❗️Начинаем новую рубрику вопросов и ответов о проведенных в Латвии уголовных процессах об имуществе, полученном преступным путем. Сегодня мы расскажем о том, на каких основаниях Государственная полиция возбуждает уголовные процессы, из которых позднее выделяется процесс об имуществе, полученном преступным путем? Эту тему мы продолжим освещать и в будущем, подписывайтесь на наш канал, включайте уведомления 🔈и оставайтесь в курсе самых актуальных тем!

Чаще всего полиция возбуждает уголовный процесс на основании заявления Службы финансовой разведки (СФР). Такое заявление обычно следует после двух выданных СФР распоряжений о временном задержании средств, полученных преступным путем.

#легализация, #отмывание, #деньги, #происхождение, #средства, #клиент, #банка, #борьба, #конфискация, #отобрать, #имущество, #запретнапродажу, #судебнаяпрактика, #государственнаяполиция, #возбуждениеуголовногопроцесса

❗️В парламенте Латвии уже несколько недель продолжаются дискуссии о поправках к закону «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и легализации терроризма и пролиферации» (AML/CTPF). Одним из аспектов, который наконец-то включен в повестку дня, является проблематика замороженных финансовых средств в контексте прав человека. На заседании комиссии Сейма латвийский представитель в Европейском суде по правам человека Кристине Лице отметила, что следует разделять две ситуации, в которых государство имеет разные обязанности. Первая — это отношения клиента с банком и то, какую информацию и в каких случаях банк требует от клиента. Это отношения двух субъектов частного права, и обязанности государства следует рассматривать иначе, если сравнивать со второй ситуацией – распоряжениями Службы финансовой разведки (СФР) о замораживании средств и, возможно, возбуждении уголовного процесса.

#легализация, #отмывание, #деньги, #происхождение, #средства, #клиент, #банка, #борьба, #конфискация

🏠 Мы продолжаем отвечать на часто задаваемые вопросы о процессах, связанных с ограничениями прав собственности. Сегодня мы расскажем о возможных сроках ареста имущества. Согласно статье 389 Уголовно-процессуального закона Латвии, с момента наложения ареста на имущество в рамках досудебного уголовного процесса его нужно отменить в течение двадцати двух месяцев. С помощью нескольких решений судьи следователь может продлить этот срок еще на девять месяцев (но не более 3 месяцев одним решением). Фактически это значит, что не позднее как через 22+9 месяцев следователь, ведущий дело, должен отменить арест либо дело должно быть выделено из основного уголовного процесса — процесса о средствах, полученных преступным путем, — и передано в суд. Так ли это на практике, читайте в развернутом ответе, где также можно узнать о процессуальном статусе вовлеченных лиц.

#конфискация #арест #имущество #судебная #практика

🔎 Служба финансовой разведки Латвийской республики (СФР) обнародовала данные о результатах своей работы в 2020 году — из всех денег, которые СФР заморозила в Латвии за прошлый год, около 90% приходятся на три ликвидируемых кредитных учреждения: ABLV Bank, PNB Banka и Trasta komercbanka.

93% всех замороженных средств находились на счетах юридических лиц, которые в основном были компаниями-пустышками. В 2020 году СФР получила 4,833 сообщения о подозрительных сделках. Сколько из них были изучены углубленно и по скольким были приняты решения о возбуждении уголовных дел читайте в блоге.

#служба #финансовой #разведки #возбуждение #уголовное #дело

Мы продолжаем рубрику вопросов и ответов, связанную с арестом имущества и сегодня ответим на вопросы — есть ли смысл обжаловать решение об аресте и почему следует доказывать, что ваше имущество, на которое наложен арест, получено легальным путем, а также расскажем о сроках подачи сведений о происхождении арестованного имущества.

Мы — специалисты Omnia Analytics — всегда рекомендуют обжаловать решения об аресте имущества. Такое обжалование обычно не достигает цели и отмены ареста имущества таким образом не добиться, однако обжалование демонстрирует позицию пострадавшего владельца имущества. На практике бывали случаи, когда правоохранительные органы упрекали потерпевшего владельца имущества в том, что он не воспользовался своим правом обжаловать в суде решение о наложении ареста на имущество, что, по их мнению, указывает на то, что владелец согласен с обоснованностью наложенного ареста.

#арест #имущества #обжаловать #правоохранительные #органы #следователь #владелец #потерпевший

🌷🌷🌷Всех представительниц прекрасного пола поздравляем с праздником!

Спешим поделиться хорошими новостями: 4 марта парламент Латвии принял поправки к Уголовно-процессуальному закону, которые гласят что, если имуществом, нажитым преступным путем, является недвижимость, которая полагается государству, то ее оставляют в собственности добросовестного приобретателя, чьи права собственности закреплены в соответствующем публичном регистре. Иными словами, в таких случаях интересы добросовестного приобретателя будут защищены. Остается открытым вопрос о судьбе добросовестно приобретенного имущества, если есть доказательства его добросовестного приобретения. Наши эксперты считают, что такое имущество следует оставлять владельцам, но для решения этих вопросов необходима реформа регламента конфискации имущества.

#конфискация #имущество #добросовестно #недвижимость #права #защищены #доказательства #владелец

📌Завершаем рабочую неделю постом о 5 самых важных проблемах в случаях ареста финансовых средств.

Основатель Omnia Analytics Вадим Рейнфельд провел анализ материалов 30 уголовных процессов в делах об аресте финансовых средств и выявил пять самых важных проблем в таких расследованиях. Во всех 30 проанализированных делах владелец конфискованного имущества не был подозреваемым, и, насколько можно судить по материалам дела, подозреваемым в этих делах не был признан никто. Ни в одном деле не было и потерпевших, а все решения, принятые по этим делам, были негативными для владельцев имущества. Проблемы выражаются здесь в нарушении ряда базовых прав, в том числе попрании равенства перед законом, права на справедливый суд, а также права на собственность. Подробнее о каждой из проблем читайте подробнее на нашем сайте:

https://www.omnia-analytics.lv/ru/5-butiskakas-problemas-finansu-lidzeklu-aresta-gadijumos/

Продолжаем отвечать на вопросы об аресте имущества в Латвии и сегодня расскажем, на каком языке можно подавать пояснения и документы, подтверждающие происхождение арестованного имущества, и можно ли путешествовать во время следствия по уголовному процессу.

Статья 11 Уголовно-процессуального закона Латвии предусматривает, что уголовный процесс ведется на государственном языке. Однако, эта норма закона имеет несколько дополнительных условий, которые позволяют лицам, вовлеченным в процесс, в том числе владельцу рассматриваемого в рамках дела имущества, воспользоваться своим родным языком в том случае, если он не владеет латышским языком. Так ли это на самом деле, читайте в продолжении, а также узнайте, есть ли риск для въезда в Латвию или другие страны Шенгена во время следствия по уголовному процессу.

#арест #уголовное #дело #государственный #язык #арестованное #имущество #адвокат

Была ли полезна эта статья?

‼️Сезон охоты на банк ABLV продолжается – с таким названием 23 марта вышла статья на русском языке – перевод статьи журналиста Neatkarīgā Иманта Виксне, в котором автор рассказывает об отчете, подготовленном Службой финансовой разведки. О выводах «капитального ремонта» финансовой отрасли, Северной Корее, кратком обзоре Илзе Знотини истории латвийского финансового сектора и о том, кто должен взять ответственность, читайте в статье.

http://www.freecity.lv/rassledovanija/71164/

#ABLV #отмывание #Служба #финансовой #разведки #СГД

❓Можно ли потерять ВНЖ при потере имущества?

В последнее время на уровне государства все чаще звучит критика в адрес программы временных видов на жительство, выдаваемых в обмен на инвестиции в недвижимость. Высокопоставленные лица говорят о необходимости усовершенствования программы ввиду ее неэффективности для экономики страны.

Эксперты Omnia Analytics отмечают, что в тех случаях, когда собственность, покупка которой стала основанием для выдачи ВНЖ, арестовывается или конфискуется, это может повлиять и на статус ВНЖ и продление его срока, а следственно имеет фактическое влияние на ваши возможности находиться в Латвии и свободно перемещаться по странам шенгенского соглашения.

Поэтому очень важно бороться за свои права собственности — как в вопросах движимого, так и недвижимого имущества —, подавая все доступные документы о происхождении покупки собственности, чтобы предотвратить конфискацию имущества и риск потери ВНЖ.

#ВНЖ #потеря #имущества #конфискация #шенген #происхождение #средств

В 2020 году Служба финансовой разведки заморозила 430 млн евро — как нажитые преступным путем.

Однако действия ведомства имеют своеобразные побочные эффекты. Подробнее о них, “финансовом терроре” и планах на будущее читайте 👇🏼

https://rus.lsm.lv/statja/novosti/politika/sluzhba-finrazvedki-raschischaet-prostranstvo-dlja-krupnih-igrokov-deputat.a399634/?utm_source=rss&utm_campaign=rss&utm_medium=links

⁉️ Средства неустановленного происхождения или нажитые преступным путем?

Все чаще присяжные адвокаты и специалисты в области права анализируют проблемы, касающиеся уголовных процессов о, возможно, преступно нажитых средствах, расследований таких дел и дальнейших судебных процессов по ним. Одним из ключевых вопросов, вновь и вновь всплывающих в дискуссиях, является выяснение того, можно ли ставить знак равенства между неустановленным происхождением и преступным происхождением средств.

#легализация #средств #служба #финансовой #разведки

⚖️ Очевидное невероятное: большинство дел о легализации средств рассматриваются специалистами СФР и следователями второпях, формально и могут быть направлены в суд на основании лишь подозрений или предположений следователя о том, что в сделках якобы не хватает логики. Так ли это на самом деле? Об этом мы рассказываем в нашем новом выпуске блога, основанном на статье о деле компании Sarmal Oil Ltd, описанном в газете Dienas Bizness от 13 апреля, где впервые публично рассказано о конфискации средств, расследовании, опасениях адвоката и о том, чему учила руководитель СФР Илзе Знотиня судей на образовательных семинарах. Читайте о том, легко ли ставится знак равенства между средствами неустановленного происхождения и средствами, полученными преступным путем.

#Легализация #средства #расследование #СФР #преступным #путем

⚖️ Вчера в издании DELFI вышла статья адвоката Яниса Зачеста об истории, случившейся два года назад, но имеющей последствия сегодня. Из аэропорта Внуково с предварительно задекларированной суммой наличных средств вылетела женщина в Ригу, где также задекларировала ввозимую сумму денег. Перевоз крупных сумм не запрещен, однако на таможне женщина была задержана, а на сумму наложен арест. Позднее Каспар Подиньш, директор Таможенной полиции СГД сообщил, что ими была получена информация от российских правоохранительных органов о том, что персона, перевозившая деньги, связана с организованной преступностью в России. Из России была получена информация, что ранее женщина не была судима и не находится под следствием. Более того, при ней находились документы, доказывающие происхождение ввозимых средств. Ввиду отсутствия каких-либо доказательств, обвинение звучало крайне размыто. Безусловно, последнее слово за судом. О выборе, который предстоит сделать судье, и последствиях его выбора, читайте в статье. Статья на 🇱🇻👇🏼

📌 Главный разведчик страны в интервью для оппозиционного издания — газеты Neatkarīgā Rīta Avīze рассказывает о ABLV Bank; американцах, посаженных в руководящие кресла латвийского госаппарата и обслуживании денег третьих стран. Читайте размышления Илзы Знотини о том, что справедливо и честно, конфликте с адвокатами и политиками. 🍒 на торте в заключение интервью — будучи одной из самых высокооплачиваемых чиновников в государственном управлении Латвии, доверяет ли Илзе Знотиня латвийским коммерческим банкам.🔎

#FinCen #штрафыбанкам #штраф #отмывание #денег #финансовые #схемы

📕 На этой неделе Сейм принял поправки, которые предусматривают, что впредь решения Службы финансовой разведки можно будет обжаловать в суде. Технически это значит, что лицо, подающее жалобу, должно адресовать ее суду, но подать в Службу финансовой разведки, которая в течение трех рабочих дней направит его в суд вместе с материалами, которые легли в основу принятия обжалуемого решения.

Все бы хорошо, если бы не один нюанс, а именно – если во время рассмотрения жалобы судья установит, что поданная жалоба не соответствует требованиям закона или в связи с изданным СФР решением начат уголовный процесс и на средства уже наложен арест, жалоба будет оставлена без рассмотрения.❌

🩸Подозреваемых и пострадавших нет, но имущество арестовано и конфисковано. Какие нарушения базовых прав присутствуют? Предлагаем вам ознакомиться с выводами докторанта Юридического факультета Латвийского Университета после изучения 30 уголовных процессов, которые были доступны владельцам арестованного имущества. Рассматривая материалы уголовных дел, невооруженным глазом был выявлен ряд нарушений прав, предусмотренных Конституцией Латвийской Республики, в том числе равенство перед законом, право на справедливый суд и, конечно же, право на собственность. Как думаете о каких нарушениях пойдет речь?

#Презумпция #арест #имущества #арестимущества #нарушение #закона #конституция #справедливыйсуд

‼️ Как латвийское государство обворовывает иностранцев

Предлагаем вам перевод статьи из издания «Neatkarīgā» от 24 мая, в редакцию которого попалось на первый взгляд невероятное для правового государства судебное решение. В деле нет ни одного доказательства, но суд вынес обвинительный приговор. В статье вы узнаете как такое стало возможно и какие механизмы осуществляют национализацию средств иностранных граждан без какого-либо рационального обоснования.

#Национализациясредств #СФР #служба #финансовой #разведки #методология #заморожены #преступным #путем #латвийские #банки

​📌Вторая новость за неделю о гражданине Беларуси! На этот раз речь пойдет о некомпетентности правоохранительных органов, замороженных средствах на счету в ABLV, неспособности оценить предоставленные документы по делу и причинах переноса своего бизнеса из Латвии в Литву и Эстонию. В программе «Подоплека» в эфире радио Baltkom о том, почему продолжать свой бизнес в Латвии невозможно, рассказал руководитель трейдинговой компании, гражданин Беларуси Евгений Боровский.
#Замороженные #средства #правоохранительные #органы #перенос #бизнеса 👉🏼
https://mixnews.lv/mneniya/2021/05/26/predprinimatel-iz-belarusi-iz-za-dela-ablv-iz-latvii-uhodyat-biznes-i-nalogi/

❗️Юридическая фирма «Loze & Partneri» добились освобождения замороженных средств украинского инвестора в размере нескольких миллионов
Адвокаты обжаловали решение Службы финансовой разведки (СФР) о замораживании средств в Генеральной прокуратуре и смогли документально доказать, что замораживание средств было необоснованным, таким образом добившись отмены решения СФР. О том, как адвокатом удалось это сделать изданию «Forbes» рассказал адвокат Янис Лозе, не раскрывая имени своего клиента.
#Замороженные #средства #украинскийинвестор #Службафинансовойразведки #СФР #Генеральная #прокуратура #адвокат