🚩 В 2018–2019 годах в Латвии «капитально ремонтировали» банковский сектор, в результате чего общий объем арестованных финансовых средств в рамках возбужденных уголовных дел превысил один миллиард евро. В настоящий момент по большей части этих дел истек максимально возможный срок ареста и их постепенно передают в суд, где большинство из них рассматриваются по статье 59 Уголовно-процессуального закона Латвии, то есть не выдвигая обвинений против физического или юридического лица, а фактически ведя процесс «против имущества». Как рассматривают дела в суде и какие решения принимаю, основываясь на чем, можно узнать из статьи на сайте. 👇🏼

📢 «Пришло время профессионального понимания дел и умения оценивать факты, которые могут быть достаточным основанием для закрытия начатого дела», — рассказывает Лиене Неймане, присяжный адвокат, Mag. iur., в статье журналу Forbes в июле 2022 года. «Чтобы начать уголовный процесс, нужно четко определить объем необходимых доказательств, порядок их признания достоверными и обоснованными. Недопустимы ситуации, когда по причине недостаточных знаний ни одно из доказательств не сочтено достоверным и все имущество считается полученным преступным путем».

#Легализация #средства #полученные #преступным #путем

🇩🇪✖️ 🇱🇻Чем грозит борьба с отмыванием денег немецким инвесторам обсуждают юристы на портале Finanzwelt. В прошлом году по подозрению в отмывании денег в Латвии было конфисковано 1,5 млрд евро – это больше, чем где бы то ни было. Если сравнить ВВП двух стран, то, если бы Германия строго следовала методам работы латвийской Службы финансовой разведки, в этой стране пришлось бы конфисковать около 170 миллиардов евро. Благодаря многочисленным обвинениям в коррупции и отмывании денег борьба с незаконной финансовой деятельностью в Латвии неизменно получала высокую оценку других стран ЕС. Чем обернется такое лидерство читайте в новой публикации. 👇🏼

📕Конституция Латвии предусматривает, что любой может защищать свои права и законные интересы в справедливом суде. Любое лицо считается невиновным, пока его вина не признана в соответствии с законом. В Конституционный суд принято дело о нормах, которые регламентируют доказательство имущества, полученного преступным путем. Это дело заведено на основании заявления Виталия Лешкова, чьи средства, находившиеся на банковских счетах, были признаны полученными преступным путем и конфискованы в пользу государства. Лешков считает, что законодатель не установил достаточные гарантии процессуальных прав на справедливый суд, чтобы человек мог защититься против презумпции преступного происхождения имущества. Подробнее читайте в нашем блоге 👇🏼

‼️Принято к рассмотрению еще одно дело о праве ознакомиться с материалами дела в процессе об имуществе, полученном преступным путем

В июле 2022 года Конституционный суд принял к рассмотрению дело о соответствии части четвертой и пятой статьи 627 Уголовно-процессуального закона первому предложению статьи 92 Конституции Латвии, которое гласит, что каждый может защищать свои права и законные интересы в справедливом суде.

#Имущество #полученное #преступным #путем #справедливый #суд #экономическим #делам 👇🏼

⚖️ 10 октября 2022 года Конституционный суд принял к рассмотрению еще одно дело о доказательстве происхождения имущества, полученного преступным путем, сообщает Конституционный суд.

Дело принято к рассмотрению о соответствии части шестой статьи 124 Уголовно-процессуального закона первому и второму предложению статьи 92 Конституции Латвии, которые гласят, что каждый может защищать свои права и законные интересы в справедливом суде и никто не может быть признан виновным, пока его вина не доказана в соответствии с законом. 👇🏼

❗️Зарегистрировано очередное дело о праве ознакомиться с материалами дела в рамках процесса об имуществе, полученном преступным путем

Конституционный суд (КС) зарегистрировал очередное дело, касающееся правовых норм, регламентирующих процессы об имуществе, полученном преступным путем. В этот раз дело заведено по поводу права ознакомиться с материалами дела, сообщает КС. Дело зарегистрировано на основании трех исков, поданных зарубежными коммерсантами «Rapiddeal Trade LTD», «Beligand Trade Limited», «Beligand Trade Limited", "Perfecta Middle East FZC», «Croftland Business L.P.», «Glenson Commercial Inc.», «Mainfield Assets Corp.», «Wondermax Sales Inc.» и «Hyroc Impex Ltd». На имущество истцов был наложен арест в рамках уголовного процесса. Читайте подробнее 👇🏼

‼️ Конституционный суд Латвии принял уже 14 заявлений в связи с уголовными процессами о признании денежных средств и имущества полученными преступным путем и их конфискации, ожидается, что в 2023 году начнется рассмотрение дел. Жалобы связаны с тем, что нормы Уголовно-процессуального закона касательно происхождения денежных средств являются несоразмерными, не обеспечивают право на справедливый суд, допускается пониженный стандарт доказательства, что ставит человека в неравные позиции со следователем по процессу. В суде сообщили, что заявления объединены в группы, чтобы Конституционному суду не приходилось рассматривать каждое дело отдельно. Всего дела разделены на три категории. 👇🏼

📌Конституционный суд Латвии снова обратился к Суду Европейского Союза с вопросами о конфискации имущества, полученного преступным путем, ввиду которых было приостановлено рассмотрение дела касательно нормы, предусматривающей, что окружной суд имеет право отменить решение районного суда по поводу конфискации имущества, полученного преступным путем, без возможности его обжаловать. О деталях дела, решении следователя и суда читайте подробнее на сайте. 👇🏼

📌 «Ты недостаточно убедительно рассказал о происхождении своего имущества, поэтому мы так называемым методом косвенного доказательства, растягивая законодательство как резину туда-сюда, утверждаем, что имущество, вероятнее всего, получено преступным путем, и конфискуем его».
Адвокаты и прокуратура продолжают разматывать клубок проблем, связанных с улучшением требуемых в процессах об имуществе, полученном преступным путем. Теперь в передаче «Клуб национальных интересов» (“Nacionālo interešu klubs”) на телеканале TV24. В этот раз специалисты отрасли дискутировали о недостаточной совокупности доказательств при возбуждении дел, о том, почему арестовываются финансовые средства украинских предпринимателей, о многоуровневом отсеивании, через которое в теории должно пройти каждое дело, но на практике происходит иначе.👇🏼

​📌Адвокаты в Латвии бьют тревогу: следователи и прокуроры принимают как данность ту информацию, которую предоставляет Служба финансовой разведки, не проводя проверку этой информации должным образом. Ответственность отсутствует на всех уровнях – СФР не несет ответственности за свои распоряжения, а следователи и прокуроры не отвечают за свои решения. 👇🏻

​⁉️В Конституционный суд подано уже более 10 дел, касающихся процессов об имуществе, полученном преступным путем. 2 мая возбуждено новое дело о нормах, которые регулируют процесс доказательства имущества, полученного преступным путем. Заявитель оспорил положения части шестой статьи 124, части третей статьи 125 и части третей статьи 126 Уголовно-процессуального закона Латвии, указав на то, что положения этих норм не соответствуют первому и второму предложению статьи 92 Конституции Латвии. Эти предложения предусматривают, что каждый может защищать свои права и законные интересы в справедливом суде и каждый считается невиновным, пока его вина не доказана в соответствии с законом.

⁉️ Органы по борьбе с финансовыми преступлениями в Латвии проводят жесткие мероприятия по борьбе с отмыванием денег, однако методы вызывают недоумение и у теоретиков права, и у практикующих адвокатов, поскольку в абсолютном большинстве случаев для конфискации средств не требуется наличие преступления или пострадавшего, а документы, которые доказывают невиновность, оказывается, нужно было хранить намного дольше, чем этого требует закон.
Анонимная группа разоблачителей собрала подобные решения суда в целую картотеку историй о конфискациях средств, а в этой статье мы приводим пару ярких историй, где отсутствие доказательств затмевается убежденностью следователей в своих подозрениях.👇🏻

🎲Можно ли бороться за свои права или ярлык «все имущество получено преступным путем» неопровержим?
Еще недавно заключения различных учреждений считались совершенно достаточным доказательством того, что ваше имущество получено преступным путем, или того, что вы уклонялись от налоговых или таможенных платежей. Однако времена меняются, и заключения учреждений теряют свой статус «железных доказательств». Читайте подробнее в нашем новом блоге.

🎯Необходимо улучшить понимание доказательства в процессе об имуществе, полученном преступным путем, искоренить необоснованный перенос бремени доказательства и метод непрямого доказательства, который противоречит базовым принципам уголовного процесса. Читайте в блоге о чем рассказывает в августовском номере журнала «Jurista vārds» («Слово юриста») присяжный адвокат Mg.iur. Дмитрий Скачков.

🎯 Что с правами у сторон?

В новом блоге мы рассказываем о том, что в процессе об имуществе, полученном преступным путем, права сторон не уравновешены – презумпция о происхождении имущества, обратное бремя доказательства и пониженный стандарт доказательства с формулировкой «вероятнее всего, полученное преступным путем имущество» привели к переносу основного бремени доказательства на плечи частных лиц. Результаты исследования читайте в новом блоге!

📌Для конфискации имущества недостаточно того, что человек не может доказать факт легальности получения имущества
26 сентября 2023 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в деле Yordanov and others vs. Bulgaria огласил решение, которое может иметь существенное влияние на то, как впредь в Латвии будут рассматриваться и расцениваться процессы об имуществе, полученном преступным путем. В своем решении ЕСПЧ отмечает, что для конфискации у человека имущества как полученного преступным путем недостаточно того, что человек не может доказать факт легальности получения имущества.

💡Конституционный суд Латвии зарегистрировал новое дело, в рамках которого будет оценивать, соответствует ли Конституции норма Уголовно-процессуального закона, ограничивающая возможности подавать в суд апелляционной инстанции новые доказательства в делах об имуществе, полученном преступным путем. Заявление было подано коммерсантом «Kaspianlab», который оспаривает редакцию статьи 629 Уголовно-процессуального закона, которая регламентирует судебный процесс об имуществе, полученном преступным путем.

Пять лет тюремного заключения за легализацию средств, полученных преступным путем, получила пассажирка прилетевшего в Ригу рейса, задекларировавшая почти 300 000 евро, но оказавшаяся не в состоянии достоверно пояснить правоохранителям происхождение этих средств, сообщает прокуратура.
 
Из решения суда следует, что был начат уголовный процесс с целью проверить происхождение средств, поскольку женщина не смогла достоверно объяснить и доказать законность происхождения ввозимых ею наличных денег, а следственно, с учетом имеющихся у стороны обвинения сведений и подсчетов и ввиду того, что сторона защиты не смогла опровергнуть доводы обвинения, женщина получила наказание в виде лишения свободы сроком пять лет за легализацию средств, полученных преступным путем, поскольку по мнению суда, если происхождение наличных денег не связано с известным легальным источником, то есть основания заключить, что тогда оно должно быть связано с преступным источником.

💼Сейм Латвии принял закон о государственном бюджете на 2024 год. В нем предусмотрена возможность премировать должностных лиц, которые помогли предотвратить легализацию средств, полученных преступным путем.
В законе предусмотрено, что если в результате предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, увеличились доходы в государственный бюджет или прогнозируется существенное увеличение этих доходов, то Кабинет министров может принять решение о премировании должностных лиц (работников) в связи с этим.

📌Исполнительная власть вмешивается в судебную?
На сайте Министерства юстиции в январе этого года появился циркуляр о решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Среди юристов циркуляр вызвал дискуссии о том, не указывает ли представляющее исполнительную власть министерство таким образом судебной власти, как правильно судить в делах, которые прямо или косвенно связаны с легализацией средств, полученных преступным путем.