Сегодня британские юристы получили то ли приятную, то ли не очень новость: отныне, при условии заполнения форм на несколько страниц, можно получать платежи за юруслуги от санкционных лиц. Конечно, нужно в течение 7 месяцев сообщить о платеже в HM Treasury, но не нужно получать отдельную лицензию на каждого клиента. На самом деле, OFSI просто не справлялось. Мы ждём некоторых лицензий уже более 6 месяцев, а юристов - много, и заявлений на лицензии накопилось много. Запрос на выдачу единой лицензии для оказания юруслуг был давно, юристы его неоднократно озвучивали, хорошо, что правительство созрело. Правда, бюрократии добавилось, и сейчас все юрфирмы начнут активно заниматься биллингом клиентов, а учитывая, что до конца месяца осталось немного, то последующие дни и недели будут очень интенсивными. Устанавливаются предельные часовые ставки юристов (до £1,500 в час, включая НДС, VAT), и устанавливается предельная сумма, которые юрфирмы могут запросить в рамках оказания юруслуг для санкционного лица (до £500,000, включая НДС). Пока срок лицензии установлен - 27 апреля 2023 года, срок её действия может продлеваться или она истечет ранее. Более подробная информация здесь: ofsi.blog.gov.uk/2022/10/28/legal-fees-general-licence

Вот и лицензия, о которой говорилось ранее. Юрфирмы могут получать платежи от санкционных лиц из российского списка и списка Беларуси, а так же производить платежи от их имени

Мой телеграм канал в последнее время перешёл в режим ожидания. Не потому, что писать не о чём или интерес пропал, а просто работы много, и целый день занимаясь подготовкой licence application или чтением очередных изменений в законодательство, под вечер уже остаётся мало сил для ведения канала.
Тем не менее, захотелось написать об очередной генеральной лицензии, выпущенной сегодня , 17 ноября 2022 года, британским регулятором OFSI. Лицензия касается оплаты санкционными лицами услуг электричества и газа. Тут, скорее всего, лоббирование компаний сыграло большую роль, нежели что-то иное, но нельзя не отметить, что практически в каждом подаваемом заявлении на выдачу лицензии на базовые нужды (OFSI licence for basic needs), запрашивалось разрешение на использование замороженных денежных средств на оплату электричества, council tax, интернета, телефонов, и газа. Подача таких заявлений занимала немало времени, потому что нужно было собирать доказательства в виде предыдущих квитанций и накопившегося долга. Полагаю, что таких заявлений у OFSI накопилось сотни. С одной стороны, желание OFSI разгрузить себя, с другой - желание энергокомпаний получать своевременную оплату своих услуг, наложились друг на друга, и вуаля - сегодня появилась лицензия за номером INT/2022/2300292, Payment to energy companies for gas and/or Electricity. Лицензия действует до 16 апреля 2023 года, и позволяет делать платежи за использование газа или электричества в собственных или арендуемых санкционными лицами помещениями. А компаниям, предоставляющим такие услуги, принимать платежи теперь разрешено. Они так же могут возвращать переплаченные суммы обратно на счета санкционных лиц. Отдельных лицензий не нужно. Данная лицензия - хорошая новость для многих, включая юрфирмы, потому что чуть разгрузит их. Ну и лица, находящиеся под санкциями, выиграют, потому что не нужно будет платить за подготовку заявлений на выдачу отдельных лицензий, разрешающих проведение коммунальных платежей. Будем ждать теперь появления подобных лицензий для платежей сотовым операторам, за услуги интернета, воды, council tax.

Сегодня в Financial Times появилась статья о том, что европейский союз планирует добавить до 180 новых имён в свой санкционный список. Скорее всего, те же самые фамилии неизбежно появятся в списке Великобритании. Между тем, Великобритания до сих пор не удалила из своего санкционного списка бывшего главреда комсомольской правды Владимира Сунгоркина, скончавшегося в сентябре 2022 года, и Дарью Дугину, убитую в августе 2022.
Между тем, в английских судах готовятся к рассмотрению первых дел по обжалованию включения в санкционный списки. Первый judicial review case назначен на март 2023 года.

Великобритания сегодня опубликовала новые санкционные списки. В российский список добавили 12 генералов российской армии. Так же в санкционные списки внесли лиц, причастных к коррупции и нарушениям прав человека. Так, в списке оказался (с 9 декабря, а сегодня внесли поправки) некий Артур Ринатович Шамбазов, причастный к пыткам украинского политического заключённого Олександра Костенко.
Всегда с интересом читаю основания для включения в санкционный список и доп данные, включая физические адреса и имейл адреса. 30 ноября в санкционный список включили Министра промышленности Дениса Мантурова и в качестве имейла указали elena@vipmaster.ru. Это что вообще? Неужели кто-то серьёзно полагает, что члены правительства РФ используют такие адреса электронной почты? Или это имейл адрес помощника по особым поручениям?)
В британских и не только медиа регулярно появляются негативные публикации о Владимире Лисине, НЛМК. По всей вероятности, появление его имени в новых санкционных списках, вполне допустимо.
А пока ждём нового санкционного списка ЕС. До рождественских каникул время есть, поэтому новые ограничения и имена - не за горами.

14 декабря в WSJ появилась статья про то, что США хотят включить в санкционные списки Владимира Потанина и членов его семьи. Вначале статья была небольшой, но ближе к вечеру (почти ночи в Москве) она стала достаточно объемной и подробной. Власти США ожидания журналистов оправдали, в санкционные списки включили и Потанина, и его нынешнюю супругу Екатерину, и дочь - Анастасию. Но помимо Потанина в списках оказались и Интеррос, и Росбанк. У клиентов последнего проблемы начались еще в июне, после включения Потанина в санкционный список Великобритании. Сейчас все обострится, ибо переводы в долларах будут затруднены, если не сказать, что невозможны. OFAC выдал две генеральные лицензии, 58 и 59, касающиеся Росбанка. ГЛ 58 затрагивает главным образом физических лиц, и определяет, что транзакции, связанные с закрытием счетов, разрешены. Американским финансовым институтам (банкам) разрешается не принимать средства от Росбанка, нежели замораживать эти деньги. С одной стороны, деньги нигде не зависнут на определенный срок, с другой - платежи теперь просто будут не проходить. OFAC одновременно ответил на два вопроса, касающихся Росбанка и Норильского Никеля. Норильский Никель не под санкциями, поскольку Потанин не владеет более 50% компании (FAQ 1104). FAQ1103 разъясняет, какие транзакции с Росбанком разрешены и отсылает к FAQ1180, который объясняет, что делать физическим лицам со счетами в банках, попавших под санкции.

В русскоязычных санкционных блогах осталась без внимания одна из главных новостей, касающихся санкционного законодательства Великобритании. 15 декабря была принята очередная, 17 по счету поправка, в санкционное законодательство Великобритании. Теперь и в Великобритании, запрещается создание трастов и оказание трастовых услуг лицам под санкциями и лицам, проживающим в России/компаниям, зарегистрированным в России. Запреты по созданию трастов для россиян были введены Европейским союзом еще весной этого года, властям Великобритании понадобилось чуть больше времени на введение запрета. Создание трастов (при условии, если выгодополучателями не являются санкционные лица) допускается в отношении лиц моложе 18 лет и недееспособных. Принятыми поправками так же вносятся более четкие определения относительно сервисов, ранее оказавшихся под запретом (аудиторские, консультационные и тд услуги). Эти разъяснения чуть облегчат работу юристов и комплаенс-специалистов. Санкционное законодательство становится все более и более запутанным, не устану повторять, что сложнее всего приходится мелкому и среднему бизнесу, у которого просто нет возможностей разобраться со всеми нюансами и сложностями. А по итогу это значит, что в 2023 начнут появляться отчеты о наложенных штрафах за нарушение санкционного законодательства, потому что нарушения есть и их будет вероятнее еще больше, ибо смотри выше (законодательство изменяется, дополняется и усложняется).

Практически остался без внимания факт включения 56 бывших и действующих российских спортсменов, а также их тренеров в санкционный список Украины. Среди вошедших в список сестры Аверины, лыжники Большунов и Легков, гимнасты Нагорный и Немов, олимпийская спортсменка по конькобежному спорту Светлана Журова и олимпийские чемпионки по фигурному катанию Аделина Сотникова и Ирина Роднина, и многие другие. Решение было принято 13 декабря 2022, а полный список попавших в санкционный список Украины доступен здесь.

6 января, британская The Guardian опубликовала статью, указывающую, что Роман Абрамович, незадолго до включения себя в санкционные списки ЕС и Великобритании, сделал бенефициарными владельцами своих активов собственных детей. США остаются одной из немногих юрисдикций, где олигарх по-прежнему не под санкциями, несмотря на арест США принадлежащих Абрамовичу суперджетов. Долгое время в прессе муссировалась информация, что Украина просила США не включать Абрамовича в санкционные списки, поскольку он выступает посредником в переговорах между Украиной и Россией. Однако, в октябре 2022 Украина сама включила Абрамовича в свои санкционные списки, и главный вопрос 2023: последует ли США примеру Великобритании, ЕС, Украины, либо где-то продолжаются игры, невидимые глазу простого обывателя?

7 января 2023 года Президент Украины одобрил решение Национального совета по безопасности и обороны о включении в санкционный список Украины ряда деятелей культуры (певцов, актеров, актрис) России. К сожалению, Украина, так же как и Австралия, Япония, Новая Зеландия, не дают объяснений относительно выбора лиц для включения в санкционные списки, поэтому можно только догадываться, почему там оказались именно эти, а не иные фамилии. Среди тех, имена которых на слуху: певцы и певицы Киркоров, Буйнов, Билан, Долина, Гагарина, саксофонист Бутман, актеры Харатьян и Дюжев, а так же оперная певица Анна Нетребко. И хотя наверное в ближайшие планы оказавшихся под санкциями не входило выступление в Украине, включение в санкционные списки - всегда неприятно. Интересно, будет ли та же Нетребко, видеть которую до 2022 года желали оперные сцены по всему миру, включая Нью-Йорк и Лондон, обжаловать данное решение, и последуют ли другие санкционные юрисдикции примеру Украины.

Олег Дерипаска опять попал в центр скандала в США. Министерство юстиции сегодня опубликовало обвинение в отношении Чарльза Макгонигала, бывшего агента ФБР, и переводчика, бывшего дипломата, Сергея Шестакова. Оба помогали мистеру Дерепаске обходить санкции США.
Обвинение читается как роман с приключениями. Макгонигал 22 года работал в ФБР и занимался, среди прочего, надзором за расследованиями в отношении российских олигархов, включая самого Дерипаску. История умалчивает, сколько заплатили отставному агенту, дабы он начал помогать олигарху, но в приговоре рассказывается и про некоего агента №1, дочь которого Макгонигал помог устроить на стажировку в полицию Нью-Йорка. Ее приняли там с особыми почестями, и даже допустили стажироваться в отдел по борьбе с контр-терроризмом и международному сотрудничеству. То же обвинение рассказывает, что в своих переписках Макгонигал и Шестаков никогда не называли Дерипаску по имени, а использовали выражения «большой парень», «клиент», «ты знаешь кому» (почти как в Гарри Поттере – тот, имя которого нельзя называть). В обвинительных заключениях США имена соисполнителей называть не принято, равно как и имена тех, кто тем или иным образом связан с обвиняемыми. Так, говорится о некой юрфирме с Манхеттена, которая представляла интересы Дерипаски вплоть до начала Ковида. Так же упоминается Олигарх 2, на которого обвиняемые, по поручению Дерипаски собирали информацию, в том числе о наличии у него второго гражданства. Олигарх 2 и Дерипаска оспаривают контроль в большой российской корпорации. Скорее всего, под Олигархом 2 имеется в виду Владимир Чернухин, бывший глава ВЭБа, с которым Олег Дерипаска судится из-за московской текстильной фабрики «Трехгорная мануфактура». Суд в Лондоне продолжается уже несколько лет, а в ноябре 2022 был опять отложен, по причине нахождения Дерипаски под санкциями и сложностями в оплате английских юристов.
Когда читаешь подобного рода обвинительные заключения, то невольно задумываешся: вроде вовлечены люди с огромным количеством денег, но все так примитивно и предсказуемо.

Депутаты Парламента Великобритании решили провести расследование эффективности санкций против России. Об этом было объявлено в четверг, 19 января 2023. Свидетельства, подтверждающие или опровергающие эффективность санкций, а так же их применение, будут приниматься до 17 марта текущего года.

24 января в Парламенте Великобритании обсуждался Economic Crime and Corporate Transparency Bill, и конечно же опять говорили о санкциях и о том, что нужно внимательно смотреть как исполняются наложенные ограничения. Но во время дебатов обсудили и другую, на мой взгляд, немаловажную вещь. В настоящий момент зарегистировать компанию в Великобритании очень легко и дешево. Процедуры - одни из самых простых и стоит это всего 12 фунтов. Так вот, депутаты говорили о том, что это неоправдано дешево и этим пользуются в целях регистрации большего количества фиктивных компаний. Приводили примеры других стран (Америка и Люксембург), где регистрация стоит в разы дороже. Прозвучало предложение начать взымать хотя бы 100 фунтов, ибо даже за паспорт берут больше. В общем, тем, кто очень хотел зарегистрировать компанию и раздумывал, стоит поторопиться. Пока это все разговоры, но учитывая, что в бюджете не хватает денег на очень важные вещи, такие как суды, здравоохранение, полиция, то будут разыскиваться новые источники доходов, а увеличение суммы на регистрацию компаний это то, что сделать легко и быстро.

Вчера, 26 января, офис национальной статистики Великобритании опубликовал доклад о влиянии санкций на торговлю Великобритании с Россией по состоянию на ноябрь 2022. Статистика, как и ожидалось, достаточно печальная. Импорт топлива из России сократился на 98.1% в ноябре 2022, в сравнении с предыдущим годом. Экспорт товаров в Россию сократился на 77.4%. Экспорт услуг в Россию сократился на 49%, что впрочем неудивительно, учитывая введенный в июле запрет на предоставление компаниям в России ряда услуг. В новом докладе цифры будут еще меньше, в свете введенного потолка цен на нефть и расширению запретов по оказанию услуг, введенных с 16 декабря 2022. Доклад - очень детальный и любители графиков и цифр могут ознакомиться с ним здесь.

23 января радио Свободы опубликовало на своем сайте достаточно интересную статью, в которой, среди прочего, говорится о том, что в 10 пакете санкций Евросоюза появятся и санкции против Беларуси. Согласно статье, ранее, к санкциям против Беларуси подходили осторожно, в том числе по просьбе Украины, поскольку правительство Зеленского не хотело провоцировать соседа. Под санкциями могут оказаться НТВ Беларусь, РТР Беларусь, Беларусь24. К тому же, по мнению автора статьи, несмотря на запрет на импорт дерева, запрета на продукцию из дерева пока нет. Под санкциями так же могут оказаться продукция из стекла и синтетическая резина. Прогнозы - дело неблагодарное, но будет интересно посмотреть, насколько прав автор статьи.

Сегодня Высокий суд Англии принял решение (полный текст решения пока не опубликован по делу Банка Траст (National Bank Trust) против Бориса Минца и его сыновей Дмитрия, Александра и Игоря. Адвокаты Минцев просили приостановить дело о мошенничестве на 850 миллионов долларов, аргументируя это тем, что в случае принятия решения в пользу Банка Траст и Банка Открытие, выплата им ущерба будет невозможна, поскольку Банк Открытие находится под санкциями. Кроме того, ответчики (семья Минц) говорила, что денежные средства, в случае присуждения их банку, могут быть использованы на непрямое финансирование войны в Украине. Судья Sara Cockerill приостановить дело отказалась, добавив, что данное дело имеет далеко идущие последствия, и разрешила обеим сторонам процесса подать апелляцию. Надеюсь, что к понедельнику удастся прочесть полный текст решения и аргументы судьи, с которыми обязательно поделюсь.

31 января 2023 был крайний срок для подачи данных о бенефициарах собственности, находящейся на территории Великобритании. По состоянию на 1 февраля более 19,700 зарубежных компаний раскрыли информацию о своих бенефициарах. Журналисты Рейтерс поинтересовались, а предоставили ли свои данные находящиеся под санкциями россияне, и выяснили, что на утро 1 февраля только четверо раскрыли информацию о себе: Владимир Потанин, Игор Шувалов и его жена, а так же Александр Фролов, бывший CEO компании Евраз. Фамилию Абрамовича вчера не нашли. Видимо, через какое-то время опять поднимется вопрос, кто является собственниками имущества, ранее ассоциировавшегося с известными олигархами, и каким образом и когда произошла его передача.

30 января на сайте Open Democracy появилась статья, обвиняющая британское правительство в излишней закрытости в вопросах, затрагивающих олигархов. Мол, не предоставляют журналистам информацию, какие юрфирмы помогают олигархам с получением лицензий и оспариванием их нахождения в санкционном списке. Не затихает скандал, как юрфирме Discreet Law, удалось получить лицензию для Пригожина. Журналист, написавший статью, с возмущением говорит, что мол, европейцы более открыты и всю информацию об оспаривании санкций публикуют. Такое twisting of information ничего, кроме улыбки не вызывает. И Суд Люксембурга, и суды Англии и Уэльса публикуют судебные решения, касающиеся санкционных лиц. Никакой секретности нет, любой, владеющий английским и французским (в случае Люксембурга) может прочесть данные решения. А вот публичного реестра выданных лицензий, о создании которых так радеют журналисты, нет ни в одной стране, включая страны ЕС, США и Великобританию. Но вот кто-то, мало понимающий работу юристов, не владеющий информацией о санкционных ограничениях и требованиях, прочтет статью и создаст ложное впечатление о действиях как юрфирм, так и правительства. А журналист статью написал, ну и что, что не совсем качественную.

Сегодня Великобритания обновила свой guidance, касающийся работы гуманитарных организаций. В декабре 2022 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2664, призывающую обеспечить работу гуманитарных организаций, на которую зачастую влияют санкционные органичения. США внесла поправки в свое санкционное законодательство еще в декабре, через две недели после принятия резолюции. Великобритания это сделала ровно два месяца спустя (резолюция принята 9 декабря 2022). Сегодня были приняты The Sanctions (Humanitarian Exception) (Amendment) Regulations 2023 , согласно которым существующие запреты на замораживание активов не распространяется в случае необходимости скорой доставки гуманитарной помощи и другую деятельности по поддержанию базовых потребностей человека. Принятые поправки затрагивают 14 санкционных режимов. России в списке нет. Обновленный guidance всего лишь отражает принятые поправки. Будут ли какие-то дополнения, касающиеся санкционного режима России - пока неизвестно. Скорее нет, чем да, и частично это зависит от позиции международных организаций. В настоящий момент Россия не рассматривается как страна, которой необходима гуманитарная помощь (как, например, Сирия, Йемен или Южный Судан)