Согласно 13-му пакету санкционных ограничений, опубликованному Европейской комиссией 23 февраля 2024 года, ТОО Elem Group включено в санкционный перечень. Кроме того, ТОО Elem Group, а также ТОО Da Group 22 включены в санкционные списки США.
Казахстанская компания ТОО Elem Group находится в процессе ликвидации, об этом сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции Казахстана.
"Следует подчеркнуть, что компании, начиная с мая и июня прошлого года соответственно не осуществляют импортную и экспортную деятельность" - пояснили в министерстве.
Отмечено, что о намерениях западных стран в отношении указанных компаний Минторговли Казахстана "было известно заблаговременно в рамках конструктивного диалога по вопросу санкций с внешними партнерами, заинтересованность в продолжении которого неоднократно подчеркивалась казахстанской стороной".
#санкционный_комплаенс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇬🇧 Британское OFSI запустило обучающие семинары по санкциям
Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Министерства финансов Великобритании вслед за своими американскими коллегами из OFAC решило запустить образовательный курс по санкциям.
Если в США предпочли видео-формат, то в Британии лекции публикуются в формате аудио-подкастов.
🗓️ На сайте вы можете увидеть темы ближайших лекций: введение в лицензирование в рамках финансовых санкций, OFSI и морской сектор.
Участие в вебинарах бесплатное.
#санкционный_комплаенс
Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Министерства финансов Великобритании вслед за своими американскими коллегами из OFAC решило запустить образовательный курс по санкциям.
Если в США предпочли видео-формат, то в Британии лекции публикуются в формате аудио-подкастов.
🗓️ На сайте вы можете увидеть темы ближайших лекций: введение в лицензирование в рамках финансовых санкций, OFSI и морской сектор.
Участие в вебинарах бесплатное.
#санкционный_комплаенс
Казахстанские банки рассматривают вопрос о взаимодействии с российской платежной системой "МИР" после включения оператора системы в санкционный список США.
Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором российских карт «МИР», была включена в санкционный список США (SDN OFAC) в соответствии с обновленным исполнительным указом Президента США №14024 от 23 февраля текущего года.
До этого события в Казахстане карту «МИР» обслуживали только пять финансовых институтов — Halyk Bank, Банк ЦентрКредит, Freedom Bank, Bereke Bank и Банк ВТБ.
Сейчас казахстанские банки проводят анализ рисков и консультации для принятия решений. Национальный банк Казахстана и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК подчеркивают, что банки сами принимают решения об участии в платежных системах, учитывая коммерческий интерес и риски.
Некоторые банки уже начали прекращать обслуживание карт "МИР" в связи с установленными сроками санкций. Американский регулятор установил срок на завершение всех операций с участием НСПК до 8 апреля.
#санкционный_комплаенс
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇺🇸 Байден продлил санкции против России
Президент США Джо Байден продлил в стране «чрезвычайное положение» на год и сохранил действие санкций в отношении России, сообщает Белый дом.
Мера касается ограничений от 21 февраля 2022 года, сентября 2018 года (введены администрацией экс-президента Дональда Трампа), а также мартовских и декабрьских ограничений 2014 года, введенных администрацией 44-го президента США Барака Обамы в связи с ситуацией по Крыму.
23 февраля 2024 года США объявили о санкциях против более 500 физических и юридических лиц из России и третьих стран, которые были включены в SDN-List Минфина США.
Попадание в список SDN предполагает блокировку всего имущества лиц, которое находится в США, а также организаций, в которых им прямо или косвенно принадлежат 50% и более.
#санкционный_комплаенс
Президент США Джо Байден продлил в стране «чрезвычайное положение» на год и сохранил действие санкций в отношении России, сообщает Белый дом.
Мера касается ограничений от 21 февраля 2022 года, сентября 2018 года (введены администрацией экс-президента Дональда Трампа), а также мартовских и декабрьских ограничений 2014 года, введенных администрацией 44-го президента США Барака Обамы в связи с ситуацией по Крыму.
23 февраля 2024 года США объявили о санкциях против более 500 физических и юридических лиц из России и третьих стран, которые были включены в SDN-List Минфина США.
Попадание в список SDN предполагает блокировку всего имущества лиц, которое находится в США, а также организаций, в которых им прямо или косвенно принадлежат 50% и более.
#санкционный_комплаенс