Ревізор
3.79K subscribers
1.75K photos
519 videos
2 files
1.37K links
Телеграм-канал Міжнародного детективного бюро з розшуку корупційних активів

📩 absolutionlab@gmail.com
Download Telegram
⁉️ КОМУ ВИГІДНЕ ВЛУЧАННЯ РАКЕТ В ОДЕСЬКИЙ ПОРТ? Частина 1.

▪️Ми писали, що РФ обстрілює українські порти старанно оминаючи найбільший термінал «ТІС», що належить російському інвестору і його лицемірному українському співвласнику. Мова про останнього - Андрія Ставніцера.

▪️Співпрацюючи із російським бізнесом і оперуючи серед інших російськими інвестиціями, одеський бізнесмен не вперше влаштовує піар на війні. На початку вторгнення РФ А.Ставніцер розповідав, як окупанти влаштували на подвірʼї його будинку під Києвом вогневу точку, а він навів по них вогонь української артилерії. Бізнесмен не уточнив, чому не взявся захищати будинок і Україну, а втік за кордон. І з військових ніхто не підтвердив допомогу навідника із закордону.

▪️Влучання російської ракети в одеський морвокзал та готель біля нього - і знову А.Ставніцер розповідає, що він постраждалий власник. Це не так - журналісти NV встановили, що бізнесмен за реєстрами знищеним майном не володіє, хіба що через офшор і лише на 20%.

▪️Обидва обʼєкти є єдиним комплексом: 80% готелю і 100% морвокзалу належать державі, але власник приватної частки має першочергове право на викуп у держави 80% готелю та перевагу в конкурсі на давно заплановану концесію морвокзалу.

▪️Наявність приватного співвласника була перешкодою до внесення обʼєктів до переліку концесійного майна. А.Ставніцер цим скористався - викупив 20% частку і заважав розвитку обʼєктів, щоб у подальшому викупити їх за безцінь.

▪️Замість викупити приватну 20% частку, держава в особі лобістів А.Ставніцера при владі (заступник міністра інфраструктури Васьков Ю.Ю. та інші задіяні у схематозі з українським зерном - Ред.), почала схиляєтися до продажу контрольного пакету міноритарному власнику із дрібною часткою і підігравати йому у питаннях підготовки до концесії. Ніхто не побачив тут шкоди державним інтересам…

🔹Закінчення у частині 2

🔹 По темі: Зерно розбрату, Гроші від експорту зерна не повертаються в Україну

🧰 Кейс «Зерновий коридор»

#ТІС #Федоричев #Ставніцер #колаборанти #зерно

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⁉️ КОМУ ВИГІДНЕ ВЛУЧАННЯ РАКЕТ В ОДЕСЬКИЙ ПОРТ? Частина 2.

▪️Влучання ракет у готель і будівлю морського вокзалу сталися у пригоді намірам А.Ставніцера (і його російському співінвестору? - Ред.) заволодіти всім майновим комплексом одеського морського вокзалу і готелю: балансова вартість втратила у ціні, майно пошкоджене і має бути переоцінене, це вигідно приватному власнику із 20% часткою, який має намір купити все.

▪️Тому А.Ставніцер з дрібною часткою в готелі обіцяє все відбудувати, зробити набережну та інше, аби держава продала комплекс лише йому… і російському кінцевому бенефіціару «ТІС» Олексію Федоричеву, який стоїть за ним. Нічого особистого, тільки бізнес, який не постраждає за жодних обставин: очевидно у разі перемоги у війні України інтереси «ТІС» представлятиме А.Ставніцер, а у випадку перемоги РФ - О.Федоричев.

❗️Спробуйте переконати нас у тому, що російські ракети і дрони зовсім випадково не влучають у «ТІС», де є заведені А.Ставніцером російські гроші, і зовсім випадково влучають у майновий комплекс морського порту, куди А.Ставніцер прагне завести російські гроші. Хіба немає між цим логічного звʼязку?

⁉️ Можна запитати навіщо взагалі А.Ставніцеру майно морвокзалу, який через війну не працює 10 років?

▪️По-перше, він підтвердив викуп 20% і наміри розвивати весь комплекс - значить воно йому потрібне.

▪️По-друге, іншим інвесторам теж потрібне, але частка 20% і незгода її продати робить неможливим залучення інших інвестицій;

▪️По-третє, тисячі кв м у перспективі не лише морвокзал і готель, це - торгові площі, офіси, казино, івенти, марина для яхт тощо, дещо функціонуватиме і під час війни. А ще - причали на території міста, деякі вже стали нічними клубами із пляжем, як «Ітака» в Аркадії.

🔺Для реалізації всіх грандіозних задумів А.Ставніцеру знадобиться посада мера Одеси. Але про це згодом.

🔹Початок у частині 1

🔹 По темі: Зерно розбрату, Гроші від експорту зерна не повертаються в Україну

🧰 Кейс «Зерновий коридор»

#ТІС #Федоричев #Ставніцер #колаборанти #зерно

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🧰 КЕЙС «ЗЕРНОВИЙ КОРИДОР»

🔺Матеріали розслідування афери під назвою «
зерновий коридор»:

▪️Де гроші від зернової угоди?
▪️Зерно розбрату: ч.1; ч.2; ч.3;
ч.4, ч.5; -> всі частини;
▪️Гроші від експорту зерна не
повертаються в Україну…

▪️Зернова угода з дияволом…
▪️Чому ракети оминають «ТІС»?
▪️Кому вигідне влучання ракет в
Одеський порт, ч.1; ч.2…
▪️Ставніцер: портрет лицеміра,
ч.1; ч.2.
▪️Незерновий коридор…
▪️Обмовились за Фрейдом…
▪️МВФ: де валютна виручка?
▪️Зерновий коридор: чия вигода?
▪️НБУ: гроші не повертаються!
▪️Вкрасти землю у селян;
▪️Зерно: прибуток без податків!
▪️Земля і воля: ч.1; ч.2; ч.3…
▪️Зерно стало… рестораном!
▪️Зернова афера триває
▪️Війна як бізнес: зернова афера

#зерно #корупція #НАБУ #САП #ВАКС

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️АФЕРИ НАВКОЛО ЗЕРНОВОГО КОРИДОРУ

▪️Ми писали, що т.зв. «зерновий коридор» - це не про гроші для України, а про заробітки лише декого з України. Тепер про афери навколо зернового терміналу в Одесі.

▪️«Чорний нотаріус» Гулієв А.А. допомагав колишнім власникам Одеського зернового терміналу кинути американських кредиторів і отримав підозру.

▪️Скандал із Одеським зерновим терміналом триває. Американські кредитори «Argentem Creek Partners та Innovatus» через суд намагаються отримати свої вкладені гроші, але боржники прагнуть обдурити інвесторів. Залучили до цієї справи «чорного нотаріуса» Гулієва А.А., який вдається до незаконних схем.

▪️2023 р нотаріус Гулієв А.А. вніс зміни до держреєстру місцезнаходження, керівника та контакти ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл».

▪️Кредитори дізналися, подали скаргу до Мін'юсту, який скасував реєстрацію та заблокував нотаріусу доступ до держреєстру на три місяці. Гулієва А.А. це не зупинило.

▪️У жовтні 2023 р. нотаріусу оголосили підозру через невиконання рішення суду, адже не зважаючи на заборону, він все одно вніс до ЄДР відомості про зміну керівника юрособи та зміну місця знаходження: Львів поміняв на Одесу.

▪️Нагадаємо, скандал виник після того, як з'ясувалося, що протягом кількох років власники терміналу брали десятки мільйонів доларів від американських інвесторів, щоб гасити попередні борги та поповнювати оборотний капітал для торгівлі зерном та кукурудзою. Тепер боржники, прикриваючись війною та важливістю «зернового коридору», не хочуть повертати борги і противляться примусовому стягненню активів, що передані в заставу.

🔹Детальніше читайте за посиланням

🧰 КЕЙС «ЗЕРНО»:
▪️Де гроші від зернової угоди?
▪️Зерно розбрату: ч.1; ч.2; ч.3;
ч.4, ч.5; -> всі частини;
▪️Гроші від експорту зерна не
повертаються в Україну…

▪️Чому ракети оминають «ТІС»?
▪️Кому вигідне влучання ракет в
Одеський порт, ч.1; ч.2…
▪️Ставніцер: портрет лицеміра,
ч.1; ч.2.
▪️Обмовились за Фрейдом.

#зерно #корупція #НАБУ #САП #ВАКС

👉 Підписатися | Зв'язатися з нами
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⁉️ КОМУ ВИГІДНИЙ ЗЕРНОВИЙ КОРИДОР? Частина 1

🔺Чому РФ заробляє на зерні?

▪️Спеціалісти підрахували: 2023 року, як і минулого, з окупованої частини України росіяни вивезли і продали за кордон зерна на $1 млрд. Україна не може перешкодити цьому на суходолі, але не заважає і на морі…

▪️Україна зібрала донатів на цілий флот надводних дронів. Виникає питання: якщо ми воюємо з агресором, чому наша держава досі не перебуває у стані війни з РФ і не топить російський торговий флот, що вивозить з окупованої частини України крадені збіжжя і метал?

⁉️Чому Україна дозволяє собі підривати транспортні комунікації ворога - залізницю у суміжних областях РФ і кримський міст, але не атакує транспорти на морі, які забезпечують активну торговельну діяльність ворога і надходження від неї валюти до бюджету РФ?

▪️Про т.зв. «зерновий коридор» для зацікавлених ділків і приховану суму реальної користі для бюджету України вже писалося. Не віримо у випадковість там, де заробляють великі гроші. Тому припускаємо наявність негласних домовленостей за посередництва західних партнерів, що Чорне море не оголошується небезпечною зоною для судноплавства так, як оголошено повітряний простір.

▪️Попри засудження РФ, для світу залишається важливим зерно не залежно від того, якого воно походження - українське з України чи вкрадене РФ з окупованих районів. Тому порти атакують, а транспорти із зерном - ні.

🔹Про зацікавлених у
частині 2.

🧰 Кейс «Зерновий коридор»:
▪️Де гроші від зернової угоди?
▪️Зерно розбрату: ч.1; ч.2; ч.3;
ч.4, ч.5; -> всі частини;
▪️Гроші від експорту зерна не
повертаються в Україну…

▪️Зернова угода з дияволом…
▪️Чому ракети оминають «ТІС»?
▪️Кому вигідне влучання ракет в
Одеський порт, ч.1; ч.2…
▪️Ставніцер: портрет лицеміра,
ч.1; ч.2.
▪️Незерновий коридор…
▪️Обмовились за Фрейдом…
▪️МВФ: де валютна виручка?
▪️Зерновий коридор: чия вигода?
▪️НБУ: гроші не повертаються!
▪️Вкрасти землю у селян;
▪️Зерно: прибуток без податків!
▪️Земля і воля: ч.1; ч.2.

#зерно #політика

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⁉️ КОМУ ВИГІДНИЙ ЗЕРНОВИЙ КОРИДОР? Частина 2

🔺Що Україні від «зернової угоди»?

▪️Президент України вже розпочав переговори із партнерами про надання ППО для прикриття Одеської обл. (точніше портів) і військових кораблів для конвоїв «зернового коридору».

▪️Однак, поки вони тривають, Одеса, Южний, Чорноморськ, Білгород-Дністровський, Ізмаїл, Кілія, Рені потерпають під ворожим вогнем, не захищені морські і річкові порти вже суттєво розбиті ворожими авіаударами, гинуть люди, нищиться портова і транспортна інфраструктура. Такою є ціна, яку ми платимо за виручку від експорту зерна. А який прибуток і в чиїх кишенях?

▪️За словами В.Зеленського, 2022 р. Чорноморська гуманітарна ініціатива залучила $180 млн, а цього року - понад $100 млн + очікується до кінця року збільшення удвічі. Це дрібниці, якщо врахувати, що у пересічного українського корупціонера обласного рівня вдома вилучають $4 млн готівкою, а одеський військом легко може купити собі віллу в Іспанії за 4 млн євро. І витрясти гроші з корупціонерів можна без систем ППО (жарт).

▪️Інакше кажучи, контролюючи значно менші території Півдня України, які до того ж є зоною активних бойових дій, РФ заробляє на вкраденому зерні $1 млрд, а Україна з усієї своєї території - лише $200 млн на рік.

▪️Про причини ми вже писали: зиск від зернової угоди отримують ділки від влади, трейдери, іноземні посередники і кінцеві бенефіціари цієї оборудки, а українська державно скарбниця - найменше. Валютна виручка від продажу збіжжя осідає в офшорах, навіть невелика офіційно заявлена затримується, до того ж не припинені корупційні схеми з повернення ПДФ.

❗️Можуть заперечити: такою ціною ми забезпечуємо світ продуктами. Але тоді чому світ не забезпечив нас засобами оборони? Це питання стосується також тіньових бенефіціарів зернових угод - отримуючи зиск від продажу, вони мали прикупити засоби ППО для оборони українських портів (але тоді не дали б «відкат» - Ред.).

🔹Початок у
частині 1.

🧰 Кейс «Зерновий коридор»

#зерно #політика

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☝️НБУ ВИЗНАВ ЗЕРНОВИЙ КОРИДОР АФЕРОЮ…

…на підтвердження наших
численних публікацій на цю тему.

▪️Експортери сховали за кордоном і не повертають в Україну $8 млрд,- інформує голова Національного банку України Андрій Пишний. Відповідно з цієї суми не сплачені податки до бюджету України, а самі гроші не надійшли до фінансового обігу в країні, яка воює.

▪️Постанови НБУ про скорочення термінів повернення валютної виручки в Україну не виконуються, тому що експорт здійснюється фірмами-одноденками. Кримінальні провадження не порушуються тому, що схема здійснюється наближеними до влади ділками.

🔺Виходить, що ЗСУ для прикриття чиїхось комерційних інтересів відволікає засоби ППО, а припортові міста та їхні мешканці зазнають уражень і гинуть аби хтось набив кишені, не заплатив податки і не повернув валютну виручку в Україну.

🔺Під час війни такі дії звуться мародерством. За нормальної влади ділки вже давно гнили б у вʼязниці або були розстріляні. Але не в Україні, де влада і мародери - це одне ціле.

🧰 Кейс «Зерновий коридор»:
▪️Де гроші від зернової угоди?
▪️Зерно розбрату: ч.1; ч.2; ч.3;
ч.4, ч.5; -> всі частини;
▪️Гроші від експорту зерна не
повертаються в Україну…

▪️Зернова угода з дияволом…
▪️Чому ракети оминають «ТІС»?
▪️Кому вигідне влучання ракет в
Одеський порт, ч.1; ч.2…
▪️Ставніцер: портрет лицеміра,
ч.1; ч.2.
▪️Незерновий коридор…
▪️Обмовились за Фрейдом…
▪️МВФ: де валютна виручка?
▪️Зерновий коридор: чия вигода?
▪️НБУ: гроші не повертаються!
▪️Вкрасти землю у селян;
▪️Зерно: прибуток без податків!
▪️Земля і воля: ч.1; ч.2.

#зерно #корупція #НАБУ #САП #ВАКС

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️ЗЕМЛЯ І ВОЛЯ: НЕЗРУЧНІ ПИТАННЯ

▪️
Колеги опублікували інформацію: Україна вирощує стільки агропродукції, що її вистачить аби нагодувати всіх українців та ще 400 млн людей у світі. Експортується більша частина вирощеної в Україні кукурудзи та пшениці, а також майже вся зроблена в Україні соняшникова олія.

▪️Ми скажемо більше: для забезпечення цього експорту морським шляхом Україна відволікає значні сили ЗСУ та ВМФ, спрямовує ППО на оборону портів, атакує флот РФ, аби відігнати його від наших берегів, а мешканці портових міст потерпають від повітряних ударів ворога.

▪️У той же час гроші від експорту збіжжя осідаєють на закордонних рахунках ділків і не повертаються до фінансової системи України. На додаток поки селяни на фронті, влада непродумано (чи навпаки - добре продумано?!) влаштувала непрозорий розпродаж землі в інтересах багатих компаній.

▪️Землю продають юридичним особам, за якими стоїть невідомо хто, зерно вивозять, гроші від продажу не повертають до України… Це схоже на диверсію у запіллі фронту!

▪️Війна за Україну - це в буквальному сенсі війна за свою землю,
адже захищати власність крупних землевласників з почуття обовʼязку ніхто не буде і не повинен - хіба що за контракти з великими сумами, але це вже зовсім інші відносили між державою і громадянином!

🔺Військово-політичне керівництво має негайно звернути увагу і навести лад в цьому питанні доки в країні не трапився соціальний вибух.

🧰 Кейс «Зерновий коридор»:
▪️Де гроші від зернової угоди?
▪️Зерно розбрату: ч.1; ч.2; ч.3;
ч.4, ч.5; -> всі частини;
▪️Гроші від експорту зерна не
повертаються в Україну…

▪️Зернова угода з дияволом…
▪️Чому ракети оминають «ТІС»?
▪️Кому вигідне влучання ракет в
Одеський порт, ч.1; ч.2…
▪️Ставніцер: портрет лицеміра,
ч.1; ч.2.
▪️Незерновий коридор…
▪️Обмовились за Фрейдом…
▪️МВФ: де валютна виручка?
▪️Зерновий коридор: чия вигода?
▪️НБУ: гроші не повертаються!
▪️Вкрасти землю у селян;
▪️Зерно: прибуток без податків!
▪️Земля і воля: ч.1; ч.2.

#зерно

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️ЗЕРНОВА АФЕРА ТРИВАЄ…

…на тлі вихвалянь влади про те, що їм вдалося налагодити роботу т.зв. “зернового коридору”. Ми писали, що це корупційна оборудка, гроші від якої не повертаються в Україну, а осідають на закордонних рахунках бенефіціарів чи інвестується у зарубіжний бізнес. Ще один приклад.

▪️Під час війни обсяг тіньового ринку українського зерна зріс – компанії ухиляються від сплати податків та повернення валютного виторгу в Україну за допомогою компаній-одноденок та перевалки зерна, купленого у фермерів за готівку.

▪️В Одеському регіоні ці процеси курують люди та фірми підсанкційного контрабандиста Вадима Альперіна, якого Президент В.Зеленський колись назвав «королем української контрабанди». У схемах із «чорним зерном» бере участь зерновий термінал одеської компанії «Олімпекс Купе». За наявною інформацією, через «Олімпекс Купе» фірми В.Альперіна можуть перевалювати близько 150 тисяч тонн зернових на місяць. Навіть якщо брати до уваги найнижчу низьку ціну (€150 за тонну), то можна стверджувати, що за цією схемою щомісяця через «Олімпекс» з України виходить €22,5 млн, а бюджет не отримує нічого.

🧰 КЕЙС “ЗЕРНОВИЙ КОРИДОР”
▪️Де гроші від зернової угоди?
▪️Зерно розбрату: ч.1; ч.2; ч.3;
ч.4, ч.5; -> всі частини;
▪️Гроші від експорту зерна не
повертаються в Україну…

▪️Зернова угода з дияволом…
▪️Чому ракети оминають «ТІС»?
▪️Кому вигідне влучання ракет в
Одеський порт, ч.1; ч.2…
▪️Ставніцер: портрет лицеміра,
ч.1; ч.2.
▪️Незерновий коридор…
▪️Обмовились за Фрейдом…
▪️МВФ: де валютна виручка?
▪️Зерновий коридор: чия вигода?
▪️НБУ: гроші не повертаються!
▪️Вкрасти землю у селян
▪️Зерно: прибуток без податків!
▪️Земля і воля: ч.1; ч.2; ч.3…
▪️Зерно стало… рестораном!
▪️Зернова афера триває
▪️Війна як бізнес: зернова афера

#зерно #корупція #БЕБ

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️ВІЙНА ЯК БІЗНЕС: ЗЕРНОВА АФЕРА

▪️Ми писали про схематоз під виглядом т.зв. “зернового коридору” - корупційну оборудку за участі влади, гроші від якої не повертаються в Україну, а осідають на закордонних рахунках бенефіціарів чи інвестується у зарубіжний бізнес. Тепер цій темі приділили увагу журналісти “Суспільного”.

▪️Під час війни обсяг тіньового ринку українського зерна зріс – компанії ухиляються від сплати податків та повернення валютного виторгу в Україну за допомогою компаній-одноденок та перевалки зерна, купленого у фермерів за готівку. Розслідувачі “Суспільного” стверджують, ніби куратором цієї схеми є голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Щоправда інші медіа та канали одразу окреслили це журналістське розслідування як замовний матеріал проти потенційного кандидата на посаду Генерального прокурора України.

▪️Ми не беремося стверджувати чи спростовувати інформацію журналістів “Суспільного” щодо ролі голови Одеської ОВА О.Кіпера. Однак такого рівня і обсягу корупція поза сумнівом не може існувати без участі високих посадових осіб держави.

🧰 КЕЙС “ЗЕРНОВИЙ КОРИДОР”
▪️Де гроші від зернової угоди?
▪️Зерно розбрату: ч.1; ч.2; ч.3;
ч.4, ч.5; -> всі частини;
▪️Гроші від експорту зерна не
повертаються в Україну…

▪️Зернова угода з дияволом…
▪️Чому ракети оминають «ТІС»?
▪️Кому вигідне влучання ракет в
Одеський порт, ч.1; ч.2…
▪️Ставніцер: портрет лицеміра,
ч.1; ч.2.
▪️Незерновий коридор…
▪️Обмовились за Фрейдом…
▪️МВФ: де валютна виручка?
▪️Зерновий коридор: чия вигода?
▪️НБУ: гроші не повертаються!
▪️Вкрасти землю у селян
▪️Зерно: прибуток без податків!
▪️Земля і воля: ч.1; ч.2; ч.3…
▪️Зерно стало… рестораном!
▪️Зернова афера триває
▪️Війна як бізнес: зернова афера

#зерно #корупція

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM