Средства были предназначены на ремонт и содержание Балхашской ТЭЦ.
Уголовное дело возбуждено по ст.190 ч.4 п.2 УК РК «Мошенничество» и ст.218 ч.2 п.1 «Легализация (отмывание) денег или иного имущества, полученных преступным путем». Уголовное дело направили в суд по делу о хищении бюджетных средств руководством ТОО «Балхаш Жылу» более 700 млн тенге, ожидается вынесение приговора суда.
Следствием установлено, что с июня 2020 по январь 2023 года сбыло совершено хищение бюджетных средств, предназначенных для ремонта и содержания объектов критической инфраструктуры, а именно Балхашской ТЭЦ и сетей теплоснабжения путем необоснованного перечисления денежных средств в размере 708 287 864 тенге на счета лжепредприятий, с которыми каких-либо гражданско-правовых сделок не было зарегистрировано.
Напомним, в прошлом году Балхашская ТЭЦ отключилась из-за аварии.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💰Карты МИР перестают работать в ряде стран СНГ
Решения связаны с тем, что 23 февраля OFAC ввело санкции против НСПК, оператора российской платежной системы (оператор карт "Мир").
Опасаясь риска вторичных санкций, страны прекращают работу с картами "Мир":
🇰🇿 Большинство банков в Казахстане отказались от обслуживания российских карт "Мир". Крупнейший в Казахстане Halyk Bank с 27 февраля приостановил обслуживание карт "Мир". Частично продолжают работать с с картой МИР "ВТБ банк" и "Береке банк".
🇦🇲 В Армении карты «Мир» были отключены 30 марта 2024 года.
🇰🇬 В Кыргызстане обслуживание карт "Мир" прекратят полностью с 5 апреля 2024 года.
🇺🇿 В Узбекистане карты НСПК перестали принимать с 23 сентября 2022 года. Об этом объявил процессинговый центр UZCARD.
🇹🇷 Также, Турция также прекратила принимать карты «Мир» в сентябре 2022-го, когда об этом заявил ряд крупных турецких банков, в том числе Isbank и Denizbank.
#санкционный_комплаенс
Решения связаны с тем, что 23 февраля OFAC ввело санкции против НСПК, оператора российской платежной системы (оператор карт "Мир").
Опасаясь риска вторичных санкций, страны прекращают работу с картами "Мир":
🇰🇿 Большинство банков в Казахстане отказались от обслуживания российских карт "Мир". Крупнейший в Казахстане Halyk Bank с 27 февраля приостановил обслуживание карт "Мир". Частично продолжают работать с с картой МИР "ВТБ банк" и "Береке банк".
🇦🇲 В Армении карты «Мир» были отключены 30 марта 2024 года.
🇰🇬 В Кыргызстане обслуживание карт "Мир" прекратят полностью с 5 апреля 2024 года.
🇺🇿 В Узбекистане карты НСПК перестали принимать с 23 сентября 2022 года. Об этом объявил процессинговый центр UZCARD.
🇹🇷 Также, Турция также прекратила принимать карты «Мир» в сентябре 2022-го, когда об этом заявил ряд крупных турецких банков, в том числе Isbank и Denizbank.
#санкционный_комплаенс
Из перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, исключены штат Делавэр и Княжество Лихтенштейн.
Данное решение принято с учетом принятых стандартов и мер для кредитных и финансовых организаций, направленных на противодействие рискам отмывания денег.
📎Подробнее в Постановлении Правления АРРФР РК от 29 марта 2024 года № 18. Вводится в действие с 15.04.2024г.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Депутаты парламента разработали законопроект, согласно которому в Казахстане предлагается ввести обязательное киберстрахование операторов, хранящих более 1 млн персональных данных, сообщает председатель Комитета по информационной безопасности министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Руслан Абдикаликов.
Данное предложение поступило на фоне недавних случаев с утечками персональных данных казахстанцев.
После получения заключения правительства законопроект официально поступит на рассмотрение парламента. Предполагается, что он может быть принят уже до конца текущего года.
До введения обязательного киберстрахования регулятор в лице Минцифры должен будет создать Реестр операторов, имеющих у себя персональные данные более 1 млн человек. Пока же в ведомстве не знают, сколько точно таких компаний и банков в стране.
#персональные_данные
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Центр цифрового права совместно с Ассоциацией комплаенс и деловой этики приглашают принять участие в семинаре «Актуальные вопросы реализации AML регулирования при работе с криптовалютами».
Когда: 11 апреля 2024, 9:30 – 13:00
Формат: оффлайн, г. Алматы (место проведения будет анонсировано за день до мероприятия)
Спикеры:
▪️Ермек Рустембек-улы, основатель Центра цифрового права, международный эксперт, первый блокчейн-юрист в Центральной Азии. Рейтинг Legal-500.
▪️Даурен Акшалов, Председатель наблюдательного совета Ассоциации комплаенс и деловой этики, Советник министра энергетики Республики Казахстан по комплаенс;
▪️Тимур Мусин, CEO Compliance Hub, член Совета директоров ACFE Chapter KZ;
▪️Дмитрий Мачихин, руководитель AML-сервиса BitOK, международный эксперт КУ ООН. Спикер международных конференций и форумов по WEB 3.0.-экономике. ТOP-3 рейтинга Chambers.
‼️Семинар организован для работников и руководителей/кураторов служб комплаенса банков и криптовалютных бирж и платформ, работающих с виртуальными активами.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌍 В Панаме начался суд по делу о "панамских досье"
В Панаме судят 27 человек по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Основой для процесса стали опубликованные в 2016 году "панамские досье".
Среди них - адвокаты Юрген Моссак и Рамон Фонсека, чья юридическая фирма Mossack Fonseca была в центре утечки данных о сомнительных офшорных счетах. На заседании суда Моссак отрицал свою вину. Обвиняемым может грозить до 20 лет лишения свободы.
📎 Что такое "панамские досье"?
В апреле 2016 года ряд крупных СМИ по всему миру опубликовали расследование, основанное на анализе внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимавшейся регистрацией офшорных компаний. В документах содержалась информация о компаниях, позволяющих политикам, бизнесменам и другим мировым знаменитостям зарабатывать десятки млрд долларов на сомнительных сделках. Всего в "панамских досье" фигурировали 140 глав государств и именитых политиков, а также 240 тыс. офшорных компаний из 200 стран.
В 2019 году немецкие общественно-правовые медиакомпании NDR, WDR и газета Süddeutsche Zeitung подсчитали, что офшорный скандал, вызванный публикацией "панамских досье", повлек за собой выплату в общей сложности 1,07 млрд евро - как штрафов, так и доплаты налогов.
В Панаме судят 27 человек по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Основой для процесса стали опубликованные в 2016 году "панамские досье".
Среди них - адвокаты Юрген Моссак и Рамон Фонсека, чья юридическая фирма Mossack Fonseca была в центре утечки данных о сомнительных офшорных счетах. На заседании суда Моссак отрицал свою вину. Обвиняемым может грозить до 20 лет лишения свободы.
📎 Что такое "панамские досье"?
В апреле 2016 года ряд крупных СМИ по всему миру опубликовали расследование, основанное на анализе внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимавшейся регистрацией офшорных компаний. В документах содержалась информация о компаниях, позволяющих политикам, бизнесменам и другим мировым знаменитостям зарабатывать десятки млрд долларов на сомнительных сделках. Всего в "панамских досье" фигурировали 140 глав государств и именитых политиков, а также 240 тыс. офшорных компаний из 200 стран.
В 2019 году немецкие общественно-правовые медиакомпании NDR, WDR и газета Süddeutsche Zeitung подсчитали, что офшорный скандал, вызванный публикацией "панамских досье", повлек за собой выплату в общей сложности 1,07 млрд евро - как штрафов, так и доплаты налогов.
💰Банки Казахстана начали отказываться принимать платежи из России
Российские компании все чаще сталкиваются с отказом казахстанских банков принимать платежи в рублях. Сроки обработки платежей стали достигать двух-трех недель.
Эксперты связывают рост таких случаев с опасением финансовых организаций попасть под вторичные американские санкции.
#санкционный_комплаенс
Российские компании все чаще сталкиваются с отказом казахстанских банков принимать платежи в рублях. Сроки обработки платежей стали достигать двух-трех недель.
Эксперты связывают рост таких случаев с опасением финансовых организаций попасть под вторичные американские санкции.
#санкционный_комплаенс
Когда: 11 апреля 2024, 9:30 – 13:00
Спикеры:
▪️Ермек Рустембек-улы, основатель Центра цифрового права, международный эксперт, первый блокчейн-юрист в Центральной Азии. Рейтинг Legal-500.
▪️Даурен Акшалов, Председатель наблюдательного совета Ассоциации комплаенс и деловой этики, Советник министра энергетики Республики Казахстан по комплаенс;
▪️Тимур Мусин, CEO Compliance Hub, член Совета директоров ACFE Chapter KZ;
▪️Дмитрий Мачихин, руководитель AML-сервиса BitOK, международный эксперт КУ ООН. Спикер международных конференций и форумов по WEB 3.0.-экономике. ТOP-3 рейтинга Chambers.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️США ввели ограничения против компаний из России, Китая и ОАЭ за пособничество в производстве БПЛА для РФ и хуситов
Министерство торговли ввело ограничения на торговлю с 5 компаниями, причастными к производству и приобретению беспилотников для российской армии и хуситов, поддерживаемых Ираном.
Теперь поставщики должны получать лицензии, прежде чем поставлять товары и технологии включенным в список компаниям, в который на этот раз включены бизнес-структуры из России, ОАЭ и Китая.
Министерство торговли добавило в список китайскую компанию Jiangxi Xintuo Enterprise Co за поддержку российских войск путем закупок, разработки и распространения российских беспилотников.
Китайская компания Shenzhen Jiasibo Technology Co включена в перечень за причастность к сети, закупающей аэрокосмические компоненты, в том числе для беспилотников, для авиационной компании в Иране.
Три российские компании – ООО ЦТО «Дельта-Аэро», ПАО «Аэросила» и предприятие АО «ОДК-СТАР» – также включены в список за причастность к этой сети.
Две компании из ОАЭ, Khalaj Trading LLC и Mahdi Khalaj Amirhosseini, подвергнуты ограничениям за нарушение санкций в отношении Ирана путем экспорта или попыток экспорта товаров из США в Иран через ОАЭ.
Ограничения по отношению к 4 компаниям введены за приобретение американских товаров с целью поддержки усилий Китая по военной модернизации. Это компании LINKZOL (Beijing) Technology Co, Xi'an Like Innovative Information Technology Co, Beijing Anwise Technology Co и SITONHOLY (Tianjin) Co.
#санкционный_комплаенс
Министерство торговли ввело ограничения на торговлю с 5 компаниями, причастными к производству и приобретению беспилотников для российской армии и хуситов, поддерживаемых Ираном.
Теперь поставщики должны получать лицензии, прежде чем поставлять товары и технологии включенным в список компаниям, в который на этот раз включены бизнес-структуры из России, ОАЭ и Китая.
Министерство торговли добавило в список китайскую компанию Jiangxi Xintuo Enterprise Co за поддержку российских войск путем закупок, разработки и распространения российских беспилотников.
Китайская компания Shenzhen Jiasibo Technology Co включена в перечень за причастность к сети, закупающей аэрокосмические компоненты, в том числе для беспилотников, для авиационной компании в Иране.
Три российские компании – ООО ЦТО «Дельта-Аэро», ПАО «Аэросила» и предприятие АО «ОДК-СТАР» – также включены в список за причастность к этой сети.
Две компании из ОАЭ, Khalaj Trading LLC и Mahdi Khalaj Amirhosseini, подвергнуты ограничениям за нарушение санкций в отношении Ирана путем экспорта или попыток экспорта товаров из США в Иран через ОАЭ.
Ограничения по отношению к 4 компаниям введены за приобретение американских товаров с целью поддержки усилий Китая по военной модернизации. Это компании LINKZOL (Beijing) Technology Co, Xi'an Like Innovative Information Technology Co, Beijing Anwise Technology Co и SITONHOLY (Tianjin) Co.
#санкционный_комплаенс
🇪🇺 Евросоюз утвердил наказания за обход санкций
Евросоюз (ЕС) утвердил директиву о наказании за нарушение или обход санкций ЕС странами-членами ЕС. Нарушение санкций грозит тюремным заключением или штрафами.
Некоторые действия станут уголовными преступлениями во всех странах ЕС. Так, помощь в обходе запрета на поездки в ЕС, торговля санкционными товарами, ведение запрещенной финансовой деятельности, подстрекательство и пособничество этим преступлениям теперь уголовно наказуемы.
Юридическое лицо понесет ответственность, если преступление совершило лицо, занимающее руководящую должность в организации. Наказание может включать отзыв разрешений на ведение экономической деятельности.
После публикации Директивы в "Официальном журнале ЕС" страны Евросоюза получат 12 месяцев на включение положений директивы в свое национальное законодательство.
#санкционный_комплаенс
Евросоюз (ЕС) утвердил директиву о наказании за нарушение или обход санкций ЕС странами-членами ЕС. Нарушение санкций грозит тюремным заключением или штрафами.
Некоторые действия станут уголовными преступлениями во всех странах ЕС. Так, помощь в обходе запрета на поездки в ЕС, торговля санкционными товарами, ведение запрещенной финансовой деятельности, подстрекательство и пособничество этим преступлениям теперь уголовно наказуемы.
Юридическое лицо понесет ответственность, если преступление совершило лицо, занимающее руководящую должность в организации. Наказание может включать отзыв разрешений на ведение экономической деятельности.
После публикации Директивы в "Официальном журнале ЕС" страны Евросоюза получат 12 месяцев на включение положений директивы в свое национальное законодательство.
#санкционный_комплаенс
🇹🇷 Meta объявила о временном приостановлении работы сервиса Threads в Турции с 29 апреля в соответствии с решением турецкого антимонопольного регулятора
В марте антимонопольный регулятор Турции ввел ограничения и оштрафовал компанию Meta за «злоупотребления доминирующим положением на рынке».
Threads (аналог Twitter) - сервис микроблогинга и социальная сеть, принадлежащая компании Meta.
#антимонопольный_комплаенс
В марте антимонопольный регулятор Турции ввел ограничения и оштрафовал компанию Meta за «злоупотребления доминирующим положением на рынке».
Threads (аналог Twitter) - сервис микроблогинга и социальная сеть, принадлежащая компании Meta.
#антимонопольный_комплаенс
💰IRS ожидает в этом году всплеска уклонения от налогов в сфере криптовалют
Налоговая служба США (IRS) готовится к значительному росту количества криптовалютных налоговых преступлений. Об этом в интервью CNBC заявил глава департамента уголовных расследований ведомства Гай Фикко.
Заявления прозвучали накануне истечения срока подачи налоговых деклараций гражданами США - 15 апреля.
По словам чиновника, IRS увеличила свои возможности в борьбе со случаями налогового мошенничества и уклонения от уплаты налогов с участием цифровых активов. Фикко указал на сотрудничество с Chainalysis и рядом других схожих по профилю организаций.
Глава департамента отметил, что раньше цифровые активы использовались в основном как инструмент для совершения финансовых правонарушений вроде мошенничества, аферы и отмывания денег. В последнее время ведомство отмечает резкий рост «криптоналоговых преступлений». Чиновник ожидает, что тренд на увеличение их доли сохранится в ближайшем будущем.
«Это может быть просто отказ от декларации полученных от продажи цифровых активов доходов. Это может быть сокрытие истинной основы криптовалют. В последней области мы ожидаем роста числа случаев», — сказал он.
#cryptocompliance
Налоговая служба США (IRS) готовится к значительному росту количества криптовалютных налоговых преступлений. Об этом в интервью CNBC заявил глава департамента уголовных расследований ведомства Гай Фикко.
Заявления прозвучали накануне истечения срока подачи налоговых деклараций гражданами США - 15 апреля.
По словам чиновника, IRS увеличила свои возможности в борьбе со случаями налогового мошенничества и уклонения от уплаты налогов с участием цифровых активов. Фикко указал на сотрудничество с Chainalysis и рядом других схожих по профилю организаций.
Глава департамента отметил, что раньше цифровые активы использовались в основном как инструмент для совершения финансовых правонарушений вроде мошенничества, аферы и отмывания денег. В последнее время ведомство отмечает резкий рост «криптоналоговых преступлений». Чиновник ожидает, что тренд на увеличение их доли сохранится в ближайшем будущем.
«Это может быть просто отказ от декларации полученных от продажи цифровых активов доходов. Это может быть сокрытие истинной основы криптовалют. В последней области мы ожидаем роста числа случаев», — сказал он.
#cryptocompliance
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В новом выпуске подкаста COMPLIANCE TALKS Асемгуль Кангереева, член Экспертного совета Ассоциации комплаенс и деловой этики, Sanctions Compliance Project Manager, тренер обучающих программ.
О смене карьеры юриста на комплаенс, качественном казахстанском и зарубежном образовании, рисках попадания под вторичные санкции для Казахстана, а также нюансах работы специалиста по санкциям.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Данная пятиэтапная программа будет продолжаться в течение года.
Первым спикером серии вебинаров 29 апреля станет доктор Мекала Кришнан, которая расскажет о трудностях и возможностях на пути к достижению нулевых выбросов, а также о требованиях для решения уравнения Net Zero.
McKinsey признана консалтинговой фирмой #1 по стратегии и устойчивому развитию согласно рейтингу Vault.
В декабре 2023 года, на COP28, McKinsey провела программу «Трансформация Net Zero», которую Chapter Zero также желает рассмотреть в своих встречах с советами директоров.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
https://meetoecd1.zoom.us/j/97182667000?pwd=ekQyaCsvenQwekVlM1htZnpCZm1vdz09
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Киберпреступники угрожают слить в сеть 5 млн записей из украденной базы данных World-Check. Она используется предприятиями для проверки благонадёжности пользователей.
Участник хакерской группы GhostR взял на себя ответственность за кражу данных. Их подлинность подтвердили представители группы Лондонской фондовой биржи (LSEG), которая ведёт БД.
«Это не было нарушением безопасности LSEG/наших систем. Информация была незаконно получена из системы третьей стороны. Мы поддерживаем связь с пострадавшей третьей стороной, чтобы обеспечить защиту наших данных и уведомить все соответствующие органы», — заявил представитель LSEG.
В базе данных World-Check собрана информация о нежелательных лицах, таких как террористы, отмыватели денег, неблагонадёжные политики и др. Она используется компаниями во время проверок «Знай своего клиента» (KYC), в том числе банками и другими финансовыми учреждениями, чтобы подтвердить личности клиентов.
Хакеры заявили, что их первая публикация будет включать подробную информацию о тысячах людей, включая «членов королевской семьи».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚽️ Главу Федерации футбола Замбии арестовали за отмывание денег
Эндрю Каманга организовал поездку за госчет в Кот-д’Ивуар двум лицам, которые не занимали должностей в федерации.
Утверждается, что Каманга получил гос.средства под ложным предлогом и участвовал в заговоре с целью мошенничества. Глава FAZ использовал эти деньги для финансирования поездок двух человек на Кубок африканских наций в Кот-д’Ивуар в начале 2024 года.
Мадалитсо Каманге и Джайрусу Сиаме — двум людям, которые приехали на турнир в составе вспомогательного персонала Faz, — также были предъявлены обвинения, как и генеральному секретарю Faz Ройбену Каманге.
Расследование показало, что данные лица не занимали официальных или руководящих должностей в FAZ, но все равно поехали на турнир за гос.деньги.
Сумма ущерба оценивается в $17 тыс.
Эндрю Каманга организовал поездку за госчет в Кот-д’Ивуар двум лицам, которые не занимали должностей в федерации.
Утверждается, что Каманга получил гос.средства под ложным предлогом и участвовал в заговоре с целью мошенничества. Глава FAZ использовал эти деньги для финансирования поездок двух человек на Кубок африканских наций в Кот-д’Ивуар в начале 2024 года.
Мадалитсо Каманге и Джайрусу Сиаме — двум людям, которые приехали на турнир в составе вспомогательного персонала Faz, — также были предъявлены обвинения, как и генеральному секретарю Faz Ройбену Каманге.
Расследование показало, что данные лица не занимали официальных или руководящих должностей в FAZ, но все равно поехали на турнир за гос.деньги.
Сумма ущерба оценивается в $17 тыс.
Законопроект предусматривает 104 поправки в десять НПА, в т.ч. в УПК, Предпринимательский кодекс, Закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности", Закон “О нотариате”.
Поправками предусматривается:
▪️урегулирование уведомительного порядка о начале и прекращении деятельности бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров;
▪️установление порога по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемым клиентом по договору финансового лизинга в наличной или безналичной форме;
▪️введение новых субъектов финансового мониторинга: Госкорпорация "Правительство для граждан", операторы сотовой связи, клиринговые центры товарных и фондовых бирж, комиссионные магазины;
▪️установление обязанности субъектов финансового мониторинга по запросу АФМ предоставления информации, касающейся не только операций, но и иных сведений;
▪️обязательство субъектов финмониторинга регистрироваться на сайте websfm.kz (в личном кабинете) вне зависимости от наличия сведений и информации об операциях, подлежащих финмониторингу;
▪️увеличение пороговой суммы для недропользователей и уменьшение пороговой суммы для ювелирных организаций;
▪️исключение сделок реализации аффинированного золота в НБ РК и сделок по покупке эталонных образцов драгоценных металлов;
▪️ежегодное формирование и представление президенту Национального доклада о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
▪️регулирование деятельности ювелиров и контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства РК;
▪️ужесточение контроля за расхождение заявленной и фактической деятельности некоммерческих организаций, в т.ч. контроль за целевым использованием оказанной помощи.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM