📕 В конце января Кабинетом министров были утверждены новые поправки к статье 59 Уголовно-процессуального закона, предусматривающие обеспечить для участников процесса об имуществе, полученном преступным путем, доступ ко всем материалам дела. Эти поправки также предусматривают, что, если в ходе уголовного процесса проведены необходимые уголовно-процессуальные действия и не удалось установить лицо, совершившее преступление, то следователь, с согласия надзирающего прокурора, имеет право закрыть уголовный процесс. О всех тонкостях изменений читайте на сайте 👇🏼

📢 Адвокаты предупреждают о том, что легко потерять законность в борьбе с отмыванием денег В течение последних четырех лет произошли существенные изменения в законодательстве касательно денежных средств подозрительного происхождения, их ареста и конфискации. Глядя на новый законодательный регламент и его применение, возникает ряд вопросов о том, какое место в процессах об имуществе, полученном преступным путем, отведено законности, справедливому суду и гарантированным конституцией правам на собственность. Предлагаем вам подробный разбор того, что уже сделано и чем это грозит в новой публикации на сайте. 👇🏼

‼️По данным Службы финансовой разведки в 2020 году объем замороженных денежных средств в Латвии составил 429,41 миллиона евро. В последние годы, с тех пор как была начата «революция чистых денег» в Латвии, поток денежных средств через нашу финансовую систему сократился в три раза!!! На первый взгляд может показаться, что это хорошо – мы выполнили задачу, но какой ценой? Читайте о последствиях революции в новом блоге на сайте 👇🏼

🚩На словах поддерживаем Украину, а на деле арестовываем украинские деньги

В сегодняшнем блоге приводим перевод интервью из Dienas Bizness с гражданкой Украины Ириной Ярошенко, чьи деньги были арестованы на счете в ABLV Bank и на протяжении трех лет ведется вялотекущее следствие, которое до сих пор не увенчалось никаким существенным результатом. Во времена, когда помощь нужна тысячам беженцев из Украины, латвийское государство, кажется, делает все, чтобы затягивать дела о незаконном происхождении средств лишь с одной единой целью – конфисковать их в бюджет государства. В статье представлено мнение присяжного адвоката Оскара Роде по этому и другому аналогичному делу.

"Если человек смог честно заработать денег, чтобы нормально прожить старость, я считаю, это нужно уважать и способствовать этому, а не стараться применить всем известный принцип социализма равнодушия в бедности и отнять все, что нажито в течение активной жизни. Я все еще надеюсь, что соответствующие органы в Латвии приведут это все в порядок и устранят эту несправедливость. Если все же мое имущество конфискуют, я буду бороться, я не считаю себя виноватым, я не преступник, и я это докажу, до какой бы инстанции в Европейском Союзе мне ни пришлось дойти!". В нашем новом блоге читайте откровенное интервью с Олександром Шейко, который стал заложником ВВЖ.👇🏼

🚩Презумпции невиновности в делах о средствах, полученных преступным путем, нет, а адвокаты, работающие с этими делами, уже ни раз отмечали, что их возможности обжаловать решения полиции и суда, а также ознакомиться с материалами уголовных процессов существенно ограничены. На данный момент в Конституционный суд подано уже несколько дел, в которых истцы, лишившиеся своих средств на основании подозрений в их преступном происхождении, ищут ответ на главный вопрос: защищает ли Конституция Латвийской Республики имущество, попавшее под подозрение о его преступном происхождении, и владельца этого имущества. В одном из таких дел Конституционный суд пришел к выводу, что всем вкладчикам следует учитывать, что использование банковских услуг уже по самой сути несет в себе риски, а замена банковских вкладчиков латвийским государством в списках на выплаты соответствует Конституции.

🚩 В 2018–2019 годах в Латвии «капитально ремонтировали» банковский сектор, в результате чего общий объем арестованных финансовых средств в рамках возбужденных уголовных дел превысил один миллиард евро. В настоящий момент по большей части этих дел истек максимально возможный срок ареста и их постепенно передают в суд, где большинство из них рассматриваются по статье 59 Уголовно-процессуального закона Латвии, то есть не выдвигая обвинений против физического или юридического лица, а фактически ведя процесс «против имущества». Как рассматривают дела в суде и какие решения принимаю, основываясь на чем, можно узнать из статьи на сайте. 👇🏼

📢 «Пришло время профессионального понимания дел и умения оценивать факты, которые могут быть достаточным основанием для закрытия начатого дела», — рассказывает Лиене Неймане, присяжный адвокат, Mag. iur., в статье журналу Forbes в июле 2022 года. «Чтобы начать уголовный процесс, нужно четко определить объем необходимых доказательств, порядок их признания достоверными и обоснованными. Недопустимы ситуации, когда по причине недостаточных знаний ни одно из доказательств не сочтено достоверным и все имущество считается полученным преступным путем».

#Легализация #средства #полученные #преступным #путем

🇩🇪✖️ 🇱🇻Чем грозит борьба с отмыванием денег немецким инвесторам обсуждают юристы на портале Finanzwelt. В прошлом году по подозрению в отмывании денег в Латвии было конфисковано 1,5 млрд евро – это больше, чем где бы то ни было. Если сравнить ВВП двух стран, то, если бы Германия строго следовала методам работы латвийской Службы финансовой разведки, в этой стране пришлось бы конфисковать около 170 миллиардов евро. Благодаря многочисленным обвинениям в коррупции и отмывании денег борьба с незаконной финансовой деятельностью в Латвии неизменно получала высокую оценку других стран ЕС. Чем обернется такое лидерство читайте в новой публикации. 👇🏼

📕Конституция Латвии предусматривает, что любой может защищать свои права и законные интересы в справедливом суде. Любое лицо считается невиновным, пока его вина не признана в соответствии с законом. В Конституционный суд принято дело о нормах, которые регламентируют доказательство имущества, полученного преступным путем. Это дело заведено на основании заявления Виталия Лешкова, чьи средства, находившиеся на банковских счетах, были признаны полученными преступным путем и конфискованы в пользу государства. Лешков считает, что законодатель не установил достаточные гарантии процессуальных прав на справедливый суд, чтобы человек мог защититься против презумпции преступного происхождения имущества. Подробнее читайте в нашем блоге 👇🏼

‼️Принято к рассмотрению еще одно дело о праве ознакомиться с материалами дела в процессе об имуществе, полученном преступным путем

В июле 2022 года Конституционный суд принял к рассмотрению дело о соответствии части четвертой и пятой статьи 627 Уголовно-процессуального закона первому предложению статьи 92 Конституции Латвии, которое гласит, что каждый может защищать свои права и законные интересы в справедливом суде.

#Имущество #полученное #преступным #путем #справедливый #суд #экономическим #делам 👇🏼

⚖️ 10 октября 2022 года Конституционный суд принял к рассмотрению еще одно дело о доказательстве происхождения имущества, полученного преступным путем, сообщает Конституционный суд.

Дело принято к рассмотрению о соответствии части шестой статьи 124 Уголовно-процессуального закона первому и второму предложению статьи 92 Конституции Латвии, которые гласят, что каждый может защищать свои права и законные интересы в справедливом суде и никто не может быть признан виновным, пока его вина не доказана в соответствии с законом. 👇🏼

❗️Зарегистрировано очередное дело о праве ознакомиться с материалами дела в рамках процесса об имуществе, полученном преступным путем

Конституционный суд (КС) зарегистрировал очередное дело, касающееся правовых норм, регламентирующих процессы об имуществе, полученном преступным путем. В этот раз дело заведено по поводу права ознакомиться с материалами дела, сообщает КС. Дело зарегистрировано на основании трех исков, поданных зарубежными коммерсантами «Rapiddeal Trade LTD», «Beligand Trade Limited», «Beligand Trade Limited", "Perfecta Middle East FZC», «Croftland Business L.P.», «Glenson Commercial Inc.», «Mainfield Assets Corp.», «Wondermax Sales Inc.» и «Hyroc Impex Ltd». На имущество истцов был наложен арест в рамках уголовного процесса. Читайте подробнее 👇🏼

‼️ Конституционный суд Латвии принял уже 14 заявлений в связи с уголовными процессами о признании денежных средств и имущества полученными преступным путем и их конфискации, ожидается, что в 2023 году начнется рассмотрение дел. Жалобы связаны с тем, что нормы Уголовно-процессуального закона касательно происхождения денежных средств являются несоразмерными, не обеспечивают право на справедливый суд, допускается пониженный стандарт доказательства, что ставит человека в неравные позиции со следователем по процессу. В суде сообщили, что заявления объединены в группы, чтобы Конституционному суду не приходилось рассматривать каждое дело отдельно. Всего дела разделены на три категории. 👇🏼

📌Конституционный суд Латвии снова обратился к Суду Европейского Союза с вопросами о конфискации имущества, полученного преступным путем, ввиду которых было приостановлено рассмотрение дела касательно нормы, предусматривающей, что окружной суд имеет право отменить решение районного суда по поводу конфискации имущества, полученного преступным путем, без возможности его обжаловать. О деталях дела, решении следователя и суда читайте подробнее на сайте. 👇🏼

📌 «Ты недостаточно убедительно рассказал о происхождении своего имущества, поэтому мы так называемым методом косвенного доказательства, растягивая законодательство как резину туда-сюда, утверждаем, что имущество, вероятнее всего, получено преступным путем, и конфискуем его».
Адвокаты и прокуратура продолжают разматывать клубок проблем, связанных с улучшением требуемых в процессах об имуществе, полученном преступным путем. Теперь в передаче «Клуб национальных интересов» (“Nacionālo interešu klubs”) на телеканале TV24. В этот раз специалисты отрасли дискутировали о недостаточной совокупности доказательств при возбуждении дел, о том, почему арестовываются финансовые средства украинских предпринимателей, о многоуровневом отсеивании, через которое в теории должно пройти каждое дело, но на практике происходит иначе.👇🏼

​📌Адвокаты в Латвии бьют тревогу: следователи и прокуроры принимают как данность ту информацию, которую предоставляет Служба финансовой разведки, не проводя проверку этой информации должным образом. Ответственность отсутствует на всех уровнях – СФР не несет ответственности за свои распоряжения, а следователи и прокуроры не отвечают за свои решения. 👇🏻

​⁉️В Конституционный суд подано уже более 10 дел, касающихся процессов об имуществе, полученном преступным путем. 2 мая возбуждено новое дело о нормах, которые регулируют процесс доказательства имущества, полученного преступным путем. Заявитель оспорил положения части шестой статьи 124, части третей статьи 125 и части третей статьи 126 Уголовно-процессуального закона Латвии, указав на то, что положения этих норм не соответствуют первому и второму предложению статьи 92 Конституции Латвии. Эти предложения предусматривают, что каждый может защищать свои права и законные интересы в справедливом суде и каждый считается невиновным, пока его вина не доказана в соответствии с законом.

⁉️ Органы по борьбе с финансовыми преступлениями в Латвии проводят жесткие мероприятия по борьбе с отмыванием денег, однако методы вызывают недоумение и у теоретиков права, и у практикующих адвокатов, поскольку в абсолютном большинстве случаев для конфискации средств не требуется наличие преступления или пострадавшего, а документы, которые доказывают невиновность, оказывается, нужно было хранить намного дольше, чем этого требует закон.
Анонимная группа разоблачителей собрала подобные решения суда в целую картотеку историй о конфискациях средств, а в этой статье мы приводим пару ярких историй, где отсутствие доказательств затмевается убежденностью следователей в своих подозрениях.👇🏻

🎲Можно ли бороться за свои права или ярлык «все имущество получено преступным путем» неопровержим?
Еще недавно заключения различных учреждений считались совершенно достаточным доказательством того, что ваше имущество получено преступным путем, или того, что вы уклонялись от налоговых или таможенных платежей. Однако времена меняются, и заключения учреждений теряют свой статус «железных доказательств». Читайте подробнее в нашем новом блоге.

🎯Необходимо улучшить понимание доказательства в процессе об имуществе, полученном преступным путем, искоренить необоснованный перенос бремени доказательства и метод непрямого доказательства, который противоречит базовым принципам уголовного процесса. Читайте в блоге о чем рассказывает в августовском номере журнала «Jurista vārds» («Слово юриста») присяжный адвокат Mg.iur. Дмитрий Скачков.