​​Израильский паспорт Александра Клебанова нашелся во Франции

Александр Клебанов, один из богатейших людей в Казахстане, тесно связанный с семьей Елбасы, продолжает скрывать свое второе гражданство. Например, в последнем отчете об аффилированных лицах Центрально-Азиатской электроэнергетической корпорации, в которой Клебанову принадлежит половина бизнеса, он указан как резидент Казахстана. Хотя, согласно действующему законодательству, его должны были лишить казахстанского паспорта сразу после получения им паспорта Израиля. Казахстанские СМИ писали cо ссылкой на неназванные источники об израильском гражданстве Клебанова, но убедительных доказательств предоставить не смогли. «Выход к морю» нашел его паспорт. Но не в Казахстане, а во Франции.

Мы уже рассказывали об особняке Клебановых неподалеку от Канн. Дом оформлен на компанию Sci Du 985 Chemin Du Retenaou, которая принадлежит Александру Клебанову, его жене Дарье и их сыну Якову. Согласно выписке, полученной нами из французского коммерческого реестра, эта надвижимость на Лазурном берегу в 2007 году обошлась Клебановым в €3,1 млн. При регистрации компании Александр представил своей казахстанский паспорт N3952829. Но, как оказалось, это не единственная компания Клебанова в южной Франции.

В апреле того же 2007 года, старший и младший Клебановы зарегистрировали в Ницце по адресу бульвар Дю Мон Борон, 46 фирму Roche D'azur с капиталом €1200. По этому адресу находится еще одна вилла, которая почему-то очень часто меняет своих владельцев. Не приглянулась она и Клебановым. Уже в сентябре 2007 года они закрыли этот проект. Скорее всего, Клебановы нашли вариант получше — тот, о котором мы написали выше. Но интересно другое. При оформлении компании Roche D'azur Александр Клебанов использовал паспорт Израиля №7577142 (см. прикрепленный скан). При этом, судя по документам казахстанских компаний, в которых участвует Клебанов, он продолжает использовать паспорт РК.

Конституция Казахстана и закон «О гражданстве» однозначно говорят о недопустимости двойного гражданства, а в случае обнаружения такого факта гражданство Казахстана должно быть аннулировано автоматически. Клебанов несколько лет возглавлял государственную авиакомпанию «Беркут», которая обслуживала первых лиц государства. Возможно, что это, а также близкие отношения с членами семьи Нурсултана Назарбаева, позволили Клебанову уладить вопрос и оставить себе голубой паспорт. Именно Александра и Якова Клебановых британские парламентарии называют доверенными людьми клана Назарбаева, которые, в частности, помогли его старшей дочери Дариге избежать крупного расследования о происхождении ее богатства в Великобритании.

Много вопросов вызывала и сделка Клебанова по передаче доли в «Казахтелекоме» люксембургской компании арестованного племянника Елбасы Кайрата Сатыбалды. Александр Клебанов, наряду с Болатом Назарбаевым и Кайратом Шарипбаевым, мужем Дариги Назарбаевой, оказался в числе владельцев «серых» майнинговых ферм, электричество на которые подавалось за счет ресурсов ТЭЦ входящих в его с Сергеем Каном энергетические компании. На одной из таких ТЭЦ в Петропавловске 20 марта обрушилась дымовая труба. Под завалами погибла женщина-машинист. Через несколько дней силовики задержали и отправили в изолятор директора и главного инженера ТЭЦ. Тогда же Клебанов принес извинения жителям Петропавловска и заверил, что угрозы отключения электричества и горячей воды нет. Спустя неделю на этой же станции случилась еще одна авария — вышли из строя несколько котлов, после чего выработка энергии сократилась почти в четыре раза от стандартных показателей. @off_shores

​​Мародер Ракишева. Как казахстанский броневик оказался на улицах Мариуполя

Телеграм-канал «Военный осведомитель» 5 апреля опубликовал фото казахстанского бронетранспортера «Арлан». Снимок якобы сделан на улицах Мариуполя, где уже больше месяца идут городские бои. Это не первое сообщение, что как минимум одна бронемашина из РК участвует в военном конфликте на стороне России. При этом Казахстан дипломатически дистанцировался от поддержки РФ и не признает независимость ЛНР и ДНР. Так как там оказался «Арлан»?

Канал уже размещал фото «Арлана» 18 марта «в районе Мариуполя». Но то фото выглядит неубедительно: никаких деталей окружения в кадре, снимок похож на «стоковый». Подпись к нему важнее: поясняется, что бронетранспортер принадлежит «подразделению Росгвардии по Чеченской Республике».

Бойцам Рамзана Кадырова, в отличие от прочих подразделений российских сил, позволяют активно снимать себя — противник даже называет их «тик-ток войсками». «Арлан» попадал в кадр как минимум трижды: вот твит 7 марта, рядом стоит бронемашина «Тигр» с надписью СОБР на капоте; вот твит 13 марта. В обоих случаях над машиной развевается флаг с портретом Ахмата Кадырова — отца Рамзана.

Аналитик Conflict Intelligence Team Руслан Левиев опубликовал видео, снятое явно еще на территории России: «Арлан» едет в «колонне кадыровцев». Дата съемки неизвестна.

«Военный осведомитель» утверждает, что кадыровцы якобы закупили «партию машин», но это вряд ли так: «Арлан» на всех фото и видео всегда в одном экземпляре, в парадах победы в Грозном, в отличие от прочей техники, он не участвует. Несмотря на известную вольность, позволенную подразделениям Кадырова, официальная закупка и постановка военной техники на службу в Росгвардию или МВД сложная бюрократическая процедура. Вероятнее всего, такой броневик у кадыровцев один.

Собирают «Арланы» на предприятии «Казахстан Парамаунт Инжиниринг». Изначально это разработка ЮАР, там эта машина называлась Marauder. Как писал журналист Геннадий Бендицкий, с 2014 по 2015 годы членом совета директоров предприятия был миллиардер Кенес Ракишев, а его структуры продолжали контролировать часть в совместном с южноафриканцами производстве. Лоббировал закупки броневиков для казахстанских военных тогдашний министр обороны Имангали Тасмагамбетов – тесть Ракишева. В 2020 году, через четыре года после того, как броневики были приняты на вооружение, Минобороны резко сократило заказы «Арланов». Кроме того «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» партнер российского КАМАЗа, в совет директоров которого в настоящее время входит Имангали Тасмагамбетов.

О дружбе Ракишева и Кадырова «Выход к морю» писал уже не раз: люди главы Чечни помогли Кенесу получить российские активы БТА, а тот лично занимался обустройством «дворца» Рамзана Кадырова в Грозном и скидывался на строительство главной мечети республики.

Кадыров известен как коллекционер дорогих и необычных автомобилей. Недавно его автопарк пополнился трофейным «Новатором» — украинской бронемашиной, якобы захваченной в аэропорту Гостомель. Вполне вероятно, что Ракишев просто подарил «дорогому брату» Рамзану броневик собственного производства. 

Выяснить, осуществлялись ли поставки в Чечню «Арланов» из открытых источников нельзя. КПИ такие данные не публикует. В сообщениях пресс-службы упоминаются поставки только казахстанским силовикам. Было бы интересно узнать от официальных лиц, как этот броневик оказался в руках чеченских силовиков воюющих сейчас в Украине. @off_shores

​​Поместье Эдуарда Огая во Франции и пансионат в аннексированном Крыму

Буррон-Марлотт — небольшая деревушка в 65 километрах от Парижа. С середины XIX-ого века она становится одним из главных центров притяжения парижской богемы. Писатели, художники, кинематографисты и политики покупали или строили здесь свои резиденции. В разное время тут жили Эмиль Золя, Пьер-Огюст Ренуар, Армант Пойнт. Многие здания сохранились до наших дней — как, например, вилла семьи 14-ого президента Франции Поля Думера, убитого русским эмигрантом Павлом Горгуловым.

Известный французский дипломат, прозаик и коллаборационист, сотрудничавший с оккупационной администрацией нацистской Германии Поль Моран владел в этой деревне небольшим поместьем площадью 85 соток и виллой Clair Bois по адресу 84 rue Mürger. В 1987 году поместье и особняки перешли под контроль компании SCI De Clair Bois, а спустя 10 лет ее владельцами через подконтрольную им SCI Du 19 Boulevard Du General Leclerc стали сестры Виктория и Рита Ни, дочери Владимира Ни, ближайшего соратника и бизнес-партнера Нурсултана Назарбаева.

Мы подробно рассказывали, как наследники Владимира Ни, разбогатевшего на дружбе с Назарбаевым и приватизации госсобственности, скупили во Франции и Швейцарии недвижимость (виноградник, квартиры и отель) на десятки миллионов евро. В центре Лондона сестры Ни владеют элитными квартирами стоимостью более £30 млн. Кстати, отель Ни в Фонтенбло находится всего в десяти минутах езды от виллы Clair Bois.

В 2004 году дочери Владимира Ни решили избавиться от поместья, в котором, судя по документам их компании, они успели построить гараж на шесть автомобилей и бассейн с подогревом (он виден на спутниковых снимках). Новым владельцем недвижимости стал Эдуард Огай, один из богатейших людей Казахстана, совладелец «Корпорации Казахмыс» (30%) и АО «Каражыра» (20%). Судя по документам, которые мы изучили, сделка была оформлена не как продажа, а как передача Огаю акций фирм SCI Du 19 Boulevard Du General Leclerc и SCI De Clair Bois. На тот момент компании оценивались в €3 млн (стоимость самого поместья и счетов в банке BNP Paribas).

Напомним, Эдуард Огай, как и его старший партнер Владимир Ким упоминался в числе других казахстанских клептократов, против которых член британского парламента Маргарет Ходж призвала ввести персональные санкции, заподозрив их в отмывании денег в Великобритании.

Но как удалось выяснить «Выходу к морю», под риском санкций сейчас находятся не только Огай и Ким, но и «Казахмыс». Еще в 2004 году корпорация купила в крымском поселке Николаевка пансионат «Лучезарный». После аннексии Крыма Россией «Казахмыс» не стал избавляться от этого актива, а просто перерегистрировал его в декабре 2014 года в соответствии с российским законодательством.

После введения санкции Евросоюза на инвестиции и работу в Крыму с полуострова стали уходить не только западные компании, но даже российские. Там нет ни одного представительства и инфраструктуры крупных российских банков (за исключением банка «Россия»), не работают российские телеком-операторы. Даже «Почта России» и РЖД официально обходят полуостров стороной. Все из-за боязни санкций, которые предусматривают в том числе и ограничение на туристическую деятельность и ее финансирование в регионе. Формально запреты касаются компаний, имеющих европейскую «прописку» или свои представительства в ЕС. Однако не исключено, что из-за вторжения России в Украину и дальнейшего ужесточения санкций под ограничения может попасть в том числе и экспорт вообще всех компаний, каким-либо образом связанных с Крымом. Для «Казахмыса» это может стать серьезным испытанием, так как значительная часть его продукции продается именно в Европейском союзе. @off_shores

24 февраля, в день начала российского вторжения в Украину, на радиостанции «Говорит Москва» вышел любопытный текст о надвигающемся на Казахстан энергокризисе. Очевидно,текст был опубликован в контексте строительства в республике первой АЭС. С новой силой о проекте заговорили после январского масштабного отключения электричества в южных регионах страны. Россия — главный претендент на реализацию проекта станции, хотя власти Казахстана и говорят, что ведут переговоры с другими возможными участниками стройки. Любопытен материал и тем, что экспертом в нем выступил Рустам Баялиев, руководитель алматинского филиала Федерации конного спорта республики. Согласитесь, выбор довольно странный. Кстати, федерацией в свое время руководил Берик Имашев, тесть внука Назарбаева Нурали Алиева.

Утверждать, что Рустам Баялиев не имеет никакого отношения к энергетике, тоже было бы не верно. В середине «нулевых» он работал советником главы ТОО «ТПЭП», одной из энергетических компания зятя Назарбаева Тимура Кулибаева. Одна из последних должностей Рустама Баялиева — председатель правления АО «Астанаэнергосервис», полугосударственного монополиста, контролировавшего все крупные энергетические предприятия столицы. Сама компания ничем не занималась и лишь выступала посредником между конечными потребителями, производителями и транспортировщиками электроэнергии. В 2019 году столичный аким Алтай Кульгинов заявил о необходимости избавиться от «Астанаэнергосервиса», на содержание которого городской бюджет тратил по миллиарду тенге в год. Компанию закрыли.

В беседе с корреспондентами радиостанции «Говорит Москва» Рустам Баялиев упомянул два провальных «амбициозных» энергетических проекта в Казахстане: ГРЭС-2 и Балхашскую ТЭС. При этом он забыл рассказать о еще одном проекте — строительстве ТЭЦ в Талдыкоргане. Возможно, потому, что сам принимал в этой истории непосредственное участие. Собственно, никакого строительства и не было, хотя начаться оно должно было еще в 2015 году. На подготовку проектной документации бюджет выделил около миллиарда тенге, но спустя пять лет аким Алматинской области Амандык Баталов все еще говорил об этой ТЭЦ исключительно как о проекте будущего. Основном партнером строительства ТЭЦ выступало ТОО «Global Generation» Нурали Алиева, которого на официальных встречах представлял Баялиев.

В отличие от казахстанских проектов в энергетике, проекты с обустройством жизни за границей у Рустама Баялиева получаются куда лучше. Тут все как у старших товарищей по бизнесу — офшорные счета и жилье в одном из самых престижных районах Лондона. В утечке Пандоры мы обнаружили зарегистрированную на Британских виргинских островах и записанную на Рустама Баялиева компанию Demark Investments Limited. Используя этот офшор, он купил квартиру в лондонских апартаментах «Мелроуз». Неподалеку расположен парк Примроуз-Хилл и Риджентс-парк. Очень престижное место.

Квартиры в этом доме в среднем дороже, чем в соседних. В 2010 году покупка обошлась Баялиеву в £1 млн. С тех пор недвижимость в британской столице подорожала минимум в полтора раза. Вот объявление о продаже квартиры сопоставимой цены в этом ЖК: три спальни, два санузла, подземная парковка, пол с подогревом и окна в гостиной от пола до потолка. Общая площадь: 137 м². В резиденции круглосуточно работает консьерж, а до ближайшей станции метро Swiss Cottage всего 300 метров.

Район Риджентс-парка уже можно смело называть «Казахстан-таун». Тут есть недвижимость у многих известных казахстанцев. В первую очередь у членов семьи Нурсултана Назарбаева, и их помощников и партнеров. Квартира в этом районе имеется и у одной из самых тайных женщин Казахстана — Айгуль Нуриевой, деловой партнерши опального главы КНБ Карима Масимова.@off_shoress

Как живет в Москве зять Карима Масимова

Мы подготовили новый текст об очередном родственнике высокопоставленного чиновника «эпохи Назарбаева». Сегодня рассказываем об Азамате Капенове, зяте (некоторые СМИ пишут, что уже бывшем) экс-главы КНБ Карима Масимова.

Капенов — муж старшей дочери Масимова Тамилы. Из Казахстана Азамат бежал в 2014 году после начала расследования о необоснованных завышениях тарифов дочерним предприятием КТЖ «Қазтеміртранс» которым он тогда руководил.

Осел Капенов в Москве, где познакомился и затем женился на Тамиле Масимовой. Практически сразу после этого он получил российское гражданство. Паспорт с двуглавым орлом достался беглецу в обход бюрократических процедур, вероятно, не без помощи высокопоставленного родственника.

Тогда же Азамат стал скупать в РФ дорогостоящую недвижимость в районе Рублево-Успенского шоссе (знаменитая «Рублевка»), в Серебряном бору и в самой Москве. Нам удалось обнаружить сразу несколько объектов элитной недвижимости, которыми в настоящее время владеет Капенов в России. Один из них находится всего в 400 метрах от штаб-квартиры ФСБ, а их общая стоимость составляет почти 10 млрд тенге. Еще Азамат любит дорогие автомобили, в основном немецкого производства. Прямо сейчас он ездит по российской столице на Porsche Taycan Turbo S за €190 тыс.

Полный текст с пруфами доступен в инстантвью и по ссылке выше (для неё нужен VPN).

@off_shores

Запасной аэродром партнера Боранбаева в Нью-Йорке

В периметр расследования уголовного дела против бывшего свата Дариги Назарбаева Кайрата Боранбаева могут попасть и его партнеры. Дело против Боранбаева о хищении государственных средств расследуется уже несколько месяцев, сам фигурант находится в СИЗО, а его бизнес постепенно отключается от потока дешевых государственных денег.

По нашим данным вопросы у следствия могут возникнуть к одному из главных соратников Кайрата – Сержану Жумашову. Вместе с Боранбаевым он владеет БЦ Esentai Tower и ТРЦ Esentai Mall в Алматы. Жумашов явялется одним из богатейших бизнесменов Казахстана и считается вхожим в ближайший круг клана семьи Назарбаева, благодаря связям с которым ему и удалось построить свою «девелоперскую империю».

Сержан Жумашов не очень любит общаться с прессой и предпочитает вести закрытый образ жизни. Тем не менее, такая тактика не уберегает его от попадания в различные скандалы. В 2014 году его имя всплыло в связи с визитов в Казахстан внука британской королевы Елизаветы принца Гарри. Британская газета Daily Mail отмечала, что данный визит был оплачен Бураком Ойменом, еще одним деловым партнером Жумашова, что, по мнению журналистов, можно рассматривать, как попытку заручиться лоббистской поддержкой британского принца.

В 2016 году Жумашов оказался в центре другого скандала, связанного с возможным отмыванием денег и неуплатой налогов. После публикации «Панамского досье» (массивной утечки данных из офшоров, оказавшихся в руках международного консорциума журналистов) выяснилось, что Сержан Жумашов получил $366 млн от шведского банка Nordea в обход налогов. Тогда банковский эксперт Якоб Кёниг выразил озабоченность открывшимися сведениями. По его словам, банк ссудил средства со счетов своих клиентов, многие из которых «вряд ли бы хотели», чтобы их средства «использовались подобным образом». Другой эксперт, Альбин Рэннар из Ассоциации шведских акционеров, был еще более категоричен, заявив, что Nordea «водит за нос» своих клиентов. В последней офшорной утечке «Пандоры» Жумашов тоже фигурирует в числе владельцев фирм в «серых  юрисдикциях».

Жумашов налаживает контакты не только с британскими элитариями, но и с российскими скандальными политиками. В прошлом году выяснилось, что среди жителей элитного турецкого поселка Six Senses Kaplankaya оказалась семья скандального российского депутата Леонида Слуцкого, нынешнего председателя ЛДПР. Поселок и гостиничный комплекс Six Senses – это совместный проект казахстанского олигарха Сержана Жумашова и Бурака Оймена.

Занимаясь сделками с недвижимостью, Сержан Жумашов не забывает и про себя. «Выход к морю» обнаружил на Манхеттене его квартиру площадью 172 кв.м по адресу 151 East 58th Street. Пятикомнатная квартира 40 под литерой F принадлежит бизнесмену с 2010 года. Ранее ей владел Бурак Оймен, который продал ее Жумашову за $3 млн. Аналогичная квартира этажом ниже сейчас стоит ровно в два раза больше.

Супруга Сержана Жумашова Айдана Мусина, как мы писали ранее владеет виллой на «полуострове миллиардеров» под Ниццей стоимостью €10 млн. Ранее супружеской паре там же принадлежал еще один особняк по адресу Авеню Жана Кокто 7. Сейчас виллой владеют Шагизат Есенова и Ержан Нургожаев, мать и старший брат бывшего владельца АТФБанка и зятя Ахметжана Есимова Галимжана Есенова. Примерная цена особняка — €6 млн. @off_shores

Казахстанцы владеют недвижимостью в Дубае более чем на миллиард долларов

Общая стоимость недвижимости в Дубае, принадлежащая гражданам Казахстана, составляет более $1 млрд, подсчитал Центр перспективных оборонных исследований (C4ADS) — американская некоммерческая организация, которая изучает международную преступность и конфликты.

По данным Центра, казахстанцам принадлежит 2,7 тысяч объектов собственности, при этом владельцев существенно меньше — около 1,5 тысяч. Средняя стоимость объекта недвижимости в Дубае в собственности граждан Казахстана — около $378 тысяч. Из статистики становится понятно, что большая часть собственности относительно дешевая, потому что медианная стоимость ниже средней — около $231 тысячи.

Дубаи — крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов и столица одноименного эмирата. Местные власти сделали ставку на привлечение инвестиций через продажу элитной недвижимости.

«Выход к морю» уже писал о владениях в Дубае Кайрата Сатыбалды, племянника Нурсултана Назарбаева. Перед арестом он пытался убежать именно в ОАЭ. В этой стране ему принадлежат как минимум два объекта недвижимости. Это апартаменты №6t4-904 по адресу 392 Al Marsa street Dubai Marina и №201 в ЖК Jumeirah Beach Residence. Это очень дорогая недвижимость, расположенная в самом элитном районе Дубая на берегу Персидского залива. Средняя стоимости квартир в Jumeirah Beach Residence оценивается в $2 млн. Примерно столько же стоят апартаменты в башне по первому адресу, где в том числе располагается элитный отель Radisson Blu.

Кроме того, поселиться в Дубае пытался Ерлан Сейсембаев, бежавший из Казахстана вместе с братьями после того, как силовики обвинили их в хищениях из семейного Альянс-банка. «Выход к морю» обнаружил особняк брата Маргулана Сейсембаева, который тот продавал за $5 млн. Мы писали эту заметку в июне 2020 года, и дом до сих пор выставлен на продажу.

Ранее СМИ писали, что недвижимостью в Дубае владеют и самые близкие люди Нурсултана Назарбаева — его внук Нурали Алиев, зять Тимур Кулибаев и бывший глава Комитета нацбезопасности Карим Масимов.

В Дубае немало покупателей из России, им принадлежит собственность на $3,3 млрд. В частности, крупными инвесторами в недвижимость эмирата стали люди, близкие к главе Чечни Рамзану Кадырову, сообщает издание «Важные истории». Не исключено, что рядом с владениями Кадырова рано или поздно обнаружатся особняки его друга Кенеса Ракишева.@off_shores

​​Как избавиться от «токсичного» россиянина в люксембургском офшоре. Схема от Назарбаева

Люксембургские банки и другие финучреждения заморозили активы подсанкционных граждан РФ и компаний почти на €4,3 млрд после вторжения России в Украину. Как следует из отчета правительства герцогства, в «заморозке» оказались банковские депозиты и ценные бумаги почти 100 физических и 1100 юридических лиц.

Ограничения в Европе касаются не только попавших в санкционные списки россиян, но и вообще всех обладателей красных паспортов с двуглавым орлом. Например, банкам ЕС запрещено принимать у граждан России депозиты более €100 тыс. Комплаенс-отделы европейских банков начали разрабатывать специальные инструкции по работе с россиянами, которые сейчас попадают, пожалуй, под самый жесткий мониторинг банковских служб безопасности. Одним словом, если вы из Казахстана, но ваша люксембургская фирма записана на гражданина России — у нас для вас плохие новости.

В одном из своих текстов мы рассказывали о россиянине Сергее Ёлкине, бенефициарном владельце люксембургской компании Pioneer Technologies, которой в прошлом году достался внушительный (14,87%) пакет сотового операторов Kcell. Выставленная тогда на торги государственным «Казахтелекомом» 24-процентная доля Kcell ушла двум юридическим лицам: Pioneer Technologies и First Heartland Jusan Bank. Обычные казахстанцы смогли тогда купить на рынке только 0,5% акции крупнейшего сотового оператора страны. 

Ёлкин — профессиональный номинал, то есть человек, на которого записываются юридические лица, когда их настоящие владельцы по тем или иным причинам не хотят светиться сами. Работал в фирме, которая представляла интересы «Роснефти» Игоря Сечина в голландском суде в споре с «Юкосом» Михаила Ходорковского, когда у последнего отбирали активы в РФ.  Затем работал на британского юриста Питера Левина, родственника Дмитрия Рогозина. В 2017 году Сергей Ёлкин засветился в «райской утечке». На него была оформлена мальтийская фирма Anastasia Yachts Limited, которая содержала яхту «Анастасия» Владимира Потанина, одного из богатейших людей России, входящего в ближайший круг Владимира Путина.

Pioneer Technologies, второй по значимости, акционер Kcell после «Казахтелекома», ранее контролировалась Pioneer Horizon East. Ее бенефициарные владельцы, как следует из торгового реестра Люксембурга: Куляш Шамшидинова, председатель правления «Назарбаев Интеллектуальные школы», Шигео Катсу, ректор Назарбаев Университета и Аслан Саринжипов, президент «Назарбаев Фонда». То, что Horizon East — часть секретной бизнес-империи Нурсултана Назарбаева, стало понятно, после публикации большого расследования OCCRP в январе этого года.

Формально большинство активов этой империи предлежат «Назарбаев Фонду», но по какой-то причине именно часть акций Ксеll были выведены на фирму с подставным гражданином РФ. Причем настолько ценным гражданином, что нашелся способ его оставить в деле несмотря на токсичность. И способ этот до гениального прост — Ёлкин всего лишь предоставил в торговый реестр Люксембурга свои новые данные. Теперь он не россиянин Сергей Ёлкин, а гражданин Израиля Серж Джонатан Кейн-Ёлкин. Данные обновились всего через месяц (см. прикреплённый скрин), после вторжения России в Украину.

Очевидно, что Кейн-Ёлкин пользуется настолько большим доверием, что найти ему равнозначную замену либо не смогли либо не захотели. А с учетом работы Ёлкина с ближайшим кругом Путина, можно почти наверняка говорить, что он фронтит непосредственно Нурсултана Назарбаева, минуя всякие побочные структуры в виде фирм-прокладок и его многочисленных фондов.@off_shores

Скандинавская финансовая сеть по отмыванию денег объединила Мухтара Аблязова и человека, отправившего в тюрьму российского политика Никиту Белых

Скандинавские банки DNB и Nordea годами игнорировали подозрительные переводы своих клиентов на миллиарды евро, говорится в очередном расследовании OCCRP. По данным журналистов, изучивших неопубликованные аудиторские отчеты, выявили сомнительные транзакции как минимум на €3,9 млрд. Отмывание денег проводилось через филиалы этих банков в балтийских странах.

Среди клиентов банка обнаружился российско-немецкий бизнесмен Юрий Зудхаймер. В июне 2016 года он стал знаменитостью, вручив в московском ресторане взятку €150 тыс. Никите Белых — на тот момент губернатору, а ранее оппозиционному политику. Деньги, по утверждению бизнесмена, были не его. «Это были деньги ФСБ», — цитирует Зудхаймера литовское издание Siena, получившее в свое распоряжение запись допроса предпринимателя в Швейцарии. Бизнесмен говорит, что эти слова «вырваны из контекста».

Юрию Зудхаймеру принадлежит SCT Lubricants — компания по производству моторных масел. В общей сложности аудиторы обнаружили, что в период с 2008 по 2018 год через счета этой фирмы в банке DNB прошло €2,7 млрд, многие сделки совершались с компаниями из офшорных юрисдикций.

Некоторые фирмы, с которыми взаимодействовал SCT Lubricants Зудхаймера, были связаны с двумя профессиональными номиналами из Латвии, Эриком Ванагельсом и Интой Билдер — они создали сотни подставных компаний. Как минимум одна из них, Loginex Projects, использовалась беглым казахстанским банкиром Мухтаром Аблязовым для незаконного перевода чуть более $1 млрд на счет в латвийском Trasta.

В другом расследовании, основанном на утечке данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США, утверждается, что Мухтара Аблязов с 2008 по 2016 год перевел через 27 различных банков $666 млн. В отношении этих переводов было заполнено 14 форм «о подозрительных банковских операциях» (SAR).

В документах FinCEN Files содержится и информацию об Ильясе Храпунове, сыне бывшего акима Алматы Виктора Храпунова. С 2003 по 2017 год Храпуновы перевели $88,9 млн через 37 банков. В отношении них было заполнено 29 «уведомлений о подозрительных банковских операциях». @off_shores

Пока в Казахстане учителя пытаются выбить положенные им отпускные и долги по зарплатам, мы раскопали очень классную историю о том, что не всем в отечественном образовании живется одинаково тяжело. Вот простой пример: кто-то трудится преподавателем в университете, берет дополнительные часы в других вузах, чтобы платить ипотеку, кормить семью и летом отдохнуть пару недель на Алаколе. А кто-то работает в Фонде образования Нурсултана Назарбаева, которому принадлежит тот-же университет, и за наличные покупает себе элитные квартиры в Алматы и на одном из самых дорогих альпийских курортах, потратив на это 1 млрд тенге. 

Этот «кто-то» — Светлана Мурзабекова, первый заместитель директора Фонда образования Назарбаева. Руководит им Динара Кулибаева, средняя дочь Елбасы. Этому фонду принадлежат сразу несколько престижных вузов страны, которые он получил от приватизации государственных активов: КБТУ, Университет международного бизнеса, Astana IT University и МУИТ.

Благодаря стараниям @kozachkow мы узнали, что Мурзабекова несколько раз допрашивалась в рамках уголовного дела о хищении 1,7 млрд тенге в подшефном ей МУИТ. Два года назад по этому делу на 8 лет с конфискацией имущества осудили ректора вуза Дамира Шыныбекова и бывшего главбуха Жанайым Спабекову. Но оказалось, что конфискованное у них имущество тянет лишь на несколько сотен миллионов тенге, остальные деньги просто растворились. Зато Светлана Мурзабекова обзавелась квартирами в элитных ЖК Алматы, коммерческой недвижимостью и земельными участками в Алматинской области.

И вот наша новая находка – самая дорогая квартира Мурзабековой с видом на Монблан за 800 млн тенге. Дороговато, но зато до швейцарской резиденции ее начальницы, замка Бельрив Динары и Тимура Кулибаевых, какой-то час на автомобиле.

Как всегда все пруфы и документы по первой ссылке в начале текста (нужен VPN) или в инстантвью. @off_shores

​​Виллы и винодельни владельца Нурбанка на берегу Средиземного моря

В Казахстане разгорается очередной скандал, фигурантами которого стали влиятельные бизнесмены. Как пишет газета «Время», олигарх Динмухамет Идрисов (№18 в Forbes Kazakhstan) обвинил Рашита Сарсенова (№10 в Forbes Kazakhstan) в рейдерском захвате золотодобывающего предприятия AltynEx. Пока сложно сказать, чем закончится разбирательство между бизнесменами, но мы знаем, куда в случае чего может отступить Сарсенов. У владельца «Французского дома» выбор страны для создания «запасного аэродрома» вполне очевиден.

Все началось в 2006 году, когда две люксембургские компании — Ansdell SA и Sherwood Invest SA — вошли в капитал сразу трех французских компаний, зарегистрированных в муниципалитете Сен-Тропе: Bertaud Belieu, SCI Du Domaine De Bertaud и SCI Belieu.

Общий капитал всех трех компанией составляет сейчас примерно €400 тыс. Как следует из документов французского коммерческого реестра, эти фирмы владеют и управляют огромным поместьем с собственными виноградниками и винодельней, расположенном на площади 65 гектаров неподалеку от Сен-Тропе. Поместье называется Domaine Bertaud Belieu (можете сами оценить его масштабы на Google Maрs). У поместья есть собственный сайт, где любому желающему предлагается экскурсия с дегустацией вин. Точную цену, которую заплатили люксембургские компании за это поместье, нам установить не удалось, но мы с высокой точностью можем ее вычислить.

Из документов следует, что сделка проходила в несколько этапов, на одном из которых компания Ansdell SA заплатила за 25 гектаров €12 млн. Таким образом все поместье обошлось его покупателям не менее чем в €30 млн. Это, напомним, 2006 год. С учетом роста цен на недвижимость сейчас его можно оценить в €35 млн или 17,5 млрд тенге. Это почти в шесть раз больше того, что заработал Нурбанк за прошлый год. Вы спросите «причем тут вообще Нурбанк»? А вот.

Совладельцы Ansdell SA и Sherwood Invest SA — граждане Казахстана: партнеры Рашита Сарсенова Валихан Кошумбаев (он также фигурирует в заявлении Идрисова о рейдерстве) и Гульмира Койбагарова (бывший акционер AltynEx и Нурбанка), а также председатель совета директоров Нурбанка Раушан Ержанова. В апреле прошлого года Ержанова стала единоличной собственницей французского поместья. Кроме того, на Раушан Ержанову оформлены еще две французские фирмы SCI La Bistagne и La Tortue Marine.
Обе компании владеют одноимёнными виллами там же, в Сен-Тропе. Обе виллы сейчас сдаются. Так, неделя на Villa Bestagne с июля по сентябрь обойдется в €18,5 тыс, а на Villa La Tortue примерно в €3 тыс. Сопоставимые по параметрам виллы в этом районе с облагороженной территорией, собственным бассейном и видом на залив Сен-Тропе стоят в среднем около €5 млн каждая. Получается, что в прошлом году наемный менеджер Раушан Ержанова стала владелицей активов во Франции на €45 млн. Слишком много хоть и для топового, но все же наемного работника не самого большого банка Казахстана.

Очевидно, что конечный владелец этой недвижимости — Рашит Сарсенов. Кстати, еще недавно он был партнером Алии Назарбаевой по ТОО «Кастинг», через которое она владела долей в Нурбанке. Сарсенов вообще давний партнер семьи первого президента. Вместе со старшей дочерью Елбасы Даригой Назарбаевой и ее сыном Нурали Алиевым он владел несколькими медиаактивами в Казахстане. Сарсенов стал тем человеком, которому Дарига и Нурали продали Нурбанк после скандала с похищением и убийством его топ-менеджеров. Засекреченный характер той сделки у многих наблюдателей вызвал вопросы касательно того, что семья могла на самом деле сохранить контроль над банком, а сам Сарсенов лишь исполнил роль номинального владельца актива. Возможно поэтому местные активисты включили Сарсенова в «список для раскулачивания» наряду с ближайшим окружением Нурсултана Назарбаева. @off_shores

​​«Малышка» за 4 млрд тенге для топ-менеджера полугосударственной ERG

С начала этого года Агентство по финмониторингу расследует уголовные дела против 56 человек, которых подозревают в выводе из страны 440 млрд тенге. Кроме того, транзакции примерно еще 300 млрд тенге проходят сейчас стадию проверки. Мы не знаем, есть ли в этом списке председатель наблюдательного совета и первый зам СЕО Eurasian Resources Group, 40% которой принадлежит государству, Альдияр Казтаев, но на наш взгляд, проверить его бы стоило. 

В июне 2017 года итальянская верфь Sanlorenzo Yachts передала в руки заказчика суперяхту SL96 Piccolino — в переводе это значит «малыш» или «малышка». Несмотря на название, яхта достаточно внушительных размеров — ее длина более 29 метров, ширина — около семи. Она оборудована четырьмя каютами для гостей и двумя каютами экипажа, и может принять на борт восемь пассажиров. Главная особенность этой модели яхты — скорость. Благодаря двум двигателям мощностью 2200 л.с. она разгоняется до 29 узлов (почти 54 км/ч), а ее круизная скорость, наиболее комфортабельная для путешествия, немногим меньше — 26 узлов. Подержанные яхты той же модели верфь продает сейчас за $5,2 — $5,5 млн. Разумеется, новое судно обойдется несколько дороже.

Тогда же, в июне 2017 года, два гражданина Казахстана, регистрируют компании — одну в Великобритании, другую на Мальте. Британская получает имя Piccolino Tender Ltd, мальтийская — просто Piccolino Ltd. Британская компания выдает мальтийской кредит, около €8 млн., это примерно 4 млрд тенге, на покупку той самой яхты. В отчетности мальтийской компании говорится, что она создана именно для обслуживания судна. Кстати, содержать яхту — недешево. Ее годовое содержание обходится, согласно отчетности фирмы, в €400-900 тыс. Капитан Piccolino, служивший на яхте в 2018 году, писал, что несмотря на размер, судно было непростым в обслуживании и потребовало от него напряженной работы.

Согласно британскому и мальтийскому реестрам компаний, фирмы, на которые записана яхта, оформлены на Аслана Казтаева и Галию Саргаскаеву — отца и мать Альдияра Казтаева. Работу в ERG Альдияр совмещает с должностью президент Казахстанской федерации триатлона, почетным президентом которой является арестованный бывший глава КНБ Карим Масимов. Казахстанские СМИ писали и про другую связь Казтаева и Масимова — якобы Альдияр помолвлен с младшей дочерью опального силовика Сарой Карим. Впрочем, судя по спискам аффилированных лиц казахстанских структур Eurasian Resources Group за апрель 2022 года, Альдияр женат, а его супругу зовут Мадина.

Интересно, что яхта, записанная на родителей Альдияра, почти в пять раз дороже скандальной яхты проданной в прошлом году государственным КазМунайГазом. Тем не менее, по стоимости она не дотягивает до суперяхты Александра Машкевича, одного из акционеров ERG. Судно Lady Lara обошлось шефу Казстаева в $150 млн или более 70 млрд тенге. Вот тут можно почитать, как треки яхты и личного самолета Машкевича помогли нам доказать причастность Евразийской группы к даче взятки президенту Гватемалы, которая, как утверждали следователи этой страны, была завернута в ковер.@off_shores

​​Соседи королевской семьи: квартира за 2 млрд тенге топ-менеджера ERG

В прошлом нашем тексте мы рассказали вам о суперяхте председателя наблюдательного совета и первого зама СЕО полугосударственной Eurasian Resources Group Альдияра Казтаева. Судно стоимостью почти 4 млрд тенге через мальтийскую фирму записано на его родителей Аслана Казтаева и Галию Саргаскаеву. Из документов мальтийской фирмы Казтаевых нам удалось выяснить, что помимо яхты в их собственности находится еще и квартира стоимость £4,1 млн (2,3 млрд тенге) в престижном районе Лондона.

Квартира расположена в доме №1 по Wycombe Square в Кенсингтоне. Этот элитный жилой комплекс был сдан в эксплуатацию в 2005 году. Он включает в себя 19 таунхаусов с пятью-семью спальнями и 49 квартир и пентхаусов в трех зданиях. Все объекты недвижимости имеют круглосуточную охрану, подземную парковку и ландшафтные сады. Всего в 10 минутах ходьбы от апартаментов Казтаевых расположен Кенсингтонский дворец — резиденция членов королевского дома герцога и герцогини Глостерских. Пройдя через Гайд-парк, мы попадаем уже в резиденцию самой королевы — Букингемский дворец.

Почти все квартиры в здании принадлежат компании, сдающей жилье в аренду «корпоративным и высокобюджетным местным арендаторам, готовым платить премиальную цену за такой изысканный адрес», говорится на сайте риэлторского агентства. Ставка аренды начинается от £3000 в месяц.

Квартира Казтаевых тоже не принадлежит им напрямую, а оформлена через офшор Garant Limited, зарегистрированный на острове Джерси. Квартира под номером 25 с момента постройки дома успела несколько раз сменить владельцев. Последний раз это случилось в 2013 году (спустя три недели после того, как на Джерси была оформлена упомянутая выше фирма) за £3,2 млн. К сожалению, у нас нет подробного плана данной квартиры, но очевидно речь идет об апартаментах (если сравнивать с аналогичными ценовыми предложениями в этом ЖК) с тремя спальнями, двумя санузлами, кухней, гостиной и общей площадью 155 м². Если верить британскому агрегатору жилой недвижимости с 2004 года, когда эта квартира была продана первый раз, ее стоимость выросла почти в 2,5 раза до £4,1 млн. В настоящее время квартира не сдается и не продается. @off_shores

Подсанкционный российский «Трансмашхолдинг» (ТМХ) получит контроль над крупнейшими в Казахстане вагоноремонтными предприятиями ТОО «Қамқор Локомотив» и ТОО «Қамқор Вагон». Россияне выкупили активы, на балансе которых находятся десятки предприятий, в том числе градообразующие, у структур Тимура Кулибаева.

Семь лет назад «Қамқор Локомотив», «Қамқор Вагон» и еще около десятка профильных предприятий КТЖ одним пакетом были проданы младшему партнеру Кулибаева Якову Цхаю всего за 19 млрд тенге. Для сравнения, выручка только одного «Қамқор Локомотив» в 2016 году оценивалась в 27 млрд тенге, а в прошлом году эта сумма выросла до 35 млрд тенге. Спустя несколько лет Цхай передал активы среднему зятю Назарбаева.

«Трансмашхолдинг», а также связанные с его акционерами структуры, являются в России монополистами по обслуживанию, ремонту и производству локомотивов, пассажирских и грузовых вагонов. Теперь они станут таковыми и в Казахстане.

Из-за санкций против компании (ввела Украина) и одного из ее бенефициарных владельцев (Андрей Бокарев попал в санкционный список Великобритании, как особо приближенный к Путину), а также проблем с западными партнерами и рынками, российские железнодорожные олигархи заходят в Казахстан не напрямую, а через своего доверенного человека — «российского бизнесмена Алексея Лебедева».

В нашем новом расследовании мы рассказываем о том, как «Трансмашхолдинг» пытался спрятаться за только что уволенным собственным менеджером, в каком положении сейчас находится холдинг, а также о том, как он лишился прямого доступа к западным технологиям и проиграл битву за казахстанский завод «Тулпар-Тальго».

Весь текст с пруфами, схемами и подробностями по ссылке выше (нужен VPN) или в инстантвью (просто жми кнопку «посмотреть» ниже).@off_shores

Великобритания ввела новые правила: теперь владельцам недвижимости будет сложнее прятаться за офшорными компаниями

С понедельника, 1 августа, в Великобритании вступили в силу новые правила для владельцев недвижимости, записанной на иностранные компании. Теперь закон обязывает указывать реальных бенефициаров в публичном реестре. Это требование делает бессмысленным привычную для коррупционеров схему, когда настоящий владелец был скрыт за офшорной компанией или цепочкой таких компаний.

На выполнение этого требования владельцам недвижимости дается полгода. В случае, если данные не будут раскрыты, нарушителей ждет штраф до £2500 в день, или до пяти лет тюрьмы. Кроме того, операции с такой недвижимостью будут серьезно затруднены.

Опрошенные газетой Guardian политики и эксперты считают, что закон полон лазеек и не устранит окончательно проблему «грязных денег» на британском рынке недвижимости. Приводятся наиболее очевидные примеры таких лазеек: например, можно записать компанию на себя и родственников таким образом, чтобы ни у кого не было больше 25% акций, и таким образом скрыть бенефициара, или же воспользоваться трастом. Так поступил попавший под санкции российский олигарх узбекского происхождения Алишер Усманов, отмечает собеседник издания.

Стив Гудрич, руководитель отдела расследований Transparency International UK, сказал, что закон «не идеален», но «это хорошее начало». «При правильном применении этот реестр покажет, кто контролирует офшорные компании, владеющие недвижимостью в Великобритании. Преступники всегда стараются быть на шаг впереди закона, и мы указали правительству на потенциальные лазейки, которыми они могут захотеть воспользоваться. Вскоре клептократам и олигархам придется нарушать закон, чтобы сохранить свою собственность анонимно», — говорит он.

Сейчас в публичном реестре собственников британской недвижимости числятся десятки тысяч объектов, номинально записанных на офшорные компании. Как правило, установить реального владельца невозможно — до тех пор, пока он сам не раскроет себя, происхождением капиталов не заинтересуются правоохранительные органы, или же данные о собственности на компанию не появятся в утечках, подобных Panama Papers.

Отказаться от анонимности пришлось Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву — чтобы сохранить контроль над особняками в Лондоне, им пришлось в суде объявить, что это именно они владеют элитной недвижимостью.

Иногда собственников той или иной квартиры можно с высокой вероятностью установить по косвенным признакам: так «Выход к морю» доказал связь между семьей Казтаевых и квартирой в лондонском Кенсингтоне. Ещё один пример, британская недвижимость Кенеса Ракишева, которую тот записал на доверенных лиц.

Но во многих случаях олигархи и не утруждают себя строительством цепочек из офшорных компаний, а покупают недвижимость на свое имя. «Выход к морю» описывал десятки подобных случаев, например, царь-квартиру Кайрата Боранбаева или владения Камиллы Ким, дочери близкого к Нурсултану Назарбаеву бизнесмена Владимира Кима.

Эта форма собственности, как ни парадоксально, иногда обеспечивает бóльшую приватность: в отличие от собственности компаний, реестр частных владельцев не публикуется в общем доступе списком, а доступен по платному запросу. Критики нового закона настаивают, что следует закрыть и эту лазейку, полностью раскрыв данные о собственности на всю британскую недвижимость.@off_shores

Нефтяник Данияр Абулгазин и его дом для мальтийских дипломатов в Париже

В одном из своих текстов мы рассказывали, кто из известных казахстанцев купил себе мальтийское гражданство. Среди них совладелец Kaspi Вячеслав Ким, еще один банкир Талгат Куанышев, бывший предправления госкорпорации «Правительство для граждан» Данияр Еренчинов, бизнесмен и общественный деятель Федор Осинин. Напомним, что в Казахстане такая практика под запретом и влечет за собой автоматическую утрату гражданства республики. Но ни одни из наших геров через эту процедуру не прошел и продолжает жить с двойным гражданством игнорируя законодательство страны. 

Но что такое обычный мальтийский паспорт по сравнению с целым мальтийским посольством? Ну хорошо, не самим посольством, а зданием в центре Парижа, которое арендует МИД островного государства для своих дипломатов во Франции.

Четырехэтажный дом под №23 на улице Артуа расположен в самом центре французской столицы. Почти все основные достопримечательности мегаполиса расположены в пешей доступности: Елисейские поля и Триумфальная арка, Эйфелева башня и сады Трокадеро, музей искусств и Дом инвалидов. Общая площадь здания составляет 814 м², большая часть которой отдана под мальтийское посольство. Еще есть небольшая парковка на две машины и подвальное помещение. По очень приблизительным подсчетам, на основании средней цены за 1 м² в этом районе, стоимость всего здания можно оценить в €9,5 млн или 4,7 млрд тенге. На самом деле цена этого актива скорее всего значительно выше, потому что за аналогичную стоимость в округе  предлагаются в основном многокомнатные квартиры площадью 300-400 м², то есть в два раза меньше чем наш объект.

Владеет, управляет и распоряжается всем имуществом по улице Артуа дом 23 зарегистрированная в Анси (небольшой городок на границе со Швейцарией) SCI Paris Apartment Alpha. Ее конечный бенефициарный владелец Айдан Сулейменова — супруга Данияра Абулгазина, ближайшего делового партнера Тимура Кулибаева. По состоянию на май текущего года Forbes оценивал его состояние в $255 млн. Судя по имеющимся в нашем распоряжении документам, этот актив в Париже был куплен четой Абулгазиных 12 лет назад с использованием нескольких фирм прокладок из Люксембурга (обе уже ликвидированы). Как раз в то время Данияр Аблулгазин работал на менеджерской должности в ФНБ «Самрук-Казына» в подчинении у своего старшего партнера Тимура Кулибаева. Вообще большую часть своей карьеры Абулгазин проработал в основном в государственном и квазигосударственном секторе, что, впрочем, не помешало ему войти в число самых богатых в влиятельных казахстанцев.

Тем не менее после январских событий, часть своего влияния Данияр Абулгазин очевидно растерял. Уже в феврале этого года против контролируемой им совместно с супругой и Кулибаевым компании Petrosun (монополиста на рынке автогаза в южном регионе Казахстана) было возбуждено уголовное дело о завышении цен на топливо. По данным прокуратуры, за год оптовая цена на автогаз отпускаемый компанией Абулгазина-Кулибаева выросла более чем на 300%. А как мы все помним, именно резкий рост цен на топливо в стране стал триггером для январских выступлений по всей республике.

Уже в июле этого года бизнес Данияра Абулгазина и Тимура Кулибаева снова оказался под ударом, на этот раз со стороны Агентства по защите и развитию конкуренции. Там с удивлением обнаружили, что основной объем отгружаемых государственной компанией «КазМунайГаз» нефтепродуктов достается компаниям Кулибаева (сеть АЗС Qazaq Oil) и Абулгазину все с тем же Кулибаевым (сеть АЗС Sinooil).

Справедливости ради стоит отметить, что бывший государственный служащий Данияр Абулгазин стал одним из доноров «Қазақстан халқына» перечислив в фонд 500 млн тенге. Это в 10 раз меньше стоимости его с супругой дома для посольства Мальты во Франции и в два раза меньше, чем отдали фонду его парижские соседи Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова. @off_shores

​​Разбогатевший на кредитах прогоревшего Казкома Евгений Фельд купил паспорт Кипра и виллу у моря за 5 миллиардов тенге

Власти Кипра опубликовали объемный доклад, из которого следует, что значительная часть из почти 4 тысяч родственников иностранных миллионеров получили кипрские паспорта, не имея на это право. Их имена пока не называются, но уже очевидно, что такие люди скорее всего в ближайшее время лишатся гражданства Кипра. Среди них могут оказаться и близкие Евгения Фельда, одного из основателей скандальной офшорной сети Meridian Capital.

Согласно данным утечек, которые собрали журналисты OCCRP, бизнес-империя Фельда и его соратников (бывшего вице-премьера Сауата Мынбаева, Аскара Алшинбаева и Нуржана Субханбердина) разрослась на дешевых кредитах от «Казкоммерцбанка» и тесных связях с высшим руководством Казахстана. При этом их неудачные проекты просто списывались на баланс Казкома — только после утечки с Бермуд стало понятно, что многие фирмы, которым банк «прощал» кредиты, оказались связанными с Meridian Capital. В итоге банку понадобилось несколько раундов финансовой помощи от государства. В 2010 году объем вливаний госсредств достиг $1,4 млрд, а год спустя «Казком» получил еще $7,5 млрд. Это чуть меньше половины совокупного состояния 50 богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes в 2012 году ($23,9 млрд).

О том, что у Евгения Фельда и его супруги Гульнары Жокебаевой есть гражданство Кипра, «Выход к морю» узнал из документов французского коммерческого реестра.

Сделка по покупке иностранных паспортов произошла не ранее 2013 года: до этой даты они указывали в отчетности принадлежащей им компании Villa Gulnara гражданство Казахстана. Новые паспорта обошлись Фельдам не менее чем в €2,2 млн — это более 1 млрд тенге. Для сравнения, в разгар пандемии в рамках «благотворительной акции» Фельд вскладчину с Алшинбаевым, Есенгали Байменовым, Нуржаном Бекшеновым и Раимбеком Баталовым (все долларовые мультимиллионеры) выделили вдвое меньшую сумму на закупку защитных средств для медиков.

Кипрской гражданство — не единственная крупная покупка Фельда. На «полуострове миллиардеров» под Ниццей его фирме Villa Gulnara принадлежит одноименный особняк по адресу авеню Корниш 9. В своем расследовании об активах казахстанцев на этом полуострове мы ошибочно связали виллу с дочерью бывшего президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, не проверив информацию, указанную в зарубежных СМИ. Сейчас в нашем распоряжении есть документы, подтверждающие, что этот объект принадлежит именно Фельду и его жене. Виллу, которая была построена 1955 году, супруги приобрели 15 лет назад. В 2012 году четырехэтажный особняк и участок (24 сотки) прошли реновацию. В частности там появился бассейн с видом на залив Сен-Оспис и что-то похожее на топчан. Стоимость виллы Евгения Фельда и Гульнары Жокебаевой (без учета земельного участка) на основе средней цены за квадратный метр жилья, которую рассчитывают агрегаторы жилой недвижимости, может составлять €7-8 млн или почти 4,5 млрд тенге.

Впрочем, это в два раза меньше, чем у его французского соседа Аскара Алшинбаева. У него там сразу две виллы (авеню Корниш 11 и 13) стоимостью €20 млн. Еще один партнер Фельда по Meridian Capital, которого мы обнаружили поблизости, Нуржан Субханбердин, живет на противоположном берегу залива Сен-Оспис. Поместье Субханбердина размером с Ватикан оценивается примерно в €40 — € 50 млн. Итого у троих совладельцев группы Meridian, раскрутившейся на очень мутных офшорных схемах и лоббизме чиновников, того же Мынбаева, только под Ниццей мы обнаружили недвижимость на €75 – 80 млн или 35 млрд тенге. Это примерно половина годового бюджета родной для Евгения Фельда Караганды. @off_shores

​​Сегодня на нашем очередном уроке коррупционной географии мы немного отвлечемся от уже неплохо исследованных вместе с вами Европы и Северной Америки, и перенесёмся ненадолго в Южно-Китайское море. И не куда-нибудь, а в один из ключевых финансовых центров мира — в Гонконг. Экскурсию по этой китайской автономии, городу высоких небоскрёбов, крошечных налогов и свободного рынка нам поможет провести один из основателей офшорной сети Meridian Capital Аскар Алшинбаев.

Алшинбаев и его партнерамы Сауат Мынбаев, Евгений Фельд и Нуржан Субханбердин — абсолютные чемпионы среди казахстанцев, попавших в офшорные утечки по числу зарегистрированных на них офшорных фирм. Только в «Досье Пандоры» из 400 офшорных компаний больше половины приходятся на эту четверку. Именно они выстроили на сегодняшний день крупнейшую в Казахстане серую структуру Meridian Capital. Понять, как устроен и за счет чего рос этот бизнес, почти невозможно. Но благодаря тем же утечкам мы знаем, что в значительной мере проекты группы финансировались из кредитов, полученных в их же собственном «Казкоммерцбанке», которые они потом просто списывали с баланса — проще говоря, прощали долги сами себе. Последствия такого бизнеса пришлось разгребать государству — чтобы спасти банк от краха, из бюджета страны достали $9 млрд. То есть успех группы и ее владельцев казахстанцы оплатили в том числе из собственного кармана.

Зарабатывает Meridian Capital не только в Казахстане (нефть, недвижимость, финансы). В 2012 году группа продала за $1,1 млрд торговый центр «Галерея» в Санкт-Петербурге одному из фондов Morgan Stanley. Сделка стала крупнейшей на тот момент на российском девелоперском рынке. Причем проект был реализован по большей части (70%) на заемные средства российского «Сбера» под личные гарантии тогдашнего мера Петербурга Валентины Матвиенко. В Нью-Йорке группа Meridian финансировала строительство небоскрёбов в самых престижных районах города. Только в одном здании 50 W по 66-й улице в Верхнем Вест-Сайде 127 квартир с минимальной ценой за одну $11 млн.  Владельцы Meridian работают не только с инвестиционной недвижимостью, но и не забывает про жилье для себя.

Изучая документы о французских виллах Алшинбаева, мы обнаружили еще одну виллу в гонконгском районе Deep Water Bay на самом берегу одноименного залива. В элитном коттеджном городке по адресу 50 Island Road всего десять особняков. Один из них, под номером 9, принадлежит Аскару Алшинбаеву и его супруге Саиде. Дом площадью почти 450 м² в прошлом году оценивался в 350 миллионов гонконгских долларов. Это $44,6 млн или 20,5 млрд тенге.

Но это не единственное китайское жилье Аскара Алшинбаева. Еще одна его вилла расположена в горах с шикарным видом на море по адресу 56 Mount Kellett Road. В комплексе всего три виллы (№ 54, 56 и 58), и не исключено, что две другие принадлежат кому-то из партнеров Алшинбаева — по предыдущим расследованиям мы поняли, что они предпочитают селиться по соседству. В какую стоимость обошлась эта покупку Алшинбаеву, нам не известно, но оценочно не менее чем в $5 млн или 2,3 млрд тенге. Кроме того, сын Аскара Алшинбаева Адиль владеет апартаментами в элитном жилом комплексе de Ricou на первой линии уже упомянутого выше залива Deep Water (10 минут ходьбы от первой виллы родителей). Стоимость квартир в этом комплексе начинается от 40 миллионов гонконгских долларов или 2,3 млрд тенге ($5 млн). Потраченных государством на спасение «Казкома» $9 млрд хватило бы, чтобы купить 1800 таких квартир. @off_shores

​​Лондонские апартаменты Евгения Фельда за 12 миллиардов тенге

Мы продолжаем исследовать зарубежную недвижимость основателей самой крупной офшорной сети в Казахстане Meridian Capital. Через подконтрольные ей структуры из страны выводились колоссальные капиталы, а государство тратило миллиарды долларов из бюджета чтобы предотвратить крах их бизнеса. На фоне этого партнеры группы скупали по всему миру элитную недвижимость и вообще продолжали жить ни в чем себе не отказывая. 

Мы уже рассказывали про поместье во Франции размером с Ватикан Нуржана Субханбердина, недвижимость Аскара Алшинбаева во Франции и Гонконге, про кипрский паспорт и виллу под Ниццей Евгения Фельда. Французская недвижимость и кипрское гражданство обошлись бывшему директору овощебазы из Караганды Фельду и его супруге Гульнаре Жокебаевой в 5 млрд тенге. 

Но вилла на берегу Средиземного моря не единственное их жилье. В самом центре Лондона Фельдам принадлежит квартира стоимостью 12 млрд тенге. Согласно данным британского реестра недвижимости, квартиру под номером 4 по адресу Cambridge Gate 7 они купили в марте 2016 году за £21 млн. Это роскошные и одни из самых дорогих апартаментов в районе Ридженс-парк. В квартире площадью около 500 м² два этажа, пять спален, кухня, столовая, гостиная, кабинет, различные подсобные помещения и четыре ванных комнаты. Сейчас стоимость этих апартаментов выросла до £23 млн.

Стоит отметить, что в том же году Фельды продали элитную квартиру в Москве, прогнав сделку через один из офшоров Газпрома, бывшему охраннику Путина Алексею Дюмину. Эксперты называли Дюмина одним из главных претендентов на место преемника действующего президента РФ, а также руководителем операции по эвакуации из Украины свергнутого Виктора Януковича. Дюмин, занимавший на тот момент пост командующего силами специальных операций России, считается одним из ключевых участников аннексии Крыма. Сейчас он в качестве губернатора руководит Тульской областью.

Район Ридженс-парк в котором поселились Фельды – настоящее «место силы» казахстанских нуворишей. Квартира в этом районе имеется и у одной из самых загадочных женщин Казахстана — Айгуль Нуриевой, деловой партнерши и «кошелька» опального главы КНБ Карима Масимова. На стыке с районом где живут Фельды и Нуриева расположены владения Дариги Назарбаевой и ее сына Нурали Алиева — целый квартал на Бейкер-стрит, куда Артур Конан Дойль поселил своих героев — Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Общая стоимость этих домов превышает £136,4 млн (74,5 млрд тенге). Неподалеку живет и один из многочисленных младших партнеров Назарбаевых Рустам Баялиев.

За активностью казахстанцев на рынке элитной британской недвижимости наблюдает не только наш канал. В прошлом году Казахстан — наряду с Азербайджаном и Пакистаном — вошел в тройку стран, чьи «политически значимые лица», то есть высокопоставленные политики и чиновники или люди с ними связанные, подозреваются в отмывании как минимум $280 млн (132,7 млрд тенге). Эти деньги были «инвестированы» в жилую и коммерческую недвижимость Великобритании. Такие данные приводит в своем докладе Global Financial Integrity (GFI), американский аналитический центр, специализирующийся на исследовании незаконных финансовых потоков, коррупции, незаконной торговле и отмывании денег. @off_shores

​​Лондонские апартаменты Аскара Алшинбаева и его связь с бандитами Путина

Когда мы говорим, что участники самого крупного из известных на сегодняшний день казахстанских офшорных конгломератов Meridian Capital не просто партнеры, а буквально сожители  — мы это не с потолка берем. Они живут вместе на Лазурном берегу, в Гонконге и Лондоне. В прошлой своей публикации мы рассказывали о лондонской царь-квартире Евгения Фельда в районе Ридженс-парк за 12 млрд тенге. В этом же доме купили квартиру и супруги Алшинбаевы — Аскар и Саида. Правда, несмотря на схожие параметры, обошлась он им почти в четыре раза дешевле.

В лондонской квартире Алшинбаевых по адресу Cambridge Gate, 3 (несмотря на разницу нумерации с адресом Фельда, фактически это один дом) три уровня. На первом, он так же называется цокольным этажом, находятся гараж, небольшой сад, четыре спальни и шесть санузлов. На втором этаже расположены кухня, еще три спальни и четыре санузла, приемная, столовая и гостиная. На третьем этаже, во флигеле, кабинет с балконом и туалетом. Поэтажный план квартиры Алшинбаева можно посмотреть тут. Ее общая площадь 572 м². Квартира официально записана на их сына Адиля, но во многих документах именно этот адрес указывают супруги Алшинбаевы.

Изучая документы французского реестра, «Выход к морю» обнаружил связь Аскара Алшинбаева c российскими криминальными авторитетами из близкого окружения Владимира Путина времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга. Так, одну из своих вилл на «полуострове миллиардеров» Алшинбаев (речь идет о Villa la Corniche) купил в 2003 году у компании SCI Sygma. Ее бенефициарными владельцами были Дмитрий Скигин и его сын Михаил.

Дмитрий Скигин — бывший мозговой центр и финансист Тамбовской ОПГ. При помощи этой преступной группировки, а также при посредничестве Владимира Путина, курировшего в 90-х в мэрии Санкт-Петербурга работу с инвесторами, он вместе с партнерами Ильей Трабером по прозвищу «Антиквар» и другим криминальным авторитетом Сергеем Васильевым получили контроль над «Петербургским нефтяным терминалом» — крупнейшим на тот момент перевалочным пунктом нефтепродуктов на северо-западе России. Дмитрий Скигин через подконтрольную ему сеть офшоров занимался выводом и легализацией капиталов партнеров, Трабер и Васильев обеспечивали силовое прикрытие и держали связь с руководством города. В конце 90-х Скигин и Трабер стали фигурантами уголовного дела об отмывании денег в Монако и были депортированы из этой страны.

Получивший к тому времени греческий паспорт Скигин перебрался на свою виллу на «полуостров» миллиардеров, которую после его смерти от рака в 2003 году наследники продали Аскару Алшинбаеву. Трабер ненадолго осел в своем поместье в Швейцарии, где против него вскоре было начато аналогичное расследование. Испания объявила его в международный розыск по делу об отмывании денег другой российской ОПГ — Малышевской, после чего Илья Трабер вернулся в Россию.

В 2011 году в «Новой газете» вышел подробный материал о связи Трабера и Скигина с Владимиром Путиным и его друзьями по так называемому «кооперативу Озеро». Среди них банкир и сват Путина Николай Шамалов, Юрий Ковальчук, который считается личным «кошельком» президента РФ, и бывший сослуживец Путина по КГБ Виктор Корытов.

Все это отчасти объясняет, каким образом группа Meridian смогла получить земельный участок в центре Питера, борьба за который велась почти 10 лет, без конкурса и по заниженной цене. Там, впоследствии был построен торговый центр «Галерея» (из $500 млн инвестиции, почти $400 млн Meridian взял в российском Сбербанке). В 2012 году Фельд, Мынбаев, Алшинбаев и другие их казахстанские партнеры продали питерский ТЦ за $1,1 млрд. Там же они получали участки и под строительство жилых домов, которые потом «поднимала» BI Group Айдына Рахимбаева.@off_shores

​​Десятки миллиардов тенге владельцев «прачечной» Meridian Capital ушли в Лондон

Сегодня мы завершаем нашу экскурсию по лондонскому «общежитию» владельцев самой большой из известных на сегодняшний день казахстанских «прачечных» — Meridian Capital Аскара Алшинбаева и Евгения Фельда. В предыдущих публикациях мы рассказывали про квартиру Евгения Фельда и его жены Гульнары Жокебаевой стоимостью 12 млрд тенге, а также про квартиру сына Аскара и Саиды Алшинбаевых Адиля, за которую он заплатил £5,5 млн (2,8 млрд тенге). Эта надвижимость фактически находится в одном комплексе исторических зданий на улице Cambridge Gate с видом на Риджентс-парк — один из главных королевских парков столицы Великобритании.

Среди его основных достопримечательностей — Лондонский зоопарк, частная резиденция посла США, Центральная мечеть Лондона и различные здания Лондонского университета, среди которых здание Королевской академии музыки. В романах английского писателя Яна Флеминга об Агенте 007 в Риджентс-парке находится штаб-квартира британской секретной службы.

Как оказалось, мы нашли не все квартиры Фельдов - Алшинбаевых в этом районе, есть и другие. Квартира №4 в здании по Cambridge Gate, 3 принадлежит Гульнаре Жокебаевой с 2006 года. В ней шесть ванных комнат, пять спален, три гостиных, столовая и кухня. Шестнадцать лет назад этот актив обошелся супруге Евгения Фельда в £4,4 млн. Сейчас, по данным агрегаторов лондонской недвижимости, такая квартира стоит не менее £12,5 млн или 6,4 млрд тенге. С учетом стоимости этих апартаментов Фельды только в этом комплексе владеют недвижимостью на 18,5 млрд тенге.

До £12,3 млн (6,3 млрд тенге) выросла стоимость еще одной квартиры Алшинбаевых по адресу Cambridge Gate, 9, квартира номер 2. В 2016 году Аскар и Саида Алшинбаевы заплатили за нее £7 млн. Там же мы обнаружили еще один их актив, записанный на сына. В соседнем Cambridge Gate, 10 Адиль Алшинбаев владеет апартаментами, купленными в 2006 году за £1,4 млн. Сейчас эту квартиру риелторы оценивают в £3,2 млн или 1,6 млрд тенге. В сумме семья Алшинбавых владеет в комплексе рядом с Риджентс-парком тремя квартирами почти на 9 млрд тенге.

Имена Фельда и Алшинбаева стали известны широкой общественности после публикации расследования о деятельности офшорного конгломерата Meridian Capital. Бизнес-империя Фельда и его соратников (бывшего вице-премьера Сауата Мынбаева, Аскара Алшинбаева и Нуржана Субханбердина) разрослась на дешевых кредитах от «Казкоммерцбанка» и тесных связях с высшим руководством Казахстана. При этом их неудачные проекты просто списывались на баланс «Казкома» — только после утечки с Бермуд стало понятно, что многие фирмы, которым банк «прощал» кредиты, оказались связанными с Meridian Capital. В итоге банку понадобилось несколько раундов финансовой помощи от государства. В 2010 году объем вливаний госсредств достиг $1,4 млрд, а год спустя «Казком» получил еще $7,5 млрд. Кроме того, нам удалось выяснить, что Фельд и Алшинбаев связаны и с людьми из близкого окружения Путина. Алшинбаев купил под Ниццей виллу у Дмитрия Скигина — человека, который был мозговым центром и финансистом Тамбовской ОПГ, чья экономическая деятельность в Санкт-Петербурге курировалась чиновником местной мэрии Владимиром Путиным. Евгений Фельд продал свою элитную московскую квартиру, предварительно прогнав сделку через один из офшоров «Газпрома», бывшему охраннику Путина Алексею Дюмину. Сейчас Дюмина рассматривается как один из вероятных преемников нынешнего хозяина Кремля. @off_shores