ВЧК-ОГПУ
20.7K members
419 photos
36 videos
5 files
571 links
Раскрываем тайны чиновников, олигархов, гангстеров. Документально. А потом за ними приходят.

По всем вопросам обращаться на rucriminal@protonmail.com
Download Telegram
to view and join the conversation
А потом, вдруг, все вопросы к Усманову и Скочу исчезли.
ВЧК-ОГПУ начинает каждые выходные публиковать материалы допросов Сердюкова.
Когда прикрывали это дело и вернули Сердюкова на службу, я размышлял, зачем государство показывает гражданам весь цинизм правил, по которым живут элиты.
Например, могли бы намекать на версию - мол, Сердюков был хранителем гостайны (знал, как разрушать армию), а потому его убрали из опасной зоны заключения и поместили под охрану «золотой клетки» работы в структурах Ростеха.
Но клетка уж какая-то слишком вольная получилась. Скоро, глядишь, выезд заграницу чете Сердюкова-Васильевой откроют.
Теперь я склоняюсь к другой версии.
По материалам видно, что главный благодетель Сердюкова - Медведев.
Он уверял, что суд над Сердюковым повредит имиджу страны в глазах всего мира.
На граждан плевать, это понятно.
Главное, что закрытие дела Сердюкова - это свидетельство президентских амбиций Медведева.
Если он захочет стать президентом, дело Сердюкова будет возобновлено.
Игорь Иванович Сечин положил таким образом Дмитрия Анатольевича себе в карман.
Это и есть главная версия счастливого спасения Сердюкова.
Президентские амбиции Сечина?
https://t.me/rucriminalinfo/2917
СКР объявил в розыск банкира Германа Горбунцова. Ранее ему заочно предъявили обвинения в мошенничестве с имуществом (стоимостью около 1 млрд долл) бизнесмена Александра Минеева, убитого в 2014 году. Эти следственные действия лишь эпизод самой ожесточенной схватки последнего времени внутри ФСБ РФ- Управления М (Алпатов) с Управлением К (Ткачев). Схватка эта напоминает самый захватывающий сериал, который можно смотреть в режиме реального времени. Производные этой схватки дела Захарченко, ГК 1520, Минеева и множество других. Конца сражению пока не видно. Попробуем отобразить его основные эпизоды.
Всем памятно задержание сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко, у которого при обыске нашли рекордные 9 млрд рублей. На самом деле вместе с Захарченко Управлени М ФСБ РФ нанесло огромный удар по клану из высокопоставленных сотрудников МВД и ФСБ, прикрывавших хищения и вывод из страны сотен млрд рублей. Давать показания на представителей подобного клана-это значит обеспечить себе , в лучшем случае, отправку в СИЗО. Пример тому Александр Шестун. Однако, был проживающий в Лондоне Герман Горбунцов, который знал Захарченко еще, когда он доил строительные компании. И еще не помышлял о млрд. Именно на глазах Горбунцова Захарченко и другие члены его клана стали оказывать услуги прикрытия получателям гигантских сумм от РЖД (ГК 1520) и Газпрома. Горбунцов после конфликта с партнерами, покинул РФ, прихватив копию черной кассы целой сети теневых банкиров. Там были и схемы вывода средств, и выплаты Захарченко ежемесячно по 150 т евро. В результате Горбунцов стал одним из ключевых свидетелей, который передал Управлению М и СКР копию черной кассы, проводки, бухдокументы, а также свои показания. Занимался всем этим его адвокат Вадим Веденин, проживающий в РФ. С помощью этих документов, расследлвание Управления М и СКР нарастало, как снежный ком. В октябре 2018 года по клану Управлением М был нанесен тяжелый удар. Под стражу был взять соучредитель ГК 1520 Валерий Маркелов. ГК 1520 это получатель фантастических сумм от РЖД, значительная часть которых выводилась за пределы РФ. Прикрывал это клан, участником которого был Захарченко , а за операции с деньгами отвечала группа банкиров, самый заметный из которых Иван Станкевич. Подконтрольный ему банк Новое время отмывал еще и деньги, получаемые определенными подрядчиками от Газпрома. В октябре в розыск были обьявлены другой совладелец ГК 1520 Борис Ушерович и тот же Иван Станкевич.
Но клан, близкий к владельцам 1520, не собирался терпеть такие удары. Захарченко все давно сдали, человек он заменимый. Финансовые потоки то сохранились. А вот арест и розыск Маркелова и Ушерович уже больно бил по этим самым финансовым потокам. Ответ на мероприятия в отношении соучредителей 1520 последовал незамедлительно. Помните в ноябре 2018 года все СМИ передавали сообщение, о том что ФСБ проводит обыск в визовом центре Испании. Это как раз Управление К оьыскивало кабинеты Вадима Веденина, а самого адвоката задерживали. Он сидел в тот же здании, что и визовый центр. А поскольку блокировали все здание, то парализован был и визовый центр. Напомним, Веденин был свидетелем по делу Захарченко и совладельцев ГК 1520, он работал с проводками из черной касчы, вывезенной Горбунцовым. До самого же Горбунцова в Лондоне было не дотянуться. В ноябре 2018 года уже Управление М ФСБ РФ проводит обыск в рамках дела Захарченко у Ренато Усатого. Это младший партнер Маркелова и Ушеровича, выполнявший при них роль Пиарщика и решальщика. Сразу после обыска Усатый сбежал в Германию, а потом прибыл в Молдову.
Адвоката Вадима Веденина арестовали за мошенничество с имуществом Александра Минеева. Этот непреметный бизнесмен, как выяснилось после его убийства в 2014 г, владел офисными зданиями, стоимость около 1 млрд долл. За здания развернулась жесткая борьба. Был ее участником и Веденин. С другой стороны была очень серьезная сила- лидер подольской ОПГ Сергей Лалакин (Лучок), который поручил это направление сыну Максиму. Сразу после задержания Веденина, здания перешли под полный контроль Лучка.
Летом 2019 году Управление М провело обыски у всех оставшихся в России участников прачечной (на основе банка Новое время) по отмывке и переправке на Запад средств, выделяемых РЖД и Газпромом. Под стражу были взяты отдельные менеджеры прачечной, они начали сотрудничать. В результате сейчас набирает обороты дело по статье 210 УК (организация преступного сообщества), в котором фигурирует астрономическая сумма в 500 млрд р. Именно столько, как считают в ФСБ и в СКР, было выведено ОПС, состоявшей из банкиров, подрядчиков РЖД и Газпрома, их крыши из силовиков.
А осенью 2019 года ответный удар нанесло Управление К. На прошлой неделе в Москве побывал решальщик Маркелова и Ушерович Ренато Усатый. Это совпало с тем, что в розыск был объявлен Горбунцов, а в деле о захвате зданий Минеева может появиться 210 ая статья УК РФ. Таким образом, по основному свидетелю по делу Маркелова, Ушеровича и Ко нанесен крайне чувствительный удар , как и по работе Управления М в данном направлении. Теперь ход за Управлением М, поскольку конца этой войне пока не видно.
Forwarded from НЕЗЫГАРЬ
ОколоКремля говорят, что столкновения между силовыми башнями продолжается. "Карельский клан пограничников" слил информацию по делу Максименко-Дрыманова, из которого оказалось, что управление М якобы собирало информацию на Бастрыкина, а сами эпизоды обвинения якобы не нашли доказательной базы.

В то же время, от управления М стало известно, что полковник Захарченко (связанный с кланом пограничников) оказывается активно работал по молдавскому ландромату и неоднократно бывал в зарубежных командировках.

На прошедшей неделе появилась информация, что были задержаны двое подчиненных главы московского УФСБ А. Дорофеева по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 210 УК.

А управление М произвело задержание начальника полиции Смирнова и начальника уголовного розыска столичного района "Дорогомилово" Устинова.
Оба являлись личными назначенцами руководителя столичного главка МВД.
ВЧК-ОГПУ
Мосгорсуд удовлетворил ходатайство СКР об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу бывшему президенту ОФК банка Николаю Гордееву. Слушания должны были состояться в начале недели,но неожиданно их отложили до 18 октября. Прокуратура…
Об изменении меры пресечения экс-главе банка ОФК Гордееву ВЧК-ОГПУ рассказывал на прошлой неделе. А СМИ узнали только сегодня и выдают, как свежую новость, да еще и эксклюзив РБК. Отставание СМИ с огромными бюджетами от телеграм-каналов составляет трое суток. А чтобы это не было так уж заметно, на первоисточники СМИ обычно не ссылаются. Хотя многое узнают именно из телеграм-каналов. Такое положение дел в нынешней журналистике. Очень плачевное
Forwarded from Мастер пера
Если следовать версии, что Федотов и команда уволены из СПЧ за фрондерство по «московскому делу», то свежее заявление новоиспеченного главы СПЧ Валерия Фадеева о намерении обсудить отказы правоохранителей реагировать на заявления пострадавших во время летних столкновений в Москве выглядит неожиданностью. Но только, конечно, на первый взгляд. Потому что если бы Фадеев первым делом, придя на должность в СПЧ, заявил бы о намерении защитить силовиков от посягательств на их права со стороны протестующих, то проект Совета по правам человека можно было сразу закрывать и не заморачиваться с кадровыми ротациями. Но с Фадеевым, очевидно, поработали люди с мозгами из руководства внутриполитического блока и натаскали на правила игры. Фадеев на первых порах должен тонко сыграть в демократа, обязательно переплюнув предшественника. СПЧ в новой конструкции предназначается в качестве витрины для внешнего пользования, что крайне важно для схем коммуникаций с партнерами в преддверии внутренних изменений. Федотов хоть и воспринимался на внешнем периметре как рукопожатный член либеральной команды, но на роль главного правозащитника годиться перестал ввиду меркантильности и несанкционированного участия в элитных блоках и конфликтах. Фадееву же надлежит превратиться в Федотова, но лучше управляемого и никак не связанного с интересами различных групп влияния. На новом поприще Фадееву позволят заходить дальше, чем Федотову, но это не будет представлять никаких рисков, потому что новичок окажется в жесткой сцепке с курирующими структурами. Не стоит удивляться, если Фадеев вскоре возвысит голос и за экс- сенатора Изместьева, за которого просила покойная Людмила Алексеева, и за отбывающего пожизненное заключение Пичугина из ЮКОСа. Вопрос только в том, убедительно ли Фадеев справится с отведенной драматической ролью. https://t.me/postposttruth/5850
Forwarded from Банкста
Члены хакерской группировки «Лурк», подозреваемые в хищении 1,2 млрд рублей у россиян, обвинили во взломе Сбербанка бывшего сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова, осужденного за госизмену. Об заявил лидер хакеров Константин Козловский. По его словам, недавняя утечка данных клиентов Сбербанка — «мелкое событие» по сравнению с тем, что делали «лурки».
«Стоянов ломанул весь „Сбербанк-лизинг“ — компанию-разработчика Сбербанка для физлиц — и весь Северо-Западный филиал Сбера, — заявил Козловский. — Весь Domain Admin. Представьте, есть огромное здание Сбера, Domain Admin — ключ ко всем дверям в нем».

В подтверждение слов Козловского указывает на листы из уголовного дела хакеров — распечатки их общения в мессенджере Jabber во время взлома (2016 год) . «Все, я главный домен админ Сбера», — пишет пользователь с ником Meg. «Закрепись, пожалуйста», — просит его Cashout. Meg сообщил позже, что смог отправить СМС-ку от Сбербанка. https://t.me/banksta/3001
СПЕЦПРОЕКТ. ЛАНДРОМАТ В ЛИЦАХ
ВЧК-ОГПУ в течении двух дней будет публиковать материалы о самом гигантском (по суммам) расследовании об отмывании денег и транзите их за пределы РФ. Речь идет о пресловутом Ландромате. Через этот канал из России транзитом через Молдавию ушло свыше $21 млрд и осели на зарубежных счетах. В нашем распоряжении оказались показания ключевого свидетеля по данному расследованию – теневого банкира Петра Чувилина. Он лично был знаком со всеми участниками «прачечной», знал в деталях, как она работала. Обо всем этом Чувилин сообщил на допросе. Проверка его сведения полностью подтвердилась. Ряд названных им персон уже арестованы, другие объявлены в розыск. Однако, по значительной части фигурантов еще ведется работа. У читателей ВЧК-ОГПУ есть возможность узнать всех участников «прачечной» в лицах. Сегодня мы приводим первую половину списка лиц, организовавших отмывание и переправку из России $21 млрд., с описанием их роли в Ландромате.
« Всю молдавскую схему по выводу организовали и руководили следующие лица:
1. Платон Вячеслав Николаевич-основной разработчик схемы, под его полным контролем находился «ВС Мoldindconbank S.A.», также у него имелся большой штат юристов, которые регистрировали иностранные компании (нерезидентов), открывали им расчетные счета за рубежом, руководили всеми операциями по данным счетам, контролировали финансовые потоки. Также, Платон Вячеслав знакомился с российскими банкирами, которым предлагал участвовать в молдавской схеме и за определённый процент проводить валютные финансовые операции через свои банки;
2. Плахотнюк Владимир (Влад) Георгиевич - молдавский политик и олигарх, контролировал всю правоохранительную, судебную и финансовую власть в Молдове, являлся главным руководителем в «молдавской схеме» (операциях по выводу денежных средств из Российской Федерации), контролировал деятельность Платона В.Н., «решал» проблемные функционированию данной схемы, то есть «прикрывал» всю деятельность по выводу денежных средств из России, получая процент от каждой сделки
3. Платон Елена Николаевна (сестра Платона В.Н.) руководитель казначейства «ВС Мoldindconbank S.A.», руководила всеми финансовыми операциями с российскими банками через молдавский банк, контролировала все операции по выводу денежных средств из России, отвечала за проведение и учет этих операций, напрямую взаимодействовала с российскими баңкирами и клиентами схемы. Кроме этого, Елена отвечала за дальнейшее перечисление выведенных денежных средств из России на счета нерезидентов в иностранных банках. Елена была основным техническим руководителем схемы и правой рукой Вячеслава;
4. Коркин Александр Геннадиевич-равноправный партнер Платона В.Н. по всей «молдавской схеме», привлекал российских банкиров к участию в выводе денежных средств из Российской Федерации, искал заинтересованных лиц (клиентов), желающих вывести за рубеж свои денежные средства. Также, Коркин А.Г.. являлся доверенным лицом Плахотнюка В.Г., представлял его интересы в России, помогал урегулировать возникающие проблемы в функционировании правоохранительными органами и иными государственными учреждениями, используя при этом имеющиеся у него обширные связи. Коркин А.Г. также получал свой процент за свое участие в данной деятельности;
Из российских банкиров (владельцев, руководителей банков), участвовавших в «молдавской схеме» мне известны следующие лица:
1. Власов Олег Леонидович-ближайший друг и партнер Платона В.Н., ему принадлежали следующие кредитные организации: Банк «Балтика», Банк «Инкредбанк (Индустриальный кредит)». Власов осуществлял через указанные подконтрольные ему банки финансовые операции с «ВС Moldindconbank S.A.» по выводу денежных средств из России;
2. Магин Сергей Геннадьевич-до 2013 года являлся фактическим владельцем Банка «Окский» и Банка «Маст-Банк», а также Банк «Интеркапитал». Мог участвовать в «молдавской схеме» от указанных банков. После того, как Магин С.Г. был задержан, указанные банки были проданы, примерно в 2013 году. Также Магину принадлежал НКО «Энергобизнесс».
3. Примерно в 2013 году Банк «Окский» приобретен Сорокиным Андреем Владимировичем, который дружил с Магиным и Платоном В.Н.
4. Кузьмин Олег Владимирович являлся фактическим владельцем Банка «Европейский экспресс» и банка «РегионИнвест», поддерживал хорошие приятельские и деловые отношения с Платоном В.Н., участвовал в «молдавской схеме» от своего банка. Изначально, Кузьмин являлся близким партнером Магина. Банк «Регионинвест» был приобретен Кузьминым О.В. на денежные средства Платона В.Н.
5. Рубинов Дмитрий Григорьевич являлся фактическим владельцем Банка «КБ Стратегия», поддерживал близкие отношения с Власовым О.Л., ранее занимал должность руководителя банковского надзора Центрального Банка. Участвовал в «молдавской схеме» от указанного банка».
Продолжение следует
Фигурирующие в показаниях Петра Чувилина банкир Дмитрий Рубинов фигуриуют и в расследовании о финансировании российскими банками французской партии «Национальный фронт" Марин Ле Пен.17 марта 2016 года доверенное лицо Ле Пен депутат Шаффхаузер встретился с сенатором Александром Бабаковым в Женеве. На встрече решался вопрос финансирования предвыборной кампании Ле Пен. На этой встрече Шаффхаузеру предложили обратиться за кредитом в АКБ «Стратегия», вопрос был одобрен «Национальный фронтом» летом, а уже осенью этот банк лишился лицензии. Тогда договор по кредиту был передан банку «НКБ». Оба банка контролировал Дмитрий Рубинов, он участвовал в переговорах.