Приветствую вас на канале, посвящённом вопросам безопасности релокантов в ЕС.

Наш коллектив — это группа специалистов по безопасности, юристов и аудиторов с многолетним опытом работы как в странах бывшего СССР, так и в ЕС. К сожалению, когда люди попадают в чужую языковую, правовую и ментальную среду, они часто становятся идеальными мишенями для мошенников, причём как для местных, так и для бывших соотечественников.

На нашем канале мы предлагаем как пошаговые разборы схем обмана, которые помогают обезопасить себя и близких, так и личные консультации по конкретным вопросам.

Наиболее распространённые способы обмана релокантов, которые мы обсуждаем:
1. «Помогаторы» на ВНЖ и гражданство: Разбор схем псевдо-юристов, которые берут предоплату за «гарантированный паспорт ЕС» по фальшивым корням или липовым инвестициям и исчезают.
2. Обман при аренде и покупке коммерческой/жилой недвижимости: Как релокантов разводят на залоги удаленно, продают несуществующие контракты или подсовывают объекты с долгами и обременениями.
3. Крипта, P2P и блокировки счетов: Как мошенники используют релокантов для отмывания денег (схемы «треугольник» на P2P) и как не лишиться европейского счета из-за случайного перевода.
4. Псевдо-франшизы и готовый бизнес в ЕС: Разбор кейсов, когда иммигрантам продают убыточные кафе или убыточные ИТ-стартапы под видом «готового бизнеса для бизнес-ВНЖ».
5. Разводы при найме персонала и субподрядах: Как недобросовестные местные компании используют труд релокантов без контракта, а затем угрожают депортацией вместо выплаты зарплаты.

Как за 3 минуты бесплатно проверить европейского контрагента по официальным реестрам Германии, Франции, Словакии, Чехии, Польши, Венгрии, Кипра, Италии, Испании:

Официальные государственные реестры компаний для проверки контрагентов в указанных странах доступны по следующим ссылкам:

Центральная Европа
- Словакия: Obchodný register (ORSR)
- Чехия: Veřejný rejstřík (Justice.cz)
- Польша: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
- Венгрия: E-Cégjegyzék

Западная и Южная Европа:
- Германия: Handelsregister —
- Франция: RNE (Registre National des Entreprises)
- Италия: Registro Imprese
- Испания: Registro Mercantil Central (RMC)
- Кипр: Department of Registrar of Companies

Общеевропейский инструмент:
Если вам нужно быстро проверить статус НДС (VAT) любой компании в ЕС, используйте единую систему Европейской комиссии VIES.

Один из наших последних кейсов:

К нам обратился клиент, который подписал договор субподряда на строительство жилого дома в г. Прешов, Словакия (штукатурка, покраска, внутренняя отделка). Общая стоимость работ по договору составляла 320 000 евро. К сожалению, наш клиент не настоял на поэтапной оплате и подписании актов приёмки-передачи после каждого этапа. Поэтому нам пришлось подключать юриста и проводить экспертизу. В связи с выше указанными обстоятельствами, процесс получения денег, за уже проделанную работу, займёт значительное время.

Это довольно распространённая ситуация и чтобы избегать таких проблем, мы предлагаем 3 варианта сотрудничества:

Пакет «Безопасный старт»:
Аудит договора аренды, проверка контрагента, который открывает вам фирму, и анализ рисков блокировки счета.
Средний чек — €300–€500.

B2B Due Diligence (Проверка контрагентов):
Стоимость глубокой проверки бизнеса — от €1 000 до €3 000.

Абонентское обслуживание (Ретейнер):
Сопровождение бизнеса релоканта (ИТ-компании, агентства, ритейл) по вопросам внутренней безопасности и защиты данных за €500–€1 500 в месяц.