В Ростовской области задержаны риелторы, подозреваемые в создании мошеннической схемы по обналичиванию ипотечных средств.
С декабря 2019 года по февраль 2021 года от имени подставных лиц они подавали в банк заведомо ложные сведения об уровне их доходов, местах работы и проживания, а также стоимости приобретаемых земельных участков. По оформленным документам банки выдали свыше 50 ипотечных кредитов на общую сумму более 90 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
#ОПГ #Ростовская_обл
С декабря 2019 года по февраль 2021 года от имени подставных лиц они подавали в банк заведомо ложные сведения об уровне их доходов, местах работы и проживания, а также стоимости приобретаемых земельных участков. По оформленным документам банки выдали свыше 50 ипотечных кредитов на общую сумму более 90 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
#ОПГ #Ростовская_обл
Мать экс-депутата думы Таганрога Артёма Екушевского просит уполномоченного по защите прав человека в РФ Татьяну Москалькову взять под личный контроль уголовное дело ее сына. Екушевского осудили на два года колонии за уклонение от уплаты НДС на сумму более 235 млн руб. зернотрейдером "Белый Двор Т", в котором он являлся учредителем и гендиректором.
В апреле 2021 года Екушевского освободили по амнистии, но уже в марте опять посадили. Сам экс-депутат утверждает, что его дело – месть высокопоставленного сотрудника СУ СК по Ростовской области, на которого Екушевский в 2016 году написал заявление в ФСБ о вымогательстве 1,8 млн руб.
#бизнес #депутаты #процессы #Ростовская_обл
В апреле 2021 года Екушевского освободили по амнистии, но уже в марте опять посадили. Сам экс-депутат утверждает, что его дело – месть высокопоставленного сотрудника СУ СК по Ростовской области, на которого Екушевский в 2016 году написал заявление в ФСБ о вымогательстве 1,8 млн руб.
#бизнес #депутаты #процессы #Ростовская_обл
ФСБ задержала троих членов крупнейшей в Ростовской области группировки "теневых банкиров", успевших обналичить более 10 млн руб. Организатор Максим Алексеев, главбух Лилия Гречина и главный операционист группы Елена Балюк помещены под домашний арест. Еще один организатор Александр Бархоянц находится в розыске.
Сначала года задержания крупных обнальщиков прошли в Москве (суммы обналиченных средств: 4,5 млрд, 2 млрд и 132 млн руб.), Владимирской области (145 млн руб.), Чечне (99 млн руб.) и Липецке (32 млн руб.)
#бизнес #обнал #Ростовская_обл
Сначала года задержания крупных обнальщиков прошли в Москве (суммы обналиченных средств: 4,5 млрд, 2 млрд и 132 млн руб.), Владимирской области (145 млн руб.), Чечне (99 млн руб.) и Липецке (32 млн руб.)
#бизнес #обнал #Ростовская_обл
Telegram
Че по Ростову?💤
В Ростове силовики ликвидировали банду "обнальщиков". Члены ОПГ занимались обналичиванием, транзитом и выводом крупных капиталов за рубеж.
По предварительным данным, за время своей работы им удалось обналичить свыше 10 миллиардов рублей.
В отношении организатора…
По предварительным данным, за время своей работы им удалось обналичить свыше 10 миллиардов рублей.
В отношении организатора…
Оперативники задержали с поличным при получении взятки главного государственного инспектора отдела автотранспортного надзора Южного межрегионального управления Государственного автодорожного надзора. По версии следствия, задержанный организовал схему по получению взяток от юридических и физических лиц за не привлечение к ответственности по нарушениям, которые были выявлены в ходе рейдов. По сообщениям СМИ, фигурантом дела является Виталий Априамашвили.
#чиновники #транспорт #Ростовская_обл
#чиновники #транспорт #Ростовская_обл
Замначальника отдела полиции №2 г. Волгодонск по оперативной работе Вячеслав Панарин арестован по делу о систематическом "сливе" его подчиненными информации об умерших похоронному агентству. Следствие считает, что Панарин получал процент со сделок.
#силовики #МВД #Ростовская_обл #Волгодонск
#силовики #МВД #Ростовская_обл #Волгодонск
bloknot-volgodonsk.ru
В крышевании похоронного бизнеса подозревают замначальника отдела полиции №2 Волгодонска
Вячеслав Панарин находится в ИВС
Стало известно, что начальница отдела координации работы предприятий нефтегазовой отрасли Министерства промышленности и энергетики Ростовской области Светлана Ким с 9 сентября находится под домашним арестом. Ким незаконно согласовала субсидию в 36 млн руб. для ООО "Газпром газомоторное топливо" на строительство заправки. Руководитель компании также помещен под домашний арест.
#чиновники #бизнес #ТЭК #Ростовская_обл
#чиновники #бизнес #ТЭК #Ростовская_обл
В Ростовской области на прошлой неделе замдиректора крупного дорожного подрядчика ООО "Мост-Сервис" (суммарный объем госзаказов c 2018 по 2022 года – 1 млрд рублей) Артур Бадасян был задержан с поличным при передаче 1,5 млн руб. сотруднику ОЭБиПК за прекращение проверок по ряду объектов. Среди контактов, детали исполнения которых собирался утаить "Мост-Сервис": капремонт моста через реку Лозовенькая в Черковском районе, реконструкция моста через реку Ольховая и капремонт участка дороги в Кашарском районе.
#бизнес #дороги #Ростовская_обл
#бизнес #дороги #Ростовская_обл
Объявлен в розыск бывший исполнительный директор АО "Авиаприборный ремонтный завод" Сослан Урумов по подозрению в махинациях при выполнении оборонного заказа и организации фиктивного трудоустройства в ПАО "Роствертол".
#бизнес #авиа #оборонка #Ростовская_обл
#бизнес #авиа #оборонка #Ростовская_обл
Депутат Шахтинской городской думы от "Единой России" и коммерческий директор застройщика ООО "Триэст" Константин Чередниченко отправлен под домашний арест по подозрению о получении 435 тыс. руб. от предпринимателя за решение вопроса о выдаче разрешения на размещение нескольких уличных киосков. Причем, обещание, за которое Чередниченко якобы получил взятку, было не выполнено.
#депутаты #бизнес #строительство #Ростовская_обл
#депутаты #бизнес #строительство #Ростовская_обл
В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителей производителя комплектующих для летательных и космических аппаратов АО "Звезда-стрела" и аккредитованного военного представительства Минобороны по факту хищения свыше 15 млн руб. при выполнении оборонзаказа.
#оборонка #промышленность #Ростовская_обл
#оборонка #промышленность #Ростовская_обл
В Дербенте и Ростове расследуются хищения при благоустройстве парков
Дербент. В декабре было возбуждено дело о завышении стоимости работ по комплексному благоустройству парка "Патриот" на 7,2 млн. рублей. Контракт был заключен между городским МКУ "Управление капитального строительства" и ООО "Промстрой-А".
Ростов. Мэр города в начале года сообщил, что администрация добилась возбуждения дела о мошенничестве в отношении подрядчика по благоустройству Димитриевского парка (Парка 8 Марта). Выполняло контракт ООО "Фирма Руслан", связанная с депутатом регионального ЗакСобрания Адамом Батажевым.
#бизнес #строительство #благоустройство #парки #Дагестан #Ростовская_обл
Дербент. В декабре было возбуждено дело о завышении стоимости работ по комплексному благоустройству парка "Патриот" на 7,2 млн. рублей. Контракт был заключен между городским МКУ "Управление капитального строительства" и ООО "Промстрой-А".
Ростов. Мэр города в начале года сообщил, что администрация добилась возбуждения дела о мошенничестве в отношении подрядчика по благоустройству Димитриевского парка (Парка 8 Марта). Выполняло контракт ООО "Фирма Руслан", связанная с депутатом регионального ЗакСобрания Адамом Батажевым.
#бизнес #строительство #благоустройство #парки #Дагестан #Ростовская_обл
В Ростовской области ФСБ задержала начальника отдела уголовного розыска ОП № 2 г. Шахты Александра Стратонова за то, что он рассказал знакомому что его звонки прослушивают, и отдал ему записи, на которых тот угрожал собеседнику убийством.
#силовики #МВД #Ростовская_обл
#силовики #МВД #Ростовская_обл
Аресты полицейских прошли в Красноярском крае и Ростовской области
➖ Замглавы оперативно-розыскной части СБ ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Егоров подозревается в получении 2,5 млн руб. за попустительство при незаконных заготовках леса.
➖ Экс-начальник отдела МВД по Белокалитвинскому району Вячеслав Земба подозревается в присвоении премий подчиненных.
#силовики #МВД #Красноярский_край #Ростовская_обл
➖ Замглавы оперативно-розыскной части СБ ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Егоров подозревается в получении 2,5 млн руб. за попустительство при незаконных заготовках леса.
➖ Экс-начальник отдела МВД по Белокалитвинскому району Вячеслав Земба подозревается в присвоении премий подчиненных.
#силовики #МВД #Красноярский_край #Ростовская_обл
Задержана глава бюро медсоцэкспертизы по Ростовской области Алина Медовник. Ее подозревают в превышении должностных полномочий. В 2017 году она приняла работы по капитальному ремонту зданий ФКУ ГБ МСЭ по РО, хотя фактически подрядчик не исполнил свои обязательства. Ущерб оценивается в 12,8 млн рублей.
#чиновники #Ростовская_обл
#чиновники #Ростовская_обл
В Ростове директора и заместителя МКП "Ростгорсвет" обвинили в получении взятки. По версии следствия, они получили более 1 млн рублей от директора коммерческой организации за получение информации, позволяющей вне конкуренции выигрывать торги на заключение договоров подряда с муниципальным предприятием, а в дальнейшем обязались содействовать прохождению «приемки». Согласно открытой информации, директором "Ростгорсвет" является Антон Рачков, назначенный на должность в марте 2022 года.
#чиновники #ЖКХ #Ростовская_обл.
#чиновники #ЖКХ #Ростовская_обл.
Следователи и сотрудники ФСБ провели обыски дома у заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ Алексея Пикалова. Он проходит свидетелем по делу директора "Ростгорсвета" Антона Рачкова, которого обвинили в получении крупной взятки на сумму более миллиона рублей.
#чиновники #ЖКХ #Ростовская_обл
#чиновники #ЖКХ #Ростовская_обл
По информации СМИ, 20 судей из Ростова-на-Дону могут стать фигурантами уголовных дел по получению многомиллионных взяток.
Спецоперация силовиков началась в Ростове-на-Дону 3 апреля с обыска и задержания председателя совета судей Ростовской области Татьяны Юровой (на фото - слева). В ходе обыска у Юровой обнаружили 200 млн рублей и предметы роскоши.
Вслед за Юровой задержали начальника управления Судебного департамента Андрея Рощевского.
4 апреля сначала подала прошение об отставке, а затем стала фигурантом уголовного дела председатель областного суда Елена Золотарева (на фото справа). Дома у Золотаревой изъяли и вынесли в пакетах валюту трех стран и рубли, точная сумма изъятого пока не сообщается.
Золотареву и Юрову поместили под домашний арест, им вменяют мошенничество в особо крупном размере. Делом ростовских судей занимаются правоохранители из Москвы.
#суды #Ростовская_обл
Спецоперация силовиков началась в Ростове-на-Дону 3 апреля с обыска и задержания председателя совета судей Ростовской области Татьяны Юровой (на фото - слева). В ходе обыска у Юровой обнаружили 200 млн рублей и предметы роскоши.
Вслед за Юровой задержали начальника управления Судебного департамента Андрея Рощевского.
4 апреля сначала подала прошение об отставке, а затем стала фигурантом уголовного дела председатель областного суда Елена Золотарева (на фото справа). Дома у Золотаревой изъяли и вынесли в пакетах валюту трех стран и рубли, точная сумма изъятого пока не сообщается.
Золотареву и Юрову поместили под домашний арест, им вменяют мошенничество в особо крупном размере. Делом ростовских судей занимаются правоохранители из Москвы.
#суды #Ростовская_обл
Число фигурантов громкого дела о полицейской ОПГ в Ростовской области выросло до 33 человек. Это следствие масштабных обысков в главке и отделах полиции.
11 апреля следком возбудил уголовное дело в отношении бывших и действующих сотрудников регионального главка МВД. Тогда называли 20 фигурантов, среди которых лидер ОПС Дмитрий Рыбалко (на фото) и его подельники Алексей Абакумова, Николай Щитов, Сергей Ляпкин, Сергей Сунгуртян и другие полицейские.
По данным следствия, с 2015 года в Ростове-на-Дону действовало ОПС во главе с бывшим замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД Дмитрием Рыбалко. Участники группы «крышевали» торговцев в Ростове, установив «таксу» от 3 до 50 тыс. рублей в месяц. Обязательный платеж зависел от количества торговых помещений. Общая сумма взяток за это время превысила 25 млн рублей.
#силовики #ОПГ #Ростовская_обл
11 апреля следком возбудил уголовное дело в отношении бывших и действующих сотрудников регионального главка МВД. Тогда называли 20 фигурантов, среди которых лидер ОПС Дмитрий Рыбалко (на фото) и его подельники Алексей Абакумова, Николай Щитов, Сергей Ляпкин, Сергей Сунгуртян и другие полицейские.
По данным следствия, с 2015 года в Ростове-на-Дону действовало ОПС во главе с бывшим замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД Дмитрием Рыбалко. Участники группы «крышевали» торговцев в Ростове, установив «таксу» от 3 до 50 тыс. рублей в месяц. Обязательный платеж зависел от количества торговых помещений. Общая сумма взяток за это время превысила 25 млн рублей.
#силовики #ОПГ #Ростовская_обл
В Ростове-на-Дону 13 апреля при получении крупной взятки задержали прокурора Железнодорожного района города Александра Алексеева. Задержание провели сотрудники регионального УФСБ в ходе оперативного эксперимента, когда посредники передали Алексееву 1,3 млн рублей, чтобы он «слил» дело некого гражданина.
#силовики #Ростовская_обл
#силовики #Ростовская_обл
В Ростовской области оперативники ФСБ накануне задержали с поличным полицейского, который вымогал взятки у местного бизнесмена. Задержанный оказался сотрудником группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД в Родионово-Несветайском районе. Полицейский угрожал бизнесмену созданием проблем, если тот не будет ему платить 20 тыс. рублей в месяц за покровительство. Следком по данному факту возбудил уголовное дело о взяточничестве.
#силовики #Ростовская_обл
#силовики #Ростовская_обл