❗️Юридическая фирма «Loze & Partneri» добились освобождения замороженных средств украинского инвестора в размере нескольких миллионов
Адвокаты обжаловали решение Службы финансовой разведки (СФР) о замораживании средств в Генеральной прокуратуре и смогли документально доказать, что замораживание средств было необоснованным, таким образом добившись отмены решения СФР. О том, как адвокатом удалось это сделать изданию «Forbes» рассказал адвокат Янис Лозе, не раскрывая имени своего клиента.
#Замороженные #средства #украинскийинвестор #Службафинансовойразведки #СФР #Генеральная #прокуратура #адвокат

⚖️ Путь оказался быстрым: от подозрений в преступлении до подозрительной конфискации денег в суде

14 апреля мы рассказывали о деле, которое дошло до суда быстрее, чем обычно бывает в таких случаях, и сейчас уже стало одним из первых публичных прецедентов в делах о конфискации денег, которые по инициативе Службы финансовой разведки стали расти как грибы после дождя против клиентов ликвидируемых банков. Суд по экономическим преступлениям 25 мая счел пояснения и доказательства владельца арестованных средств несущественными, в ходе судебного процесса не были рассмотрены дополнительные доказательства, в результате чего 4 июня суд постановил конфисковать 1,28 миллиона евро у компании Sarmal Oil Ltd. В нашем новом блоге мы подробно рассказываем, как велось следствие и рассматривалось дело в суде. ⤵️

#Конфискация #арест #решение #суда #клиенты #ликвидируемых #банков

📌 Предлагаем ознакомиться на русском языке с содержанием статьи Дайги Силини, присяжного адвоката и руководителя бюро присяжных адвокатов «Davidsons un partneri», опубликованной в издании NRA 11 июня. Адвокат разоблачает структурные изменения, проведенные генеральным прокурором Юрисом Стукансом, в прокуратуре Латвийской Республики, так как те не улучшили общее качество выполнения работы и предусмотренных законом функций в организации. Ярким примером этой стагнации является практика прокуратуры в ведении дел в сфере борьбы с легализацией средств, полученных преступным путем, где по-прежнему происходит принятие позиции Службы финансовой разведки без каких-либо возражений и откровенное игнорирование критики и предложений экспертов в области права.

#ведении #дел #борьбаслегализацией #службафинансовойразведки

‼️C 1 октября можно будет обжаловать решение Службы финансовой разведки о замораживании средств. Главной задачей судьи будет проверка соответствия решения нормам закона AML/CTPF. Решение судьи будет окончательным и обжалованию не подлежит, а подача жалобы не останавливает исполнение решения о замораживании средств. Если в связи с выданным СФР решением начат уголовный процесс и на средства уже наложен арест, то жалоба будет оставлена без рассмотрения ❌. Это значит, что жалобу нужно подавать как можно скорее ⏰, чтобы не потерять время и чтобы средства не попали под арест.

#Арест #решение #судьи #обжаловать #СФР #рассмотрение #закон #AML/CTPF

​‼️Темой быстрой конфискацией денег в суде, о которой мы писали ранее, заинтересовались международные медии - Сегодня в World Today News вышла статья, рассказывающая о деле, которое дошло до суда быстрее, чем обычно бывает в таких случаях, и сейчас уже стало одним из первых публичных прецедентов в делах о конфискации денег, которые по инициативе Службы финансовой разведки множатся против клиентов ликвидируемых банков.

Суд по экономическим преступлениям 25 мая счел пояснения и доказательства владельца арестованных средств несущественными, в ходе судебного процесса не были рассмотрены дополнительные доказательства, в результате чего 4 июня суд постановил конфисковать 1,28 миллиона евро у компании Sarmal Oil Ltd.

Статья на английском языке в издании World Today News 👇🏼

​‼️6 июля Верховный суд Беларуси приговорил Виктора Бабарико, одного из самых видных деятелей белорусской оппозиции, к 14 годам лишения свободы. Посольство США и Европейская комиссия не стали скрывать свой гнев по поводу такой открытой и бесчеловечной борьбы с оппонентами нынешнего президента страны. Латвия от комментариев воздержалась, ведь оппонент Александра Лукашенко был нейтрализован на президентских выборах 2020 года с использованием информации, полученной от Службы финансовой разведки Латвии. Полная статья доступна на английском.

Предлагаем вашему вниманию перевод статьи, опубликованной 12 июля на новостном портале NRA.lv, в которой рассказывается, как латвийский Суд по экономическим делам набирает обороты в отъеме имущества

Руководство Суда по экономическим делам опубликовало сообщение, в котором хвалит результаты своей деятельности за первые три месяца работы 👏🏼, а именно – к конфискации уже отмечены около 3,7 миллиона евро. Предприниматели выражают беспокойство о происходящих, по их мнению, противоправных конфискациях денег и имущества, пока должностные лица под лозунгами законности обещают наращивать обороты начатых конфискаций. Читайте, как на закрытых слушаниях отнимают имущество, почему доказательства являются помехой и почему суду "все ясно" без проверки доказательств‼️

Lost in translation? Почему владельцы арестованного имущества подали заявление с просьбой начать проверку ограничения их прав, гарантированных в первом предложении статьи 92 Конституции Латвии, которые по их мнению были допущены в уголовном процессе при требовании подать документы или обеспечить их нотариально заверенный перевод на государственном языке. В ходе расследования следователи отказались приобщить к материалам уголовного процесса документы о происхождении арестованных средств, если те были оформлены на иностранном языке и к ним не прилагался нотариально заверенный перевод на государственном языке?
К какому выводу пришел омбудсмен Юрис Янсонс в своем заключении, читайте в новом блоге!
#Нарушение #прав #конституция #государственный #язык #суд #следователи

📕 После двух лет суд признал 2,5 миллиона евро непричастными к нажитым преступным путем
В одном из наиболее объемных рассмотренных на данных момент дел Суд по экономическим делам принял решение в пользу лица, связанного с имуществом, закрыв дело об имуществе, полученном преступным путем, в размере 2 547 279,39 евро и 45 513,63 долларов США. Следователь по делу начал процесс и передал этот процесс для решения в суд, считая, что лицо, связанное с арестованным имуществом, является компанией-пустышкой, которая не ведет реальную хозяйственную деятельность. Проверив представленные доказательства, суд посчитал, что достоверность пояснений об обратном, представленных лицом, связанным с имуществом, выше, а также не констатировал состава преступления, с которым могло быть связано происхождение арестованного имущества. Читайте о причинах столь длительного ведения дела в нашем 👉🏼 новом блоге.

‼️ Чтобы конфисковать имущество в рамках процесса, в деле должны быть доказательства, которые указывали бы на то, что имущество, вероятнее всего, является нажитым преступным путем.

Предлагаем вашему вниманию размышления судьи о допустимости применения презумпции преступного происхождения имущества в процессе об имуществе, нажитом преступным путем. 👇🏼

#имущество #нажитое #преступным #путем #суд #решение #судьи

💡Начинаем неделю с хороших новостей! Как сообщил присяжный адвокат Сандис Бертайтис изданию Dienas Bizness, адвокаты из юридической фирмы FORT, представляющие эстонскую компанию в латвийском Суде по экономическим делам в деле об имуществе, полученном преступным путем, доказали законное происхождение средств клиента. Решением суда формируется методология оценки, которая будет иметь значение также в других делах об имуществе, полученном преступным путем. Подробности о ходе рассмотрения дела читайте в нашем блоге. 👇🏼

🔎 Зарубежные инвесторы призывают латвийское правительство незамедлительно сделать приоритетом правоохранительных органов предотвращение отмывания денег и замораживание средств, возникших в результате преступлений, совершенных в Латвии. При нынешнем фокусе на расследование совершенных за рубежом преступлений по отмыванию денег и концентрировании на конфискацию этих средств, а также ввиду недостаточности ресурсов для всестороннего рассмотрения предикативных преступлений в Латвии страдают интересы законопослушных латвийских предприятий, считает Совет зарубежных инвесторов в Латвии (FICIL). Читайте продолжение в нашем новом блоге 👇🏼

‼️Теперь с 1 октября можно будет обжаловать решения Службы финансовой разведки (СФР) о замораживании средств в суде. Лицу, подающему жалобу, нужно будет адресовать ее суду по территориальной принадлежности и подать в СФР, которая ее вместе с материалами дела, ставшими основанием для принятия обжалуемого решения, передаст в суд в течение трех рабочих дней. Материалы, на основании которых было принято обжалуемое решение, будет проверять и оценивать только судья.
Однако, если во время рассмотрения судья констатирует, что поданная жалоба не соответствует нормам закона AML/CTPF или в связи с выданным СФР решением начат уголовный процесс и на средства уже наложен арест, то жалоба будет оставлена без рассмотрения. Это значит, что жалобу нужно подавать как можно скорее, чтобы не потерять время и чтобы средства не попали под арест.👇🏼
#Решение #суда #обжаловать #наложить #арест #СФР #судья

📢 7 и 8 октября в Латвии проходит симпозиум «Легализация средств, полученных преступным путем: актуальные тенденции и будущие сложности», организованный Государственной полицией в сотрудничестве с посольством США. В своей речи председатель Верховного суда Айгар Струпишс подчеркнул, что важно уделить особое внимание хирургической точности проведения процессуальных действий, так как эта категория дел стоит намного ближе к потенциальным нарушениям прав человека по сравнению с уголовными делами, которые основываются на классических уголовно-правовых доказательных и других стандартах.👇🏼

📌Стали известны результаты первых шести месяцев работы Суда по экономическим делам
За первые полгода, с 31 марта, Суд по экономическим делам завершил рассмотрение 110 дел, в том числе 18 гражданских дел, 24 уголовных дела, а также 68 процессов об имуществе, полученном преступным путем. В 54 процессах об имуществе, полученном преступным путем, имущество было признано полученным преступным путем, а в 14 случаях суд закрыл дело, не найдя оснований для конфискации имущества. Общая стоимость конфискованного имущества в делах, по которым решение Суда вступило в силу (не было обжаловано или было оставлено без изменений), превышает 6 миллионов евро.

#Суд #по #экономическим #делам #имущество #конфисковано 👇🏼

‼️За девять месяцев в Латвии арестовано активов на сумму 1,4 миллиарда евро

В ходе борьбы с отмыванием денег Государственная полиция в этом году арестовала активы на общую сумму 1,4 миллиарда евро, сообщил заместитель руководителя Государственной полиции, начальник Главного управления уголовной полиции Андрей Гришин.

В этом году в рамках порядка 300 уголовных процессов, связанных с легализацией средств, полученных преступным путем, полиция арестовала различные активы – финансовые средства, имущество, транспортные средства на сумму более 1,4 миллиарда евро. Около 47 миллионов евро в этом году уже признаны судом полученными преступным путем, из них полмиллиона евро передано пострадавшим в преступлениях людям.

#Государственная #полиция #легализация #активы #уголовный #процесс👇🏼

​📌Интересное признание от генерального прокурора Латвии прозвучало на одном из заседании комиссии Сейма о том, почему не расследуются сотни криминальных процессов по делам по отмыванию денег. По словам Юриса Стуканса, на этом настаивают представители США.

‼️Доброе утро! Прилагаем повторно линк на статью о высказываниях генпрокурора Латвии, вчерашний линк не открывается. Приносим свои извинения!
http://www.freecity.lv/politika/75043/

‼️Возможно, суду придется рассматривать минимум 1000 дел о происхождении средств на счетах ABLV Bank

Сейчас в Суде по экономическим делам (ELT) нет таких дел, но они могут появиться, когда в массовом порядке поступят запросы следователей о признании преступного происхождения средств на счетах нерезидентов, выявленных в процессе ликвидации ABLV Bank. Об этом агентству LETA сообщил председатель ELT Микелис Зумбергс.

Он сказал, что, согласно неофициальной информации, таких дел может быть более 1000. Это может оказаться непосильным бременем для небольшого ELT, учитывая, что досье по каждому делу часто очень объемное, а первое слушание должно состояться в течение десяти дней.

⚖️ Суд ЕС внес поправки в положение директивы о замораживании и конфискации инструментов преступления и средств. Эксперты поясняют, что с вынесением приговора конфискация в судебных процессах впредь должна быть обоснована реальными обстоятельствами дела, точными фактами и реально доступными доказательствами о преступном деянии, а третьи лица, чьи средства конфискуются, должны иметь возможность принимать участие в процедуре конфискации.

#Суд #ЕС #конфискация #решение #суда #приговор
👇🏼

⚖️❗️Почему суд не отделяет в делах конфискации чистые средства от сомнительных и конфискует все?
28 октября Суд по экономическим делам решил конфисковать у гражданина Азербайджана 397 тысяч евро, из которых около 208 тысяч евро были получены в результате продажи квартиры, то есть – легальные средства. Спора о легальности пути получения этих средств не было, однако суд конфисковал всю сумму, несмотря на то, что касательно большей части средств пояснения были предоставлены и сомнений в их легальном происхождении не было. Читайте продолжение 👇🏼
#Легальность #средств #суд #по #экономическим #делам #конфискация