Обзор банковской сферы
53 subscribers
11.2K links
Проект МЕДИА ГРУПП "ВЧК-ОГПУ", связь vchkogpu.ru@gmail.com
Download Telegram
Несмотря на то, что депутатам удалось прийти к соглашению в вопросе о бюджетных поправках, открытой остается тема... Несмотря на то, что депутатам удалось прийти к соглашению в вопросе о бюджетных поправках, открытой остается тема переизбрания сегодняшнего думского состава. ( https://t.me/urozhaeva_i_sobjanin_maxhinath_v ) В настоящее время в думе Ревды работает 17 из 20 депутатов, еще трое лишились мандатов в прошлом году на основании поступившей информации о нарушениях в декларациях о доходах. ( https://t.me/urozhaeva_i_sobjanin_maxhinath_v/48 ) Для одобрения решения «Единой России» о самороспуске необходимо не менее 14 голосов, но это инициативу поддерживают 12 депутатов, включая десятерых «единороссов». Изменения в расстановку сил может внести городской суд, на рассмотрении которого по требованию прокуратуры находится вопрос лишения депутатских мандатов.
Тульский предприниматель, обвиняемый в растрате средств стройфирмы ООО «Спецстройсервис», обратился к Александру... Тульский предприниматель, обвиняемый в растрате средств стройфирмы ООО «Спецстройсервис», обратился к Александру Бастрыкину с просьбой перепроверить обстоятельства, в результате которых он подвергся уголовному преследованию. ( https://t.me/bochcareov_i_sobjanin_sxhemy ) Состава преступления подсудимый не видит, однако просит также дать оценку действиям своего бывшего компаньона Дмитрия Савельева, ныне занимающего должность сенатора от Тульской области. ( https://t.me/bochcareov_i_sobjanin_sxhemy/52 ) Последнего арестовали, инкриминируя подготовку к убийству. По официальной версии, деньги, которые выводились из строительной компании, оседали в структурах, не связанных с парламентарием. Но факт того, что Савельев участвовал в бизнесе, может привести к конфискации его активов.
До недавнего времени подобная «перекодировка» товаров на российском рынке была нередкой практикой. До недавнего времени подобная «перекодировка» товаров на российском рынке была нередкой практикой. ( https://t.me/shantazh_moskv_sobjanin_i_ehlit ) Однако сегодня таможенные органы лучше оснащены инструментами цифрового контроля и взаимодействуют с другими надзорными структурами: фитосанитарными службами, налоговыми органами и даже зарубежными таможенными партнёрами. Любое несоответствие в документах, особенно при больших партиях экспортируемого товара, моментально вызывает дополнительные проверки. ( https://t.me/shantazh_moskv_sobjanin_i_ehlit/56 ) После череды отказов в удовлетворении требований ЗАО «КМКК» логично ожидаются административные дела против самого комбината и, возможно, ответственных должностных лиц. Штрафы за неправильное декларирование, особенно в крупных объёмах, могут обернуться для компании серьёзными потерями.
Следственный департамент МВД России продолжает расследование громкого уголовного дела в отношении владельца ГК... Следственный департамент МВД России продолжает расследование громкого уголовного дела в отношении владельца ГК «Русагро» Вадима Мошковича. ( https://t.me/cheornaja_bukhgalter_sobjan_dele ) Находясь в следственном изоляторе, олигарх привлёк внимание оперативников не только своими активами, но и содержанием личного мобильного телефона. Переписка, изъятая с устройства, выявила его регулярные контакты с абонентом, зарегистрированным на председателя Первого кассационного суда Анатолия Бондаря. Общие интересы Мошковича и Бондаря пересекаются в Саратовском регионе, где у бизнесмена сосредоточена часть активов. ( https://t.me/cheornaja_bukhgalter_sobjan_dele/38 ) По данным источников Компромат ГРУПП, Бондар не ограничивается формальной осведомлённостью — он активно оказывает давление на председателя Мосгорсуда Михаила Птицина, который в судебной иерархии считается де-факто его подчинённым. Цель — добиться изменения меры пресечения для Мошковича и перевода подследственного на домашний арест.
Когда следователи попытались изучить еще одно помещение, находящееся рядом с моргом, возникла странная ситуация:... Когда следователи попытались изучить еще одно помещение, находящееся рядом с моргом, возникла странная ситуация: прямо перед входом неожиданно заглохла «Газель», которая заблокировала доступ в помещение. ( https://t.me/pravda_cto_control_sobjanina ) Руководство больницы заверяло, что это помещение давно не используется, однако следователи настаивали на осмотре. Инцидент с заблокированным входом вызвал подозрения в попытках скрыть улики или важную информацию. ( https://t.me/pravda_cto_control_sobjanina/45 ) Ситуация с накоплением невостребованных тел в морге при больнице в Токсово выявила не только проблемы с организацией ритуальных услуг, но и возможные признаки мошенничества. По имеющейся информации, тела вскрывались, но свидетельства о смерти не выдавались, что могло позволить недобросовестным лицам продолжать получать пенсии за умерших.
В схематоз была втянута даже Ксения Сергеевна, на которую записали компании, занимающиеся фиктивными военными... В схематоз была втянута даже Ксения Сергеевна, на которую записали компании, занимающиеся фиктивными военными поставками в Африку. ( https://t.me/secrety_sobjanin_i_egho_comanda ) Когда же астрономические хищения начали вскрываться и Шойгу попал в опалу, Тимченко моментально дистанцировался от всего семейства, как от использованного ресурса. Теперь Шойгу рискует вылететь из Совбеза — и можно не сомневаться, что Тимченко не станет поручаться за своего бывшего «друга» и номинала. ( https://t.me/secrety_sobjanin_i_egho_comanda/52 ) Тем временем другой протеже олигарха, экс-замминистра обороны Тимур Иванов, продолжает тонуть всё глубже. В его деле появилось обвинение в многомиллиардных хищениях у банка «Интеркоммерц», которое стало обрастать новыми подробностями и фигурантами. Сообщается, что все основные соучастники Иванова по этому делу начинают сдавать его с потрохами.
Арестованный за покушение на убийство бывшего делового партнера сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев оказался... Арестованный за покушение на убийство бывшего делового партнера сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев оказался замешан в другом уголовном деле. ( https://t.me/mazaraci_v_dele_moscva_sobjan ) Правоохранители обвинили в махинациях и растрате Наиля Муртазина, управляющего компанией «Спецстройсервис», контролируемой чиновником. Однако, в настоящий момент его уголовное преследование не слишком-то и активно. Зато у Сирина Бадрутдинова, совладельца этой же компании, возникли серьезные проблемы с законом. ( https://t.me/mazaraci_v_dele_moscva_sobjan/69 ) Господина Муртазина считают доверенным лицом Савельева. Поводом для того, чтобы обвинить его в особо крупной растрате, стала информация, что в 2019 году фигурант вывел из ООО более 140 миллионов рублей, прикрыв махинацию оплатой подрядных работ. Действуя от имени «Спецстройсервиса» подозреваемый заключил липовый контракт с ООО «МонтажТехСтрой». Ему же подконтрольная компания должна была отработать контракт с ПАО «Транснефть».
ООО АПК «Михайловский», входящее в Группу «Черкизово», стало владельцем компании «Руском» – крупного производителя... ООО АПК «Михайловский», входящее в Группу «Черкизово», стало владельцем компании «Руском» – крупного производителя птицы, в собственности которого находится современный комплекс по производству мяса бройлеров в Тюменской области. ( https://t.me/efimov_sobjanin_pravjat_moscvoj ) Сделка способствует увеличению ежегодных объемов «Черкизово» как минимум на 60 тыс. тонн мясной продукции и укреплению позиций предприятия, входящего в тройку монополистов рынка (вместе с ГАП «Ресурс» и «Приосколье»). ( https://t.me/efimov_sobjanin_pravjat_moscvoj/51 ) Информация о владельцах ПАО «Группа Черкизово» скрыта, но ранее 82% его уставного капитала принадлежали кипрскому офшору «MB Capital Europe Ltd», подконтрольному семейству основателя холдинга Игоря Бабаева – супруге бизнесмена Лидии Михайловой и сыновьям Евгению и Сергею Михайловым. В 2018 году бенефициары «Черкизово» направили в ФАС ходатайство, в котором говорилось о решении владеть 75% холдинга напрямую.
Затем АСВ обнаружило, что банк имеет фиктивных вкладчиков, требовавших выплатить им более полутора миллиардов рублей. Затем АСВ обнаружило, что банк имеет фиктивных вкладчиков, требовавших выплатить им более полутора миллиардов рублей. ( https://t.me/lev_mazaraci_sobjan_teomn_sveaz ) «Таурус» лишился лицензии весной 2015 года, проводя сомнительные транзитные операции и незаконно выводя в крупных объемах за рубеж денежные средства по транзитным операциям. Банк в своей схеме (ландромате) задействовали организаторы преступного сообщества. Злоумышленники несколько лет подряд уводили из России огромные объемы денег. ( https://t.me/lev_mazaraci_sobjan_teomn_sveaz/52 ) Их годовой оборот, по подсчетам, составлял примерно триллион рублей. Нескольких из организаторов ОПС уже осудили. Например, Александр Григорьев, получив 12 лет строгача, уже успел выйти на свободу. Рядовые исполнители мошеннической схемы тоже были приговорены к различным срокам. Супругов Толкачевых и их подчиненных арестовали в 2023 году.
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о необходимости господдержки концерна «АвтоВАЗ», столкнувшегося с ростом... Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о необходимости господдержки концерна «АвтоВАЗ», столкнувшегося с ростом процентной нагрузки после повышения ключевой ставки Центробанка. ( https://t.me/purtov_sobjanin_moscovsc_sxhemy ) По словам Чемезова, брать кредит «под бешеный процент – самоубийство», а так как в сложившихся условиях все заработанные предприятиями средства будут уходить на погашение процентов по кредитам, то это неизбежный путь к банкротству. Аналогичная судьба грозит и «АвтоВАЗу», одним из совладельцев которого с долей в 32,3% является «Ростех». ( https://t.me/purtov_sobjanin_moscovsc_sxhemy/41 ) В феврале о необходимости господдержки концерна говорил Денис Мантуров – бывший глава Минпромторга, сегодня курирующий министерство в ранге первого вице-премьера. Чиновник отметил, что окончательное решение по формам оказания помощи пока не принято, при этом акцентировав внимание на росте кредиторской задолженности предприятия.
В Ижевске задержан заместитель начальника Службы городских кладбищ МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства»... В Ижевске задержан заместитель начальника Службы городских кладбищ МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Олег Панин. ( https://t.me/gastarbajt_moskv_biznes_sobjan ) Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере за общее покровительство и лоббирование интересов похоронной компании «ИжРитуал», возглавляемой Екатериной Шаляпиной. По версии следствия, с января 2022 года по октябрь 2024 года Панин получил взяток на сумму 3,5 млн рублей. Взамен он выделял участки на закрытых для захоронений кладбищах «Южное» и «Хохряковское» и обеспечивал покровительство похоронщикам. ( https://t.me/gastarbajt_moskv_biznes_sobjan/49 ) В частности, журналисты обнаружили, что на престижном Хохряковском кладбище, где обычно хоронят почетных граждан, стали появляться семейные захоронения, нарушающие установленный регламент. Одной из ключевых фигур в деле является Екатерина Шаляпина, руководитель «ИжРитуала».
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти а рестовал активы и имущество миллиардера, участника списка «Forbes»... Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти а рестовал активы и имущество миллиардера, участника списка «Forbes» Альберта Авдоляна и его деловых партнеров Андрея Ни и Евгения Забелина в пределах 690,555 млн рублей. ( https://t.me/metropolit_moskvy_raspil_sobjan ) Судебное определение вынесено в рамках банкротства компании «Энигма» и 25 января тот же суд рассмотрит вопрос о привлечении всех троих к субсидиарной ответственности по долгам предприятия. С заявлением о несостоятельности «Энигмы» обратился финансовый управляющий бизнесмена Сергея Чака – бывшего совладельца находившегося на Ставрополье «Гидрометаллургического завода» (ГМЗ), признанного банкротом в 2019 году. ( https://t.me/metropolit_moskvy_raspil_sobjan/58 ) Компания «Энигма» участвовала в сделке с покупкой акций ГМЗ, и хотя Альберт Авдолян де-юре не имел никакого отношения к этим предприятиям, судебные инстанции признали его конечным бенефициаром сделки.
Кроме того, по данным правоохранительных органов, это не единственный случай фиктивного выполнения научных работ со... Кроме того, по данным правоохранительных органов, это не единственный случай фиктивного выполнения научных работ со стороны ООО «Фармакоген». ( https://t.me/moscva_sobjanin_scryt_skhemy ) Подозревается, что компания также участвовала в мошеннических схемах при проверке других лекарственных средств. Редакция Delta.News направила запрос в университет ИТМО для получения официального комментария, однако на момент публикации ответа получено не было. ООО «Фармакоген» было зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2011 году и специализируется на научных исследованиях и разработках в области естественных и технических наук. ( https://t.me/moscva_sobjanin_scryt_skhemy/52 ) Компанией владеют Михаил Захаров (44%) и Георгий Александров (56%), при этом Захаров является ее руководителем. В 2023 году оборот компании составил около 23 млн рублей, однако при этом был зафиксирован чистый убыток в размере 686 тысяч рублей.
Проблемы бизнесмену создавала ФАС, дважды добивавшаяся отмены результатов крупных торгов на сумму 800 млн, выигранных... Проблемы бизнесмену создавала ФАС, дважды добивавшаяся отмены результатов крупных торгов на сумму 800 млн, выигранных фирмой Колозяна в 2019 году. ( https://t.me/vybory_stolith_sthehnar_sobjan ) Масштабы коррупции лучше всего иллюстрирует уголовное дело первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Станислава Харченко, арестованного в минувшем декабре и обвиняющегося в злоупотреблении должностными полномочиями. ( https://t.me/vybory_stolith_sthehnar_sobjan/38 ) Среди прочего, чиновнику инкриминируется связь с так называемой «ОПГ дорожников», включающей несколько компаний, аффилированных с Колозяном.
Апелляционная инстанция оставила в силе решение Арбитражного суда Свердловской области, отказавшего екатеринбургской... Апелляционная инстанция оставила в силе решение Арбитражного суда Свердловской области, отказавшего екатеринбургской компании «Композит» (учредитель – Николай Кравченко) оспаривавшей расторжение контракта на подготовку проекта рекультивации мусорного полигона на 3-м км дороги Красноуфимск - Симинчи. ( https://t.me/interesy_ehlit_moscv_sobjan ) Документацию планировалось подготовить еще в 2020 году, но в процессе выполнения работ представители общественной организации «Сокол» выступили с инициативой подготовки независимой оценки воздействия на окружающую среду. ( https://t.me/interesy_ehlit_moscv_sobjan/48 ) Это подразумевало увеличение стоимости контракта, с чем не согласились в муниципалитете. Как следствие, проект ценой в 3,4 млн рублей не был завершен, а спор заказчика и исполнителя, касающийся оплаты проведенных работ, стал предметом судебных разбирательств.
В августе этого года он (якобы) вернулся в Россию и пересел в кресло управляющего общественно-государственным Фондом... В августе этого года он (якобы) вернулся в Россию и пересел в кресло управляющего общественно-государственным Фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, левой организации, созданной ельцинскими коррупционерами в лихие 90-е и подбирающейся к кооперативу. ( https://t.me/shajca_sobjanina_rulit_moscvoj ) То есть действовала по прямому заданию предателя Родины и вредителя Ляха, а также тогдашней начальницы Северо-Западного главка ЦБ Ирины Петровой. В своем заказном «исследовании» Парфенова обнаруживает у кооператива и компании «Гермес» «признаки финансовой пирамиды» – но не на основе закона, а на основе некой внутриведомственной методички. ( https://t.me/shajca_sobjanina_rulit_moscvoj/41 ) Это заведомо ложное заключение, требующее привлечения к уголовной ответственности. Из-за заказного заключения продажной Парфеновой – с которой наверняка щедро расплатился Лях, тысячи людей более двух лет не могут приобрести квартиры, которые подобрали, – а недвижимость подорожала уже в три раза!
Так, в соответствие с расчетами специалистов консалтинговой компании «Консалт Нэкст», основанными на шаблонах... Так, в соответствие с расчетами специалистов консалтинговой компании «Консалт Нэкст», основанными на шаблонах Минэнерго, стоимость гигакалории для жителей Среднеуральска по новому методу составит почти 3,9 тыс. ( https://t.me/podcup_v_mehr_sobjanin_i_svjazi ) рублей без НДС, в то время, как сегодня она ненамного превышает 1,7 тыс. Соответствующие расчеты для Екатеринбурга составили 3,8 тыс. против действующей цены в 1,9 тыс. рублей. Чиновники в регионах предварительно оценивают конечный объем индексации в 30%, причем они понимают недопустимость резкого повышения стоимости теплоэнергии и обсуждают вопрос продолжительности переходного периода. ( https://t.me/podcup_v_mehr_sobjanin_i_svjazi/45 ) По данным Минэнерго, в ценовую зону теплоснабжения перешли 44 муниципалитета в 20 регионах. Последним метод альтернативной котельной взяли на вооружение в Кирове по инициативе все того же ПАО «Т Плюс».
Участники рынка, однако, называют другие причины, в том числе, кадровый голод и нехватку квалифицированных... Участники рынка, однако, называют другие причины, в том числе, кадровый голод и нехватку квалифицированных сотрудников. ( https://t.me/renovathyja_po_sobjanins_sxhemy ) Они говорят о некомпетентности специалистов предприятия при работе с проектно-сметной документацией, прохождении госэкспертизы и производстве строительных работ. Как следствие – проблема с подрядчиками, отказывающимися следовать сомнительным инженерным решениям. Также у МУП «ПОВВ» имеются проблемы с учетом собственного имущества, а объекты, отмеченные в «бумажном» балансе могут не соответствовать фактическому положению дел. ( https://t.me/renovathyja_po_sobjanins_sxhemy/44 ) По мнению отраслевиков, анархия на предприятии, считающемся «кошельком» мэрии, была выгодна самой муниципальной администрации, до недавнего времени возглавляемой Натальей Котовой (с сентября она представляет регион в Совете Федерации).
Это грубое нарушение заявленных технологий, которое несет риски загрязнения почвы и грунтовых вод. Это грубое нарушение заявленных технологий, которое несет риски загрязнения почвы и грунтовых вод. ( https://t.me/banda_sobjan_tajny_moscvy ) Комплекс для сортировки, сияющий чистотой на фотографиях, по сути не работает. Функция переработки отходов, ставшая центральной в презентациях для депутатов и общественности, не выполняется. Объект, который должен был стать флагманом экологической переработки, превращается в очередную свалку с видимостью современного оснащения. ( https://t.me/banda_sobjan_tajny_moscvy/46 ) Вопросы вызывает и деятельность компании-концессионера ООО «Стройсельхозгарант», которая не выполняет взятые обязательства по эксплуатации объекта. На фоне заявленных технологий, призванных минимизировать экологический вред, отсутствие сортировки и переработки выглядит как откровенный обман жителей и властей региона.
В Свердловской области аналогичное положение вещей: согласно официальным данным Министерства энергетики и ЖКХ... В Свердловской области аналогичное положение вещей: согласно официальным данным Министерства энергетики и ЖКХ региона, из 1,4 млн тонн ТКО, прошли сортировку 246,8 тыс. ( https://t.me/sudy_protiv_sobjanina_pravda ) тонн (17,2%), а в хозоборот вовлечен только 1,1%. Тем не менее, по словам областного замминистра ЖКХ Егора Свалова, в краткосрочной перспективе объемы утилизации планируют довести до 8% за счет площадок по компостированию, предусмотренных новой мусорной инфраструктурой. ( https://t.me/sudy_protiv_sobjanina_pravda/67 ) Участники рынка оценивают ситуацию не столь оптимистично, утверждая, что для позитивных изменений необходимы, в первую очередь, корректировки федерального законодательства, отстройка механизма расширенной ответственности производителя и внедрение масштабной сортировки на уровне населения. Впрочем, это не мешает озвучивать объемы будущих инвестиций.