⚖️ ВАКС: АРЕШТ СТЕПАНОВА (ЗАОЧНО)

🔺ВАКС заочно взяв під варту колишнього міністра охорони здоровʼя та голову Одеської ОДА Степанова М.В., якого НАБУ і САП підозрюють у заволодінні 450 млн грн, коли він очолював ДП «Поліграфкомбінат «Україна».

▪️ Раніше ВАКС арештував керівника департаменту ДП «ПК «Україна» з міжнародних угод Сергія Ферлія.

🔺 Суть справи: НАБУ, САП, прокуратура та поліція Естонії, а також Національна фінансова прокуратура та Служба фінансових судових розслідувань Франції викрили схему заволодіння та легалізації 450 млн грн.

📌 Підозрювані: колишній директор ДП «ПК «Україна» Степанов М.В. і шестеро подільників.

🔍 Степанов М.В. у 2013-2016 рр. організував схему заволодіння 450 млн грн. У 2013 р. придбав на підставних осіб естонську компанію «Inte Graph International FZE», власники якої Ігор та Олександр Іллєнки (батько та син) давні бізнес-партнери Степанова.

👉 Естонська фірма постачала для комбінату бланки документів (паспорти, ID-карти, посвідки водія тощо) і водночас була посередником, оскільки виробником були інші фірми. Естонське підприємство продавало комбінату бланки за ціною, завищеною у 4-6 разів. За 2013-2016 рр. завдано 450 млн грн збитків.

📌 Степанову М.В. інкримінують відмивання коштів: він замаскував як продаж 45% своїх акцій у офшорній компанії (фактично не працювала), куди виводила кошти естонська фірма, іншій підконтрольній компанії за $1,35 млн . Далі їх задекларував і отримав можливість використовувати. $150 тис. переведено на рахунки близьких осіб Степанова М.В.

📌 Крім того, він запатентував на свою компанію право інтелектуальної власності на захисні елементи, що використовуються в українських паспортах, і кожен громадянин переплачував вартість внаслідок завищень при закупівлях та доплачував чиновнику за «інтелектуальний внесок».

❗️М.Степанов виїхав за кордон. Місце перебування, закордонні рахунки та активи встановлюються для накладення арешту з метою конфіскації і компенсації збитків.

🧰 Кейс Степанова М.В.

#Степанов #розшук

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ

❗️ЗАОЧНИЙ АРЕШТ ДЛЯ СЕННИЧЕНКА

​▪️ВАКС обрав запобіжний захід колишньому Голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку, який очолював злочинне угрупування, що протягом 2019-2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» та легалізувало доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 млрд гривень.

🔺Кваліфікація злочинів: ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

‼️Мародер переховується за кордоном, 2023 року утікача бачили у Князівстві Монако. У Королівстві Іспанія зареєстрував фірму. Розшук Сенниченка Д.В. триває…

🧰 Кейс Сенниченка Д.В.:
▪️як обкрадали ОПЗ;
▪️відмивання 10 млрд. грн;
▪️САП: викрито ОЗУ ФДМУ;
▪️уточнено підозри ОЗУ ФДМУ;
▪️НАБУ розшукує ОЗУ ФДМУ;
▪️утікач не боїться НАБУ;
▪️компанія в Іспанії;
▪️заступник отримав підозру;
▪️заочний арешт для Сенниченка;
▪️НАБУ стежить через «Дію».

#Україна #корупція #Сенниченко #розшук

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ

⁉️ ЗА ВАМИ СТЕЖАТЬ ЧЕРЕЗ “ДІЮ”

▪️З рішення Апеляційної палати ВАКС, яке було ухвалено у справі злочинної групи під керівництвом колишнього голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка, стало відомо, що правоохоронні органи України почали відстежувати місця перебування українців за кордоном через Єдиний портал державних послуг «Дія».

▪️НАБУ надало суду інформацію про IP-адреси, з яких за кордоном заходив у застосунок «Дія» один зі співорганізаторів згаданої схеми. Отже маємо документально підтверджений факт, що Єдиний портал державних послуг дає змогу достатньо точно відстежити перебування українців за кордоном. І не тільки правоохоронцям, але й іншим особам і структурам, які мають доступ до нього.

▪️Є підстави вважати, що не тільки «Дія» дає таку можливість, але й запущений для оновлення військово-облікових даних «Резерв+» - імовірно застосунок також надаватиме можливість визначати місце знаходження військовозобовʼязаних.

▪️Нагадаємо, що всі платежі через «Дію» проходять через фінансову компанію, яка належить російському онлайн-казино PIN-UP. Тому є небезпека, що персональними даними українців може заволодіти ворог. Відомо, що на окупованих територіях русня мала бази даних українських патріотів, військовослужбовців ЗСУ, правоохоронців та членів їхніх родин, і це дало змогу їм швидко локалізувати рух опору.

🔺А тепер головне: чому на державних порталах ніхто не попередив українських користувачів про можливість розголошення персональних даних?

🧰 Кейс Сенниченка Д.В. і ФДМУ

#розшук

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ