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据阿根廷媒体《La Nación》报道，此次调查主要围绕阿根廷足协在美国佛罗里达州设立的商业公司 TourProdEnter LLC 展开。调查人员正核查该公司近年来管理的商业收入、赞助费、赛事版权收入等资金往来情况，以确认是否符合美国相关法律规定。

报道称，此次调查涉及约2.6亿美元商业收入，其中约5700万美元资金转账因缺乏明确用途说明，已成为重点调查对象。美国执法部门目前正调取相关银行交易记录，对资金流向及最终受益人展开进一步核查。

随着调查持续推进，阿根廷足协主席克劳迪奥·塔皮亚再次成为外界关注焦点。近年来，塔皮亚曾因足协管理、商业合同及税务等问题受到舆论质疑，此次美国方面介入调查，也使阿根廷足协的财务透明度再次受到国际社会关注。

值得关注的是，此次调查曝光的时间恰逢世界杯淘汰赛阶段。阿根廷队在1/8决赛中完成两球落后的逆转，以3比2战胜埃及晋级八强，而比赛中的部分判罚赛后同样引发讨论，使阿根廷足球在赛场内外均成为国际媒体关注的焦点。

这伙人主要盯着中国同胞下手，用所谓的贷款方案骗人上钩，最后共有19人被警方抓走。被抓的人里面，有18名中国籍人员，还有1名马来西亚本地男子，现场也查到不少作案工具。

警方最早是在6月29日，于双溪杜亚拦下一辆汽车，当场控制车内一名本地男子和一名中国男子。警方检查两人的手机后，发现里面有和网络诈骗有关的程序，随后顺着线索找到一处场所。

警方到场后发现，那里就是这个诈骗团伙的操作点，里面还有另外17名中国籍人员。行动中，警方查获多台笔记本电脑、打印机、手机，还有一批专门用来骗人的话术脚本。

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