Для участия в вебинаре свяжитесь с отделом продаж
+7 (928) 611 95 59 Ирина
+7 (861) 204 06 70 - Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар
+7 (495) 109 20 01 - Москва
8 800 600 24 03 - Россия, звонок бесплатный
www.pod-ft.online
+7 (928) 611 95 59 Ирина
+7 (861) 204 06 70 - Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар
+7 (495) 109 20 01 - Москва
8 800 600 24 03 - Россия, звонок бесплатный
www.pod-ft.online
Таблица изменений ПОД_ФТ 2021-2024.docx
103.3 KB
Таблица изменений ПОД/ФТ 2021-2024 (по июнь 2024)
Субъектам (недвижимость, ювелиры, лизинг, факторинг, операторы по приему платежей, операторы связи, адвокаты, нотариусы, ИП, оказывающие юридические и
бухгалтерские услуги и т.д.), необходимо привести в соответствие ПВК новым требованиями и утвердить новые редакции ПВК до 15.06.2024 (по изменениям пункта 1) и
до 04.07.2024 (по изменениям пункта 2) включительно.
Считаем целесообразным заказать у нас ПВК в виде одной редакции
(редакция ПВК с изменениями, вступающих в силу с 16.05.2024 и с 05.06.2024), это не будет нарушением.
Во избежание мер воздействия со стороны контрольных органов, включая административную ответственность, необходимо своевременно и серьезно подойти к
работе по внесению изменений в ПВК и иные внутренние документы по вопросам организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Для заказа новой редакции правил внутреннего контроля переходите по ссылке : https://wa.me/qr/HX42FDH7IAGDI1
8 800 600 24 03 - звонок бесплатный
полный текст:
https://yadi.sk/i/OW1bN6dwisgfVQ
бухгалтерские услуги и т.д.), необходимо привести в соответствие ПВК новым требованиями и утвердить новые редакции ПВК до 15.06.2024 (по изменениям пункта 1) и
до 04.07.2024 (по изменениям пункта 2) включительно.
Считаем целесообразным заказать у нас ПВК в виде одной редакции
(редакция ПВК с изменениями, вступающих в силу с 16.05.2024 и с 05.06.2024), это не будет нарушением.
Во избежание мер воздействия со стороны контрольных органов, включая административную ответственность, необходимо своевременно и серьезно подойти к
работе по внесению изменений в ПВК и иные внутренние документы по вопросам организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Для заказа новой редакции правил внутреннего контроля переходите по ссылке : https://wa.me/qr/HX42FDH7IAGDI1
8 800 600 24 03 - звонок бесплатный
полный текст:
https://yadi.sk/i/OW1bN6dwisgfVQ
21.05.2024 в 9-30 мск специалисты Росфинмониторинга проведут вебинар на тему «Актуальные вопросы практики исполнения операторами по приему платежей законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с представителями подразделений внутреннего контроля, СДЛ операторов по приему платежей.
На мероприятии планируется рассмотреть отдельные аспекты исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, в т.ч. вопросы идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, выявление подозрительных операций и направление сведений о них в Росфинмониторинг, а также новеллы законодательства, регулирующего деятельность операторов по приему платежей (изменения, внесенные в Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ).
Ссылка на мероприятие: https://telemost.yandex.ru/j/26678517575437
По вопросам участия в вебинаре необходимо обращаться в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу по телефону +7 (383) 221-49-21 или посредством электронной почты SFO@FEDSFM.RU.
На мероприятии планируется рассмотреть отдельные аспекты исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, в т.ч. вопросы идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, выявление подозрительных операций и направление сведений о них в Росфинмониторинг, а также новеллы законодательства, регулирующего деятельность операторов по приему платежей (изменения, внесенные в Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ).
Ссылка на мероприятие: https://telemost.yandex.ru/j/26678517575437
По вопросам участия в вебинаре необходимо обращаться в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу по телефону +7 (383) 221-49-21 или посредством электронной почты SFO@FEDSFM.RU.
telemost.yandex.ru
Яндекс.Телемост
Видеовстречи по ссылке. Собирайте в Телемосте рабочие конференции или встречайтесь с друзьями. Встречи не ограничены по времени. Можно скачать Телемост для Windows или macOS.
Письмо_Банка_России_от_05_10_2023_№12_4_2_7447_О_проверке_действительности.rtf
51.9 KB
Часто задаваемые вопросы о проверке действительности паспортов!
Банк России отмечает, что для проверки паспортов необходимо использовать только СМЭВ.
Банк России в своем письме от 05.10.2023 № 12-4-2/7447 «О проверке действительности паспорта» в дополнение к письмам от 08.09.2023 № 12-4-2/6813, от 28.09.2023 № 12-4-2/7241 и с учетом информации, поступившей от МВД России, сообщал, что информацию о действительности российских паспортов в настоящее время необходимо получать из государственной информационной системы миграционного и регистрационного учетов (мнемоника «MVDR23») посредством ввода сведений в СМЭВ 3 «Проверка действительности паспорта для банков» и регламентированного запроса в СМЭВ 4 «Проверка действительности паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ».
Банк России отмечает, что для проверки паспортов необходимо использовать только СМЭВ.
Банк России в своем письме от 05.10.2023 № 12-4-2/7447 «О проверке действительности паспорта» в дополнение к письмам от 08.09.2023 № 12-4-2/6813, от 28.09.2023 № 12-4-2/7241 и с учетом информации, поступившей от МВД России, сообщал, что информацию о действительности российских паспортов в настоящее время необходимо получать из государственной информационной системы миграционного и регистрационного учетов (мнемоника «MVDR23») посредством ввода сведений в СМЭВ 3 «Проверка действительности паспорта для банков» и регламентированного запроса в СМЭВ 4 «Проверка действительности паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ».
Часто задаваемые вопросы о проверке действительности паспортов!
В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга 17.05.2024 было опубликовано Информационное сообщение, содержащее рекомендации о проверке паспортов клиентов в рамках процедур по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Субъекты Закона № 115-ФЗ (кроме КО и НФО) вправе проверить действительность паспорта ФЛ (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца) посредством личного аккаунта на портале Госуслуг (бесплатно в режиме онлайн).
Алгоритм проверки.
1. Откройте сервис Госуслуг (http://www.gosuslugi.ru/621102/1/form).
2. Введите серию и номер паспорта.
3. Нажмите «Продолжить».
Результат проверки:
- статус «действительный» - паспорт гражданина РФ с такими данными оформлялся и является действующим;
- статус «недействительный» - паспорт гражданина РФ просрочен;
- статус «данные не найдены» - паспорт гражданина РФ с такими данными не оформлялся.
В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга 17.05.2024 было опубликовано Информационное сообщение, содержащее рекомендации о проверке паспортов клиентов в рамках процедур по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Субъекты Закона № 115-ФЗ (кроме КО и НФО) вправе проверить действительность паспорта ФЛ (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца) посредством личного аккаунта на портале Госуслуг (бесплатно в режиме онлайн).
Алгоритм проверки.
1. Откройте сервис Госуслуг (http://www.gosuslugi.ru/621102/1/form).
2. Введите серию и номер паспорта.
3. Нажмите «Продолжить».
Результат проверки:
- статус «действительный» - паспорт гражданина РФ с такими данными оформлялся и является действующим;
- статус «недействительный» - паспорт гражданина РФ просрочен;
- статус «данные не найдены» - паспорт гражданина РФ с такими данными не оформлялся.
Проект_Указания_БР_О_внесении_изменений_в_НА_БР_в_сфере_требований.rtf
172.3 KB
ЦБ разработал проект указания «О внесении изменений в нормативные акты БР в сфере требований к ПВК КО и НФО в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Проект) (во вложении).
ЦБ предлагается скорректировать требования к ПВК в целях ПОД/ФТ.
Проект предусматривает дополнение перечня признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки) (далее - признаки), указанных в том числе в Приложении 3 к №445-П, новыми признаками, свидетельствующими о возможном осуществлении нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Так, в Приложение 3 №445-П будет добавлен код группы признака 21, и, соответственно, коды вида признака 2101, 2102, 2103 и 2199.
Нормативный акт БР вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, а это значит, что НФО необходимо привести ПВК в соответствие с требованиями этого нормативного акта не позднее 3 (трех) месяцев после даты вступления его в силу.
ЦБ предлагается скорректировать требования к ПВК в целях ПОД/ФТ.
Проект предусматривает дополнение перечня признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки) (далее - признаки), указанных в том числе в Приложении 3 к №445-П, новыми признаками, свидетельствующими о возможном осуществлении нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Так, в Приложение 3 №445-П будет добавлен код группы признака 21, и, соответственно, коды вида признака 2101, 2102, 2103 и 2199.
Нормативный акт БР вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, а это значит, что НФО необходимо привести ПВК в соответствие с требованиями этого нормативного акта не позднее 3 (трех) месяцев после даты вступления его в силу.
Таблица изменений ПОД_ФТ 2021-2024.docx
103.7 KB
Таблица изменений ПОД/ФТ 2021-2024 (актуальная в июне 2024)
Методические_рекомендации_Банка_России_от_17_06_2024_№_10_МР.rtf
134.7 KB
Как сделать финансовые услуги доступнее для людей с инвалидностью.
Банк России рекомендует финансовым организациям использовать свои дистанционные каналы для оказания услуг людям с инвалидностью, пожилым и маломобильным гражданам, а также для подтверждения и проверки полномочий доверенных лиц, действующих в их интересах.
Полный текст Методических рекомендаций Банка России от 17.06.2024 № 10-МР во вложении.
Банк России рекомендует финансовым организациям использовать свои дистанционные каналы для оказания услуг людям с инвалидностью, пожилым и маломобильным гражданам, а также для подтверждения и проверки полномочий доверенных лиц, действующих в их интересах.
Полный текст Методических рекомендаций Банка России от 17.06.2024 № 10-МР во вложении.
📎19 сентября 2024 | 10:00 по МСК
Спикер: Золотарева А.М
Начальник юридического отдела НПЦ Финансового Мониторинга. Ранее более 12 лет занимала различные должности в МРУ Росфинмониторинга.
Участвовала в надзорной деятельности за субъектами 115 ФЗ
Цена 1400 руб 🔥
От трёх человек 1300 руб 🔥
🟦Отдел продаж:
8(495) 109 20 01 (доб. 102) - Москва
8 800 600 24 03 - Россия, звонок бесплатный
www.pod-ft.online
Спикер: Золотарева А.М
Начальник юридического отдела НПЦ Финансового Мониторинга. Ранее более 12 лет занимала различные должности в МРУ Росфинмониторинга.
Участвовала в надзорной деятельности за субъектами 115 ФЗ
Цена 1400 руб 🔥
От трёх человек 1300 руб 🔥
🟦Отдел продаж:
8(495) 109 20 01 (доб. 102) - Москва
8 800 600 24 03 - Россия, звонок бесплатный
www.pod-ft.online
🔥🔥🔥Информируем, что с 16 сентября 2024 года, при заполнении
формализованных информационных сообщений, Росфинмониторингом будет
введен дополнительный форматно-логический контроль в части заполнения
показателей «Фамилия», «Имя», «Отчество» и «ФИО (в одной строке)».
В указанных полях не должна содержаться информация (символы), не
относящаяся к сведению об участнике операции.
Напоминаем, если отчество на законных основаниях отсутствует, то
показатель не заполняется.
🟦Если у вас возникнут трудности при заполнение фэс обращайтесь к нам, наши юристы обязательно вас проконсультируют
🟦Отдел продаж:
8(495) 109 20 01 (доб. 102) - Москва
8 800 600 24 03 - Россия, звонок бесплатный
www.pod-ft.online
формализованных информационных сообщений, Росфинмониторингом будет
введен дополнительный форматно-логический контроль в части заполнения
показателей «Фамилия», «Имя», «Отчество» и «ФИО (в одной строке)».
В указанных полях не должна содержаться информация (символы), не
относящаяся к сведению об участнике операции.
Напоминаем, если отчество на законных основаниях отсутствует, то
показатель не заполняется.
🟦Если у вас возникнут трудности при заполнение фэс обращайтесь к нам, наши юристы обязательно вас проконсультируют
🟦Отдел продаж:
8(495) 109 20 01 (доб. 102) - Москва
8 800 600 24 03 - Россия, звонок бесплатный
www.pod-ft.online
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Приглашаем Вас принять участие в большом практическом вебинар:
"Персональные данные 2024. Важные изменения!"
🔥🔥🔥Участие бесплатно! 🔥🔥🔥
27 сентября 2024 г в 10-00 МСК
В 2024 году Роскомнадзор значительно активизировал проверки организаций на предмет исполнения законодательства о персональных данных. Ранее были значительно повышены штрафы за неисполнение законодательства.
🟦Вебинар актуален для всех организаций осуществляющих работу с персональными данными (на практике это почти все компании и даже ИП)
🟦Для руководителей организаций, юристов и др сотрудников так или иначе связанных с реализацией требований законодательства о перс данных.
☑️Зарегистрироваться на вебинар🟦
☑️Отдел продаж написать🟦
"Персональные данные 2024. Важные изменения!"
🔥🔥🔥Участие бесплатно! 🔥🔥🔥
27 сентября 2024 г в 10-00 МСК
В 2024 году Роскомнадзор значительно активизировал проверки организаций на предмет исполнения законодательства о персональных данных. Ранее были значительно повышены штрафы за неисполнение законодательства.
🟦Вебинар актуален для всех организаций осуществляющих работу с персональными данными (на практике это почти все компании и даже ИП)
🟦Для руководителей организаций, юристов и др сотрудников так или иначе связанных с реализацией требований законодательства о перс данных.
☑️Зарегистрироваться на вебинар🟦
☑️Отдел продаж написать🟦
🔥Вы с нами можете:
☑️ Пройти целевой инструктаж.
☑️Разработать правила внутреннего контроля с пакетом документов.
☑️Подскажем где приобретаете усиленную цифровую подпись с сертификатов крипто про И поможем УСТАНОВИТЬ ЕЁ НА компьютер.
☑️После всего этого подадим заявления в рфм ( через юр.лицо портал гос услуг * не все виды деятельности) на получение логина и пароля.
☑️Заполним личный кабинет после получения логина и пароля, сертификатом и пвк.
☑️Научим вас, или за вас будем сдавать отчёты, скачивать перечни.
☑️Разработаем вам пакет документов для Роскомнадзора (по персональным данным) и отправим уведомление в Роскомнадзор
☑️ А если у вас вид деятельности связанный с драгоценными металлами поставим вас на учет в пробирную палату и будем сдавать отчеты в ГИИС ДМДК.
Приходите к нам!
С нами безопасно для вашего бизнеса!🪙
🟦Отдел продаж:
8(495) 109 20 01 (доб. 102) - Москва
8 800 600 24 03 - Россия, звонок бесплатный
www.pod-ft.online
Для быстрой связи с отделом продаж: ☑️ЖМИ☑️
☑️ Пройти целевой инструктаж.
☑️Разработать правила внутреннего контроля с пакетом документов.
☑️Подскажем где приобретаете усиленную цифровую подпись с сертификатов крипто про И поможем УСТАНОВИТЬ ЕЁ НА компьютер.
☑️После всего этого подадим заявления в рфм ( через юр.лицо портал гос услуг * не все виды деятельности) на получение логина и пароля.
☑️Заполним личный кабинет после получения логина и пароля, сертификатом и пвк.
☑️Научим вас, или за вас будем сдавать отчёты, скачивать перечни.
☑️Разработаем вам пакет документов для Роскомнадзора (по персональным данным) и отправим уведомление в Роскомнадзор
☑️ А если у вас вид деятельности связанный с драгоценными металлами поставим вас на учет в пробирную палату и будем сдавать отчеты в ГИИС ДМДК.
Приходите к нам!
С нами безопасно для вашего бизнеса!🪙
🟦Отдел продаж:
8(495) 109 20 01 (доб. 102) - Москва
8 800 600 24 03 - Россия, звонок бесплатный
www.pod-ft.online
Для быстрой связи с отделом продаж: ☑️ЖМИ☑️
📎26 сентября 2024 | 10:00 по МСК
Спикер: Золотарева А.М
Начальник юридического отдела НПЦ Финансового Мониторинга. Ранее более 12 лет занимала различные должности в МРУ Росфинмониторинга.
Участвовала в надзорной деятельности за субъектами 115 ФЗ
Цена 1400 руб 🔥
От трёх человек 1300 руб 🔥
🟦Отдел продаж:
8(495) 109 20 01 (доб. 102) - Москва
8 800 600 24 03 - Россия, звонок бесплатный
www.pod-ft.online
Для быстрой связи с отделом продаж: ☑️ЖМИ☑️
Спикер: Золотарева А.М
Начальник юридического отдела НПЦ Финансового Мониторинга. Ранее более 12 лет занимала различные должности в МРУ Росфинмониторинга.
Участвовала в надзорной деятельности за субъектами 115 ФЗ
Цена 1400 руб 🔥
От трёх человек 1300 руб 🔥
🟦Отдел продаж:
8(495) 109 20 01 (доб. 102) - Москва
8 800 600 24 03 - Россия, звонок бесплатный
www.pod-ft.online
Для быстрой связи с отделом продаж: ☑️ЖМИ☑️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM