Недропользователь ЗАО "Кэпитал Ойл" являлся держателем лицензии на лицензионный участок на севере Саратовской области, включающий в себя среди прочих Яванское и Афанасьевское нефтяные месторождения. В период с 2020 по 2024 гг командой управленцев были предприняты действия, повлекшие значительный ущерб интересам акционеров. Лицензия без ведома акционеров была переоформлена на ООО "Транс-ойл", в котором ЗАО "Кэпитал Ойл" приобрело долю в 51%. Впоследствии эта доля была отчуждена в пользу других лиц.

Сразу после этого было инициировано банкротство ЗАО "Кэпитал Ойл". Конкурсная масса в контролируемом злоумышленниками банкротстве составляла смехотворную сумму порядка 200 млн. Отчуждение его основных активов и имущества - доля в новом лицензедержателе, крупная нефтебаза, ценное оборудование и техника - не были обжалованы конкурсным управляющим. Само переоформление лицензии не было должным образом опротестовано и отменено. Займы, предоставленные акционерами (около 3 млрд руб) не были включены в конкурсную массу.
 
Вообще, ведение арбитражного процесса и конкурсного производства заслуживает отдельного изучения. Череда нелогичных и удобных судебных решений обошлась организаторам в кругленькую сумму и обеспечивалась бывшим депутатом Госдумы РФ Александром Агеевым Александром, в переписках участников фигурирует как ААА.\
 
Также у ВЧК-ОГПУ имеется информация о незадекларированной добыче нефти в период ведения процедуры банкротства. По этому факту даже было возбуждено уголовное дело, получены показания и соответствующие доказательства. Но дело опять было чудесным образом прикрыто.
 
За все этим стоит некий самарский бизнесмен Дорожкин Алексей, представляющий банк Столичный кредит, близкая связь и партнер руководства банка. За его спиной не один "подожженый" банк и целый шлейф экономических преступлений. Был ранее осужден за отмывание 8 млрд руб. Год назад попал в розыск, в августе 2024 года был задержан по ст.199 УК (неуплата налогов). Но смог в очередной раз откупиться и экстренно покинуть страну. По имеющейся достоверной информации в настоящее время находится заграницей.
 
ООО "Транс-ойл" через длинную цепочку сделок и заметание следов криминального прошлого перешло в собственность ООО "НПО Экосервис", где учредителем являлась некая Барова Екатерина. Которая, как выяснилось, приходится Дорожкину супругой. Год назад супружеский тандем умудрился по дешевке продать месторождение одной из крупнейших нефтяных компаний страны.
 
Продолжение следует..

Очень любопытно развивается история с настоящим чиновником-фокусником из Ленобласти - Леонидом Лагодой. Как в свое время рассказывал канал Лиса Basilio, Лагода был арестован за особо крупное мошенничество уже уйдя на федеральную должность - в момент ареста он был исполняющим обязанности руководителя ФГКУ «Росгранстрой». Далее последовала целая плеяда чудачеств - согласие сотрудничать со следствием, отказ от ранее данных признательных показаний, попытка ухода на больничный, нападение агрессивной дочки-чиновницы на сотрудника полиции, новое уголовное дело по взяткам на прежнем месте работы в Ленобласти, реальный арест, а, затем, вновь изменение меры на домашнюю изоляцию.

В общем, для перечисления всех чудес в исполнении 64-летнего Леонида, этого поста явно не хватит. Но мы зафиксируем текущее положение по сообщению нашего читателя из органов петербургской юстиции:
«По данным следствия, в июне 2014 года Лагода, занимая должность замдиректора ЛОГКУ "Ленобллес", предложил руководству провести аукцион и заключить с компанией "Интерснаб" договор на поставку четырех лесопожарных телеустановок RS-Horizon. В действительности Леонид Лагода знал, что у компании таких устройств нет, а в "Ленобллес" они поступят за счет присвоения оборудования ГКУ "Курортный лесопарк". Ущерб этого учреждения оценен в 1,4 млн рублей, "Ленобллеса" - в миллион рублей. Из 2,4 миллиона легализован был один миллион: в конце 2017 года комитет финансов Ленобласти перевел деньги компании "Интерснаб". 

Уголовное дело было направлено в Василеостровский суд в 2023 году. Там суд передал дело по подведомственности в Дзержинский районный суд. Уголовное дело зарегистрировано за номером 1-30/2025 и все.

Судья Соболева Наталья Николаевна, которой передали дело на рассмотрение, поистине имеет ангельское терпение. Прошло 26 судебных заседаний, из которых 12 раз на заседание не явился подсудимый и дважды его защитники (к слову сказать их аж трое).

Обвинения более чем серьезны, это статьи 160 ч 4, 290 ч 6, 159 ч 4, 174.1 ч 4 УК РФ.

Однако "Судье смиренно приходится ждать, пока ишак сдохнет или падишах помрет".

Что же, мы ожидаем приговора, и хотим посмотреть, получится ли у Лагоды-Копперфильда превратить этот букет максимально серьезных экономических статей (не хватает разве что 210-й) в полное отсутствие уголовной ответственности.

«Сказали, что там [в основе обвинения] прошлое, следователь так сказал»

Отец бывшего директора криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптовалютного приложения Blum Владимира Смеркиса рассказал ВЧК-ОГПУ об аресте сына. По словам Юрия Смеркиса, общение со следователем (и задержание) было в минувшую пятницу, 16 мая. Со слов собеседника, в основе обвинения лежат события минувших дней: у Владимира были разные проекты, в том числе «убыточные», в том числе с привлечением крупных инвестиций. Юрий Смеркис выразил опасения за состояние внука — старшего сына Владимира. Мама мальчика, кстати, event-директор VK Наталия Троицкая.

ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info продолжают рассказывать  о группировке силовиков, совершившей более 40 заказных убийств. Часть преступлений была совершена по заказу миллиардера, владельца универмага Московский и множества других объектов недвижимости Валерия Цимбаева. Ранее мы рассказывали, как Цимбаев стал жертвой рейдерского захвата и для решения проблемы нанял  сотрудника Центра Т ГУБОП МВД РФ Андрея Яхнева, который, согласно показаниям, на момент событий являлся лучшим другом нынешнего начальника 5-й Службы ФСБ РФ Алексея Комкова. Тот привлек других силовиков, которые, охотясь за рейдером Ревзиным,  по ошибке расстреляли  председателя правления директоров компании "Евротрансгаз" Тимофея Пономаренко (он был убит) и его охранника Анисимова (он был ранен). Решив проблемы Цимбаева, силовики получили возможность получать аренду с части площадей в Московском, приносивших 35 тыс долл в месяц.  

Однако, на этом данная история не закончилась. Посредником между Цимбаевым и Яхневым с его силовиками-киллерами выступала два  авторитетных бизнесмена Гаджиев (общался с Цимбаевым) и Олег Рамазанов (общался с Яхневым). Рамазанов сейчас тоже находится под стражей. В распоряжении ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info оказался протокол очной ставки между Яхневым и Рамазановым, который проливает свет на многие обстоятельства этой истории.  Так, когда стороны уже вовсю «пилили» арендные деньги от универмага «Московский» , Гаджиев проболтался об этой истории дагестанскому криминальному «авторитету» Бурчакову (Пайза). Тот считал себя партнером Рамазанова и высказал ему претензии, что тот утаил такой прибыльный проект по «Московскому». Пайза потребовал свою долю, в противном случаев, пригрозив убить Рамазанова. Последний сообщил о проблеме Яхневу и сказал, что если проблему не решить, то ежемесячные выплаты силовикам в размере 35 тыс долл прекратятся- эти деньги надо будет отдавать Бурчакову.  Проблемой Рамазанов считал Пайзу и Гаджиева, который был на стороне Пайзы. Яхнев передал заказ на них сотруднику МВД Чеботареву, который и имел команду силовиков-киллеров.  В 2003 году Бурчаков был взорван в машине у своего дома в Москве. Вскоре силовики-киллеры застрелили у своего дома «Гаджиева». Однако, выяснилось, что они опять ошиблись объектом и расправились с бизнесменом Андреевым, который жил в одном доме с Гаджиевым и ездил на такой же машине. Гаджиев очень насторожился после этого, усилил охрану и стал очень сложным объектом. Но силовики-киллеры все-таки смогли его настигнуть. Гаджиев играл в футбол в Олимпийской деревне , вышел во время тренировки в туалет, у которого его поджидал боец СОБР «Рысь». Он застрелил Гаджиева и скрылся.      

Подробности читайте здесь

ВЧК-ОГПУ удалось выяснить ключевые подробности первого в истории современной России уголовного дела об организации деятельности “экстремистской организации” …книгоиздателей. Оперативники и следователи планомерно вели дело именно к руководству издательства ЭКСМО. А сейчас выстраивают версию, что «запрещенную литература» якобы умышленно выпускали и продавали почти из-под полы.  
 
По нашим данным, уголовное дело было возбуждено по материалам сотрудников управления «Ф» (финансовая сфера) ГУЭБиПК МВД.
 
Вначале силовики взялись за обычных физиков, которые приобретали у издательств небольшие партии книг (буквально десятки) и затем их перепродавали на разных торговых площадках. Некоторые торговцы вели продажи из Казахстана, Азербайджана и Киргизии. Всего набрали восемь человек, среди которых есть и несовершеннолетние.
 
Всем им грозили статьи за «запрещенку» и в результате они дали показания на представителей складов издательств, у которых покупали книги.   
 
После этого сотрудники ГУЭБиПК нагрянули в магазины, где продавали «запрещенную» литературу, на склады, к руководителям  издательства Individuum и Popcorn Books.
 
Все допрашиваемые, как под диктовку, дали показания (те, кого задержали, благодаря таким показаниям избежали отправки под стражу) , что «квирные книги» (как их называют сами фигуранты уголовного дела) продавались «из-под полы», с использованием различных незамысловатых схем.
Покупателями являлись небольшие книжные магазины, более мелкие дельцы, которые перепродавали «запрещённую литературу» поштучно, например, на сайтах объявлений.
Несмотря на заявления пресс-службы издательской группы ЭКСМО об отсутствии вопросов у правоохранительных органов к владельцу ЭКСМО, которое выкупило издательства Individuum и Popcorn Books (их книги и стали предметом интереса силовиков), Олегу Новикову и другим сотрудникам компании, это явно не так.
 
Как узнал ВЧК-ОГПУ, в материалах уголовного дела последовательно ведется к том, что руководители ЭКСМО умышленно организовали издание и реализацию книг, которые сейчас силовики окрестили изданиями с ЛГБТ-идеологией.
Так, в материалах дела упоминается, что ЭКСМО неофициально выплатило гонорар в 340 тысяч рублей автору с псевдонимом Микита Франко за его «неправильную» книгу. Также утверждается, что сотрудники издательства ЭКСМО вели «серую» бухгалтерию по «запрещённым книгам» и т.д.
 
Как мы и предполагали ранее, обыски в книжном магазине Новосибирска связаны с уголовным делом «издателей-экстремистов». Запрещённую литературу отгружали не только туда: в материалах фигурируют десятки адресов и контактов мелких поставщиков по всей стране, которые были клиентами подразделений ЭКСМО

Грядет глобальный пересмотр договоренностей по выходу из бизнеса?

Сюрприз для заслуженных: инвестировал, передал и остался ни с чем.

Арбитраж Подмосковья бодро открыл ящик Пандоры: суд отказал в выплате доли участнику ООО «Ростагрокомплекс», вложившему в бизнес годы и деньги. Без объяснений и без логики, зато с далеко идущими последствиями. Потому что теперь на кону вообще все договоры по выходу из бизнеса, заключённые в последнее время. Кстати, за прошлый год только в агросекторе их было на $3,6 млрд. Что теперь — пересматривать? «Русагро» и «Агро-Белогорье», «Арнест» и Unilever, «Черноголовка», «Черкизово», инвесторы из Катара — у всех теперь есть повод задуматься. А у некоторых — ещё и начать паковать чемоданы. Потому что если это решение не будет пересмотрено, то уважаемых людей из списков Forbes будут приглашать уже не в «Метрополь», а в районный суд с видом на забор.

Неужели возвращаются девяностые — теперь не в кожаных куртках, а в мантиях? Тогда забудьте о БРИКСе и китайских друзьях — с такой, не побоимся этого слова, юрподдержкой весь инвестиционный фронт схлопнется быстрее, чем закроется биржа в Гонконге. Вопрос к судьям из апелляции Людмиле Ивановой и Олегу Смирнову: вы точно хотите попасть в историю именно таким путём?

«Он был в Майями, и это был не алкоголь»

Сестра эмигранта из России, который угнал частную яхту за несколько миллионов долларов в США, рассказала ВЧК-ОГПУ подробности этой удивительной истории.

Николай Вилков, работавший в Краснодарском крае охранником, стал звездой новостей после того, как его задержание показали почти в прямом эфире. Полицейским на патрульном катере буквально пришлось брать «пирата» на абордаж.

Теперь угонщик в американской тюрьме. А его родные гадают: что это всё было?

О самом Николае известно, что он вместе с женой и ребёнком эмигрировал в Америку недавно. Семья поселилась в городе Шарлотт. Через время супруга с сыном улетели обратно в Россию, а мужчина ушёл в депрессию.

По словам собеседницы, Николай Вилков попытал судьбу в Майями. Но тщетно. Далее, судя по маршруту, он поехал обратно вдоль побережья Атлантики. А по пути совершил дерзкий угон судна, на котором он изначально хотел уплыть на Багамские острова.

В Сети Николай подписан на различные сообщества, посвящённые грибам, в частности наркотикам-психоделикам. Не исключено, что в трип по воде его увлекли видения.

Вывод грязных денег в Дубай — быстро и без проверок. Это не реклама, а новое расследование Центра «Досье»

Наш корреспондент притворился «тайным покупателем» и выяснил, насколько легко можно превратить грязный нал в Москве в легальную недвижимость в Эмиратах.

Кэш нужно отнести в некий V Отель в центре Москвы. Деньги «переставят» в Дубай, а затем оффшорная фирма купит там недвижимость на имя, указанное клиентом. Всю эту нелегальную схему проворачивает риэлторская группа MIRA из Дубая. Она позиционирует себя как одно из ведущих агентств недвижимости в ОАЭ. 

Ключевая фигура внутри MIRA — российский бизнесмен Тимур Мамайханов. У него впечатляющие связи в мире нелегальных платежей и отмывания. Когда-то он начинал с точки на московском рынке «Горбушка». Его партнером по этой точке был некий Хаджи-Мурат Магомедов. Сейчас этот человек известен далеко за пределами России, особенно — правоохранительным органам и спецслужбам.

Связанную с Магомедовым подпольную криптосеть недавно разгромили в Великобритании, назвав это крупнейшей за десятилетие операцией против отмывания денег. Через один только криптокошелек Хаджи-Мурата прошло более $200 млн.

Несмотря на разгром в Великобритании, дубайская MIRA с точно такими же услугами работает как ни в чем не бывало, убедились в «Досье». MIRA не под санкциями и даже занимается девелоперским проектом в Швейцарии. 

Московский V Отель, где принимают кэш для отправки в Дубай, связан с человеком по имени Майербек Несиев. Это уроженец Грозного и, как обратили внимание в «Досье», у него есть выход на высшее руководство Чеченской республики.  

Как грязные деньги утекают из Москвы в Дубай — в новом расследовании «Досье»

https://youtu.be/ChByU8jm-jk

https://dossier.center/dubai (с VPN)

https://dossier-center.appspot.com/dubai/ (без VPN)