С сегодняшнего дня, 25 июля, вступает в силу новый закон: банки будут обязаны проверять получателей денежных переводов на причастность к мошенническим схемам. Создан список компаний с признаками нелегальной деятельности — если отправить им перевод, деньги могут заморозить на два дня. Однако еще месяц назад банки обнаружили в этом списке реквизиты десятков легальных компаний, например, торговых сетей и транспортных фирм. Как выяснилось, попасть в него можно, например, из-за того, что деньги вам отправили с чужой карты, найденной на дороге.

Турфирмы там найти не удалось, но теоретически они тоже могут попасть в этот перечень, что грозит заморозкой поступающих платежей на два дня.

Мнения юристов о том, почему платеж могут признать подозрительным, и как защитить свою деятельность, собрали в материале Profi.Travel.

@profitravel
#закон #мошенничество #платеж