🇬🇧 за последние несколько дней Великобритания внесла уже 3 изменения в свой основной санкционный акт: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2022. В пятницу, 15 июля были внесены 11 поправки в законодательство. В каналах, пищущих про санкции и не только, уже появились упоминания о поправках. Данный телеграм канал придерживается политики: дать информацию оперативно (чаще всего, мы первыми пишем о новых санкционных списках и новом законодательстве) и не дублировать то, о чем писали в других каналах. Поэтому про поправки под номером 11 хочется сказать, что полный лист внесенных изменений и дополнений содержится в справке-объяснении, найти которую можно в конце данного документа. 18 июля 2022 года были внесены поправки под номером 12 и 13. Изменения 13 достаточно важны по следующим причинам: 1. Во-первых, они уточняют круг лиц, которые могут оказаться под санкциями. Получающими выгоду от или поддерживающими Прав-во России являются лица, работающие на или связаны с Правительством России. К таковым относятся (a)помощники or советники Президента России,
(b)глава или замглавы любого публичного органа, федеральных агенств или служб, подотчетных Президенту России, включая Администрации Президента;
(c)член Совета Безопасности России, его Секретарь и его заместители,
(d)глава Правительства России или его заместители,
(e)министр или заместитель министра любого министерства РФ,
(f)глава или член совета директоров ЦБ РФ,
(g)полномочный представитель Президента РФ в Федеральном округе, или глава региона или его заместитель,
(h)глава или зам главы любого публичного органа или агенства,
(i)член Вооруженных сил и правоохранительных органов РФ в ранге полковника или его эквивалента, и выше,
(j)сотрудник органов безопасности и разведки в ранге полковника или его эквивалента и выше,
(k)вице-президент или эквивалентная позиция и выше организации, аффилированной с Правительством РФ, или
(l)директор или менеджер, или эквивалентная позиция и выше организации, аффилированной с Правительством РФ. Во-вторых, они определяют круг лиц, связанных с санкционированным лицом. К таковым относятся лица, которые получают финансовую или иную выгоду от данного лица, либо же являющиеся его близкими членами семьи. К близким членам семьи относятся—
(a)жена или муж;
(b)гражданский партнер;
(c)родитель или отчим/мачеха;
(d)дети или дети отчима/мачехи;
(e)родные или сводные братья и сестры;
(f)племянница или племянник;
(g)тетя или дядя;
(h)бабушка/дедушка;
(i)внук.” В-третьих, законодательно закреплено, что торговля в гуманитарных целях разрешается. В этом канале неоднократно писалось, что гуманитарные цели и импорт продовольствия будут оставаться разрешенной деятельностью, и осуществление этой деятельности возможно в силу выдаваемых генеральных лицензий. Так же новыми поправками 13 уточнено, кого следует рассматривать владельцем самолетов и яхт. Так, бенефициары или лица, у которых есть доля в самолете или яхте, вполне себе могут оказаться под санкциями. Введенные 18 июля изменения в санкционное законодательство открывают путь к расширению списка санкционных лиц. Вполне возможно, что скоро в санкционном списке Великобритании окажутся главы российских регионов, а так же их дети, племянники и племянницы, внуки, дяди и тети.

Великобритания сегодня опубликовала очередные поправки в свое санкционное законодательство (14 поправки). https://www.legislation.gov.uk/uksi/2022/850/contents/made Помимо запрета на импорт золота из России, спустя почти 3 месяца на законодательном уровне установлен запрет на предоставление бухгалтерских услуг, консалтинговых услуг, и услуг пиарщиков. Ирония состоит в том, что 4 мая 2022 года министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о таком запрете, но официально, на уровне законодательства, такой запрет появился только сегодня. Причём, если у вас был контракт на предоставление вышеперечисленных услуг, заключённый до 20 июля 2022 года (дня, когда вышеупомянутые поправки были рассмотрены парламентом), вам даётся месяц на завершение оказания услуг. Введённые сегодня поправки 14 также вводят запреты на ввоз угля, нефти и нефтепродуктов, а также предоставление технической помощи и финансовых услуг, связанных с ними. Законодательно определено, что из всех запретов возможны исключения, включающие получение лицензии.

В дополнение к предыдущему посту о новых поправках в законодательство Великобритании о санкциях. Запрет на оказание услуг распространяется не только на компании, находящиеся в России, но и на российских резидентов, проживающих на временной основе в других странах, в том числе в Великобритании. То есть, если Вы, к примеру, проживаете на временной основе в Турции, Грузии или Эмиратах, и хотите нанять британскую компанию для оказания вам бухгалтерских услуг, то сделать вы этого не сможете, в силу введенного 21 июля 2022 года запрета. Если Вы - российский гражданин, временно находящийся в Великобритании (турист, студент) и хотите получить PR услуги, то вам так же откажут. Не совсем понятно, смогут ли получать попавшие под запрет услуги граждане России, находящиеся на рабочих визах в ЮК. С одной стороны, их нахождение в стране, до момента получения постоянного разрешения на проживание (ILR) или гражданства, так же временно. Но с другой стороны, российскими резидентами они тоже не являются (правда, с отдельными оговорками). Вводимые ограничения, без сомнения, накладывают дополнительные ограничения на граждан РФ.

Глубоким вечером Брюссель, как и обещал, опубликовал 7 пакет санкций, касающихся России. Основные положения 7 пакета появились днем, после опубликования пресс-релиза Совета ЕС. Однако, только под вечер появились имена лиц, попавших под санкции ЕС. Список - длинный, и среди прочих лиц включает глав и заместителей региональных парламентов. Под санкциями Евросоюза теперь: актеры Машков и Безруков, мэр Москвы Собянин, бывший генеральный прокурор,а ныне - полномочный представитель Президента РФ на Кавказе - Юрий Чайка, родственник Дерипаски - Павел Езубов, члены Росгвардии и многие другие. Так же под санкциями ЕС оказался Сбербанк. Введен запрет на импорт российского золота, включая ювелирные изделия. Расширен перечень товаров двойного назначения, а также введен запрет на депозиты от юрлиц, расположенных в третьих странах, но контролируемых гражданами РФ или лицами, проживающими в России. Видимо, введение данного запрета обусловлено желанием закрыть лазейки, существовавшие для компаний, зарегистрированных в странах не присоединившихся к санкциям против России. Кроме того, принятие депозитов за торговлю, которая не находится под запретом, может осуществляться только после получения разрешений от компетентных властей стран ЕС. На практике это осложнит торговлю и увеличит количество бюрократических процедур. Возможно, что процесс получения разрешений в Литве будет отличаться от получения разрешений в Венгрии. Так же снимается запрет на участие в транзакциях с российскими государственными компаниями, в целях обеспечения им доступа к судебным, административным и арбитражным процессам. Дополнительно, в целях обеспечения платежей за сельхозпродукты снимается заморозка средств в санкционных банках.

Великобритания сегодня добавила 42 новых имён в свои санкционные списки. Большинство - руководители российских регионов.

В течение прошедших двух недель Великобритания вносила изменения в свое санкционное законодательство. Они были освещены в этом блоге. Новыми поправками был определён круг лиц, относящихся к близким родственникам санкционного лица. Племянники и племянницы вошли в этот список. Сегодня, в санкционный список, попали два племянника Алишера Усманова, Сарвар и Санжар. Так же, в законодательстве Великобритании сейчас прописано, что в санкционные списки могут быть внесены губернаторы российских регионов, что и произошло сегодня.

Несколько человек из попавших в сегодняшний санкционный список - исполняют обязанности глав регионов. Интересно, заставит ли включение в санкционный список отказаться от политических амбиций и исключит ли Великобритания из своих санкционных списков тех, кто уйдёт в отставку, либо сменит работу.

21 июля ЕС внес изменения и дополнения в свои законодательные акты, устанавливающие санкционные ограничения в отношении России. В данном канале они освещались. Решением ЕС (The Council Regulation (EU) 2022/1273) от 21 июля 2022 года внесены изменения в один из главных актов, касающихся России, Council Regulation (EU) No 269/2014 of 17 March 2014. Теперь лица, попавшие под санкции ЕС, обязаны в срок до 1 сентября 2022 года или в течение 6 недель с момента внесения в санкционный список, обязаны сообщить о своем имуществе, денежных средствах, любых других активах, находящихся в их владениях или под контролем, в соответствующие компетентные органы стран ЕС. Любые другие лица, знающие об активах подсанкционных лиц, даже в случаях, если информация получена в результате осуществления профессиональной деятельности, должны тоже ее сообщить компетентным органам. Простите мой сарказм, но эдакий Павлик Морозов европейского образца. Норма была сформулирована так расплывчато, что возникал вопрос, подпадают ли под нее юристы, которые тоже могут получить информацию об активах клиента, получая от него инструкции по делу. 26 июля 2022 Еврокомиссия обновила свои разъяснения по активам, ответив на два вопроса, непосредственно касающихся вышеописанной нормы. Так, указано, что несообщение об активах лиц, оказавшихся под санкциями, будет рассмотрено как нарушение санкционного законодательства ЕС и может повлечь наказание, определяемого странами ЕС, в том числе уголовную ответственность. Информация об активах клиента, полученная в результате представления его интересов в судебном разбирательстве не подлежит разглашению. Кроме того, ЕС решил отойти от ограничений, установленных законодательством о защите персональных данных, установив, что их передача возможна.

OFAC сегодня добавил двух россиян и 4 российские организации в свой SDN list. 3 организации связаны с Ионовым Александром Викторовичем, а организация под названием: Центр поддержки и развития общественных инициатив креативная дипломатия - с Бурлиновой Натальей Валерьевной. https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220729

РБК, комментируя санкции США, описанные выше, взял короткий комментарий у Бурлиновой Н.В.

19 июля 2022 года был опубликован исполнительный указ Президента США за номером 14078. Согласно нему, взятие заложников и ошибочное содержание под стражей граждан США и использование такой ситуации в целях получения уступок со стороны США подрывает основы права и угрожает национальной безопасности. США вправе накладывать санкции на лиц, которые незаконно удерживают граждан США. В тот же день Госдепартамент США присвоил высшую категорию риска, Д, для поездок в Россию, Гонгконг, Венесуэлу, Иран и Мьянму. Возможно, что активизировавшие в последние несколько дней переговоры США по обмену граждан, связаны с принятием данного указа.

Сегодня США добавил в свой санкционный список трех олигархов с российскими корнями: Андрея Мельниченко, Дмитрия Пумпянского, Виктора Рашникова. Все трое были в санкционном списке Великобритании и ряда других стран, включая ЕС. В санкционный список так же попала Алина Кабаева.
Банки всегда остро реагируют на попадание компаний и физических лиц в санкционные списки США, поскольку проведение платежей становится если не невозможным, то очень затруднительным.
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220802

Я не знаю, есть ли среди читающих этот канал санкционные юристы, но бесконечные санкционные изменения добавляют головной боли не только лицам, оказавшимся в списках, но и юристам и финансистам. К сожалению, после 24 февраля приходится сталкиваться с ситуациями, когда клиенты - компании, не всегда понимают серьёзность намерений регуляторов по выявлению нарушителей санкционных режимов. Очень хочется, чтобы компании не ленились, а делали полноценную оценку рисков и проверку контрагентов. #мысливслух

Пока многие в России затихли в ожидании обсуждений, касающихся визовых ограничений, там и тут появляются новости о новых инициатива, исследованиях, выводах.
После включения в санкционные списки Владимира Потанина, многие начали задавать вопросы относительно ситуации с банком Tinkoff и Норильским Никелем. Лондонская биржа по торговле металлами проводила свою оценку: распространяются ли санкции, наложенные на Потанина, и на НН. Вывод: Потанин не контролирует деятельность компании, а следовательно НН под санкциями не находится. Любопытно, что биржа приостановила торговлю брендами никеля, за исключением того, который был экспортирован из России до 20 июля 2022 года. Полный анализ доступен здесь:
https://www.lme.com/en/legal/russian-sanctions

Сегодня в русскоязычном сегменте интернета появились ссылки на статью блумберга о том, что юристы двух фирм, одна из которых достаточно известна, ищут деньги, необходимые для начала судебных процессов по изъятию денег у попавших под санкции российских олигархов и компаний. Неизвестно, чем всё это закончится, потому что судебные процессы - дело длительное, а у компаний и олигархов есть не менее известные юристы, но понаблюдать за развитием истории будет интересно. Ссылка на копию статьи блумберга для тех, у кого доступа к оригиналу нет, здесь: https://latestfinance.news/lawyers-ask-for-hedge-funds-help-to-take-russias-billions-49125/

Чуть ранее можно найти короткие рассуждения о том, что компании не всегда оценивают серьёзность требований по соблюдению санкционного законодательства. К сожалению, каждый день убеждает в том, что компании, как маленькие, так и большие, зачастую пытаются своими силами что-то делать, а потом, понимая, что законодательство - сложное, требования постоянно меняются, идут к юристам. Но как в медицине: болезнь легче предотвратить, чем лечить, так и в юриспруденции: проще обратиться до, чем после. Иногда желание сэкономить приводит к большим тратам, а юристы, даже самые опытные, не боги. #мысливслух

Из мира санкций или не читайте «советских» газет

Сегодня весь русскоязычный интернет будоражит новость о том, что пограничники Финляндии начали изымать наличные евро у граждан России. И пошли комментарии, от: как они могли, а что нам теперь делать до: везите доллары и фунты, их не изымут.
К сожалению, рядовые обыватели либо склонны верить всему, написанному в печатных и интернет-изданиях, либо начинают отрицать все, обосновывая это: а вот я, сосед, родственник ездил(и) и нормально, что за ерунду вы говорите.
Между тем, все давно уже разъяснено в законодательстве.
1. Можно ли вывозить евро с территории РФ. Нет, нельзя. Почему? В соответствии со статьей 5i директивы ЕС запрещено продавать, снабжать, передавать или экспортировать евро банкноты в Россию или любым физическим и юридическим лицам в России, включая правительство России и ЦБ РФ, или для использования в России.
2. Есть ли исключения из указанного запрета? Да. Часть вторая той же статьи 5i указывает, что запрет не распространяется на случаи, когда продажа, снабжение, передача или экспорт необходимы для личного использования физическими лицами, следующими в Россию или близкими родственниками, путешествующими с ними. К слову, таковыми близкими родственниками ЕС считает несовершеннолетних детей, супруга и родителей. Нельзя привозить евро в Россию для передачи родственникам (независимо, близкие это родственники (родители, дети, супруги), либо двоюродные-троюродные братья и сестры, а так же для покупки недвижимости. Сотрудники компаний, возвращающиеся на постоянное место жительство в Россию так же не имеют право ввозить евро, даже если это их зарплата/накопления.
3. Могут ли граждане Евросоюза ввозить евро в Россию без ограничений? Нет. И ответ на данный вопрос содержится в руководстве по санкциям, подготовленным Комиссией Евросоюза, и ей же регулярно обновляемой. Запрет на ввоз евро и национальных валют стран Евросоюза в Россию и для использования в России распространяется как на граждан РФ, так и на граждан Евросоюза.
4. Почему же таможня Финляндии начала проверять граждан РФ на наличие у них евро для вывоза в Российскую Федерацию? Запрет на вывоз евро и других банкнот стран Евросоюза существует с весны 2022 года. Одной из целью официальных органов стран Евросоюза является обеспечение соблюдения санкционных ограничений и недопущение их нарушения. Почему не было активных проверок раньше знают только в Финляндии, но у финских таможенников есть полное право осуществлять проверку как граждан РФ, так и граждан других государств, в том числе ЕС, на наличие у них евро банкнот. Причем, если лицо-гражданин ЕС или любой иностранный граждан, едущий в Россию, может сказать, что евро нужны для покупки еды, оплаты жилья и транспорта, то гражданам РФ найти основание для ввоза евро на территорию России будет если не невозможно, то очень тяжело. Объяснение простое: вы едете к себе домой, где национальной валютой является рубль. Необходимости для использования евро у вас просто не может быть.
5. Если я не могу ввозить евро в РФ, могу ли я привезти фунты? Ввоз фунтов для использования в России или лицам, проживающим в России, так же запрещен. Однако, частью 7 Российских санкционных правил установлено исключение, что ввоз 10,000 фунтов стерлингов или их эквивалента в евро, допускается для использования физическими лицами, едущими в Россию или сопровождающими их членами семьи. Будут ли пограничники стран Евросоюза изымать имеющиеся у вас фунты стерлингов? Вряд ли, поскольку их цель – обеспечение соблюдения законодательства Евросоюза, членом которого Великобритания с 2020 года не является. Означает ли, что провоз суммы свыше 10,000 фунтов стерлингов через таможенные посты Финляндии, Латвии, Литвы, Эстонии возможен? В теории – не пойман, не вор, но большая сумма при осмотре вызовет вопросы, а если вы, ко всему прочему, гражданин Великобритании или проживаете на ее территории, то можете быть привлечены к уголовной ответственности за нарушение законодательства страны. Поверьте, способов сообщения о вашей попытке уклониться от соблюдения санкционного законодательства,

достаточно.
6. А что там с долларами? Могу ли я их ввезти в Россию. 11 марта 2022 года был введен запрет на ввоз долларов в Россию. Однако, одновременно с введением запрета была принята генеральная лицензия 18, разрешившая передачу долларов от граждан США гражданам РФ в личных, некоммерческих целях. В отличии от ЕС и Великобритании минимальные суммы США не установлены. Как и выше, пограничнику в Финляндии или Эстонии вряд ли будут интересны ваши доллары, но если появится информация о потоке долларов у въезжающих с территории ЕС на территорию России, то ограничения не заставят себя ждать.

Сегодня Евросоюз добавил в свои санкционные списки трех россиян: двух депутатов ГосДумы: Аллу Полякову и Антона Ткачева, а также члена Совета Федерации - Валерия Пономарева. Основание: обращение к Президенту РФ с просьбой о признании ЛНР и ДНР, и ратификации соглашений о дружбе между РФ и ЛНР и ДНР.

США сегодня ввели санкции против руководства платёжной системы Мир, послав тем самым сигнал компаниям, которые будут работать с Миром на территории третьих стран. Вторичные санкции это то, с чем, возможно, придётся столкнуться компаниям за пределами РФ, заключающими соглашения с НСПК. https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0954

Весьма вероятно, что Великобритания последуют по примеру США и в скором времени тоже примут аналогичные меры.

Если нельзя, но всё-таки много. Сегодня OFSI опубликовало генеральную лицензию, позволяющую лицам, находящимся под российскими и беларускими санкциями платить London Court of International arbitration за коммерческие арбитражные процессы. Вплоть до недавнего времени многие юрфирмы соединенного королевства представляли интересы бизнесменов из России и ряда других стран бывшего СССР. Деньги это были немалые, но ведение процессов сильно затруднилось с введением санкций. Дабы не рассматривать многочисленные запросы на лицензии в связи с необходимостью проведения / получения платежей по арбитражным процессам, приняли данную лицензию.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1111562/17102022_INT-2022-1552576_LCIA_Fees_GL__FINAL_VERSION_.pdf