🤝 Партнёрство с сообществами: выгодные условия и бонусы

ООО НПЦ финансового мониторинга ищет партнёров!

Мы запускаем реферальную программу и предлагаем:

🔹 20 % от суммы сделки в виде бонуса за привлечение клиентов.
🔹 Альтернатива — скидка 20 % на наши услуги лично для вас.
🔹 Готовы выступить на встречах ваших сообществ: представим наши решения и обсудим специальные условия для участников.

💼 Вместе мы создадим партнёрство, которое принесёт пользу всем сторонам!

📩 Пишите нам для обсуждения деталей

⚡️ БИТКОИН-НОВОСТИ: КРИПТОИНДУСТРИЯ ПОЛУЧИЛА ЧЁТКИЕ ПРАВИЛА ИГРЫ!

Правительство утвердило долгожданный законопроект о регулировании криптовалют.

Разбираем главные изменения:

✅ Только легальные игроки рынка:
— Зарегистрированные юридические лица
— ИП, прошедшие проверку
Все майнеры должны быть внесены в специальный государственный реестр.
⚠️ При незаконном майнинге с ущербом до 13 млн рублей:
— Штраф до 1,5 млн рублей
— Строгие меры контроля
❌ По-прежнему под запретом:
— Оплата товаров
— Оплата услуг
— Любые расчёты в криптовалюте

📊 Для неквалифицированных инвесторов:
— Установлены лимиты на покупку криптовалюты
— Усиленный контроль операций

ООО НПЦ Финансового мониторинга — ваш надёжный партнёр в мире криптобизнеса!
- Сформировать отчётность по 115-ФЗ
- Подготовить документы для Росфинмониторинга
- Проконсультируем по всем вопросам регулирования

🎯 Наши эксперты знают все тонкости законодательства и помогут вашему бизнесу работать легально и эффективно!

📞 Свяжитесь с нами прямо сейчас!


8 800 600 24 03 - Россия, звонок бесплатный

Все сильнее блокируют телеграм 😡
Поэтому чтобы новости не терять

Наш канал в MAX
Подписывайтесь 🔔

‼️ Напоминаем ‼️

Всем субъектам Росфинмониторинга нужно внести изменения в
ПВК ДО 15.04.2026 ‼️
(не относится поднадзорных ЦБ)

ЕСЛИ ВЫ НЕ ОБНОВИЛИ ДОКУМЕНТЫ, САМОЕ ВРЕМЯ ЗАКАЗАТЬ НОВУЮ РЕДАКЦИЮ.

Заказать новую редакцию
88006002403 Россия,
звонок бесплатный

Добрый день, коллеги! 👋

Хотите разобраться в 115‑ФЗ без лишних хлопот?

Приглашаем вас на вебинар «Целевой инструктаж и повышение квалификации по 115‑ФЗ»!

🗓 2 апреля 2026 года.
📍 Где удобно из дома или офиса — вебинар пройдёт онлайн.

понятные объяснения сложных моментов закона;

практические советы, которые сразу можно применять на работе;

возможность задать вопросы экспертам в прямом эфире.

И самое приятное:

посмотреть вебинар можно абсолютно бесплатно;

а если нужен официальный сертификат — его стоимость всего 1 900 рублей!

Не откладывайте обучение на потом — запишитесь сейчас и будьте уверены в своих знаниях по 115‑ФЗ! ✨

Записаться можно по телефону
8 800 600 24 03 Россия, звонок бесплатный

Все сильнее блокируют телеграм 😡
Поэтому чтобы новости не терять

Наш канал в MAX
Подписывайтесь 🔔

❗Предупреждение о мошеннических письмах от имени Росфинмониторинга

Злоумышленники рассылают поддельные письма, имитирующие официальные уведомления ведомства.

В сообщениях может содержаться:
информация о фиктивных нарушениях или проверках;
QR‑код для «получения документов» или «оплаты штрафов»;
требования срочно предоставить конфиденциальные данные.

Росфинмониторинг не использует QR‑коды в официальных уведомлениях.

Ведомство не требует оплаты штрафов или комиссий по электронной почте.

Любые подобные требования — признак мошенничества.

Не сканируйте QR‑коды из подозрительных писем;

не переходите по ссылкам и не загружайте вложения;

проверьте подлинность уведомления через официальные каналы связи с Росфинмониторингом;

сообщите о письме в дежурную службу Росфинмониторинга и в правоохранительные органы.

Защитите себя и свои данные — не поддавайтесь на уловки мошенников.

⚡️ Внимание: срочное обновление ПВК!

До 15 апреля 2026 года все субъекты Росфинмониторинга (за исключением организаций, поднадзорных Банку России) обязаны внести изменения в свои Правила внутреннего контроля.

Если вы ещё не актуализировали документы, рекомендуем как можно скорее заказать новую редакцию.

📞 Заказать новую редакцию ПВК:
8-800-600-24-03 (звонок по России бесплатный).

Банк России подготовил📎
ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОПЕРАТОРОВ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

❗Биометрические данные, как определить?
отвечаем на частый вопрос

Биометрические персональные данные — сведения о физиологических и биологических особенностях человека, позволяющие установить его личность и используемые оператором для этой цели (ч. 1 ст. 11 ФЗ от 27.07.2006 №152‑ФЗ).

Примеры: отпечатки пальцев, радужная оболочка глаз, ДНК, черты лица, голос.
неизменность на протяжении жизни;

уникальность для идентификации;

обработка только с письменного согласия субъекта (кроме исключений по закону).

Не являются биометрическими данными

сканы паспортов без идентификации личности;

ксерокопии документов;

фото в личном деле;

подпись и почерк;

медснимки (если не для идентификации);

видеосъёмка в публичных местах.



При возниковении сложностей всегда можно получить
бесплатную консультацию экспертов.

Звонок по России бесплатно
8 800 600 24 03

⚡️ ООО НПЦ Финансового мониторинга напоминает:

Завтра в 10:00 (мск) — наш традиционный онлайн‑вебинар Целевой инструктаж по 115-ФЗ!

✅Подключайтесь вовремя.
✅ Задавайте вопросы.
✅ Получайте актуальную информацию.

Просмотр вебинара бесплатно.


❗️Записаться можно по телефону.
Звонок по России бесплатно
8 800 600 24 03

Мы знаем, как непросто сейчас вести своё дело. То новые правила, то спрос скачет, то кажется, что всё делаешь правильно, а результат не тот, и все падает… Порой просто не хватает свежего взгляда со стороны, а иногда и помощи!

Именно для этого мы и работаем: наша команда помогает предпринимателям находить время для роста, устранять «узкие места» и выстраивать процессы так, чтобы бизнес работал на вас, а не вы на него.

✨ И вот хорошая новость: в честь весны и новых начинаний мы дарим скидку 20 % на наши консалтинговые услуги!

Используйте промокод АПРЕЛЬ, чтобы получить экспертную поддержку по специальной цене! Назовите этот промокод своему менеджеру и вам сделаем скидку!

Звонок по России бесплатно
8 800 600 24 03

Научно-практический центр финансового мониторинга: Ваш надежный партнер!

🔹Мы — консалтинговая компания, специализирующаяся на предоставлении экспертных услуг в области финансового мониторинга и персональных данных.

🔸 Почему выбирают нас?
✅ Мы гордимся своей командой высококлассных специалистов, каждый из которых является экспертом в своей области.
✅ Наш опыт позволяет нам находить оптимальные решения даже в самых сложных ситуациях.
✅ Индивидуальный подход к каждому клиенту гарантирует максимальное удовлетворение потребностей.
✅ Мы стремимся превзойти ожидания наших клиентов благодаря профессионализму и вниманию к деталям.

🔸 Наши услуги включают:

- Консультации по вопросам соблюдения требований законодательства № 152-ФЗ и № 115-ФЗ.

- Обучение персонала и повышение квалификации сотрудников в вопросах финансового контроля.

📞 Свяжитесь с нами прямо сейчас!
📞Общий номер телефона:
8 (800) 600 -24-03

Уважаемые специалисты рынка недвижимости, напоминаем ‼️


ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЁТУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (ФЭС-1)

Отчёт отправляется по договорам купли-продажи (ДКП) от 5 млн. руб.

1. отчитываемся по дате ДКП (срок сдачи отчёта 3 рабочих дня после совершения сделки)
2. Или отчитываемся по оплате (факт перечисления денег от покупателя к продавцу) – срок сдачи отчёта 3 рабочих дня после перечисления денег.
Отчёт ФЭС-1 по сделкам ДДУ не отправляется в РФМ.

Уважаемые клиенты, напоминаем‼️

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЛУГОДОВОМУ ОТЧЁТУ или отчёт о результатах внутренней проверки

Полугодовые отчёты (ЭЦП не подписываются).
Для отправки этого отчёта у Вас должна быть актуальная редакция ПВК подгружена в
ЛК РФМ.

Заказать можно у отдела продаж, через вашего эксперта или подписать годовой договор обслуживания.
(К сведению: если вышла новая редакция ПВК (вышли изменения в
законодательстве), то ПВК необходимо в течении 1 месяца разработать, затем
подгрузить в ЛК РФМ. Старая редакция хранится 5 лет, работаете с новой)

‼️Специалистам недвижимости ‼️

На каждого клиента, который отображён в квартальном отчёте, должна быть заполнена Анкета, на ЮЛ собрано досье.

Требования к документам
Юридического лица (ООО)
изложены в Приложении № 4
к Правилам внутреннего контроля (ПВК).

Анкета ЮЛ (Приложение 6)
Анкета ФЛ на уполномоченного представителя ЮЛ, действующего на основании Устава (единоличный исполнительный орган) (Приложение 5).
Анкета ФЛ на бенефициарного владельца ЮЛ (Приложение 5).
Анкета ФЛ или ЮЛ на выгодоприобретателя ЮЛ (при наличии) (Приложение 5 или 6).


Все отчёты (по требованию РФМ) должны направляться в РФМ начиная с даты открытия ЛК в РФМ. Тем самым анкеты нужно заполнять и подготавливать с момента открытия лк.

Запомни ☝️ Действия при работе с новым клиентом:
- заключить договор
- заполнить Анкету
- проверить по перечню (если клиент попал в перечень, то Вы не должны с ним работать).

‼️Внимание, ознакомиться всем субьектам подотчетным 115-ФЗ‼️

Каждого Вашего клиента Вы идентифицируете( т.е. АНКЕТУ СОСТАВЛЯЕТЕ НА КАЖДОГО КЛИЕНТА)
и проверяете в ЛК РФМ до:
приёма на обслуживание (как только заключили договор);
во время выхода на сделку;
при сдаче квартального отчёта.

Требование РФМ проверять также при каждом выходе нового перечня.

В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Закона № 115-ФЗ КЛИЕНТЫ ОБЯЗАНЫ
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ, необходимую для исполнения субъектами Закона
требований по идентификации, включая информацию о своих выгодоприобретателях,
учредителях (участников) и бенефициарных владельцах.
В случае отказа клиента предоставить документы и сведения, т.е. в случае
непроведения идентификации, неустановлении информации, указанной в подпункте
1.1 пункта 1 статьи 7 Закона, СУБЪЕКТ ОБЯЗАН ОТКАЗАТЬ В ПРИЕМЕ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Документы Вам понадобятся в случае проверки, т.к. запрашиваются Анкеты на
всех клиентов, указанных в квартальном отчёте.