⚖️ СПРАВИ КОЛОМОЙСЬКОГО: АФЕРИ З КОШТАМИ БАНКУ

🔹Ми писали про арешт СБУ Коломойського І.В. і як сприймати ці слідчі дії; про нову підозру від НАБУ та арешт активів олігарха, а також про третю підозру від БЕБ. Про деталі інформує СБУ.

▪️СБУ, БЕБ та Офіс ГП викрили нові факти махінацій власника великої фінансово-промислової групи Коломойського І.В.

▪️Йому повідомлено нову підозру за статтями ККУ:

🔺ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);

🔺ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах);

🔺ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

▪️ За даними слідства, у 2013-14 рр. Коломойський І.В. незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

▪️Фігурант створив ОЗУ зі співробітників банку, в якому був засновником та акціонером, вони дозволили Коломойському І.В. робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.

▪️Така «схема» дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн (= $700 млн).

▪️Потім фейкові «внески» були зараховані на розрахунковий рахунок Коломойського І.В. і стали реальними безготівковими коштами.

▪️Аби легалізувати віртуальні активи, Коломойський І.В. розплачувався ними: віддавав як позики та розраховувався за кредити підконтрольних підприємств, виводив за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях.

🔺Досудове розслідування триває, вивчаються обставини злочину аби притягнути винних до відповідальності.

🧰 Кейс Коломойського І.В.:
▪️Перша справа від СБУ;
▪️Друга справа від НАБУ;
▪️Відео НАБУ;
▪️Вручення підозри;
▪️Як сприймати арешт;
▪️Деталі нового провадження;
▪️Арешт активів 1+1;
▪️Арешт активів: деталі;
▪️Третя справа від БЕБ;
▪️Афери з коштами банку;
▪️Суд збільшив заставу;
▪️План-перехоплення олігарха.

#Коломойський #СБУ #БЕБ #НАБУ

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ

🧰 НАЗК: ПРОТОКОЛ ЗАСТУПНИКУ ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

▪️Ми і наші колеги публікували матеріали розслідування корупційної діяльності заступника голови Офісу Президента України Ростислава Шурми. Результат:

▪️Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало протокол про адміністративні правопорушення за чч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) щодо заступника керівника Офісу Президента України (ОПУ) Шурми Р.І. через порушення ним вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

▪️Мова про історію з виплатами електростанціям, які виробляють енергію з альтернативних джерел і перебувають на окупованих територіях, кінцевим бенефіціаром яких є брат посадовця - Олег Шурма.

▪️Сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є близьке оточення заступника керівника ОП Шурми Р.І., отримували оплату за “зеленим тарифом” до літа 2023 р., хоч не були вже підʼєднані до єдиної енергосистеми України. За інформацією Bihus.Info, у 2022-2023 рр. ці компанії сукупно отримали понад 320 млн грн оплати за електроенергію за “зеленим тарифом” від державного підприємства “Гарантований покупець”.

🔺НАЗК скерувало протокол щодо дій Шурми Р.І. до суду і у разі визнання його винним дані про посадовця будуть внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

🧰 Кейс Шурми Р.І.:
▪️«Зелений тариф» для своїх ч.1;
ч.2;
▪️НАБУ і САП мають питання;
▪️НАБУ взялося за Шурму;
▪️СБУ не бачить Шурму;
▪️НАЗК: чи є конфлікт інтересів?
▪️НАЗК: протокол для Шурми;
▪️Правосуддя для своїх
▪️Підозрілі відносини…
▪️Шурму звільнено з ОПУ

#Шурма #ОП #СБУ #НАЗК #НАБУ #САП

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ

🇺🇦СПЕЦПІДРОЗДІЛ ЦСО «А» СБУ «БІЛИЙ ВОВК»

▪️Дві танкові дивізії русні на рахунку: спецпідрозділ СБУ «Білий вовк» знищив понад 800 одиниць бронетехніки РФ!

▪️Унікальний підрозділ центру спецоперацій «А» СБУ «Білий вовк» є «небесною карою» для окупантів на передовій - від їхніх дошкульних ударів ворогові не сховатися навіть уночі.

▪️Про зухвалі операції підрозділу, які рятують життя воїнам ЗСУ і нещадно нищать московських окупантів, розповідається у новому документальному фільмі «СБУ: спецпризначенці перемоги. Частина 5 «Білі вовки».

🧰 Матеріали по темі:
🔹Кримський міст. На біс!
🔹Бахмут. Дорога життя
🔹Лігво ворога. Ліквідація
🔹Бойові медики. Смерть зачекає
🔹ЦСО «А»: «Білий вовк»

🔸Слава Україні! Смерть ворогам!

👉 Долучитися до команди ЦСО «А» СБУ і наближати перемогу!

#СБУ #перемоги

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ