За последние годы введен ряд поправок в нормативных актах, направленных на укрепление борьбы с легализацией средств, полученных преступным путем, однако требования нормативной базы были ужесточены столь драматично, что начинают мешать нормальному бизнесу. О том, как оценивает нынешнюю ситуацию, рассказывает Гунарс Кутрис, лектор юридического факультета Латвийского университета. #легализация, #отмывание, #деньги, #происхождение, #средства, #клиент, #банка, #борьба, #конфискация

Борьба с оборотом средств, полученных преступным путем, в латвийской финансовой системе уже стала миссией политического характера, цель которой найти все до последнего нечестным путем заработанного цента и сделать экономику страны непорочной на веки вечные. Но такая установка подходит скорее какой-нибудь героической поэме, а не настоящей стране, в которой живут реальные и в правовом смысле свободные люди и которые имеют право заниматься частным бизнесом. Читайте о латвийском эксперименте в борьбе с «грязными деньгами» в интервью с адвокатом Саулведисом Варпиньшем.
#легализация, #отмывание, #деньги, #происхождение, #средства, #клиент, #банка, #борьба, #конфискация

📌Сегодня хотим поделиться статьёй из газеты Dienas Bizness, 26.01.2021 о новых поправках к закону «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации», подготовленные Министерством финансов, рассмотренные Комиссией Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции и утвержденные в первом чтении — От выгодоприобретателей в некоторых сферах деятельности будут требовать кристально чистой репутации, и если таковой не будет, то им будет грозить конфискация долей капитала компании.
#легализация, #отмывание, #деньги, #происхождение, #средства, #клиент, #банка, #борьба, #конфискация, #закон #предотвращение #средств

Баланс в предотвращении легализации средств, полученных преступным путем – получится ли наконец-то разумная дискуссия?

В апреле прошлого года в статье «Борьба с отмыванием денег – не потерять цель в тысячах страниц» для сайта LV portāls Мартиньш Мартинсонс, Mg.iur, присяжный адвокат, рассуждал о том, что несоизмеримые требования относительно выполнения закона «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации» (AML/CTPF) создают ситуацию, когда больше усилий прилагается к формальному выполнению требований, а не внедрению реальной системы, способной на самом деле эффективно достигать цели упомянутого закона.

‼️ Неужели добросовестные покупатели потеряют свои квартиры?

В течение ближайших недель суд должен принять решение о конфискации квартир у нескольких так называемых добросовестных приобретателей, которые купили имущество, не зная, что оно когда-то, возможно, было присвоено незаконным путем. Государственная полиция призывает отнять квартиры, поскольку собрано достаточно доказательств, чтобы считать эти квартиры имуществом, нажитым преступным путем.

Поскольку нет ни одного пострадавшего, кому отдать квартиру, полиция предлагает суду конфисковать квартиру в пользу государства как имущество, нажитое преступным путем, в то же время признавая, что возможных мошенников к ответственности призвать сможет нескоро.

#легализация, #отмывание, #деньги, #происхождение, #средства, #клиент, #банка, #борьба, #конфискация, #отобрать, #имущество, #запретнапродажу

📌 Предлагаем ознакомиться с выступлением начальника Государственной полиции Латвии Армандом Руксом о результатах борьбы с легализацией имущества, нажитого преступным путем. Со слов докладчика, в 2016-2017 годах Латвия открыла ящик Пандоры в сфере борьбы с легализацией имущества, нажитого преступным путем, и с тех пор объем арестованных средств с каждым годом растет, в прошлом году достигнув уже полумиллиарда евро.

#легализация, #отмывание, #деньги, #происхождение, #средства, #клиент, #банка, #борьба, #конфискация, #отобрать, #имущество, #арест

⚖️ Соответствуют ли нормы Уголовно-процессуального закона Латвии, позволяющие человеку обжаловать решение о применении конфискации имущества, Европейской директиве об аресте и конфискации в Европейском союзе орудий преступления и средств, нажитых преступным путем? Латвийские юристы начали обсуждать этот вопрос. Один из выводов этой дискуссии — не хватает единой судебной практики.

#легализация, #отмывание, #деньги, #происхождение, #средства, #клиент, #банка, #борьба, #конфискация, #отобрать, #имущество, #запретнапродажу, #судебная, #практика

‼️ Суд: арестованная квартира художника Вилипсона принадлежит государству
Предлагаем вашему вниманию сегодняшнюю (17.02.21) статью с новостного портала Delfi о постановлении суда по делу об имуществе, приобретенном преступным путем. Суд Видземского предместья Риги удовлетворил в среду ходатайство следователя Госполиции по делу об имуществе, приобретенном преступным путем, в котором просили признать квартиру художника Айварса Вилипсона, арестованную в ходе уголовного производства, имуществом, приобретенным преступным путем, и вернуть ее пострадавшей стороне — государству.
#легализация, #отмывание, #деньги, #происхождение, #средства, #клиент, #банка, #борьба, #конфискация, #отобрать, #имущество, #запретнапродажу, #судебная #практика

❗️Начинаем новую рубрику вопросов и ответов о проведенных в Латвии уголовных процессах об имуществе, полученном преступным путем. Сегодня мы расскажем о том, на каких основаниях Государственная полиция возбуждает уголовные процессы, из которых позднее выделяется процесс об имуществе, полученном преступным путем? Эту тему мы продолжим освещать и в будущем, подписывайтесь на наш канал, включайте уведомления 🔈и оставайтесь в курсе самых актуальных тем!

Чаще всего полиция возбуждает уголовный процесс на основании заявления Службы финансовой разведки (СФР). Такое заявление обычно следует после двух выданных СФР распоряжений о временном задержании средств, полученных преступным путем.

#легализация, #отмывание, #деньги, #происхождение, #средства, #клиент, #банка, #борьба, #конфискация, #отобрать, #имущество, #запретнапродажу, #судебнаяпрактика, #государственнаяполиция, #возбуждениеуголовногопроцесса

❗️В парламенте Латвии уже несколько недель продолжаются дискуссии о поправках к закону «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и легализации терроризма и пролиферации» (AML/CTPF). Одним из аспектов, который наконец-то включен в повестку дня, является проблематика замороженных финансовых средств в контексте прав человека. На заседании комиссии Сейма латвийский представитель в Европейском суде по правам человека Кристине Лице отметила, что следует разделять две ситуации, в которых государство имеет разные обязанности. Первая — это отношения клиента с банком и то, какую информацию и в каких случаях банк требует от клиента. Это отношения двух субъектов частного права, и обязанности государства следует рассматривать иначе, если сравнивать со второй ситуацией – распоряжениями Службы финансовой разведки (СФР) о замораживании средств и, возможно, возбуждении уголовного процесса.

#легализация, #отмывание, #деньги, #происхождение, #средства, #клиент, #банка, #борьба, #конфискация

🏠 Мы продолжаем отвечать на часто задаваемые вопросы о процессах, связанных с ограничениями прав собственности. Сегодня мы расскажем о возможных сроках ареста имущества. Согласно статье 389 Уголовно-процессуального закона Латвии, с момента наложения ареста на имущество в рамках досудебного уголовного процесса его нужно отменить в течение двадцати двух месяцев. С помощью нескольких решений судьи следователь может продлить этот срок еще на девять месяцев (но не более 3 месяцев одним решением). Фактически это значит, что не позднее как через 22+9 месяцев следователь, ведущий дело, должен отменить арест либо дело должно быть выделено из основного уголовного процесса — процесса о средствах, полученных преступным путем, — и передано в суд. Так ли это на практике, читайте в развернутом ответе, где также можно узнать о процессуальном статусе вовлеченных лиц.

#конфискация #арест #имущество #судебная #практика

🔎 Служба финансовой разведки Латвийской республики (СФР) обнародовала данные о результатах своей работы в 2020 году — из всех денег, которые СФР заморозила в Латвии за прошлый год, около 90% приходятся на три ликвидируемых кредитных учреждения: ABLV Bank, PNB Banka и Trasta komercbanka.

93% всех замороженных средств находились на счетах юридических лиц, которые в основном были компаниями-пустышками. В 2020 году СФР получила 4,833 сообщения о подозрительных сделках. Сколько из них были изучены углубленно и по скольким были приняты решения о возбуждении уголовных дел читайте в блоге.

#служба #финансовой #разведки #возбуждение #уголовное #дело

Мы продолжаем рубрику вопросов и ответов, связанную с арестом имущества и сегодня ответим на вопросы — есть ли смысл обжаловать решение об аресте и почему следует доказывать, что ваше имущество, на которое наложен арест, получено легальным путем, а также расскажем о сроках подачи сведений о происхождении арестованного имущества.

Мы — специалисты Omnia Analytics — всегда рекомендуют обжаловать решения об аресте имущества. Такое обжалование обычно не достигает цели и отмены ареста имущества таким образом не добиться, однако обжалование демонстрирует позицию пострадавшего владельца имущества. На практике бывали случаи, когда правоохранительные органы упрекали потерпевшего владельца имущества в том, что он не воспользовался своим правом обжаловать в суде решение о наложении ареста на имущество, что, по их мнению, указывает на то, что владелец согласен с обоснованностью наложенного ареста.

#арест #имущества #обжаловать #правоохранительные #органы #следователь #владелец #потерпевший