На просторах русскоязычного сегмента интернета с завидной регулярностью появляются сообщения о том, что юристы не работают с Россией или клиентами, так или иначе связанными с Россией. Это не совсем так, и разговоры с коллегами это подтверждают. Введенный ЕС запрет на оказание большой части юридических услуг, заметно усложнил как жизнь клиентов, так и юристов, но представление интересов клиентов в судах, административных инстанциях, не прекратилась. Во вторник, 7 февраля, на вебинаре, проведенном департаментом международной торговли правительства Британии, обсуждали санкции по оказанию услуг компаниям из России и физическим лицам, живущим в России. Был поднят вопрос: будет ли распространен запрет на оказание услуг на юрфирмы Великобритании. Действительно, еще 30 сентября 2022 года правительство проанонсировало введение запрета на оказание некоторых юруслуг, а именно связанных с проведением транзакций. Представитель правительства сказал, что запрет будет введен в течение месяца (7 февраля - 7 марта) и над формулировками сейчас работают юристы. Будет интересно прочесть, что скажет законодатель и насколько запрет на оказание части юр услуг в Великобритании будет отличаться от запрета, введенного ЕС.

Пару часов назад президент Европейской Комиссии выступила с заявлением по 10 пакету санкций Европейского Союза против России. Помимо подтверждения того, о чем Politico писала еще в понедельник, что в санкционный пакет будут внесены новые товары двойного назначения, Урсула фон дер Ляйен отметила, что санкциям подвергнутся иранские компании и ЕС усилит контроль за олигархами, пытающимися обходить санкции. Примечательно, что фон дер Ляйен сообщила о том, что специальный посланник, David O'Sullivan, в настоящее время ездит по третьим странам, дабы убедить их соблюдать санкции и недопустить обхода санкций теми, кто находится в санкционных списках. Понятно, что и США, и ЕС давят на третьи страны. Методы используются разные, но принцип кнута и пряника действует наверняка. Каждый торгуется, и для многих третьих стран нынешняя ситуация - возможность получить преференции от ряда игроков на международной арене, преференции о которых всего несколько лет назад приходилось мечтать. На сегодняшней пресс-конференции Боррель так же объявил, что около 100 физических и юридических лиц тоже окажутся под санкциями ЕС. Ответ США и Великобритании и новые имена в их санкционных списках - не за горами, нынешняя и следующая неделя обещают быть жаркими.

Многие из читателей этого канала наверняка знают, что дебаты о том, что делать с замороженными активами Центробанка и российских олигархов идут уже почти год, с конца апреля 2022 года. Пока юристы Евросоюза пытаются найти формулу, которая позволит конфисковать замороженные активы и передать их Украине, но при этом не нарушить положения действующего законодательства о праве собственности и иммунитете государств, депутат Британского парламента Сэр Крис Брайнт предложил временно забыть об этих принципах, сделав исключение по причине продолжающихся нарушений международного права и прав человека и передать российские активы Украине. Он также призвал британские компании Юнилевер, BP и Infosys полностью уйти из России. На этом фоне Швейцария сегодня опубликовала прямо противоположное решение, указав, что право собственности - это фундаментальное право и соответственно, конфискация российских активов нарушит данный принцип, а также Конституцию Швейцарской Конфедерации. Одновременно, Швейцария отметила, что поддержка Украины будет продолжаться и страна будет участвовать в международных обсуждениях, и рассматривает вопрос ужесточения уголовной ответственности за нарушения санкционного режима.

23 февраля 2023 года на сайте Президента Украины появилась информация, что власти Украины продолжают работать над новыми санкционными ограничениями. В частности указывается, что Украина хочет, чтобы под санкциями оказался Росатом. Украина так же считает, что нужно избавить Россию от получения доходов от торговли бриллиантами. Анонсировано проведение санкционного форума в Киеве. Но самое интересное - другое. Еще вчера на сайте Президента Украины можно было увидеть Указ № 89/2023 от 22 февраля 2022, накладывающим секторальные санкции на все российские банки и финансовые институты, включая Центральный Банк России. Потом указ таинственно исчез. С чем это связано - неясно. Возможно, 24 февраля 2023 года, одновременно с объявлением новых санкций США, Великобритании и, вероятнее, ЕС, появится и Указ 89/2023.

Правительство Нидерландов анонсировало на своем сайте принятие 10 санкционного пакета ЕС. Поскольку 23 февраля приходили сообщения о том, что 10 пакет согласовать так и не удалось, непонятно, то ли голландцы поспешили разместить эту новость, либо 10 пакет все же принят, только в урезанном варианте. Важной является информация, что ЕС наложит новые санкции на Беларусь и они будут идентичны существующим российским. Напомню, до сегодняшнего дня, запрет на оказание услуг, в том числе широкого спектра юридических и айти услуг распространялся на Россию, но не на Беларусь. Скорее всего, 24 февраля 2023 это поменяется. Через несколько часов станет известно, какие санкции затронут Россию и Беларусь.

Новый день, новые санкции. Великобритания объявила новые российские санкции, включающие санкции против представителей Росатома.
https://www.gov.uk/government/news/new-sanctions-ban-every-item-russia-is-using-on-the-battlefield

Очередные ляпы британцев. То ли список готовился в спешке, то ли его просто не читают, но достаточно странно читать, что Маттиас Варниг, управляющий директор Nord Stream, санкционирован потому что Любовь Кабаева связана с Алиной Кабаевой. Ну то ли copy and paste, то ли просто неудачно пошутили.

Список так же включает членов совета директоров аэрофлота, ростеха, Росатома. Упомянуты там и директор по правовым вопросам Ростеха, зам директора по правовым вопросам Алмаз-Антея. Они - не первые юристы, попадающие в санкционные списки Великобритании. И получается, что ты непосредственно можешь не иметь прямого отношения к войне, но если работаешь на высокой должности в одной из 9 отраслей, которые относятся к стратегическим отраслям, определенным в санкционном законодательстве Великобритании, то велик шанс попасть в санкционные списки.

Под санкции также попали банки: Санкт-Петербург, Зенит, МТС и Уралсиб.

23 февраля Австралия ввела новые санкции против России. Список - достаточно длинный и включает членов Избирательной комиссии России, глав российских регионов, российских министров и вице-премьеров, отца и сына Титовых, российские компании, включая Лукойл, концерн Калашников, Туполев, школу Сколково, и банки. Практически все те, чьи имена были включены в австралийский список, уже находятся в аналогичных списках США, ЕС и Великобритании. Между тем, на сайт Президента Украины вернулся ранее упомянутый Указ 89/2023, которым утверждено решение Совета национальной безопасности и обороны о наложении секторальных санкций на российские банки и финансовые институты на срок до 50 лет. Не думаю, что санкции продержатся 50 лет и объективно - не совсем понятно решение о наложении санкций именно на такой срок, но санкционные решения - это не всегда о логике.

В период с 24 по 25 февраля 2023 года, Великобритания, США и ЕС ввели санкции против российских банков.

24 февраля Великобритания оказалась первой, опубликовавшей санкции против 4 российских банков: банка МТС, банка Зенит, Уралсиб банка и банка Санкт-Петербург.

США в тот же день наложил санкции против банков: Санкт-Петербург, Зенит, Московский Кредитный Банк, банк Приморье, Ланта банк, банк Левобережный, Уралсиб, МТС банк, Металлинвестбанк, Уральский Банк Реконструкции и Развития, СДМ банк. Список США скорее всего составлялся на основе анализа активности крупных региональных банков и изучались краткосрочные и долгосрочные эффекты от попадания банков в санкционные списки.

25 февраля ЕС включил в свой санкционный лист Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк. Стало ли неожиданностью включение именно этих банков в данный санкционный список? 3 банка, включенных в список ЕС, такого решения пожалуй ждали давно. Альфа-банк уже с весны находился в санкционных списках Великобритании и США, и для банка наверное главным вопросом был не «включат или нет», а когда включат. С 98% процентной уверенностью можно утверждать, что как сам банк, так и его клиенты к такому решению были готовы. После попадания Росбанка в санкционный список США, а так же включения Владимира Потанина в санкционные списки Великобритании и США, вопрос о попадании в санкционные списки Тинькофф банка, а так же расширении санкционных ограничений в отношении Росбанка – обсуждался как и санкционными экспертами, так и клиентами банков.

Исчерпан ли лимит санкций и перестанут ли появляться в санкционных списках новые имена банков? Нет. Санкционное законодательство той же Великобритании написано так, что под санкциями может оказаться любой банк/финансовый институт.

Что может сделать обычный вкладчик, желающий использовать карту своего банка при поездках за границу? К сожалению, почти ничего. Можно изучить свой банк, понять объемы его активности и попытаться проанализировать риск попадания банка в санкционные списки. Но у простых обывателей скорее всего не будет ни желания изучать имеющиеся в открытом доступе данные, ни инструментов для анализа рисков. Как в 90е при поездках за границу граждане будут брать с собой наличные, ибо надежность российских карт за последний год сильно уменьшилась. Но наличные это такой же риск, потому что их не везде принимают, перемещаться с пачкой банкнот вместе маленького куска пластика – не очень комфортно. Те, кто привык к комфорту и более мобилен, уже получил или будет пытаться оформить карту иностранного банка.

К сожалению, пока нет доступного масштабного анализа эффективности санкций против финансовых учреждений на экономику России. Санкции – политический инструмент, и хотя изначально их применение нацелено на изменение поведения государств, эффект от санкций ощущают граждане этих государств.

Вчера поздно вечером минюст США проводил трансляцию мероприятия, на котором присутствовали высокопоставленные представители министерства и администрации США. Они очень чётко обозначили свою позицию по устранению лазеек для уклонения от санкций и рассказали, что в настоящее время представители администрации США ездят по всем странам, ставшим популярными у российских граждан и бизнеса после введения санкции и просят правительства этих стран выбрать, что им важнее: бизнес и отношения с США или бизнес с Россией. Среди стран, которым уделяется особое внимание были названы ОАЭ, Турция, Армения, Китай и, внимание, Оман.
Оман ранее редко где упоминался, поэтому было достаточно интересно услышать, что он тоже попал в поле зрения американских властей. Отвечая на вопрос, какие страны вызывают беспокойство, Казахстан и Узбекистан упомянуты не были, что наводит на мысль, что либо там достигнуты какие-то договорённости, либо решили вчера акцент не делать. Великобритания в настоящее время продвигает свои интересы в Узбекистане и призывает местный бизнес обратить внимание на эту страну. В этой связи, Узбекистан скорее всего будет постепенно отдаляться от России и не будет подвергать себя риску вторичных санкций

Вчера, 2 марта 2023 года, Метро Банк, достаточно известный банк в Великобритании, опубликовал свой доклад за 6 месяцев 2022 года. На странице 6 доклада указывается, что банк урегулировал с американским регулятором OFAC ситуации, связанные с Кубой и Ираном, без выплаты штрафов или иного наказания. Что за ситуации банк не уточнил, но скорее всего они связаны с переводом денег в период с 2017 по 2019 в эти страны клиентами банков. Метро Банк самостоятельно сообщил о выявленных нарушениях и нанял известную международную юрфирму DLA Piper для проведения внутреннего расследования. Напомню, что в 2022 году в Великобритании появилось законодательство, позволяющее накладывать серьезные штрафы за нарушение санкционного законодательства, причем к ответственности могут привлечь даже если лицо только полагало, что оно возможно что-то нарушает. В Великобритании пока еще не появлялось информации о привлечении к ответственности компаний за нарушение санкций против России, но расследования - процесс небыстрый и о штрафах, наложенных OFSI, мы наверняка услышим.

Сегодня Блумберг, а затем The Guardian опубликовали информацию о том, что Евгений Швидлер, давний партнер Романа Абрамовича, подал иск (legal challenge) против Правительства Великобритании, в котором он оспаривает законность включения его в санкционный список. Статья The Guardian интересна тем, что там содержится комментарий МИДа Великобритании, против которого подан иск. У господина Швидлера два гражданства, США и Великобритании, а вот российским гражданством он никогда не обладал. В иске, поданном 24 февраля, оспаривается правительственная оценка его близости с Абрамовичем и его роль в компании Евраз, которая тоже находится под санкциями Великобритании. Швидлер указывает, что он не поддерживал действия России в Украине и не должен рассматриваться как "вовлеченное лицо". Швидлер - первый из российского санкционного списка, который оспаривает свое включение в список Соединенного Королевства. Утверждение, что санкции уже оспаривал Петр Авен, так же находящийся в списке, неверно, ибо Авен с иском против FCDO (МИДа ЮК) о законности включения в санкционный список не обращался, ну или по крайней мере публичной информации об этом нет. На этой неделе High Court of England and Wales рассматривает дело беларуской компании Synesis, так же, как и Швидлер, оспаривающей свое включение в санкционный список. Слушания завершатся в пятницу, 3 марта 2023, но по сообщениям СМИ судья склоняется к подтверждению законности включения компании в беларусский санкционный список.

Очень интересную статью, написанную Mark Hollingsworth, автором книги "Лондонград - из России с наличными, 4 марта опубликовал The Spectator. Она - о санкциях Великобритании и о том, что властям нужно более избирательно подходить к тому, кого санкционировать. В качестве примера приводится неназванный олигарх, которого ЕС добавил в санкционный список в пятницу, а Великобритания - в понедельник следующей недели, что говорит скорее об отсутствии какой-либо due diligence. Интересно, что Холлингсуорт говорит о неоправданности ожиданий британского правительства, полагающего, что олигархи, попавшие в санкционный список, смогут убедить российского президента прекратить войну, и Великобритания не должна уподобляться авторитарным режимам и забывать о принципе верховенства права. Один из самых высооплачиваемых британских адвокатов, лорд Панник, цитируемый в статье Spectator, указывает, что каждому должно быть предоставлено право на защиту, как убийцам и насильникам, так и тем, кто оказался под санкциями, ибо защищая кого-либо ты не оправдываешь их действия.

Литва выступила с предложением о создании национального санкционного режима, в рамках которого появится отдельный закон, запрещающий въезд граждан России и Беларуси на ее территорию. В настоящее время в Литве действует указ о чрезвычайном положении, который запрещает гражданам России въезд в страну. Исключения касаются дипломатов, работников транспортных компаний, членов семей граждан ЕС, а также россиян с видом на жительство в странах ЕС. Действие указа о чрезвычайном положении заканчивается 16 марта этого года, но Правительство Литвы попросило о его продлении еще на полтора месяца, до середины мая. Если Сейм Литвы примет закон о санкционных ограничениях в отношении граждан России и Беларуси, затрагивающих поездки, то продление чрезвычайного положения больше не потребуется. Все больше и больше санкции трансформируются из инструмента давления на государство и определенных лиц, которые могут определять политику государства, в инструмент давления на целые территории и граждан, проживающих в государстве.

Вчера Великобритания ввела новый вид санкций против лиц и компаний, находящихся в российском санкционном списке. Если раньше использовались запрет на въезд (travel ban) и заморозка активов (asset freeze), то теперь вводится запрет на оказание трастовых услуг всем, находящимся под санкциями. Таких запретов пока нет в отношении лиц, находящихся в других санкционных списках (Сирии, Ирана, Беларуси). Очень многие российские олигархи использовали английских юристов для оформления трастовых договоров, ведения трастов. Сам запрет появился уже в декабре 2022, но правительство Великобритании пошло дальше, и ввело данный запрет в отношении всех фигурантов санкционного списка. Одновременно OFSI выдал генеральную лицензию, предписывающую в течении 90 дней (до июня 2023) завершить отношения, связанные с ведением трастов. В законе (Russia sanctions regulations) есть исключения.

21 марта 2023 OFSI также опубликовал блог, разьясняющий вводимый запрет.

Вчерашнее решение достаточно болезненно ударит по юристам, n- количество которых предоставляло услуги по ведению трастов.

Предполагаю, что поскольку подобный запрет был введён в европейском союзе гораздо раньше (весной 2022 года), английские юристы и юристы Jersey, Guernsey, Isle of Man, были готовы к такому развитию ситуации. Тем не менее, решение правительства Великобритании это ещё один шаг в сторону ограничений прав лиц, которые раньше активно использовали юрисдикции данных стран и территорий в целях защиты и преумножения своих активов.
https://ofsi.blog.gov.uk/2023/03/21/trust-services-sanctions-update/

Как многие из вас наверное знают, в Великобритании существуют генеральные лицензии, позволяющие санкционированным лицам производить те или иные действия, без дополнительного обращения к OFSI за индивидуальной лицензией. Среди 20 генеральных лицензий - генеральная лицензия на оплату юридических услуг (Legal fees General Licence). OFSI исходит из того, что доступ к правовой помощи должен быть у всех, в том числе у попавших под санкции. Однако, в Великобритании уже много месяцев продолжает раскручиваться история, касающаяся денежных выплат по искам о клевете. Казалось бы, а при чем тут санкции и лицензии. Среди выигравших у британских журналистов - граждане России, имена которых можно найти в британском санкционном списке. Государству это не нравится, оно считает, что так называемые СЛАППС (SLAPPS - Strategic Lawsuits Against Public Protection) угрожают свободе слова и свободе прессы. Сегодня в Парламенте Великобритании состоялись обсуждения выполнения санкционного законодательства, где, в частности, было сказано, что суды и правовая система страны не должны использоваться для подавления расследований журналистами и юристы не могут использовать генеральную лицензию на оплату юруслуг для ведения дел о клевете, в которых участвуют те, кого Великобритания внесла в свои санкционные списки. Генеральная лицензия на оплату юридических услуг будет пересмотрена и выплаты юристам из замороженных средств лиц под санкциями в делах о клевете и других подобных делах будут запрещены, поскольку использование денежных средств на такие цели не отвечает общественным интересам. OFSI указывает, что каждый запрос на оплату услуг юристам по делам о клевете будет рассматриваться в индивидуальном порядке, но скорее всего последует отказ. Участие же в процессе без лицензии будет являться нарушением санкционного законодательства и повлечет наложение штрафа, либо привлечение к уголовной ответственности.

Великобритания сегодня опубликовала новые цифры, касающиеся российских активов. Заморожены активы 23 российских банков на сумму свыше 960 миллиардов фунтов.

Телеграм канал был в длительной спячке, главным образом по причине объёмов работы, связанной с каждым днем меняющимся санкционным законодательством и новыми изменениями.
Сегодня Великобритания ввела очередные санкции, добавив в список 86 новых имён физических и юридических лиц. Так же наконец то исключили из санкционных списков умерших в 2022 году депутата Петрунина, главного редактора комсомольской правды Сунгоркина и мэра Херсона Стремоусова.
В санкционный список сегодня попали 5 российских банков: дом.рф; Российский региональный банк развития; металлинвестбанк; Тинькофф банк и росбанк. Попадание последних в санкционный список было ожидаемым, ибо они уже находились под санкциями США, кроме того, и Потанин, и Усманов - под санкциями Великобритании с 2022.
Эти санкции конечно же не последние
По итогам заседания G7 объявят ещё.

В предверии завершившегося саммита G7, Британский премьер Риши Сунак объявлял о запрете на импорт бриллиантов и металлов. Запрет объявлен, но самих положений, вводящих запрет и устанавливающий возможные исключения, пока нет. Что неудивительно, потому что объявить о предстоящих мерах можно быстро, а вот прописание изменений и дополнений у юристов занимает время.

Мало кто обратил внимание, что 19 мая, OFAC ввел санкции против золотодобывающей компании Полюс. В отличие от других добывающих компаний, Полюсу долгое время удавалось избегать попадания в санкционные списки, но зубья "санкционной расчески" становятся все плотнее, и под санкции начинают попадать компании, которые еще совсем недавно, торговали своими акциями на известных биржах и достаточно комфортно чувствовали себя на западных рынках. Одно из отличий санкций, вводимых в 2023, от введенных в 2022, что к ним можно подготовиться. Менее болезненными они конечно не становятся и элемент неожиданности будет всегда, но компании уже примерно знают, что ожидать, и стараются работать на уменьшение рисков. Были сообщения, что Полюс переедет в Казахстан и будет торговать своими акциями там. Но у компании был несколько печальный опыт работы в Казахстане, с рынка которого когда-то пришлось уйти. А вот другая компания, Полиметал, объявила в начале этого месяца о планах перебраться с Джерси в Казахстан, что мгновенно отразилось на стоимости акций. Эксперты по санкциям, ровно как и британские санкционные юристы, продолжают повторять, что санкций будет еще много, они будут становится жестче и избирательнее. В пятницу американская юрфирма, специализирующаяся на санкциях, Ferrari & Associates (представляли, в том числе, интересы Олега Дерипаски в судах США) объявили, что благодаря их работе удалось удалить из списка SDN Анатолия Карачинского, бывшего президента IRS Group. Получится ли летом другим юристам удалить из санкционных списков Великобритании фамилии других известных бизнесменов - скоро узнаем. Лето будет очень насыщенным и интересным.

Самая большая новость на сегодняшний день, это введение запрета на оказание юридических услуг российским компаниям. Раньше такой запрет был введён Евросоюзом, что свело почти на нет работу европейских юристов по отношению к российскому бизнесу. Сегодня такой запрет введён Великобританией. О нем давно говорили. Введение этого запрета было анонсировано Лиз Трасс в 2022. В начале 2023 на большой и серьёзной конференции по санкциям представитель британского правительства говорил, что запрет введут в течение месяца, то есть в феврале. В феврале ничего не изменилось, но юристы всё равно находились в ожидании. И вот этот день настал. Подробности напишу ближе к вечеру. Нужно всё внимательно прочесть и понять, что запрещено. Американские юрфирмы в Лондоне практически не работали с российскими клиентами. Английские фирмы вопросами sanctions compliance до сегодняшнего дня занимались.