‼️За девять месяцев в Латвии арестовано активов на сумму 1,4 миллиарда евро

В ходе борьбы с отмыванием денег Государственная полиция в этом году арестовала активы на общую сумму 1,4 миллиарда евро, сообщил заместитель руководителя Государственной полиции, начальник Главного управления уголовной полиции Андрей Гришин.

В этом году в рамках порядка 300 уголовных процессов, связанных с легализацией средств, полученных преступным путем, полиция арестовала различные активы – финансовые средства, имущество, транспортные средства на сумму более 1,4 миллиарда евро. Около 47 миллионов евро в этом году уже признаны судом полученными преступным путем, из них полмиллиона евро передано пострадавшим в преступлениях людям.

#Государственная #полиция #легализация #активы #уголовный #процесс👇🏼

​📌Интересное признание от генерального прокурора Латвии прозвучало на одном из заседании комиссии Сейма о том, почему не расследуются сотни криминальных процессов по делам по отмыванию денег. По словам Юриса Стуканса, на этом настаивают представители США.

‼️Доброе утро! Прилагаем повторно линк на статью о высказываниях генпрокурора Латвии, вчерашний линк не открывается. Приносим свои извинения!
http://www.freecity.lv/politika/75043/

‼️Возможно, суду придется рассматривать минимум 1000 дел о происхождении средств на счетах ABLV Bank

Сейчас в Суде по экономическим делам (ELT) нет таких дел, но они могут появиться, когда в массовом порядке поступят запросы следователей о признании преступного происхождения средств на счетах нерезидентов, выявленных в процессе ликвидации ABLV Bank. Об этом агентству LETA сообщил председатель ELT Микелис Зумбергс.

Он сказал, что, согласно неофициальной информации, таких дел может быть более 1000. Это может оказаться непосильным бременем для небольшого ELT, учитывая, что досье по каждому делу часто очень объемное, а первое слушание должно состояться в течение десяти дней.

⚖️ Суд ЕС внес поправки в положение директивы о замораживании и конфискации инструментов преступления и средств. Эксперты поясняют, что с вынесением приговора конфискация в судебных процессах впредь должна быть обоснована реальными обстоятельствами дела, точными фактами и реально доступными доказательствами о преступном деянии, а третьи лица, чьи средства конфискуются, должны иметь возможность принимать участие в процедуре конфискации.

#Суд #ЕС #конфискация #решение #суда #приговор
👇🏼

⚖️❗️Почему суд не отделяет в делах конфискации чистые средства от сомнительных и конфискует все?
28 октября Суд по экономическим делам решил конфисковать у гражданина Азербайджана 397 тысяч евро, из которых около 208 тысяч евро были получены в результате продажи квартиры, то есть – легальные средства. Спора о легальности пути получения этих средств не было, однако суд конфисковал всю сумму, несмотря на то, что касательно большей части средств пояснения были предоставлены и сомнений в их легальном происхождении не было. Читайте продолжение 👇🏼
#Легальность #средств #суд #по #экономическим #делам #конфискация

‼️И снова мы не с пятничными новостями - в конце 2021 года Конституционный суд Латвии принял на рассмотрение дело, в котором будет рассматриваться вопрос о том, соответствует ли порядок обжалования конфискации имущества, полученного преступным путем, положениям Конституции Латвии. Данное рассмотрение было инициировано жалобой лица, которая указывает, что решение окружного суда противоречит Уголовно-процессуальному закону, однако оспариваемая норма не позволяет его обжаловать. Конституционный суд призвал Сейм до 1 марта 2022 года предоставить ответное письмо с изложением фактических обстоятельств и юридическим обоснованием дела.

#Конституционный #суд #дело #имущество #полученное #преступным #путем #обжалованию #не #подлежит

🔪 Начинаем рабочую неделю с передачи телеканала TV3 «Nekā personīga» (в переводе «Ничего личного»), в которой авторы рассказывают о войне с нажитыми преступным путем деньгами и о борьбе за их распределение. Если суд вынесет соответствующие решения, то в ближайшие годы сотни миллионов евро, находящихся в ABLV Bank, будут конфискованы и переданы в бюджет. Правоохранительные и надзорные органы хотят получить часть этих денег на свои нужды, но Министерство финансов не согласно. Фонд конфискации служит для правоохранительных органов запасным карманом, с помощью которого они покупают новейшее оборудование, на которое в их собственном бюджете средств не нашлось. Пообещав им определенную часть конфискованных средств, могут возникнуть сомнения в их мотивации замораживать, арестовывать и окончательно конфисковать средства.

#Борьба #за #конфискованные #средства #ABLV #Фондконфискации

‼️Имущество иностранного коммерсанта «1Dream» было арестовано решением следователя, затем следователь передал материалы в суд. Коммерсант обратился в Государственную полицию с запросом на разрешение ознакомиться с материалами процесса. Его прошение было частично удовлетворено и коммерсанту удалось обжаловать решение этого следователя. Суд по экономическим делам частично удовлетворил жалобу, и дело было закрыто. Прокурор подал протест, а следователь – апелляцию. Решением Рижского окружного суда это имущество было признано полученным преступным путем и конфисковано в пользу государства.

О том, почему решение противоречит нормам Уголовно-процессуального закона и о возможностях его обжаловать читайте в полной версии статьи. 👇🏼

#Решениеследователя #решениесудапоэкономическимделам #решениерижскогоокружногосуда
#Прокурор #средства #полученные #преступным #путем

📕 В конце января Кабинетом министров были утверждены новые поправки к статье 59 Уголовно-процессуального закона, предусматривающие обеспечить для участников процесса об имуществе, полученном преступным путем, доступ ко всем материалам дела. Эти поправки также предусматривают, что, если в ходе уголовного процесса проведены необходимые уголовно-процессуальные действия и не удалось установить лицо, совершившее преступление, то следователь, с согласия надзирающего прокурора, имеет право закрыть уголовный процесс. О всех тонкостях изменений читайте на сайте 👇🏼

📢 Адвокаты предупреждают о том, что легко потерять законность в борьбе с отмыванием денег В течение последних четырех лет произошли существенные изменения в законодательстве касательно денежных средств подозрительного происхождения, их ареста и конфискации. Глядя на новый законодательный регламент и его применение, возникает ряд вопросов о том, какое место в процессах об имуществе, полученном преступным путем, отведено законности, справедливому суду и гарантированным конституцией правам на собственность. Предлагаем вам подробный разбор того, что уже сделано и чем это грозит в новой публикации на сайте. 👇🏼

‼️По данным Службы финансовой разведки в 2020 году объем замороженных денежных средств в Латвии составил 429,41 миллиона евро. В последние годы, с тех пор как была начата «революция чистых денег» в Латвии, поток денежных средств через нашу финансовую систему сократился в три раза!!! На первый взгляд может показаться, что это хорошо – мы выполнили задачу, но какой ценой? Читайте о последствиях революции в новом блоге на сайте 👇🏼

🚩На словах поддерживаем Украину, а на деле арестовываем украинские деньги

В сегодняшнем блоге приводим перевод интервью из Dienas Bizness с гражданкой Украины Ириной Ярошенко, чьи деньги были арестованы на счете в ABLV Bank и на протяжении трех лет ведется вялотекущее следствие, которое до сих пор не увенчалось никаким существенным результатом. Во времена, когда помощь нужна тысячам беженцев из Украины, латвийское государство, кажется, делает все, чтобы затягивать дела о незаконном происхождении средств лишь с одной единой целью – конфисковать их в бюджет государства. В статье представлено мнение присяжного адвоката Оскара Роде по этому и другому аналогичному делу.

"Если человек смог честно заработать денег, чтобы нормально прожить старость, я считаю, это нужно уважать и способствовать этому, а не стараться применить всем известный принцип социализма равнодушия в бедности и отнять все, что нажито в течение активной жизни. Я все еще надеюсь, что соответствующие органы в Латвии приведут это все в порядок и устранят эту несправедливость. Если все же мое имущество конфискуют, я буду бороться, я не считаю себя виноватым, я не преступник, и я это докажу, до какой бы инстанции в Европейском Союзе мне ни пришлось дойти!". В нашем новом блоге читайте откровенное интервью с Олександром Шейко, который стал заложником ВВЖ.👇🏼

🚩Презумпции невиновности в делах о средствах, полученных преступным путем, нет, а адвокаты, работающие с этими делами, уже ни раз отмечали, что их возможности обжаловать решения полиции и суда, а также ознакомиться с материалами уголовных процессов существенно ограничены. На данный момент в Конституционный суд подано уже несколько дел, в которых истцы, лишившиеся своих средств на основании подозрений в их преступном происхождении, ищут ответ на главный вопрос: защищает ли Конституция Латвийской Республики имущество, попавшее под подозрение о его преступном происхождении, и владельца этого имущества. В одном из таких дел Конституционный суд пришел к выводу, что всем вкладчикам следует учитывать, что использование банковских услуг уже по самой сути несет в себе риски, а замена банковских вкладчиков латвийским государством в списках на выплаты соответствует Конституции.

🚩 В 2018–2019 годах в Латвии «капитально ремонтировали» банковский сектор, в результате чего общий объем арестованных финансовых средств в рамках возбужденных уголовных дел превысил один миллиард евро. В настоящий момент по большей части этих дел истек максимально возможный срок ареста и их постепенно передают в суд, где большинство из них рассматриваются по статье 59 Уголовно-процессуального закона Латвии, то есть не выдвигая обвинений против физического или юридического лица, а фактически ведя процесс «против имущества». Как рассматривают дела в суде и какие решения принимаю, основываясь на чем, можно узнать из статьи на сайте. 👇🏼

📢 «Пришло время профессионального понимания дел и умения оценивать факты, которые могут быть достаточным основанием для закрытия начатого дела», — рассказывает Лиене Неймане, присяжный адвокат, Mag. iur., в статье журналу Forbes в июле 2022 года. «Чтобы начать уголовный процесс, нужно четко определить объем необходимых доказательств, порядок их признания достоверными и обоснованными. Недопустимы ситуации, когда по причине недостаточных знаний ни одно из доказательств не сочтено достоверным и все имущество считается полученным преступным путем».

#Легализация #средства #полученные #преступным #путем

🇩🇪✖️ 🇱🇻Чем грозит борьба с отмыванием денег немецким инвесторам обсуждают юристы на портале Finanzwelt. В прошлом году по подозрению в отмывании денег в Латвии было конфисковано 1,5 млрд евро – это больше, чем где бы то ни было. Если сравнить ВВП двух стран, то, если бы Германия строго следовала методам работы латвийской Службы финансовой разведки, в этой стране пришлось бы конфисковать около 170 миллиардов евро. Благодаря многочисленным обвинениям в коррупции и отмывании денег борьба с незаконной финансовой деятельностью в Латвии неизменно получала высокую оценку других стран ЕС. Чем обернется такое лидерство читайте в новой публикации. 👇🏼

📕Конституция Латвии предусматривает, что любой может защищать свои права и законные интересы в справедливом суде. Любое лицо считается невиновным, пока его вина не признана в соответствии с законом. В Конституционный суд принято дело о нормах, которые регламентируют доказательство имущества, полученного преступным путем. Это дело заведено на основании заявления Виталия Лешкова, чьи средства, находившиеся на банковских счетах, были признаны полученными преступным путем и конфискованы в пользу государства. Лешков считает, что законодатель не установил достаточные гарантии процессуальных прав на справедливый суд, чтобы человек мог защититься против презумпции преступного происхождения имущества. Подробнее читайте в нашем блоге 👇🏼

‼️Принято к рассмотрению еще одно дело о праве ознакомиться с материалами дела в процессе об имуществе, полученном преступным путем

В июле 2022 года Конституционный суд принял к рассмотрению дело о соответствии части четвертой и пятой статьи 627 Уголовно-процессуального закона первому предложению статьи 92 Конституции Латвии, которое гласит, что каждый может защищать свои права и законные интересы в справедливом суде.

#Имущество #полученное #преступным #путем #справедливый #суд #экономическим #делам 👇🏼

⚖️ 10 октября 2022 года Конституционный суд принял к рассмотрению еще одно дело о доказательстве происхождения имущества, полученного преступным путем, сообщает Конституционный суд.

Дело принято к рассмотрению о соответствии части шестой статьи 124 Уголовно-процессуального закона первому и второму предложению статьи 92 Конституции Латвии, которые гласят, что каждый может защищать свои права и законные интересы в справедливом суде и никто не может быть признан виновным, пока его вина не доказана в соответствии с законом. 👇🏼