🇪🇺 Евросоюз исключил из санкционных списков основателя «Яндекса» Аркадия Воложа

Экс-глава «Яндекса» Аркадий Волож был внесен в антироссийский санкционный список летом 2022 года. В декабре 2022 года бизнесмен ушел с поста гендиректора «Яндекса». Он добивался отмены решения в Европейском суде. Его представитель настаивал на том, что предприниматель в данный момент не замешан «в экономических секторах России».

Обновление опубликовано в Журнале Европейского совета. В документе говорится, что из санкционного списка должны быть удалены «девять скончавшихся лиц и три других физических лица».

#санкционный_комплаенс

🇪🇺Европарламент одобрил закон о «криминализации» обхода санкций ЕС

Сообщение об этом опубликовано на сайте законодательного органа ЕС.

В сообщении Европарламента сказано, что нарушение и обход санкций станут уголовными преступлениями, за которые будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Среди других видов наказания — штрафы.

Новые правила установят, что незамораживание средств, а также несоблюдение запретов на поездки, эмбарго на поставки оружия, перевод средств лицам, находящимся под санкциями, или ведение бизнеса с государственными предприятиями стран, находящихся под санкциями, являются наказуемыми правонарушениями.

В соответствии с принятыми правилами обход санкций, а именно «сокрытие или перевод средств, которые должны быть заморожены, сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации», также будет наказываться.

Документ требует одобрения Советом ЕС и вступит в силу через 20 дней после публикации, после чего у стран — членов блока будет один год, чтобы перенести его в национальное законодательство.

Цель закона — устранить различия в национальных подходах к санкциям.

#санкционный_комплаенс

🇺🇸 Опубликовано новое правило Минторга США, согласно которому физические и юридические лица, включенные в список блокирующих санкций Минфина США, будут автоматически внесены в Entity List

Правило действует в отношении лиц, заблокированных в соответствии с 14 программами санкций США, среди которых:

▪️Семь исполнительных указов по России, в том числе по тематике "подрыва демократии в Белоруссии" (EO13405, ЕО14038), ситуации вокруг Украины (ЕО13660, ЕО13661, ЕО13662), ограничений в отношении Республики Крым (ЕО13685), "вредоносных действий России за рубежом" (ЕО14024)

▪️Две программы санкций, направленные на борьбу с терроризмом (Foreign Terrorist Organizations Sanctions Regulations и Global Terrorism Sanctions Regulations)

▪️Программа ограничений в рамках борьбы с распространением ОМУ (The Weapons of Mass Destruction Proliferators Sanctions Regulations)

▪️Четыре программы санкций, направленные на борьбу с наркотрафиком (EO 13581, 14059; the Narcotics Trafficking Sanctions Regulations; the Foreign Narcotics Kingpin Sanctions Regulations).

С учетом того, что включение лиц в SDN-List Минфина США уже предполагает запрет на осуществление любых транзакций с заблокированным лицом, введение дополнительных экспортных ограничений не является радикальным расширением действующих запретов. В случае исключения физических лиц и компаний из списка блокирующих санкций в их отношении могут продолжить действовать лицензионные требования.

#санкционный_комплаенс

💰Карты МИР перестают работать в ряде стран СНГ

Решения связаны с тем, что 23 февраля OFAC ввело санкции против НСПК, оператора российской платежной системы (оператор карт "Мир").

Опасаясь риска вторичных санкций, страны прекращают работу с картами "Мир":
🇰🇿 Большинство банков в Казахстане отказались от обслуживания российских карт "Мир". Крупнейший в Казахстане Halyk Bank с 27 февраля приостановил обслуживание карт "Мир". Частично продолжают работать с с картой МИР "ВТБ банк" и "Береке банк".
🇦🇲 В Армении карты «Мир» были отключены 30 марта 2024 года.
🇰🇬 В Кыргызстане обслуживание карт "Мир" прекратят полностью с 5 апреля 2024 года.
🇺🇿 В Узбекистане карты НСПК перестали принимать с 23 сентября 2022 года. Об этом объявил процессинговый центр UZCARD.
🇹🇷 Также, Турция также прекратила принимать карты «Мир» в сентябре 2022-го, когда об этом заявил ряд крупных турецких банков, в том числе Isbank и Denizbank.

#санкционный_комплаенс

💰Банки Казахстана начали отказываться принимать платежи из России

Российские компании все чаще сталкиваются с отказом казахстанских банков принимать платежи в рублях. Сроки обработки платежей стали достигать двух-трех недель.

Эксперты связывают рост таких случаев с опасением финансовых организаций попасть под вторичные американские санкции.

#санкционный_комплаенс

⚡️США ввели ограничения против компаний из России, Китая и ОАЭ за пособничество в производстве БПЛА для РФ и хуситов

Министерство торговли ввело ограничения на торговлю с 5 компаниями, причастными к производству и приобретению беспилотников для российской армии и хуситов, поддерживаемых Ираном.

Теперь поставщики должны получать лицензии, прежде чем поставлять товары и технологии включенным в список компаниям, в который на этот раз включены бизнес-структуры из России, ОАЭ и Китая.

Министерство торговли добавило в список китайскую компанию Jiangxi Xintuo Enterprise Co за поддержку российских войск путем закупок, разработки и распространения российских беспилотников.

Китайская компания Shenzhen Jiasibo Technology Co включена в перечень за причастность к сети, закупающей аэрокосмические компоненты, в том числе для беспилотников, для авиационной компании в Иране.

Три российские компании – ООО ЦТО «Дельта-Аэро», ПАО «Аэросила» и предприятие АО «ОДК-СТАР» – также включены в список за причастность к этой сети.

Две компании из ОАЭ, Khalaj Trading LLC и Mahdi Khalaj Amirhosseini, подвергнуты ограничениям за нарушение санкций в отношении Ирана путем экспорта или попыток экспорта товаров из США в Иран через ОАЭ.

Ограничения по отношению к 4 компаниям введены за приобретение американских товаров с целью поддержки усилий Китая по военной модернизации. Это компании LINKZOL (Beijing) Technology Co, Xi'an Like Innovative Information Technology Co, Beijing Anwise Technology Co и SITONHOLY (Tianjin) Co.

#санкционный_комплаенс

🇪🇺 Евросоюз утвердил наказания за обход санкций

Евросоюз (ЕС) утвердил директиву о наказании за нарушение или обход санкций ЕС странами-членами ЕС. Нарушение санкций грозит тюремным заключением или штрафами.

Некоторые действия станут уголовными преступлениями во всех странах ЕС. Так, помощь в обходе запрета на поездки в ЕС, торговля санкционными товарами, ведение запрещенной финансовой деятельности, подстрекательство и пособничество этим преступлениям теперь уголовно наказуемы.

Юридическое лицо понесет ответственность, если преступление совершило лицо, занимающее руководящую должность в организации. Наказание может включать отзыв разрешений на ведение экономической деятельности.

После публикации Директивы в "Официальном журнале ЕС" страны Евросоюза получат 12 месяцев на включение положений директивы в свое национальное законодательство.

#санкционный_комплаенс

🇺🇸США обновили санкционные списки в отношении России

В данный перечень попала Московская биржа (MOEX), которая является одним из акционеров KASE.

В санкционные списки также внесли 18 компаний Китая и 11 компаний ОАЭ.

#санкционный_комплаенс

🇪🇺 ЕС ввел санкции против российского аналога SWIFT: что важно знать

Евросоюз запретил организациям из стран ЕС использовать российскую Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), созданную Банком России как аналог SWIFT. Это первые западные санкции против СПФС.

Ключевые моменты:
▪️Европейским банкам и компаниям, работающим за пределами РФ, запрещено подключаться к СПФС или аналогичным системам, созданным ЦБ России.
▪️Участники рынка не должны совершать транзакции с организациями из третьих стран, использующими СПФС и внесенными в черный список ЕС. Такой список будет вести Совет ЕС.
▪️Запрет не касается организаций европейских собственников, действующих в России, и не запрещает взаимодействие с неподсанкционными российскими банками и компаниями, использующими СПФС, если европейские операторы не подключены к СПФС.

Исключения для подключения к СПФС работающих за пределами России европейских организаций «во избежание непредвиденных последствий для финансирования и оплаты законных деловых операций»:
▪️Сделки по приобретению, импорту или транспортировке в ЕС/через ЕС российских природного газа, титана, алюминия, меди, никеля, палладия, железной руды, нефти и нефтепродуктов (в разрешенных случаях), лекарств, медицинской продукции, сельскохозяйственных товаров и продовольствия.
▪️Подключение возможно для возврата в адрес гражданина или юридического лица ЕС, выплаты пенсии европейскому лицу.

Исключения прописаны и для запрета на транзакции с неевропейскими организациями, которые войдут в будущий черный список. Они будут возможны в случае, если такие операции необходимы для обеспечения продовольственной безопасности третьих стран, гуманитарных целей и т.д.

#санкционный_комплаенс

🇧🇾🇪🇺Евросоюз ввел новые санкции против Беларуси

Под запретом ввоз в ЕС белорусских алмазов, золота, нефти, экспорт и транзит товаров двойного назначения.

Ключевые моменты:
▪️Евросоюз, в частности, продлил действия введенных ранее против Беларуси ограничений на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий, дополнительно запрет вводится на экспорт в страну из ЕС предметов роскоши, а также товаров и технологий, связанных с морским судоходством.
▪️Новые санкции вводят запрет на импорт в страны ЕС из Беларуси алмазов, золота, угля, сырой нефти. В то же время запрещен экспорт из стран Евросоюза в Беларусь товаров и технологий, используемых в сфере нефтепереработки и сжижении природного газа.
▪️Помимо санкций на импорт-экспорт товаров, ЕС вводит ограничения на предоставление Беларуси ряда услуг, в том числе бухгалтерских, аудиторских, налоговых, архитектурных, инженерных, юридических, а также консультаций в области информационных технологий и рекламы.
▪️Под запрет ЕС подпал транзит через территорию Беларуси товаров и технологий двойного назначения, а также товаров, которые могут способствовать развитию ее сектора обороны и безопасности.
▪️Также Евросоюз ввел ограничения на транспортировку грузов на своей территории на зарегистрированных в Беларуси прицепах и полуприцепах, даже если груз перевозит тягач, зарегистрированный за пределами страны.

#санкционный_комплаенс

🇱🇹 Литва оштрафовала криптовалютного оператора Payeer на €9,3 млн за нарушения санкций и отмывание денег

Это рекордный штраф, наложенный Службой по расследованию финансовых преступлений (FNTT) за нарушение международных санкций.

Компания позволяла клиентам из России делать переводы в российских рублях в банки, попавшие под санкции ЕС, и из них.

#санкционный_комплаенс #отмывание_денег

📄 АРРФР РК ответило на вопросы по поводу санкционного ВТБ

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан сообщило СМИ, что не планирует предпринимать активных действий в отношении угрозы вторичных санкций США, касающихся банка ВТБ Казахстан.

3 июля Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) включило ВТБ Казахстан в список организаций, сотрудничество с которыми может привести к риску вторичных санкций. В ответ АРРФР подчеркнуло, что санкции США носят односторонний характер и обязательны только для американских резидентов.

В Агентстве добавили, что действующее законодательство Казахстана не предусматривает прямой запрет на проведение операций с лицами, включенными в санкционные списки. При этом банковским законодательством установлены требования по управлению банками комплаенс-рисками.

Банки могут самостоятельно решать, продолжать ли деловые отношения, исходя из их риск-профиля и действующего законодательства.

#санкционный_комплаенс

📄 Обход санкций: Россия ввозит миллиарды наличных долларов и евро

С начала запретов США и ЕС на ввоз валюты в Россию, страна импортировала наличных почти на $2,3 миллиарда с марта 2022 года по декабрь 2023 года, сообщает Reuters.

До начала военного конфликта в Украине Россия резко увеличила ввоз наличных: с ноября 2021 по февраль 2022 года поступило $18,9 млрд, по сравнению с $17 млн за предыдущие 4 месяца.

Ключевые факты:
▪️Aero-Trade: Крупнейшим декларантом валюты стала компания Aero-Trade, оказывающая услуги беспошлинной торговли в аэропортах и ​​на борту самолетов. С февраля 2022 года компания задекларировала $1,5 млрд долларовых банкнот через московский аэропорт Домодедово. Зарегистрировано 73 поставки по $20 млн каждая. Одна поставка на 20 млн евро была предназначена для компании Yves Rocher Vostok. Aero-Trade и Yves Rocher опровергли нарушение санкций. Среди других импортеров наличности — компании, контролируемые «Ростехом».

▪️Банки и драгметаллы: Более четверти банкнот на сумму $2,27 млрд было ввезено банками, получившими оплату за драгоценные металлы, согласно таможенным документам. Например, Витабанк импортировал банкноты от турецкой компании Demas Kuyumculuk на $64,8 млн и продал золото на $59,5 млн. Доставка банкнот из ОАЭ в Россию была необходима для завершения контрактов, , подписанных до санкций с российскими поставщиками золота.

Вывод: России удалось обойти санкции, блокирующие импорт ряда валют в страну, а доллары и евро остаются востребованными инструментами для торговли и путешествий. Данные таможни, полученные Reuters от коммерческого поставщика, показывают, что валюты ввозятся в Россию из ОАЭ и Турции, которые не вводили антироссийских санкций.

#санкционный_комплаенс

🇨🇳 Банки Китая начали возвращать платежи за уже полученные российскими импортерами товары

По данным СМИ, такие случаи приобретают массовый характер, возможная причина — непрохождение комплаенса на стороне банков, которые остерегаются вторичных санкций.

В результате все больше поставщиков в КНР готовы работать только по полной предоплате.

#санкционный_комплаенс