24 января в Парламенте Великобритании обсуждался Economic Crime and Corporate Transparency Bill, и конечно же опять говорили о санкциях и о том, что нужно внимательно смотреть как исполняются наложенные ограничения. Но во время дебатов обсудили и другую, на мой взгляд, немаловажную вещь. В настоящий момент зарегистировать компанию в Великобритании очень легко и дешево. Процедуры - одни из самых простых и стоит это всего 12 фунтов. Так вот, депутаты говорили о том, что это неоправдано дешево и этим пользуются в целях регистрации большего количества фиктивных компаний. Приводили примеры других стран (Америка и Люксембург), где регистрация стоит в разы дороже. Прозвучало предложение начать взымать хотя бы 100 фунтов, ибо даже за паспорт берут больше. В общем, тем, кто очень хотел зарегистрировать компанию и раздумывал, стоит поторопиться. Пока это все разговоры, но учитывая, что в бюджете не хватает денег на очень важные вещи, такие как суды, здравоохранение, полиция, то будут разыскиваться новые источники доходов, а увеличение суммы на регистрацию компаний это то, что сделать легко и быстро.

Вчера, 26 января, офис национальной статистики Великобритании опубликовал доклад о влиянии санкций на торговлю Великобритании с Россией по состоянию на ноябрь 2022. Статистика, как и ожидалось, достаточно печальная. Импорт топлива из России сократился на 98.1% в ноябре 2022, в сравнении с предыдущим годом. Экспорт товаров в Россию сократился на 77.4%. Экспорт услуг в Россию сократился на 49%, что впрочем неудивительно, учитывая введенный в июле запрет на предоставление компаниям в России ряда услуг. В новом докладе цифры будут еще меньше, в свете введенного потолка цен на нефть и расширению запретов по оказанию услуг, введенных с 16 декабря 2022. Доклад - очень детальный и любители графиков и цифр могут ознакомиться с ним здесь.

23 января радио Свободы опубликовало на своем сайте достаточно интересную статью, в которой, среди прочего, говорится о том, что в 10 пакете санкций Евросоюза появятся и санкции против Беларуси. Согласно статье, ранее, к санкциям против Беларуси подходили осторожно, в том числе по просьбе Украины, поскольку правительство Зеленского не хотело провоцировать соседа. Под санкциями могут оказаться НТВ Беларусь, РТР Беларусь, Беларусь24. К тому же, по мнению автора статьи, несмотря на запрет на импорт дерева, запрета на продукцию из дерева пока нет. Под санкциями так же могут оказаться продукция из стекла и синтетическая резина. Прогнозы - дело неблагодарное, но будет интересно посмотреть, насколько прав автор статьи.

Сегодня Высокий суд Англии принял решение (полный текст решения пока не опубликован по делу Банка Траст (National Bank Trust) против Бориса Минца и его сыновей Дмитрия, Александра и Игоря. Адвокаты Минцев просили приостановить дело о мошенничестве на 850 миллионов долларов, аргументируя это тем, что в случае принятия решения в пользу Банка Траст и Банка Открытие, выплата им ущерба будет невозможна, поскольку Банк Открытие находится под санкциями. Кроме того, ответчики (семья Минц) говорила, что денежные средства, в случае присуждения их банку, могут быть использованы на непрямое финансирование войны в Украине. Судья Sara Cockerill приостановить дело отказалась, добавив, что данное дело имеет далеко идущие последствия, и разрешила обеим сторонам процесса подать апелляцию. Надеюсь, что к понедельнику удастся прочесть полный текст решения и аргументы судьи, с которыми обязательно поделюсь.

31 января 2023 был крайний срок для подачи данных о бенефициарах собственности, находящейся на территории Великобритании. По состоянию на 1 февраля более 19,700 зарубежных компаний раскрыли информацию о своих бенефициарах. Журналисты Рейтерс поинтересовались, а предоставили ли свои данные находящиеся под санкциями россияне, и выяснили, что на утро 1 февраля только четверо раскрыли информацию о себе: Владимир Потанин, Игор Шувалов и его жена, а так же Александр Фролов, бывший CEO компании Евраз. Фамилию Абрамовича вчера не нашли. Видимо, через какое-то время опять поднимется вопрос, кто является собственниками имущества, ранее ассоциировавшегося с известными олигархами, и каким образом и когда произошла его передача.

30 января на сайте Open Democracy появилась статья, обвиняющая британское правительство в излишней закрытости в вопросах, затрагивающих олигархов. Мол, не предоставляют журналистам информацию, какие юрфирмы помогают олигархам с получением лицензий и оспариванием их нахождения в санкционном списке. Не затихает скандал, как юрфирме Discreet Law, удалось получить лицензию для Пригожина. Журналист, написавший статью, с возмущением говорит, что мол, европейцы более открыты и всю информацию об оспаривании санкций публикуют. Такое twisting of information ничего, кроме улыбки не вызывает. И Суд Люксембурга, и суды Англии и Уэльса публикуют судебные решения, касающиеся санкционных лиц. Никакой секретности нет, любой, владеющий английским и французским (в случае Люксембурга) может прочесть данные решения. А вот публичного реестра выданных лицензий, о создании которых так радеют журналисты, нет ни в одной стране, включая страны ЕС, США и Великобританию. Но вот кто-то, мало понимающий работу юристов, не владеющий информацией о санкционных ограничениях и требованиях, прочтет статью и создаст ложное впечатление о действиях как юрфирм, так и правительства. А журналист статью написал, ну и что, что не совсем качественную.

Сегодня Великобритания обновила свой guidance, касающийся работы гуманитарных организаций. В декабре 2022 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2664, призывающую обеспечить работу гуманитарных организаций, на которую зачастую влияют санкционные органичения. США внесла поправки в свое санкционное законодательство еще в декабре, через две недели после принятия резолюции. Великобритания это сделала ровно два месяца спустя (резолюция принята 9 декабря 2022). Сегодня были приняты The Sanctions (Humanitarian Exception) (Amendment) Regulations 2023 , согласно которым существующие запреты на замораживание активов не распространяется в случае необходимости скорой доставки гуманитарной помощи и другую деятельности по поддержанию базовых потребностей человека. Принятые поправки затрагивают 14 санкционных режимов. России в списке нет. Обновленный guidance всего лишь отражает принятые поправки. Будут ли какие-то дополнения, касающиеся санкционного режима России - пока неизвестно. Скорее нет, чем да, и частично это зависит от позиции международных организаций. В настоящий момент Россия не рассматривается как страна, которой необходима гуманитарная помощь (как, например, Сирия, Йемен или Южный Судан)

На просторах русскоязычного сегмента интернета с завидной регулярностью появляются сообщения о том, что юристы не работают с Россией или клиентами, так или иначе связанными с Россией. Это не совсем так, и разговоры с коллегами это подтверждают. Введенный ЕС запрет на оказание большой части юридических услуг, заметно усложнил как жизнь клиентов, так и юристов, но представление интересов клиентов в судах, административных инстанциях, не прекратилась. Во вторник, 7 февраля, на вебинаре, проведенном департаментом международной торговли правительства Британии, обсуждали санкции по оказанию услуг компаниям из России и физическим лицам, живущим в России. Был поднят вопрос: будет ли распространен запрет на оказание услуг на юрфирмы Великобритании. Действительно, еще 30 сентября 2022 года правительство проанонсировало введение запрета на оказание некоторых юруслуг, а именно связанных с проведением транзакций. Представитель правительства сказал, что запрет будет введен в течение месяца (7 февраля - 7 марта) и над формулировками сейчас работают юристы. Будет интересно прочесть, что скажет законодатель и насколько запрет на оказание части юр услуг в Великобритании будет отличаться от запрета, введенного ЕС.

Пару часов назад президент Европейской Комиссии выступила с заявлением по 10 пакету санкций Европейского Союза против России. Помимо подтверждения того, о чем Politico писала еще в понедельник, что в санкционный пакет будут внесены новые товары двойного назначения, Урсула фон дер Ляйен отметила, что санкциям подвергнутся иранские компании и ЕС усилит контроль за олигархами, пытающимися обходить санкции. Примечательно, что фон дер Ляйен сообщила о том, что специальный посланник, David O'Sullivan, в настоящее время ездит по третьим странам, дабы убедить их соблюдать санкции и недопустить обхода санкций теми, кто находится в санкционных списках. Понятно, что и США, и ЕС давят на третьи страны. Методы используются разные, но принцип кнута и пряника действует наверняка. Каждый торгуется, и для многих третьих стран нынешняя ситуация - возможность получить преференции от ряда игроков на международной арене, преференции о которых всего несколько лет назад приходилось мечтать. На сегодняшней пресс-конференции Боррель так же объявил, что около 100 физических и юридических лиц тоже окажутся под санкциями ЕС. Ответ США и Великобритании и новые имена в их санкционных списках - не за горами, нынешняя и следующая неделя обещают быть жаркими.

Многие из читателей этого канала наверняка знают, что дебаты о том, что делать с замороженными активами Центробанка и российских олигархов идут уже почти год, с конца апреля 2022 года. Пока юристы Евросоюза пытаются найти формулу, которая позволит конфисковать замороженные активы и передать их Украине, но при этом не нарушить положения действующего законодательства о праве собственности и иммунитете государств, депутат Британского парламента Сэр Крис Брайнт предложил временно забыть об этих принципах, сделав исключение по причине продолжающихся нарушений международного права и прав человека и передать российские активы Украине. Он также призвал британские компании Юнилевер, BP и Infosys полностью уйти из России. На этом фоне Швейцария сегодня опубликовала прямо противоположное решение, указав, что право собственности - это фундаментальное право и соответственно, конфискация российских активов нарушит данный принцип, а также Конституцию Швейцарской Конфедерации. Одновременно, Швейцария отметила, что поддержка Украины будет продолжаться и страна будет участвовать в международных обсуждениях, и рассматривает вопрос ужесточения уголовной ответственности за нарушения санкционного режима.

23 февраля 2023 года на сайте Президента Украины появилась информация, что власти Украины продолжают работать над новыми санкционными ограничениями. В частности указывается, что Украина хочет, чтобы под санкциями оказался Росатом. Украина так же считает, что нужно избавить Россию от получения доходов от торговли бриллиантами. Анонсировано проведение санкционного форума в Киеве. Но самое интересное - другое. Еще вчера на сайте Президента Украины можно было увидеть Указ № 89/2023 от 22 февраля 2022, накладывающим секторальные санкции на все российские банки и финансовые институты, включая Центральный Банк России. Потом указ таинственно исчез. С чем это связано - неясно. Возможно, 24 февраля 2023 года, одновременно с объявлением новых санкций США, Великобритании и, вероятнее, ЕС, появится и Указ 89/2023.

Правительство Нидерландов анонсировало на своем сайте принятие 10 санкционного пакета ЕС. Поскольку 23 февраля приходили сообщения о том, что 10 пакет согласовать так и не удалось, непонятно, то ли голландцы поспешили разместить эту новость, либо 10 пакет все же принят, только в урезанном варианте. Важной является информация, что ЕС наложит новые санкции на Беларусь и они будут идентичны существующим российским. Напомню, до сегодняшнего дня, запрет на оказание услуг, в том числе широкого спектра юридических и айти услуг распространялся на Россию, но не на Беларусь. Скорее всего, 24 февраля 2023 это поменяется. Через несколько часов станет известно, какие санкции затронут Россию и Беларусь.

Новый день, новые санкции. Великобритания объявила новые российские санкции, включающие санкции против представителей Росатома.
https://www.gov.uk/government/news/new-sanctions-ban-every-item-russia-is-using-on-the-battlefield

Очередные ляпы британцев. То ли список готовился в спешке, то ли его просто не читают, но достаточно странно читать, что Маттиас Варниг, управляющий директор Nord Stream, санкционирован потому что Любовь Кабаева связана с Алиной Кабаевой. Ну то ли copy and paste, то ли просто неудачно пошутили.

Список так же включает членов совета директоров аэрофлота, ростеха, Росатома. Упомянуты там и директор по правовым вопросам Ростеха, зам директора по правовым вопросам Алмаз-Антея. Они - не первые юристы, попадающие в санкционные списки Великобритании. И получается, что ты непосредственно можешь не иметь прямого отношения к войне, но если работаешь на высокой должности в одной из 9 отраслей, которые относятся к стратегическим отраслям, определенным в санкционном законодательстве Великобритании, то велик шанс попасть в санкционные списки.

Под санкции также попали банки: Санкт-Петербург, Зенит, МТС и Уралсиб.

23 февраля Австралия ввела новые санкции против России. Список - достаточно длинный и включает членов Избирательной комиссии России, глав российских регионов, российских министров и вице-премьеров, отца и сына Титовых, российские компании, включая Лукойл, концерн Калашников, Туполев, школу Сколково, и банки. Практически все те, чьи имена были включены в австралийский список, уже находятся в аналогичных списках США, ЕС и Великобритании. Между тем, на сайт Президента Украины вернулся ранее упомянутый Указ 89/2023, которым утверждено решение Совета национальной безопасности и обороны о наложении секторальных санкций на российские банки и финансовые институты на срок до 50 лет. Не думаю, что санкции продержатся 50 лет и объективно - не совсем понятно решение о наложении санкций именно на такой срок, но санкционные решения - это не всегда о логике.

В период с 24 по 25 февраля 2023 года, Великобритания, США и ЕС ввели санкции против российских банков.

24 февраля Великобритания оказалась первой, опубликовавшей санкции против 4 российских банков: банка МТС, банка Зенит, Уралсиб банка и банка Санкт-Петербург.

США в тот же день наложил санкции против банков: Санкт-Петербург, Зенит, Московский Кредитный Банк, банк Приморье, Ланта банк, банк Левобережный, Уралсиб, МТС банк, Металлинвестбанк, Уральский Банк Реконструкции и Развития, СДМ банк. Список США скорее всего составлялся на основе анализа активности крупных региональных банков и изучались краткосрочные и долгосрочные эффекты от попадания банков в санкционные списки.

25 февраля ЕС включил в свой санкционный лист Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк. Стало ли неожиданностью включение именно этих банков в данный санкционный список? 3 банка, включенных в список ЕС, такого решения пожалуй ждали давно. Альфа-банк уже с весны находился в санкционных списках Великобритании и США, и для банка наверное главным вопросом был не «включат или нет», а когда включат. С 98% процентной уверенностью можно утверждать, что как сам банк, так и его клиенты к такому решению были готовы. После попадания Росбанка в санкционный список США, а так же включения Владимира Потанина в санкционные списки Великобритании и США, вопрос о попадании в санкционные списки Тинькофф банка, а так же расширении санкционных ограничений в отношении Росбанка – обсуждался как и санкционными экспертами, так и клиентами банков.

Исчерпан ли лимит санкций и перестанут ли появляться в санкционных списках новые имена банков? Нет. Санкционное законодательство той же Великобритании написано так, что под санкциями может оказаться любой банк/финансовый институт.

Что может сделать обычный вкладчик, желающий использовать карту своего банка при поездках за границу? К сожалению, почти ничего. Можно изучить свой банк, понять объемы его активности и попытаться проанализировать риск попадания банка в санкционные списки. Но у простых обывателей скорее всего не будет ни желания изучать имеющиеся в открытом доступе данные, ни инструментов для анализа рисков. Как в 90е при поездках за границу граждане будут брать с собой наличные, ибо надежность российских карт за последний год сильно уменьшилась. Но наличные это такой же риск, потому что их не везде принимают, перемещаться с пачкой банкнот вместе маленького куска пластика – не очень комфортно. Те, кто привык к комфорту и более мобилен, уже получил или будет пытаться оформить карту иностранного банка.

К сожалению, пока нет доступного масштабного анализа эффективности санкций против финансовых учреждений на экономику России. Санкции – политический инструмент, и хотя изначально их применение нацелено на изменение поведения государств, эффект от санкций ощущают граждане этих государств.

Вчера поздно вечером минюст США проводил трансляцию мероприятия, на котором присутствовали высокопоставленные представители министерства и администрации США. Они очень чётко обозначили свою позицию по устранению лазеек для уклонения от санкций и рассказали, что в настоящее время представители администрации США ездят по всем странам, ставшим популярными у российских граждан и бизнеса после введения санкции и просят правительства этих стран выбрать, что им важнее: бизнес и отношения с США или бизнес с Россией. Среди стран, которым уделяется особое внимание были названы ОАЭ, Турция, Армения, Китай и, внимание, Оман.
Оман ранее редко где упоминался, поэтому было достаточно интересно услышать, что он тоже попал в поле зрения американских властей. Отвечая на вопрос, какие страны вызывают беспокойство, Казахстан и Узбекистан упомянуты не были, что наводит на мысль, что либо там достигнуты какие-то договорённости, либо решили вчера акцент не делать. Великобритания в настоящее время продвигает свои интересы в Узбекистане и призывает местный бизнес обратить внимание на эту страну. В этой связи, Узбекистан скорее всего будет постепенно отдаляться от России и не будет подвергать себя риску вторичных санкций

Вчера, 2 марта 2023 года, Метро Банк, достаточно известный банк в Великобритании, опубликовал свой доклад за 6 месяцев 2022 года. На странице 6 доклада указывается, что банк урегулировал с американским регулятором OFAC ситуации, связанные с Кубой и Ираном, без выплаты штрафов или иного наказания. Что за ситуации банк не уточнил, но скорее всего они связаны с переводом денег в период с 2017 по 2019 в эти страны клиентами банков. Метро Банк самостоятельно сообщил о выявленных нарушениях и нанял известную международную юрфирму DLA Piper для проведения внутреннего расследования. Напомню, что в 2022 году в Великобритании появилось законодательство, позволяющее накладывать серьезные штрафы за нарушение санкционного законодательства, причем к ответственности могут привлечь даже если лицо только полагало, что оно возможно что-то нарушает. В Великобритании пока еще не появлялось информации о привлечении к ответственности компаний за нарушение санкций против России, но расследования - процесс небыстрый и о штрафах, наложенных OFSI, мы наверняка услышим.

Сегодня Блумберг, а затем The Guardian опубликовали информацию о том, что Евгений Швидлер, давний партнер Романа Абрамовича, подал иск (legal challenge) против Правительства Великобритании, в котором он оспаривает законность включения его в санкционный список. Статья The Guardian интересна тем, что там содержится комментарий МИДа Великобритании, против которого подан иск. У господина Швидлера два гражданства, США и Великобритании, а вот российским гражданством он никогда не обладал. В иске, поданном 24 февраля, оспаривается правительственная оценка его близости с Абрамовичем и его роль в компании Евраз, которая тоже находится под санкциями Великобритании. Швидлер указывает, что он не поддерживал действия России в Украине и не должен рассматриваться как "вовлеченное лицо". Швидлер - первый из российского санкционного списка, который оспаривает свое включение в список Соединенного Королевства. Утверждение, что санкции уже оспаривал Петр Авен, так же находящийся в списке, неверно, ибо Авен с иском против FCDO (МИДа ЮК) о законности включения в санкционный список не обращался, ну или по крайней мере публичной информации об этом нет. На этой неделе High Court of England and Wales рассматривает дело беларуской компании Synesis, так же, как и Швидлер, оспаривающей свое включение в санкционный список. Слушания завершатся в пятницу, 3 марта 2023, но по сообщениям СМИ судья склоняется к подтверждению законности включения компании в беларусский санкционный список.

Очень интересную статью, написанную Mark Hollingsworth, автором книги "Лондонград - из России с наличными, 4 марта опубликовал The Spectator. Она - о санкциях Великобритании и о том, что властям нужно более избирательно подходить к тому, кого санкционировать. В качестве примера приводится неназванный олигарх, которого ЕС добавил в санкционный список в пятницу, а Великобритания - в понедельник следующей недели, что говорит скорее об отсутствии какой-либо due diligence. Интересно, что Холлингсуорт говорит о неоправданности ожиданий британского правительства, полагающего, что олигархи, попавшие в санкционный список, смогут убедить российского президента прекратить войну, и Великобритания не должна уподобляться авторитарным режимам и забывать о принципе верховенства права. Один из самых высооплачиваемых британских адвокатов, лорд Панник, цитируемый в статье Spectator, указывает, что каждому должно быть предоставлено право на защиту, как убийцам и насильникам, так и тем, кто оказался под санкциями, ибо защищая кого-либо ты не оправдываешь их действия.

Литва выступила с предложением о создании национального санкционного режима, в рамках которого появится отдельный закон, запрещающий въезд граждан России и Беларуси на ее территорию. В настоящее время в Литве действует указ о чрезвычайном положении, который запрещает гражданам России въезд в страну. Исключения касаются дипломатов, работников транспортных компаний, членов семей граждан ЕС, а также россиян с видом на жительство в странах ЕС. Действие указа о чрезвычайном положении заканчивается 16 марта этого года, но Правительство Литвы попросило о его продлении еще на полтора месяца, до середины мая. Если Сейм Литвы примет закон о санкционных ограничениях в отношении граждан России и Беларуси, затрагивающих поездки, то продление чрезвычайного положения больше не потребуется. Все больше и больше санкции трансформируются из инструмента давления на государство и определенных лиц, которые могут определять политику государства, в инструмент давления на целые территории и граждан, проживающих в государстве.