💰 Российские импортеры китайской продукции все чаще становятся жертвами мошенников, которые представляются агентами по расчетам с резидентами КНР.

На фоне проблем с платежами агентский бизнес стал пользоваться большим спросом.

❗️ Мошенники предлагают компаниям, которым не удается оплатить импорт, перевести средства китайскому поставщику со своего счета в банке КНР. Схема такая: импортер должен перечислить деньги на счет агента в российском или зарубежном банке, а посредник оплачивает товар из своих китайских средств. Однако недобросовестные компании не выполняют свою часть сделки и сообщают российскому импортеру, что средства застряли или пропали.

Обманутые импортеры могут обратиться в суд юрисдикции, где зарегистрирована мошенническая фирма, однако привлечь к ответственно конечных бенефициаров очень сложно.

Потерять деньги может практически любой участник агентской цепочки по оплате товара, даже в случае добросовестности всех сторон. Средства могут арестовать или надолго задержать, если у местных регуляторов появятся вопросы к платежу. По ее словам, на возврат денег могут уйти годы.

❗️❗️❗️❗️
Призываем компании тщательно проводить проверку контрагентов на благонадежность перед заключением договора.

#Китай #импорт #платежи #мошенники #агент

🌐🛃