​​Если верить исследованию компании Numbeo, казахстанцы в среднем тратят на дорогу от дома до работы 35 минут. Столько же времени тратят французы и австралийцы. По этому показателю мы оказались в середине списка из 85 стран, в которых исследовался автомобильный трафик.

Но не всем казахстанцам так везет. Работаешь ты где-нибудь в Сингапуре, а дом твой в 13 тысячах километров, скажем в Париже. Тут получасом ну никак не обойтись. Придется снимать какое-то жилье. А это лишние траты. Очень повезет, если жилье для тебя будет снимать кто-то другой. Например, министерство иностранных дел Казахстана на деньги налогоплательщиков, потому что ты работаешь чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Сингапуре, Новой Зеландии и в Австралийском Союзе. А зовут тебя Аркен Арыстанов.

Но такое положение вещей у Аркена Арыстанова было не всегда. Совсем недавно он тратил на дорогу от дома до службы не больше 15 минут. В то время он трудился в качестве советника по инвестициям казахстанского посольства во Франции. До этого он довольно продолжительное  время проработал на государственной службе и в квазигоссекторе — в «Казпочте» (ей он руководил дважды с пятилетним перерывом) и в Агентстве по финнадзору.

В июне 2014 года Арыстанов перешел в корпус МИДа и выехал во Францию. А уже в июле оформил на себя, свою жену Индиру Бабаеву и двух дочерей Женеву и Азизу фирму 21 Longchamp.  Ее название полностью повторяет адрес, по которой зарегистрирована фирма — дом 21 по улице Лоншам в парижском районе Шайо. Это семиэтажное здание было построено в 1917 году. До знаменитых садов Трокадеро каких-то пять минут пешком, а до казахстанского посольства, которое расположено в районе Триумфальной арки, всего 15 минут.

В здании 13 квартир. Две из них новоиспеченный дипломат купил всего через месяц после своего назначения на должность в посольстве. Как следует из документов французского кадастра (см. прикрепленную картинку), одна из квартир расположена на втором этаже здания. В апартаментах есть прихожая, гостиная, столовая, три спальни, ванная комната, кухня, кабинет и два санузла. Вторая квартира Арыстановых находится на последнем этаже. Она скромнее, всего с одной спальней. Кроме того, семье дипломата досталось небольшое подвальное помещение для хознужд.  Как следует из документов, сумма сделки в 2014 году составила €1,6 млн.

В 2015 году Аркен Арыстанов и его супруга «выходят» из состава учредителей фирмы, переписав свои доли на дочерей, одной из которых на тот момент только исполнилось 17 лет, а второй 22. Они до сих пор владеют этой недвижимостью.

Остается только догадываться, откуда у казахстанского чиновника деньги на покупку двух квартир в центре Парижа. Возможно, он их нашел в одной из невостребованных посылок, когда работал в «Казпочте». Или ему их кто-то подарил, когда он трудился в финнадзоре. Но в любом случае, кейс Аркена Арыстанова может стать хорошим примером для молодых дипломатов — нужно жить так, что куда бы не отравила тебя родина, ты везде мог с легкостью потратить €1,6 млн на квартиру для себя и своей семьи.@off_shores

Активы казахстанцев во Франции, Великобритании, Болгарии и России. Международные скандалы от Израиля до Гватемалы. Новогодние итоги «Выхода к морю»

В последние дни года традиционно напоминаем, что нам удалось найти и о чем рассказать за минувшие 12 месяцев.

Самой крупной находкой стали владения казахстанцев в Лондоне. Мы обнаружили две элитные резиденции, где соседями арабских шейхов и украинских олигархов стали Кайрат Боранбаев, дочери Владимира Ни, дочь Владимира Кима, глава партии Adal Серик Султангалиев и Анар Айтжанова, вдова бывшего предправления БТА-банка Ержана Татишева. Общая стоимость этих владений тянет на сотни миллионов долларов.

У родственников Владимира Ни нашлись активы и во Франции: его зятю Нурмухамеду Джунусбекову принадлежат квартиры в Париже, виноградник и гостиница в Фонтенбло.

Недвижимость во Франции удалось купить бывшему совладельцу «Казкоммерсбанка Нуржану Субханбердину — кусок Лазурного побережья размером с Ватикан.

Свой выход к морю нашли сразу несколько функционеров партии Nur Otan — они скупают недвижимость в Болгарии.

Влиятельный клан Ирменовых из Западно-Казахстанской области решил, что им будет комфортнее в Праге, где они купили квартиру в закрытой резиденции и целый жилой дом для сдачи квартир в аренду.

Куда скромнее покупки семьи члена общественного совета по противодействию коррупции карагандинского филиала Nur Otan Елдоса Жунусова — малюсенькая квартирка в Карловых Варах на шестерых.

Бывший генеральный партнер «Автоваза» в Казахстане Анатолий Балушкин и его семья прекрасно чувствуют себя в России, где им принадлежит недвижимость в Сочи и Москве.

Бизнес-интересы казахстанцев распространяются на весь мир и становятся предметом расследований в странах, о которых многие слышат впервые. Например, полугосударственная Eurasian Resources Group пыталась дать взятку президенту Гватемалы — деньги принесли завернутыми в ковер. Кстати, в той же Гватемале пытался купить гражданство бывший глава АП Аслан Мусин (в итоге он приобрел паспорт Черногории).

Нам удалось выяснить, кто такая Анна Березина, номинальная владелица значительной доли казахстанской экономики.

На этом пока все. Не забывайте о своей безопасности. С Новым годом! @off_shores

Пока аэродромы Казахстана готовятся к приёму сил ОДКБ, аэропорты зарубежных стран принимают бизнес-джеты из Казахстана. Это те самые запасные аэродромы казахстанской элиты, о которых пишет наш канал вот уже несколько лет.

Что происходит с семьёй Нурсултана Назарбаева, пока непонятно, но можно не сомневаться — на улице они не останутся. Давно известно, что у семьи первого президента есть недвижимость практически в каждой приличной стране мира — США, Швейцарии, Великобритании, Дубаи, Чехии и Испании. Выбор нового дома, в случаего чего, на любой вкус.

Сегодня мы впервые расскажем о французском особняке внучки Назарбаева и дочери Дариги Венеры. Шикарное поместье под Каннами было куплено, когда девочке было всего девять лет.

Все подробности, как всегда по ссылке или в инстантвью. @off_shores

На один из главных вопросов сегодняшнего дня в Казахстане — где Назарбаев? — пока так и нет ответа. Выдвигаются самые разные версии — от смерти до эвакуации в Дубай, Москву, на Хайнань и т.д. При этом посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов и пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай несколько дней назад утверждали, что тот находится в столице республики.

Не появилась на первом в этом году заседании мажилиса старшая дочь Нурсултана Назарбаева Дарига. Её помощница Жанна Ермекова сказала СМИ, что депутат на больничном с диагнозом COVID.

Первый заместитель арестованного главы КНБ Масимова, племянник Назарбаева Самат Абиш, по официальной версии, взял отпуск. СМИ писали о его возможном аресте, но пресс-служба Комитета нацбезопасности опровергла эту информацию.

По данным СМИ Кыргызстана, ещё 6 января из Бишкека в Дубай вылетел брат Назарбаева Болат.

Алия Назарбаева — младшая дочь Елбасы — пока единственный член семьи, кто прервал молчание. В четверг она опубликовала пост в своём инстаграме, где поблагодарила казахстанцев за моральную поддержку, пожелала им благополучия и здоровья. После этого она деактивировала свои аккаунты в социальных сетях.

Множество версий о возможном местонахождении членов семьи Назарбаева легко объясняются наличием у них внушительного портфеля зарубежной недвижимости на сотни миллионов долларов.

Мы подготовили наиболее полный на текущий момент список этой недвижимости, составленный из того, что удалось найти нам и другим журналистам-расследователям.

Ознакомиться с ним можно по этой ссылке или в инстантвью @off_shores

Казахстанское издание Vlast совместно с партнерами опубликовало новое расследование об активах семьи Нурсултана Назарбаева.

Журналисты изучили деятельность нескольких фондов первого президента и пришли к выводу, что они оперируют активами более чем на $7,8 млрд. Среди них казначейские векселя США, гособлигации Кыргызстана и Казахстана и $3,4 млрд наличными.

В первую очередь речь идет о деятельности компании Pioneer Capital Invest, в портфеле которой находятся:

- Активы группы Jusan (банк и дочерние банки в России и Кыргызстане, страховые и брокерские компании, маркетплейсы и доли в сотовом операторе Kcell)

-  Логистические компании и торговые центры

- Производство продуктов питания (наследство Цесна-Банка)

- Отели Baitas Hotel (Боровое), Regis Asatana, Swissotel Wellness Resort (Алматы) и Rixos BelDibi (Турция)

- Гольф-клуб Nur Tau (Алматы)

- Частный самолет, который западные издания называли «летающей виллой»

- Активы в СМИ

Журналисты также выяснили, что компания по благоустройству территории, которая принадлежала двум фондам Назарбаева, с 2012 по 2018 год выиграла тендеры на $6,5 млн — в то время он еще был президентом. @off_shores

​​Пока в Казахстане продолжаются этические чистки, когда самых близких родственников Елбасы убирают с высоких постов в нацкомпаниях и из крупных общественных организаций, мы продолжаем рассказывать о зарубежных активах клана в самом широком смысле этого слова. Кстати, обнаруженная нами лондонская недвижимость Кайрата Боранбаева, дочерей Владимира Кима и Владимира Ни попала в ежегодный доклад Королевского института международных отношений, посвященный исследованию клептократии на постсоветском пространстве и ее капиталов в Великобритании.

Но сегодня мы на время покидаем Лондон и перемещаемся через Ла-Манш в столицу Франции. Здесь нам удалось обнаружить активы, пожалуй, одного из самых скандальных участников казахстанского списка Forbes — Кенеса Ракишева и его супруги. Жена Ракишева Асель — дочь Имангали Тасмагамбетова, в прошлом влиятельного чиновника.

Ракишев — давний партнер Тимура Кулибаева и друг главы Чечни Рамзана Кадырова. Его состояние оценивается в $950 млн. Бизнес Ракишева представлен компаниями в финансовой сфере, добывающей отрасли, IT-секторе. ФПГ Ракишева работает не только в Казахстане, но также в России, Беларуси, Румынии, Украине, Сингапуре, США, на острове Мэн и на Кипре.

В 2010 году Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова открыли в Париже компанию SCI Mont-Mari внеся в ее уставной капитал €2 тыс. в равных долях. Но не для того, чтобы предоставлять банковские услуги или заниматься добычей полезных ископаемых, а для покупки недвижимости. Директором компании (фрагменты документов с пруфами в прикрепленной картинке) стал Нурлан Абдуов, на тот момент независимый директор АО «Интергаз Центральная Азия», «внучки» государственной компании «КазМунайГаз». Под управлением Абдуова оказалось сразу несколько объектов парижской недвижимости Ракишевых. Самый роскошный из них расположен на четвёртом этаже зданий №51-55 на авеню Монтень.

Помимо того, что авеню Монтень является одним из главных мест парижской моды, на слуху у многих казахстанцев оно по другому поводу. Пять лет назад СМИ сообщали, что некий казахстанский чиновник якобы приобрел на том самом авеню роскошную квартиру за $65 млн. Позже в Комитете госдоходов опровергли связь этих апартаментов с госслужащим, но подтвердили, что они оформлены на казахстанскую компанию. Через год квартира была выставлена на продажу уже за $125 млн.

Владения Кенеса Ракишева и его супруги стоят поменьше. Помимо квартиры с семью спальнями, двумя подвалами и одним парковочным местом на авеню Монтень под управлением директора фирмы Нурлана Абдуова находилась недвижимость на соседней улице Мариньян в домах №10 и 10а. Параметры последнего лота в документах не указываются и его цена неизвестна. Зато известна стоимость квартиры Ракишевых на авеню Монтень — €5,8 млн.

В марте 2020 года SCI Mont-Mari была ликвидирована, а квартира, судя по документам, «на безвозмездной основе» была распределена между ее акционерами Кенесом Ракишевым и Асель Тасмагамбетовой. Интересно, что сменивший в 2015 году Нурлана Абудова в должности управляющего фирмой Ракишевых Джозев Август Рикли засветился в райской утечке как владелец арубийской компании AIR PILATUS A.V.V. Эта фирма владеет как минимум одним бизнес-джетом Challenger 605 с бортовым номером P4-SAT. Вероятно, он имеет отношение к SAT&Company, бывшей структуре Кенеса Ракишева. Ранее этот борт эксплуатировался Comlux Kazakhstan. Сейчас такой самолет, по оценкам, может стоить около $8 млн. @off_shores

​​Нурали Алиев привел к краху. Из-за внука Назарбаева прекратила деятельность британская фирма по обслуживанию супербогатых клиентов

Внук первого президента Казахстана Нурали Алиев стал причиной коллапса компании Dolfin Financial, которая специализировалась на «золотых визах» для супербогатых клиентов со всего мира, говорится в публикации Source Material, совместного проекта The Daily Telegraph и openDemocracy.

Компания обещала своим клиентам не только «золотые визы», то есть вид на жительство в Великобритании в обмен на инвестиции, но и управление их активами на территории королевства. Британское управление по финансам решило, что Dolfin «нечестно и безрассудно предоставляла вводящую в заблуждение информацию». Главная ложь заключалась в том, что условием «золотой визы» были инвестиции в размере £2 млн, а компания обещала сократить эту сумму до £400 тыс.
Официально имя Нурали Алиева в предписаниях чиновников не упоминается, но журналисты Source Material узнали, что речь идет именно о внуке Назарбаева.

Дело в том, что ранее Нурали Алиев и его мать Дарига Назабаева стали токсичными клиентами из-за «закона Макмафии»: согласно ему, сверхбогатые люди вынуждены объяснять, откуда взялись деньги, которые они тратят в Великобритании, скупая дорогую недвижимость. Впрочем, дочери и внуку Назарбаева в суде удалось отстоять право на свои особняки в Лондоне, а принадлежащий им целый квартал на Бейкер-стрит пока не стал предметом рассмотрения.
Поначалу в Dolfin вообще отрицали, что работали с Нурали Алиевым в последний год. В компании даже наняли «консультанта по кризисному управлению», чтобы скрыть связь с Алиевым, а одному из сотрудников было приказано уничтожить любые упоминания, связывающие фирму с внуком Назарбаева, из открытых источников.

Это не спасло компанию: чиновники выяснили, что в Dolfin скрывали «значительный объем текущей деятельности», связанной с Нурали Алиевым, его женой и их бизнес-интересами.

В марте власти приостановили деятельность Dolfin, в августе почти £1 млрд активов под ее управлением были выкуплены другой компанией с большой скидкой.

Основал Dolfin предприниматель Роман Жуковски. Их с Нурали Алиевым связывает давнее партнерство, как минимум с 2014 года: именно Жуковски помогал Алиеву купить особняк на «улочке миллиардеров» Бишопс авеню за £39 млн.

А вот младшая дочь Назарбаева Алия осталась недовольна сотрудничеством с Жуковски: в 2016 году она подала в суд на двоих помощников предпринимателя по поводу $300 млн, которые они помогали ей вывести из Казахстана и вложить в недвижимость в Великобритании.@off_shores

Сегодня мы продолжаем разбор лондонских активов семьи Нурсултана Назарбаева. В начале года в британской прессе появились публикации о судебном процессе младшей дочери первого президента Алии с ее финансовыми консультантами, которые сначала помогли ей пристроить $300 млн выведенных из Казахстана, а затем обманули бывшую владелецу ТОО «Оператор РОП», присвоив часть ее денег.

Судебный процесс закончился в итоге мировым соглашением, условия которого неизвестны. Зато мы смогли, на основе фигурировавших в судебных документах названий фирм, идентифицировать активы Алии Назарбаевой — особняк в Лондоне, жилой комплекс, в который дочь Елбасы инвестировала десятки миллионов долларов и тот самый подержанный бизнес-джет, проданный ей под видом нового. Он, к слову, и сейчас курсирует по воздушным маршрутам между Казахстаном, Россией, странами Европы и Ближнего Востока, но принадлежит уже другому члену семьи – Тимуру Кулибаеву.

Все пруфы, фото и сама история Алии Назарбаевой и ее друзей-мошенников, как всегда в инстантвью

P.S. Власти Казахстана, видимо, заблокировали teletype, в котором мы публикуем наши расследования. То есть по ссылке и для чтения в браузере материал тоже доступен, но придется использовать VPN.
@off_shores

Влиятельная лейбористка Маргарет Ходж выступила в парламенте Великобритании с докладом о «коррупционных и грязных» деньгах казахстанской элиты. По ее словам, три десятка лет официальный Лондон закрывал глаза на то, как в их стране отмывают и тратят деньги люди из самого близкого круга Нурсултана Назарбаева.

Главное отличие от предыдущих подобных выступлений зарубежных  политиков в том, что вместо обычной статистики были названы конкретные персоны, на которые стоит обратить внимание британским властям, и чьи доходы и происхождение активов в Великобритании взывает очень много вопросов. Маргарет Ходж по согласованию с межпарламентским альянсом по борьбе с клептократией призвала правительства Великобритании, США и ЕС ввести против них персональные санкции — аналогичные тем, что действуют против российских чиновников и олигархов по «акту Магнитского».

Казахстанские клептократы по версии Маргарет Ходж

— Тимур Кулибаев, его жена Динара Назарбаева и их соратник Арвинд Тику (один из богатйших людей Сингапура). Кулибаев владеет недвижимостью в Британии на сумму не менее £60 млн

— Дарига Назарбаева и ее гражданский муж Кайрат Шарипбаев. Ее империя, оценивается Forbes в $595 млн и скрыта в сложной системе офшорных компаний, фондов и трастов

— Нурали Алиев, сын Дариги Назарбаевой

— Алия Назарбаева, младшая дочь Нурсултана Назарбаева

— Болат Назарбаев, брат Нурсултана Назарбаева

— Карим Масимов и Айгуль Нуриева. Бывший глава КНБ (тогда премьер) был замешан в обвинениях во взяточничестве со стороны Airbus при покупке 45 вертолетов. Нуриева является казахстанским банкиром и предполагаемым доверенным лицом Масимова. Она же фигурировала в скандале связанными со взятками Масимову на $64 млн от шведской телекоммуникационной компанией Teliа

— Владимир Ким, официально — самый богатый человек Казахстана. В отчете Global Witness утверждалось, что Ким действовал как доверенное лицо Елбасы и что Назарбаев фактически контролировал Kazakhmys plc. Его дочь Камилла владеет квартирами на $60 млн

— Кенес Ракишев, «таинственный казахстанский бизнесмен» с состоянием до $1,6 млрд, имеющий тесные связи с политической элитой Казахстана и близкий соратник Рамзана Кадырова, находящегося под санкциями США

— Сауат Мынбаев, бывший министр энергетики

— Александр Машкевич и Патох Шодиев Им припомнили уголовные дела по подкупе властей некоторых африканских стран

— Булат Утемуратов, который считается «личным финансовым менеджером» Назарбаева

— Ахметжан Есимов. Якобы злоупотребил своим положением, предоставив своему зятю Галимжану Есенову кредиты через офшоры Британских Виргинских островов для покупки «Казфосфата»

— Кайрат Боранбаев, сват Дариги Назарбаевой. В Британии он владеет особняком за £25,4 млн, квартирой за £60 млн и тремя роскошными апартаментами стоимостью более £15 млн

— Александр Клебанов и его сын Яков. Эти двое выступают в качестве финансовых доверенных лиц семьи бывшего президента и, как считается, помогли Дариге Назарбаевой избежать крпуного расследования о происхождении ее богатства

— Нурлан Нигматулин, Бауржан Байбек и Марат Бекетаев, высокопоставленные фигуры в правящей партии «Нур Отан», близкие соратники Назарбаева

— Кайрат Сатыбалды, совладелец «Казахтелекома» и Самат Абиш, бывший замглавы КНБ — племянники Нурсултана Назарбаева.

@off_shores

Мы подготовили мастер-класс для правительственных чиновников, которым Токаев поручил разработать план по возвращению на родину украденных активов.

Спойлер: на самом деле для их поиска ехать в дорогостоящие для бюджета заграничные командировки не надо. Достаточно обратиться в алматинский офис «дочки» российского государственного ВТБ, который, как нам удалось выяснить, запартнёрился с Oracle Capital Advisors. Эта фирма входит в группу Oracle Capital, ту самую, которая помогла вывести Алие Назарбаевой из Казахстана $320 млн и с которой впоследствии она судилась.

В нашем новом тексте мы рассказываем о том, как бывшие менеджеры и помощники Кенеса Ракишева, зятя Имангали Тасмагамбетова, попытались спрятать два его лондонских особняка. Их суммарная стоимость превышает ₸10 млрд. Причем спрятали они их по соседству от Дариги Назарбаевой и ее сына Нурали Алиева.

Обнаруженный нами один из двух особняков находится буквально через несколько домов от лондонского убежища старшей дочери и внука Нурсултана Назарбаева. Записан он на офшорную фирму Ducado Investments, конечными бенефициарами которой являются Сауле Скендирова и ее брат Ардак. Сауле – супруга бывшего члена совета директоров «Казкоммерцбанка» Нурлана Абдуова и СЕО Qazaq Financial Group. Через последнюю компанию и напрямую Ракишеву принадлежала 70%-ая доля в Казкоме. Об особых доверительных отношениях между Ракишевым и Абдуовым говорит тот факт, что именно Нурлану олигарх доверил управление своими парижскими апартаментами.

Второй особняк на Sheldon Avenue Сауле Скендирова указала в качестве своего адреса в документах Ducado Investments. Дом записан на зарегистрированную на Британских Виргинских островах Unicapital Promotion Corp. Такой компании пока нет в утечках, поэтому узнать ее бенефициаров мы не можем. Но можно с высокой вероятностью предположить, что и эта структура оформлена на Сауле и Ардака Скендировых.

В конце января Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова заявили, что намерены перечислить ₸1 млрд в фонд «Қазақстан халқына». С одной стороны внушительная сумма, но как мы видим, это всего лишь десятая часть от стоимости двух особняков, которые записаны на их доверенных лиц.

Полный текст доступен в инстантвью.

@off_shores

​​Дворцы Тимура Кулибаева вокруг Баден-Бадена на €100 млн

Немецкое издание DW опубликовало расследование, посвященное вложениям Тимура Кулибаева в Германии. По сведениям журналистов, подтвержденным документами и разговорами со свидетелями, муж Динары Назарбаевой, средней дочери первого президента, вместе с супругой вложил в недвижимость неподалеку от Баден-Бадена не менее €100 млн.

Дворец Зеелах

Дворец Зеелах был построен в XIX веке. Новые хозяева реконструировали основное здание и разбили на территории ландшафтный парк с фонтанами, а под ним — роскошную спа-зону площадью около 1000 квадратных метров. Стеклянный купол над бассейном видно из космоса.

О каждом шаге строители отчитывались, посылая в Казахстан фотографии, рассказывает собеседник. «Однажды заказчикам не понравились фрески и они распорядились сделать заново работу, за которую художнику уже были уплачены порядка 150 тысяч евро», — недоумевает источник DW.

Дворец Зеелах записан на фирму Schloss Seelach Invest. Согласно выписке из реестра, ее конечный бенефициар — Тимур Кулибаев. В покупку и восстановление этого дворца было вложено €60 млн.

Отель-замок Бюлерхёе

Замок Бюлерхёе является памятником национального значения. Его любил использовать как место отдыха первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. В 2010 году отель купил управляющий делами бывшего президента Леонида Кучмы. Еще три года спустя замок перешел в собственность казахстанского бизнесмена Якова Цхая, партнера Динары и Тимура Кулибаевых.

Вилла архитектора Штро

Вилла находится рядом со дворцом Зеелах, их реконструкция шла одновременно. Это здание оформлено на фирму Якова Цхая, но управляется тем же самым исполнительным директором, что и немецкие фирмы Кулибаевых.

Издание не называет четвертый объект недвижимости, но судя по жалобе мэра города Бюль, это, как и замок Бюлерхёе, тоже гостиница (глава города говорит, что две гостиницы казахстанцы «скупили просто как заначку на черный день» и не проводят там реконструкцию, а отели простаивают без перспективы).

Тем не менее, затраты на три объекта недвижимости составили еще €40 млн, доведя общую сумму вложений до €100 млн. Собеседники DW в Баден-Бадене говорят, что никто из членов семьи Назарбаевых до сих пор так и не побывал в городе-курорте.

Ранее «Выход к морю» рассказывал о роскошном отеле, который Тимур Кулибаев купил в другом городе-курорте — Карловых Варах. Гостиница, когда-то принадлежавшая чехословацкой полиции, уже многие годы пустует и ветшает: сразу после покупки здание было заброшено.

Также Тимуру Кулибаеву принадлежит имущество в Великобритании не менее чем на £60 млн, говорила в своем докладе влиятельная лейбористка Маргарет Ходж. Среди активов: особняк, купленный за £15 млн (на £3 млн больше рыночной цены) у бывшего принца Эндрю, а ныне — обвиняемого в педофилии.@off_shores

Великобритания закрывает скандальный проект «золотых виз». Ею пользовались почти 300 казахстанцев, включая младшую дочь и внука Назарбаева

Великобритания на следующей неделе закроет программу «золотых виз», существовавшую с 2008 года, сообщает The Times. За время ее действия вид на жительство получили 278 граждан Казахстана, свидетельствуют данные организации Spotlight on Corruption на 2020 год. Известными получателями «золотых виз» были Алия Назарбаева и сын Дариги Назарбаевой Нурали Алиев.

Первое место среди получателей «золотых виз» занимают граждане Китая (4106), второе прочно удерживает Россия (2526). Казахстан в этом своеобразном рейтинге занимает шестое место, расположившись между такими бывшими колониями Великобритании, как Пакистан (283) и Индия (254).

Если составлять рейтинг только из стран, входивших в СССР, то Казахстан на втором месте после России, далеко опережая известную своими олигархами Украину (175). Из центральноазиатских государств заметны покупатели-узбекистанцы (12) и кыргызстанцы (7).

Как уже писал «Выход к морю», скандальную известность «золотые визы» приобрели благодаря в том числе и казахстанцам — например, в прошлом году после предъявления претензий от регулятора обанкротилась фирма, помогавшая получить такой вид на жительство. А виной тому стало расследование вокруг Нурали Алиева, внука Нурсултана Назарбаева.

Клиенткой, получавшей «золотую визу», была и Алия Назарбаева, младшая из дочерей первого президента Казахстана. Она вывела с родины $320 млн и вложила значительную часть этих средств в экономику Великобритании.

По программе «золотых виз» ее получатель должен был вложить от £2 до £10 млн в гособлигации или бизнес в Великобритании, за это он получал ВНЖ сроком от двух до пяти лет. Далее обладатели такой визы могли подаваться на гражданство, что многие и делали, получая в итоге британский паспорт.

За время существования программы было изобретено несколько мошеннических схем, позволяющих существенно сократить сумму вложений. Такой схемой пользовалась и компания, с которой работал Нурали Алиев.

Формальным поводом для закрытия программы стала ситуация вокруг Украины — власти Великобритании считают, что «золотые визы» позволяют окружению Владимира Путина отмывать деньги. «Закрытие схемы закроет злонамеренным инвесторам, бизнесменам и женщинам из враждебных стран дорогу в Великобританию», — пишет The Times.

Кроме того, МВД Великобритании обещает опубликовать расследование о 700 миллионерах российского происхождения, получивших «золотые визы».@off_shores

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) начал публикацию материалов из нового расследования основанного на утечке данных о банковских счетах одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Утечки содержат информацию более чем о 18 тысячах счетов, открытых с 1940-х и примерно до середины 2010-х годов. В общей сложности на этих счетах побывало более ста миллиардов долларов.

В первой части расследования фигурируют члены семьи первого и второго президентов Казахстана, а также родственники бывшего главы Узбекистана Ислама Каримова и сестра Алишера Усманова Саодат Нурзиева. Через счета этой женщины, которая всю жизнь проработала в Ташкенте акушером-гинекологом, прошли более $2 млрд в период с 2004 по 2013 год. Это самая крупная сумма из опубликованных на сегодняшний день данных об уроженцах Центральной Азии и Казахстана в утечке Credit Suisse.

Следом за ней идет Тимур Кулибаев, средний зять Нурсултана Назарбаева. Максимальный баланс на его счетах в период с 2006 по 2012 годы превысил $900 млн. Как раз в то время он занимал руководящие посты в нацфонде «Самрук-Казына» и в национальных компаниях KEGOC и «КазМунайГаз», то есть фактически являлся государственным служащим.

Старшая дочь Назарбаева Дарига провела через счета в Credit Suisse с 2008 по 2012 годы более $20 млн. В 2007 году она заняла должность директора фонда первого президента Казахстана. Деятельность одного из фондов Назарбаева уже становилась предметом журналистского расследования, входе которого выяснилось, что фонд оперирует активами почти на $8 млрд.

Тетка Тимура Тилляева, мужа Лолы Каримовой, младшей дочери Ислама Каримова, накопила на своих счетах почти $2,5 млн. Гулрух Тилляева делит свой счет в Credit Suisse с мужем Никитой Калиниченко, который руководил одним из крупнейших торговых центров Центральной Азии «Абу Сахий» в интересах Тилляева.

Через личный счет бывшей жены Касыма-Жомарта Токаева Надежды с 1998 по 2011 год прошли $1,7 млн.  В 2011 году Токаевы закрыли счет и спустя год семья создала две оффшорные компании, одну на супругу действующего главы Казахстана, вторую на его сына Тимура, который являлся соучредителем нефтяной AB Petroleum Capital.

Эти юридические лица также имели счета в швейцарских банках, а их единственной активностью было управление компанией Edelweiss Resources LLP, зарегистрированной в Великобритании. Согласно финансовым отчетам за март 2014 года, активы организации составляли $5 млн. По состоянию на 2015 год оба оффшора и Edelweiss Resources LLP Токаевых были закрыты.

В центре расследования оказались госслужащие из Азербайджана, сотрудники различных разведывательных ведомств, счета сербского наркобарона Родолюба Радуловича по прозвищу «Миша Банан», 20 венесуэльцев, участвовавших в коррупционных схемах в государственной нефтяной компании PDVSA и хранивших в Credit Suisse $273 млн, счета зимбабвийского бизнесмена Билли Раутенбаха, который в 2008 году попал под санкции США за поддержку крупных горнодобывающих проектов, приносивших пользу лишь коррумпированным чиновникам. @off_shores

​​Какой шанс, что бывший зять племянника Нурсултана Назарбаева, дети высокопоставленных узбекских чиновников и топовые футболисты станут соседями в доме, построенном на деньги младшей дочери Елбасы? На первый взгляд очень мало. Но такой дом существует — и конечно, он в Лондоне.

В ЖК Oracle Apartments в Камдене, одном из самых фешенебельных районов столицы Великобритании, всего семь квартир. Строила этот дом компания Harrison Varma Limited. Это название может показаться знакомым постоянным читателям «Выхода к морю» — именно в нее по настойчивому совету финансовых консультантов инвестировала Алия Назарбаева. Тогда речь шла о ЖК на Бишопс Авеню.

В финансовых документах застройщика Oracle Apartments есть запись о том, что кредит на достройку здания в 2010 году получен от компании Ashton Rose — ее создали консультанты Алии Назарбаевой. Ashton Rose фигурирует и в документах о строительстве на Бишопс Авеню. Но если в там Назарбаева была единственным инвестором, то здесь она вложилась в долгострой — и, вероятно, позволила завершить затянувшийся проект.

Да и название найденного нами ЖК созвучно фирме Oracle — той самой, что помогла пристроить выведенные из Казахстана богатства не только младшей дочери Назарбаева, но и, например, зятю Имангали Тасмагамбетова Кенесу Ракишеву.

Из семи квартир в Oracle Apartments лишь две принадлежат британцам. Владельцы остальных гораздо интереснее.

Две соседние квартиры с разницей в несколько дней купили офшорные компании. Первую приобрела сейшельская Century Phoenix Limited за £5 млн. Ее конечный бенефициар неизвестен. Недвижимость сразу после покупки заложили в банке Barclays. И меньше, чем через неделю смежную квартиру за те же £5 млн приобрел офшор с Британских Виргинских островов — Rankon Properties Limited.

Владелец этой структуры известен благодаря утечке Pandora Papers — это Галимжан Есенов, бывший зять Ахметжана Есимова, племянника и внештатного помощника Елбасы.

Сделки с этими квартирами была заключена в тот момент, как стало известно о намерении итальянской группы UniCredit избавиться от свой казахстанской «дочки» АТФ. Спустя несколько месяцев убыточный АТФ за $500 млн отошел структурам Есенова. Пятью годами ранее итальянцы купили этот банк у Булата Утемуратова за $2 млрд. Именно эта сделка превратила бывшего чиновника Утемуратова официально в одного из богатейших людей в Казахстане.

Удерживать АТФ на плаву Есенову помогла не только финансовая поддержка Нацбанка, но и депозиты на $300 млн от «Самрук-Казына». Руководил в то время фондом национального благосостояния тесть Галимжана Ахметжан Есимов. Но вывести банк из кризиса ему не удалось. В прошлом году АТФ поглотил Jysan Bank, в котором Есенов получил долю 20%. Jysan Bank — часть финансово-промышленной группы, контролируемой фондом Нурсултана Назарабева, а оперативное управление ей осуществлял теперь уже бывший глава КНБ Карим Масимов. Последний вместе с Есеновым и Есимовым попал в «шорт-лист» казахстанских политиков и бизнесменов, против которых британский власти могут ввести персональные санкции, что ставит под удар и саму группу Jysan.

Самая дешевая квартира в комплексе — «всего» за £3,5 млн — принадлежит «золотой молодежи» из Узбекистана, Азизе Акмаловой и Артуру Шадибаеву. Азиза — дочь Алишера Акмалова, бывшего зампреда ЦБ Узбекистана и куратора банковской системы страны от службы госбезопаности. Артур Шадибаев — сын нынешнего заместителя советника президента Мирзиёева Галины Саидовой.

Другие соседи Есенова — знаменитости: уроженец Марселя Самир Насри был полузащитником в футбольной сборной Франции, играл за «Арсенал» и «Вест Хэм». Футболист из Кот-д’Ивуара Яя Туре выступал за «Манчестер Сити». @off_shores

​​В понедельник Евросоюз ввел новый пакет санкций против российских бизнесменов, чиновников и сотрудников государственных телеканалов. В списке 26 человек. Бизнес многих из них связан с Казахстаном.

Игорь Сечин, глава государственной «Роснефти». Один из наиболее влиятельных представителей политической элиты России. В начале февраля «Роснефть» и китайская CNPC обновили свой контракт о ежегодных поставках в СУАР более 10 млн тонн нефти. Поставки будут вестись через Казахстан. «Роснефть» совместно с «КазМунайГазом» разрабатывает морское месторождение «Курмангазы» в Северном Каспии.

Николай Токарев, сослуживец Путина по КГБ и спонсор строительства его дворца под Геленджиком. Председатель правления, президент ПАО «Транснефть». Компания перекачивает казахстанскую нефть через территорию России, а также поставляет российскую нефть в Китай через Казахстан. «Транснефть» представляет интересы России в проекте «Каспийский трубопроводный консорциум», который связывает каспийские месторождения в Казахстане с черноморским побережьем РФ. Партнер — АО «КазТрансОйл», «дочка» КМГ.

Алишер Усманов, совладелец предприятий в горнорудной и металлургической отраслях, медиа- и интернет-компаний. В 2019 году Назарбаев наградил Усманова орденом «Достық» І степени «вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией».

Петр Авен, председатель совета директоров «Альфа-банка» (уволился вчера), Михаил Фридман, совладелец инвесткомпании LetterOne и «Альфа-Групп». Группа имеет одноименный дочерний банк в Казахстане. Его материнская структура оказалась среди российских банков, против которых США ввели санкции. «Альфа-Банк Казахстан» находится на 11 месте в республике по объему активов (905 млрд тенге). Под контролем группы компания Veon, работающая в Казахстане под брендом Beeline.

Петр Фрадков, председатель Промсвязьбанка. Промсвязьбанк и Совкомбанк (оба банка попали под самые жесткие санкции США, с полной заморозкой американских активов) в прошлом году участвовали в торгах по продаже санированного российского банка АТБ. Победителем торгов стала третья компания — Pioneer Capital Invest, подконтрольная фонду Назарбаева, управляющего активами на миллиарды долларов, в том числе группой Jusan. Все указывает на то, что российские банки в торгах выполняли роль номинальных участников.

Алексей Мордашов, председатель совета директоров «Севергрупп». Входящая в группу Nordgold разрабатывает месторождение «Суздаль» недалеко от Семея.

Сергей Ролдугин, его называют «номиналом» Путина и держателем части его состояния. Астана Опера и Санкт-Петербургский Дом музыки под руководством Ролдугина являются партнерами. Председатель попечительского совета «Астана Опера» — Дарига Назарбаева.

В новом санкционном списке также оказались владелец инвестгруппы «Волга» Геннадий Тимченко, председатель СД аэропорта «Шереметьево» Александр Пономаренко (уволился вчера), пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, первый замглавкома ЧМФ Сергей Пинчук, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, главы Минстроя и Минтранса Ирек Файзуллин и Виталий Савельев, первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак. Сотрудники медиа, связанных с Кремлем: Тигран Кеосаян, Антон Красовский, Ольга Скабеева, Аркадий Мамонтов, Роман Бабаян, Захар Прилепин. Сооснователь и главный редактор портала Regnum Модест Колеров. Одним из постоянных авторов портала является казахстанский политолог Марат Шибутов. В январе этого года он вошел политсовет правящей партии Nur Otan, сменившую вчера название на «Аманат». @off_shores

Чиновники и олигархи Путина остаются без домов и яхт. Аресты имущества в Европе

После начала войны в Украине на Россию и приближенных Владимира Путина обрушился вал санкций. Власти стран ЕС и США пообещали, что имущество ближнего круга Путина будет арестовано. Процесс уже стартовал, известно о как минимум четырех яхтах и нескольких домах людей, попавших под санкции.

Игорь Сечин

Давний соратник Путина, президент «Роснефти» Игорь Сечин лишился яхты Amore Vero («Настоящая любовь»). Она стояла в гавани Ла-Сьоты на Лазурном берегу и была арестована французскими властями.

Когда ввели санкции, судно стояло на ремонте, сообщает Wall Street Journal. Команде отдали приказ немедленно отплыть в Турцию. Это привлекло внимание властей, а те быстро выяснили, что бенефициар компании, которой принадлежит яхта —Игорь Сечин. Судно привязали к пирсу и установили за ним круглосуточное наблюдение.

«Очевидно, что любое судно, пытающееся срочно уйти, привлекает все наше внимание», — сказал Эрик Саллес, сотрудник таможни Франции.

Роскошная яхта длиной 86 метров была построена в 2013 году, ее стоимость составляла €120 млн.

Алишер Усманов

Яхта олигарха Алишера Усманова Dilbar — одна из самых известных в мире и на момент постройки считалась самой вместительной. Судно необычного желтого цвета сразу привлекает к себе внимание. Ее стоимость по оценке Forbes составила $600 млн. На момент, когда санкции вступили в силу, она также стояла на ремонте в верфи Гамбурга.

Об аресте яхты Forbes сообщил источник, явно связанный с самим Усмановым. Позже власти Гамбурга опровергли информацию о конфискации судна —но порт оно все равно не сможет покинуть из-за санкций.

Владимир Соловьев

Из-за санкций один из самых известных своей лояльностью Путину телеведущих Владимир Соловьев лишился не только каналов на Youtube, но и двух вилл на озере Комо. Третью виллу там же, недавно найденную журналистами-расследователями, пока не тронули. Стоимость этого имущества — €8 млн.

Олег Савченко

Бывший депутат Госдумы и предприниматель Олег Савченко лишился владений в Тоскане. Villa Lazzareschi построена в 17 веке и имеет историческое значение. Ее стоимость неизвестна.

Алексей Мордашов

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов оставил свою яхту Lady M на зиму в итальянском порте Империя. Там ее и арестовали. Судно длиной 65 метров было построено в 2013 году, его стоимость власти Италии оценивают в €65 млн.

Геннадий Тимченко

Яхта владельца Volga Group оказалась в Сан-Ремо, неподалеку от Lady M Мордашова, и была арестована в тот же день. Построенное в 2010 году 38-метровое судно может вместить до 10 человек в пяти каютах.  Итальянское правительство оценило ее в €55 млн.

Яхта Путина

Единственный человек, который знал, как будут развиваться события, вовремя эвакуировал свою яхту из враждебных вод. Владимир Путин приказал перегнать 82-метровое судно Graceful из Гамбурга в Калининград. А вот яхта Дмитрия Медведева «Фотиния» так и осталась в Финляндии. @off_shores

Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, зять политика Имангали Тасмагамбетова, занимался обустройством «дворца» Рамзана Кадырова в Грозном. Как удалось выяснить российским журналистам, Ракишев обсуждал с итальянской мебельной фирмой OAK Industria Arredamenti S.p.A. проект интерьеров главного этажа резиденции Кадырова площадью 3100 м² с помещениями для главы региона, гостей и залом для совещаний. Стоимость этого проекта итальянцы оценили в €500 тыс.

OAK Industria — один из серьезных игроков на рынке роскошных интерьеров, в том числе для российской знати. Президент компании Ренато Полонья недавно утверждал, что его предприятие поставило в Кремль длинный стол — тот самый, за которым перед войной в Украине сидели Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон.

Итальянцы отправили Ракишеву смету на обустройство и обстановку двух комнат — президентского кабинета (110 м²) и библиотеки (220 м²). Это всего лишь одна десятая площади этажа, но и на нее заказчикам требовалось потратить €2,4 млн. За эти деньги строители должны были повесить гипсовый потолок (€200 тыс.), положить подобранные специалистами мраморные полы и паркет (€595 тыс.), поставить деревянные двери, гипсовые колонны, провести другие монтажные и отделочные работы. В сумму входит и мебель (€831 тыс.):  шкафы, в том числе для выставления оружия, столы — либо с мраморной столешницей, либо в коже, оббитые кожей кресла, тумбочки и деревянный герб Чеченской республики с инкрустацией.

Согласно изученной журналистами переписке Ракишева с итальянцами, платить за все собирался казахстанский бизнесмен. Однако большой контракт с OAK Industria сорвался и компания получила от Ракишева только €350 тыс. за уже выполненные проектные работы. Мебель в резиденцию Кадырова в итоге поставили другие фирмы, платил ли за них Ракишев, неизвестно.

Но это вполне можно допустить, учитывая его тесные связи с главой Чечни. Кадыров часто называл его «братом» и помогал улаживать вопросы, связанные с бизнесом казахстанца в России. Например, с покупкой морского порта «Витино» неподалеку от поселка Усть-Луга. В начале этого года Ракишев продал порт российскому олигарху Владимиру Голубеву. Через Усть-Лугу, крупнейший порт на Балтийском море, переваливается в том числе и казахстанская нефть, идущая на экспорт в страны Западной Европы. Ракишев, в свою очередь, спонсировал чеченский футбольный клуб «Терек» и оплачивал визиты различных «звезд» в Чечню. Так в октябре 2011 года отмечать день города в Грозный прилетел знаменитый актер Жан-Клод ван Дамм. Его визит оплачивал тоже Кенес Ракишев. В 2011 году Кадыров подписал указ о награждении Ракишева орденом имени своего отца, Ахмата Кадырова.

Ракишев помогает строиться не только главе Чечни. На знаменитой московской Рублевке казахстанцу принадлежит небольшое поместье площадью 67 соток, участок без построек стоит примерно $2 млн. По соседству с Ракишевым живет Лаззат Амзеева, сестра Шакизата Амзеева. По данным «Ведомостей», Амзеев был близок к владельцу «БТА-банка» Мухтару Аблязову и считался влиятельным «рейдером». Другие соседи — покойный Айдар Акаев, сын бывшего президента Кыргызстана, и Алиса Карманова, которая считается подругой Александра Карманова. Его компания поставляет трубы большого диаметра «Газпрому» и «Транснефти», а еще он был спонсором клуба дзюдо «Явара-Нева» старого друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга и создателем элитного стриптиз-клуба«Грезы».

Тем временем журналист Михаил Козачков в своём телеграм-канале пишет, что в Казахстане создают межведомственную следственно-оперативную группу, которая будет проверять ряд заявлений о причастности тестя Ракишева Имангали Тасмагамбетова к совершению коррупционных преступлений на постах акима Алматы, Астаны и министра обороны.@off_shoress

​​Кайрат Сатыбалды: квартиры в Дубае, мусорный бизнес, майнинг и дружба с Кадыровым

Вчера столичный суд арестовал на два месяца племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды. Несколькими днями ранее сотрудники антикора задержали его в аэропорту Алматы при попытке вылететь в Дубай. Пока уголовное дело против племянника Назарбаева расследуется по факту хищения в АО «Казахтелеком», в котором Сатыбалды через люксембургскую Skyline Investment Company принадлежит 22% акций. Следователи сообщили, что проверяют его причастность и к преступлениям, «подрывающим безопасность государства».

В Дубай племянник Елбасы пытался бежать неспроста. «Выходу к морю» удалось выяснить, что в этой стране ему принадлежат как минимум два объекта недвижимости. Это апартаменты №6t4-904 по адресу 392 Al Marsa street Dubai Marina и №201 в ЖК Jumeirah Beach Residence. Из-за закрытости реестров недвижимости в ОАЭ точные параметры апартаментов нам неизвестны. Но это очень дорогая недвижимость, расположенная в самом элитном районе Дубая на берегу Персидского залива. Средняя стоимости квартир в Jumeirah Beach Residence оценивается в $2 млн. Примерно столько же стоят апартаменты в башне по первому адресу, где в том числе располагается элитный отель Radisson Blu.

Эти квартиры через новозеландскую фирму Khassanat Trustees Limited (ликвидирована в 2018 году) были оформлены на двух женщин — Асель Бахтияркызы и Саиду Канатбеккызы. Обе — давние партнеры Кайрата Сатыбалды, а Асель, как установили журналисты «Радио Свобода», его неофициальная супруга — она же владеет дворцом Кайрата в Алматы. Согласно списку аффилированных лиц Kaspi.kz за 2018 год (Кайрат тогда был акционером финтеха), Асель и Саида вместе с Сатыбалды владели двумя ТОО: «Айсам Ко ЛТД» и «Луна». Оба товарищества специализируются на операциях с недвижимостью и прописаны в Карасайском районе Алматинской области — родовом гнезде Назарбаевых.

В 2015 году СМИ писали, что на этих женщин были оформлены еще несколько ТОО. Они контролировали торговые центры и парковки на алматинской «барахолке» и в районе «Зеленого базара», а их партнеры — мусорный бизнес. Асель и Саида числились бенефициарами лондонской фирмы AB SK LTD. Судя по документам, активов на этой компании не было, сейчас она ликвидирована.

Один из юристов новозеландской фирмы, через которую оформлялись квартиры Сатыбалды в Дубае, Мухаммад Али Шазад Хуссейн является директором Long Life Energy FZE (ОАЭ). Этой компании принадлежит Согринская ТЭЦ в Усть-Каменогорске. ТЭЦ из ВКО наравне с АО «Риддер ТЭЦ» лоббировала интересы майнеров, в бизнесе которых был заинтересован Сатыбалды. Вчера агентство по финмониторингу сообщило о ликвидации десятков майнинговых компаний, связанных с семьей Назарбаева.

У генерал-майора КНБ Кайрата Сатыбалды (в спецслужбе он успел поработать на должности заместителя ее председателя Нуртая Дутбаева) есть интересы не только в Казахстане и ОАЭ, но и, судя по всему, в соседней России. По словам российского мусульманского общественного деятеля Абдула Ниязова, Сатыбалды подружился с Рамзаном Кадыровым и даже спонсировал строительство одной из крупнейших в России мечетей «Сердце Чечни». Не исключено, что между Кайратом Сатыбалды и Кадыровым, за голову которого назначена награда в Украине, может появиться еще одна связь в виде санкций. Кадыров уже под ограничениями Великобритании, а племянник Назарбаева пока только предложен в качестве кандидата в санкционный список этой страны. Санкции Сатыбалды может получить и в Казахстане через конфискацию имущества по его уголовному делу. Но это касается активов Кайрата на родине. Обратить его зарубежное имущество в пользу страны сложнее, но тоже возможно.@off_shores

​​Зарубежная недвижимость Кайрата Боранбаева на 300 миллионов долларов

Во вторник в аэропорту Алматы был задержан, а затем арестован, один из самых влиятельных бизнесменов Казахстана Кайрат Боранбаев. Судя по видео оперативной съемки, силовики сняли бизнесмена прямо с борта бизнес-джета. Аналогично нескольким днями ранее задержали другого предпринимателя — Кайрата Сатыбалды. Помимо общих имен, обстоятельств ареста их объединяют еще и родственные связи с Нурсултаном Назарбаевым. Сатыбалды его племянник, а Боранбаев сват старшей дочери Елбасы Дариги.

У Боранбаева в Казахстане обширные бизнес-интересы в нефтехимии, в пищевой промышленности, в торговой и офисной недвижимости. Вместе с российским миллиардером Виктором Харитониным Боранбаев разливает на заводе в Караганде вакцину «Спутник V». Forbes оценивает состояние Боранбаева в $590 млн.

Свой капитал бывший учитель физкультуры Кайрат Боранбаев зарабатывает в Казахстане, но тратит деньги за рубежом. Мы много писали про его заграничные объекты недвижимости и собрали в этом тексте всю доступную на сегодняшний день информацию.

Канада

Через Global Land Investment Inc Боранбаеву принадлежит двухэтажный особняк в пригороде Торонто стоимостью $1,3 млн.

Великобритания

В Вирджинии-Уотер, небольшой деревне в 30 минутах езды от центра Лондона, у Боранбаева и его жены Шолпан сразу два особняка. Один оформлен через их с супругой новозеландскую фирму и стоит £3 млн. Второй особняк Боранбаева в «деревне миллиардеров» более роскошный. В нем более 2000 м² жилой площади, кинотеатр, бассейн, винный погреб, тренажерный зал, сауна и спортивная площадка. Стоимость этой резиденции Боранбаевых — £25,5 млн.

В Лондоне у Кайрата Боранбаева тоже имеется недвижимость. В элитном комплексе The Knightsbridge Apartments он купил сразу три квартиры, а его соседями по дому стали дочери Владимира Ни и Владимира Кима, семья главы партии Adal Серика Султангалиева и представители одесской мафии. Стоимость этих квартир Кайрата — £55 млн. Еще одна «Царь квартира Боранбаева» расположена в соседнем ЖК One Hyde Park, где она занимает целый этаж и стоит £100 (сто!) млн.

Чехия

В Карловых Варах Боранбаев владеет отелями «Мигнон» и «Вилла Ахлан» стоимостью $13 млн. В 2013 году компания Боранбаева купила две квартиры на вилле Бианка за $2,6 млн. В том же году олигарх приобрел теннисный корт в чешском Соколове за $1,26 млн. На покупку этих активов он использовал деньги государственной компании «КазМунайГаз». Напомним, что Боранбаев обвиняется в хищениях из квазигоссектора.

Латвия

В развитие гольф-клуба в Юрмале Боранбаев вложил от €6,1 до €13 млн.

Россия

В московской башне «Федерация», самом высоком здании Европы, Боранбаеву принадлежат апартаменты площадью 482 м². В 2019 году за них он заплатил $30,3 млн.

Таким образом, общая стоимость только этих активов превышает $304 млн — больше половины из того, что Боранбаеву насчитал казахстанский Forbes. К слову, деятельностью свата Дариги Назарбаевой заинтересовались не только силовые органы Казахстана. В Великобритании наравне с Сатыбалды и другими родственниками Елбасы он попал в список казахстанских клептократов, происхождение богатств которых вызывает сомнение, следствием которых может стать заморозка официальным Лондоном их активов. @off_shores

Новости российского олигархата: яхты Путина, бан бизнес-джетов и глобальный поиск зарубежных активов

С началом российского вторжения в Украину вал санкций накрыл не только отрасли экономики соседней страны, но также чиновников, политиков и бизнесменов, которых на Западе считают причастными к развязыванию войны. У них арестовывают счета, недвижимость и яхты.

Крупнейшие мировые СМИ и Центр по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) запустили проект «Трекер зарубежного имущества российской элиты». В этой базе уже собраны более 150 различных заграничных активов богатых россиян стоимостью $17,5 млрд. База будет регулярно пополняться. По замыслу ее авторов, это поможет официальным властям оперативнее накладывать ограничения на пользование данными активами попавшими под санкции россиянами. Тем временем в ЕС уже обсуждается возможность пустить арестованное имущество богачей из России на восстановление Украины.

В базе собрано много известных имен. Там есть полпред президента РФ в Северо-Кавказском Федеральном округе Юрий Чайка, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, глава ВЭБ Игорь Шувалов, «капитаны российской нефтянки» Сечин и Токарев, прокурор Москвы Денис Петров, пропагандист Владимир Соловьев, олигархи Абрамович, Усманов, Дерипаска и Тимченко.

Под ударом могут оказаться активы и самого президента России Владимира Путина. Но из-за запутанных и сложных схем владения, прямых доказательств, связывающих обнаруженное имущество и российского президента пока нет. Известно, что за две недели до войны яхта Graceful покинула Гамбург и перебазировалась в российский Калининград. «Яхтой Путина» судно назвали западные медиа и специализированные порталы на основе нескольких косвенных фактов: например, они обращали внимание, что ее строили на оборонном «Севмаше», который специализируется на подводных лодках.

Еще одну «яхту Путина» обнаружил ФБК Алексея Навального на западном побережье Италии. Стоимость шестипалубной яхты Scheherezada $700 млн. Значительная часть команды судна, как удалось выяснить соратникам Навального, состоит из сотрудников Федеральной службы охраны, которая обеспечивает безопасность российского президента. Вчера, отбывающий трехлетний срок Алесей Навальный получил еще 9 лет колонии строго режима по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду.

Тем временем у российской элиты возникают проблемы не только с зарубежным жильем и морской логистикой, но и с их воздушным флотом. Первыми под санкции США попали роскошные лайнеры Абрамовича и Усманова. А вчера стало известно, что власти острова Мэн сняли с учета восемь самолетов российских миллиардеров. Согласно данным авиационного реестра острова, 3 марта c учета был снят самолет Airbus A340 Алишера Усманова, 4 марта — Bombardie BD-700 Global Express совладельца «Северстали» Алексея Мордашова, 5 марта — два самолета Bombardie BD-700 Global Express бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов, 10 марта  — Gulfstream G650 совладельца «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрия Мазепина. Под ударом властей Мэна оказались и те, кто не попал под санкции: Олег Тиньков, Дмитрий Рыболовлев и Сергей Галицкий. @off_shores