印度首富儿子的超级婚礼！穷凶极奢！用了7个月，花费超43亿！明星荟萃！还在迪拜买了婚房！
上周五（7月12日），一场私人婚礼刷爆了全球媒体。新郎名叫阿南特（Anant Ambani），新娘名叫拉迪卡（Radhika Merchant）。听似名不见经传，但两位新人的爸妈可是全世界最有钱的那一批人。
新娘家是亿万富豪印度医药巨头的女儿，而新郎家更是通天级别，其父亲是掌控印度电力、石油勘探、金融、生物科技以及电信业等能源支柱领域的超级富豪穆克什·安巴尼（Mukesh Ambani），身价1160亿美元，折合人民币8422亿。他不仅是印度首富，更是目前整个亚洲最有钱的人，没有之一。
在钞能力的加持下，这场世纪婚礼总共用了7个月，前前后后共花了超过6亿美元，约合人民币43.5亿元，实在是壕无人性。
不仅如此，首富还额外送了儿子儿媳一栋位于迪拜棕榈岛上的豪华别墅当婚房，价格超过8000万美金（约5.8亿人民币），占地3000平方米，拥有10间卧室，配备了私人海滩。此外，首富自己还有一套同样位于迪拜棕榈岛的豪华别墅，价值1.63亿美元（约11.8亿人民币），目前依然是迪拜最贵别墅的纪录保持者。
而新郎阿南特?安巴尼在今年4月份还来过迪拜，身边有一支由20辆车组成的车队，还有保镖随行，排场可谓不小。
从去年12月开始，这场“马拉松婚礼”就已经开启，举办了9场活动，包括三场极尽奢华的婚前派对，请近千人坐游轮、包小镇狂欢、众多国际巨星献艺……网友锐评“没结婚就先烧了几十亿”。
上周五（7月12日），一场私人婚礼刷爆了全球媒体。新郎名叫阿南特（Anant Ambani），新娘名叫拉迪卡（Radhika Merchant）。听似名不见经传，但两位新人的爸妈可是全世界最有钱的那一批人。
新娘家是亿万富豪印度医药巨头的女儿，而新郎家更是通天级别，其父亲是掌控印度电力、石油勘探、金融、生物科技以及电信业等能源支柱领域的超级富豪穆克什·安巴尼（Mukesh Ambani），身价1160亿美元，折合人民币8422亿。他不仅是印度首富，更是目前整个亚洲最有钱的人，没有之一。
在钞能力的加持下，这场世纪婚礼总共用了7个月，前前后后共花了超过6亿美元，约合人民币43.5亿元，实在是壕无人性。
不仅如此，首富还额外送了儿子儿媳一栋位于迪拜棕榈岛上的豪华别墅当婚房，价格超过8000万美金（约5.8亿人民币），占地3000平方米，拥有10间卧室，配备了私人海滩。此外，首富自己还有一套同样位于迪拜棕榈岛的豪华别墅，价值1.63亿美元（约11.8亿人民币），目前依然是迪拜最贵别墅的纪录保持者。
而新郎阿南特?安巴尼在今年4月份还来过迪拜，身边有一支由20辆车组成的车队，还有保镖随行，排场可谓不小。
从去年12月开始，这场“马拉松婚礼”就已经开启，举办了9场活动，包括三场极尽奢华的婚前派对，请近千人坐游轮、包小镇狂欢、众多国际巨星献艺……网友锐评“没结婚就先烧了几十亿”。
“718”来了？柬埔寨西港迎来大检查
昨天下午，西港省长蒙西那与移民局官员召开了关于检查外籍劳工的会议。
有消息人士称，西港即将迎来一次大规模检查。据说，相关部门的官员将从金边前往西港，亲自指挥检查行动。
网络消息称，海豚附近的一家赌场酒店已被检查，西湖某赌场的的宿舍也被检查。同时，南海酒店门口停了多辆大巴，疑似准备转移该酒店的“盘口”人员。
据消息人士透露，这次西港大检查行动计划对全市20个重点地点进行全面检查。首日检查已覆盖8个地点，剩余的12个地点将在接下来的两天内逐步完成。
据报：
4号公路已经有人发现大巴车了！
地址中央公园某大厦(黄金海岸园区)，上面是马来人开的园区。
还有一个内部消息，现在下一站红灯笼附近，本地人透露警察正在往红灯笼附近去。
西港警察局对面海豚国际酒店被查了，里面好像有本地的打粉盘口被点炮了，西湖宿舍楼也被查了，查的是护照和劳工证没抓人，这次是在查正规手续，抓那些通缉犯和无护照的，三无的别乱跑了。
昨天下午，西港省长蒙西那与移民局官员召开了关于检查外籍劳工的会议。
有消息人士称，西港即将迎来一次大规模检查。据说，相关部门的官员将从金边前往西港，亲自指挥检查行动。
网络消息称，海豚附近的一家赌场酒店已被检查，西湖某赌场的的宿舍也被检查。同时，南海酒店门口停了多辆大巴，疑似准备转移该酒店的“盘口”人员。
据消息人士透露，这次西港大检查行动计划对全市20个重点地点进行全面检查。首日检查已覆盖8个地点，剩余的12个地点将在接下来的两天内逐步完成。
据报：
4号公路已经有人发现大巴车了！
地址中央公园某大厦(黄金海岸园区)，上面是马来人开的园区。
还有一个内部消息，现在下一站红灯笼附近，本地人透露警察正在往红灯笼附近去。
西港警察局对面海豚国际酒店被查了，里面好像有本地的打粉盘口被点炮了，西湖宿舍楼也被查了，查的是护照和劳工证没抓人，这次是在查正规手续，抓那些通缉犯和无护照的，三无的别乱跑了。
把公司核心人员点了个遍，最后从宽处罚....
入职“财神”电诈集团，张某回国后被捕，因主动交代问题，被从宽处罚
7月26日，最高检、最高法、公安部联合举行“依法惩治跨境电诈犯罪 守护人民群众合法权益”新闻发布会。
会上发布了依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例，典型案例共10件，其中《张某诈骗案》入选。
【案情介绍】
2021年2月，张某在柬埔寨务工期间，经人介绍至西哈努克市某“工业园区”加入“财神”电诈集团，任业务员。该犯罪集团以境内女性群体为目标，通过朋友圈及微信群虚构成功男士形象，诱导被害人在集团控制的“金天利”虚假投资平台充值，骗取被害人钱款。
张某加入该犯罪集团后，负责维护用于诈骗的微信号，并与被害人进行前期情感交流，待骗取被害人信任后交由其他同伙进一步实施诈骗。经查，该诈骗集团共有成员近200人，共骗取中国境内100余名被害人钱款约人民币1亿元。
2021年10月，张某退出该诈骗集团，继续留在园区从事其他工作。
2022年6月，张某回国后，公安机关根据前期掌握的犯罪线索将张某抓获。
2022年9月14日，闵行区人民法院经依法审理，认定张某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。张某未上诉，判决已生效。
根据张某提供的线索，公安机关加大案件查办和边境防控力度，发挥认罪认罚从宽的示范效应，督促已到案的行为人主动提供涉犯罪集团线索材料。
先后成功劝返多名在逃“财神”集团成员主动投案，抓获该诈骗集团成员70余人，其中包括三名集团首要分子，有力打击了跨国电信网络诈骗集团。
入职“财神”电诈集团，张某回国后被捕，因主动交代问题，被从宽处罚
7月26日，最高检、最高法、公安部联合举行“依法惩治跨境电诈犯罪 守护人民群众合法权益”新闻发布会。
会上发布了依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例，典型案例共10件，其中《张某诈骗案》入选。
【案情介绍】
2021年2月，张某在柬埔寨务工期间，经人介绍至西哈努克市某“工业园区”加入“财神”电诈集团，任业务员。该犯罪集团以境内女性群体为目标，通过朋友圈及微信群虚构成功男士形象，诱导被害人在集团控制的“金天利”虚假投资平台充值，骗取被害人钱款。
张某加入该犯罪集团后，负责维护用于诈骗的微信号，并与被害人进行前期情感交流，待骗取被害人信任后交由其他同伙进一步实施诈骗。经查，该诈骗集团共有成员近200人，共骗取中国境内100余名被害人钱款约人民币1亿元。
2021年10月，张某退出该诈骗集团，继续留在园区从事其他工作。
2022年6月，张某回国后，公安机关根据前期掌握的犯罪线索将张某抓获。
2022年9月14日，闵行区人民法院经依法审理，认定张某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。张某未上诉，判决已生效。
根据张某提供的线索，公安机关加大案件查办和边境防控力度，发挥认罪认罚从宽的示范效应，督促已到案的行为人主动提供涉犯罪集团线索材料。
先后成功劝返多名在逃“财神”集团成员主动投案，抓获该诈骗集团成员70余人，其中包括三名集团首要分子，有力打击了跨国电信网络诈骗集团。
网友diss：被KTV越南女人骗了钱，孩子也不是我的
2023 年 11 月，我在迪拜的 KTV（K11 是 KTV 的名字）第一次认识了这个女人，从那以后，我的心被打动了，她值得我去爱，尽管她在黑夜和肮脏的世界里工作，但我还是为这个女人做了我能做的一切，包括金钱和时间，之后她回到越南，她说她怀了我的孩子
但在此之前，她还答应拒绝所有客人，在她回越南之前，我还和她在一起的，之后，在我为她花了很多钱之后，孩子流产了，她总是以各种戏剧性的借口向我要钱
之后，她回到迪拜，在那里，谎言被揭穿了，孩子不是我的孩子，而是和她上床的客人的孩子.......
我认为这就是报应....我认为这是我过去的因果报应....
越南女人心里没有爱情，无非就是钱，小心这个KTV女人，别被她的甜嘴骗了……她曾经在迪拜ktv工作，现在也在柬埔寨工作
PS：外籍也深情吗...
2023 年 11 月，我在迪拜的 KTV（K11 是 KTV 的名字）第一次认识了这个女人，从那以后，我的心被打动了，她值得我去爱，尽管她在黑夜和肮脏的世界里工作，但我还是为这个女人做了我能做的一切，包括金钱和时间，之后她回到越南，她说她怀了我的孩子
但在此之前，她还答应拒绝所有客人，在她回越南之前，我还和她在一起的，之后，在我为她花了很多钱之后，孩子流产了，她总是以各种戏剧性的借口向我要钱
之后，她回到迪拜，在那里，谎言被揭穿了，孩子不是我的孩子，而是和她上床的客人的孩子.......
我认为这就是报应....我认为这是我过去的因果报应....
越南女人心里没有爱情，无非就是钱，小心这个KTV女人，别被她的甜嘴骗了……她曾经在迪拜ktv工作，现在也在柬埔寨工作
PS：外籍也深情吗...
网友投稿： 遣送回国流程
阿联酋审问以后送回国你的手机护照会全部移交给中国，办公室查出来的护照会在移民局让你认领
然后包机回国 ，武装押运两个警察一个犯罪嫌疑人，落地以后会审问48-72小时，不间断审问 两个警察一组，5小时换一批，然后审问完了就羁押到看守所
然后进行调查，调查确实没事或者证据不足就会进行取保候审，取保候审不代表没事随时会进行收监风险，如果有人指认你为同伙那就跑不了了，建议回国人员注销微信和支付宝，因为遣送回国的人的手机第一时间就送去国家保密局进行大数据采集备份了
现在国内连你微信支付宝转账记录IP都能查到的，只能大概查到哪个国家没有具体地址IP，他会一笔一笔和你对转账记录和转账人，而且会查你设置苹果地图的足迹以及WI-FI的IP区域，这些都是可以作为定罪证据 而且有资金往来的同为zp人的会直接被牵连
然后就是基本大部分都会在25-37天这个时间段公安统一取保咬死不招就好了 指认越多判的越重
划重点：
千万别指认，坦白从宽牢底坐穿，指认越多判的越重，让你指认说什么招了给你取保，指认给你判缓都是忽悠你的，统一会取保除了吸毒的
阿联酋审问以后送回国你的手机护照会全部移交给中国，办公室查出来的护照会在移民局让你认领
然后包机回国 ，武装押运两个警察一个犯罪嫌疑人，落地以后会审问48-72小时，不间断审问 两个警察一组，5小时换一批，然后审问完了就羁押到看守所
然后进行调查，调查确实没事或者证据不足就会进行取保候审，取保候审不代表没事随时会进行收监风险，如果有人指认你为同伙那就跑不了了，建议回国人员注销微信和支付宝，因为遣送回国的人的手机第一时间就送去国家保密局进行大数据采集备份了
现在国内连你微信支付宝转账记录IP都能查到的，只能大概查到哪个国家没有具体地址IP，他会一笔一笔和你对转账记录和转账人，而且会查你设置苹果地图的足迹以及WI-FI的IP区域，这些都是可以作为定罪证据 而且有资金往来的同为zp人的会直接被牵连
然后就是基本大部分都会在25-37天这个时间段公安统一取保咬死不招就好了 指认越多判的越重
划重点：
千万别指认，坦白从宽牢底坐穿，指认越多判的越重，让你指认说什么招了给你取保，指认给你判缓都是忽悠你的，统一会取保除了吸毒的
安溪盘总 操盘傀儡郑朝根收割超一百亿资金
超100亿资金金融盘-茶界扛把子泛茶暴雷，实控人已转移资金到海外享受人生
金融收割的游戏从未间断，但是，每一个参与的人都在抱有幻想，都认为击鼓传花的游戏轮不到自己，有些人甚至能看懂这是一个骗局，但是由于赚钱速度太快，很多人都愿意挺而走险，先知先觉的人都是赚的盆满钵满，没有认知的群体进去后知后觉，成为了受害者。
金融茶的收割这两年一直存在，但是有些人没有撞过南墙，一直感觉自己是幸运儿，金融茶就像这两年的某些饮品一样，快速扩张，然后申请上市，上市就割，割完就走，主打上市就是为了圈钱，这两年某某好几个品牌都是如此。
今天我们要说的是这两年在茶界的靓仔，泛茶，泛茶的整个收割过程可谓的快准狠，为什么这么说，该公司成立于2022年，2022年11月，泛茶在全国的116家店同时开业，到2022年年底，门店突破460家，这速度谁能比，泛茶旗下的多款产品堪称天价，其中某款茶报价高达61000元每提，折算下来每克244元，说白了就是金融茶，茶不值钱，主要是金融作用。
8月3日，泛茶发布一则《关于重组公告》，业内人士表示，茶市最大的雷爆了。多少个想着发财的经销商财富瞬间化为乌有，不过还好，这几年的金融茶、藏獒、8848手机、中植系有一个特点，他不坑穷人，不过穷人也没有钱玩。泛茶这次爆雷，至少非法转移走100亿的资金。
写在最后，金融杀猪盘历来都有，俗话说：“你想要别人高额利息，别人想要你的本金”，这次泛茶爆发金融盘涉及资金早已转移到海外，可谓是一分钱也不可能追回，泛茶所属公司人员事前已经精心设计，谁负责在国内背锅，谁坐牢，多少钱请律师，坐牢的人每个月高额工资多少，给安家费多少等，全程都分工明确，留在国内广州公司的法人代表郑朝根其实只是一个傀儡，真正幕后老板可能已经早已在国外某处度假。
超100亿资金金融盘-茶界扛把子泛茶暴雷，实控人已转移资金到海外享受人生
金融收割的游戏从未间断，但是，每一个参与的人都在抱有幻想，都认为击鼓传花的游戏轮不到自己，有些人甚至能看懂这是一个骗局，但是由于赚钱速度太快，很多人都愿意挺而走险，先知先觉的人都是赚的盆满钵满，没有认知的群体进去后知后觉，成为了受害者。
金融茶的收割这两年一直存在，但是有些人没有撞过南墙，一直感觉自己是幸运儿，金融茶就像这两年的某些饮品一样，快速扩张，然后申请上市，上市就割，割完就走，主打上市就是为了圈钱，这两年某某好几个品牌都是如此。
今天我们要说的是这两年在茶界的靓仔，泛茶，泛茶的整个收割过程可谓的快准狠，为什么这么说，该公司成立于2022年，2022年11月，泛茶在全国的116家店同时开业，到2022年年底，门店突破460家，这速度谁能比，泛茶旗下的多款产品堪称天价，其中某款茶报价高达61000元每提，折算下来每克244元，说白了就是金融茶，茶不值钱，主要是金融作用。
8月3日，泛茶发布一则《关于重组公告》，业内人士表示，茶市最大的雷爆了。多少个想着发财的经销商财富瞬间化为乌有，不过还好，这几年的金融茶、藏獒、8848手机、中植系有一个特点，他不坑穷人，不过穷人也没有钱玩。泛茶这次爆雷，至少非法转移走100亿的资金。
写在最后，金融杀猪盘历来都有，俗话说：“你想要别人高额利息，别人想要你的本金”，这次泛茶爆发金融盘涉及资金早已转移到海外，可谓是一分钱也不可能追回，泛茶所属公司人员事前已经精心设计，谁负责在国内背锅，谁坐牢，多少钱请律师，坐牢的人每个月高额工资多少，给安家费多少等，全程都分工明确，留在国内广州公司的法人代表郑朝根其实只是一个傀儡，真正幕后老板可能已经早已在国外某处度假。
❤1
涉案金额高达5000亿元人民币的大佬历程
网友投稿：
MBI集团创始人 张誉发、被中泰抓了以后，一直关压在曼谷特别监狱中，其不断尝试过花费巨额费用联系外界雇佣兵营救，也尝试过贿赂狱警和泰国高官等多种方式未能得到答复，就在昨天二审依旧判他回中国受审。
中午时分，监区长叫他衣服穿好去外面会见，说他朋友来见他。一到监狱门口马上被中国大使馆和泰国移民局带走直接送往素万那普机场飞往重庆，今天应该已经在重庆关押受审。天网恢恢 疏而不漏，张誉发这个骗了全球5000亿人民币，中国受害者几百万人的灰产祖师爷，在曼谷特别监狱期间天天求神拜佛，叫他的人在外面大兴土木，建寺庙等等善举，也一直说他的口头禅 心存善念 一切改变！可惜！因果报应屡试不爽！马来西亚华裔诈骗了中国人民血汗钱5000亿！玉皇大帝来了也难救。
张誉发在狱中收了不少干儿子当中有不少亡命之徒，此时狱中不断向外界已出狱的干儿子们发出救援信号，联系各方势力势必要把他们干爹给救下，现如今监狱中已增派狱警人手做好保密措施，防止事件进一步扩大造成舆论压力。正所谓世界哪有不透风的墙？东南亚一些地方势力已经开始暗流涌动起来，也有各界大佬们在观望关注张誉发最终结果。
已经50多岁的张誉发 在泰国有一个20岁的小老婆，生了个儿子，二审一输 他小老婆天天来监狱看他，为了要钱 马来西亚也有两个老婆，孩子四五个目前为了争夺张誉发上万亿财产斗争中，现各自为营一度发出【暗花】手刃兄弟姐妹独占这份巨额财产，张誉发在世界各地都有大量财产，最终这份巨额财产谁能独占鳌头。
5000亿诈骗案罪名如果真被重庆宣判罪名成立，不用想也知道张誉发可能要老死在中国监狱里，东南亚【一代传奇枭雄】末路于此。
由此可见中国对电信诈骗是零容忍态度，近日泰国前总理赛塔被弹劾下台后，由37岁的佩通坦·钦那瓦（泰国前总理英拉·西那瓦的侄女）出任现任泰国总理位置，希望得到中国方面的支持与善意？才有了开头引渡张誉发事件出现？
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MBI集团创始人 张誉发、被中泰抓了以后，一直关压在曼谷特别监狱中，其不断尝试过花费巨额费用联系外界雇佣兵营救，也尝试过贿赂狱警和泰国高官等多种方式未能得到答复，就在昨天二审依旧判他回中国受审。
中午时分，监区长叫他衣服穿好去外面会见，说他朋友来见他。一到监狱门口马上被中国大使馆和泰国移民局带走直接送往素万那普机场飞往重庆，今天应该已经在重庆关押受审。天网恢恢 疏而不漏，张誉发这个骗了全球5000亿人民币，中国受害者几百万人的灰产祖师爷，在曼谷特别监狱期间天天求神拜佛，叫他的人在外面大兴土木，建寺庙等等善举，也一直说他的口头禅 心存善念 一切改变！可惜！因果报应屡试不爽！马来西亚华裔诈骗了中国人民血汗钱5000亿！玉皇大帝来了也难救。
张誉发在狱中收了不少干儿子当中有不少亡命之徒，此时狱中不断向外界已出狱的干儿子们发出救援信号，联系各方势力势必要把他们干爹给救下，现如今监狱中已增派狱警人手做好保密措施，防止事件进一步扩大造成舆论压力。正所谓世界哪有不透风的墙？东南亚一些地方势力已经开始暗流涌动起来，也有各界大佬们在观望关注张誉发最终结果。
已经50多岁的张誉发 在泰国有一个20岁的小老婆，生了个儿子，二审一输 他小老婆天天来监狱看他，为了要钱 马来西亚也有两个老婆，孩子四五个目前为了争夺张誉发上万亿财产斗争中，现各自为营一度发出【暗花】手刃兄弟姐妹独占这份巨额财产，张誉发在世界各地都有大量财产，最终这份巨额财产谁能独占鳌头。
5000亿诈骗案罪名如果真被重庆宣判罪名成立，不用想也知道张誉发可能要老死在中国监狱里，东南亚【一代传奇枭雄】末路于此。
由此可见中国对电信诈骗是零容忍态度，近日泰国前总理赛塔被弹劾下台后，由37岁的佩通坦·钦那瓦（泰国前总理英拉·西那瓦的侄女）出任现任泰国总理位置，希望得到中国方面的支持与善意？才有了开头引渡张誉发事件出现？
九州博彩集团特大洗钱案告破！仅查获的现金就超1.6亿，重达33斤
据台媒8月23日报道，台湾省警方宣布侦破九州博彩集团大案，起诉陈姓主嫌等32人，并查扣超1.6亿元现金，扣押不动产、黄金、名车等共值41亿，已是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。
台中地检署今天指出，九州博彩集团管理的科技公司开发第三方支付系统OnePaid，提供给博彩集团及诈骗集团进行洗钱犯罪，检警自去年5月至今年5月间，对九州集团旗下多家公司与集团成员住处等65处，发动10波搜索行动，拘提、传唤到案48人，今天起诉陈姓主嫌等32人。
法务部调查局航业调查处高雄调查站下午召开记者会补充，陈男指挥集团成员在台湾省、越南、柬埔寨等地长期经营LEO、THA、KUBET等知名博彩网站，以旗下公司开发的OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，向赌客收取新台币约438亿元赌金，并掩护诈骗集团利用系统收取不法所得约1853万元洗钱。
航高站指出，检警前往集团成员据点查扣高达现金新台币1.6亿多元，并冻结成员金融帐户14亿元，另为预防成员脱产，还扣押25笔包括台中七期豪宅不动产，市值约24亿元，其他还有宾利、法拉利、玛莎拉蒂等19辆名车、黄金、价值约3000万名表等，总价值约41亿元，也是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。
承办人员透露，此案查扣的1.6亿多元现金重量约16.5公斤，光点钞就花了1天1夜，大多数查扣名车则由集团成员持上亿元现金赎回，显示不法所得之高。目前有报案的诈骗受害者约80人，实际受害人数恐怕难以估算。
航高站表示，此案犯罪手法是第三方支付公司提供赌博网站及诈骗集团金流服务，并协助以人头公司注册成为第三方支付商户会员，再提供虚拟帐号供赌客或被害人汇入赌金及赃款，虚拟帐号实则连结至第三方支付公司实体帐户，待款项汇入后水房人员再拨款转入假商户人头帐户，由赌博及诈骗集团以现金提领及多层次转帐方式洗钱。
另一方面，若有民众使用虚拟帐号或超商条码被诈骗，就由不法集团提供不实的卖方资料给司法单位，制造断点，以掩饰其洗钱、博彩及诈骗等犯行。
检警经追查第三方支付平台洗钱金流，调阅3000多等案银行帐户资料，发现九州集团将不法所得移转至集团旗下公司，作为发放薪资、开发赌博游戏、购地建屋及购买名车等目的使用，另将不法所得汇往国外人头境外公司，再藉由假合约制造合法收入外观，将不法所得汇回台湾省，进行跨境洗钱。
据台媒8月23日报道，台湾省警方宣布侦破九州博彩集团大案，起诉陈姓主嫌等32人，并查扣超1.6亿元现金，扣押不动产、黄金、名车等共值41亿，已是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。
台中地检署今天指出，九州博彩集团管理的科技公司开发第三方支付系统OnePaid，提供给博彩集团及诈骗集团进行洗钱犯罪，检警自去年5月至今年5月间，对九州集团旗下多家公司与集团成员住处等65处，发动10波搜索行动，拘提、传唤到案48人，今天起诉陈姓主嫌等32人。
法务部调查局航业调查处高雄调查站下午召开记者会补充，陈男指挥集团成员在台湾省、越南、柬埔寨等地长期经营LEO、THA、KUBET等知名博彩网站，以旗下公司开发的OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，向赌客收取新台币约438亿元赌金，并掩护诈骗集团利用系统收取不法所得约1853万元洗钱。
航高站指出，检警前往集团成员据点查扣高达现金新台币1.6亿多元，并冻结成员金融帐户14亿元，另为预防成员脱产，还扣押25笔包括台中七期豪宅不动产，市值约24亿元，其他还有宾利、法拉利、玛莎拉蒂等19辆名车、黄金、价值约3000万名表等，总价值约41亿元，也是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。
承办人员透露，此案查扣的1.6亿多元现金重量约16.5公斤，光点钞就花了1天1夜，大多数查扣名车则由集团成员持上亿元现金赎回，显示不法所得之高。目前有报案的诈骗受害者约80人，实际受害人数恐怕难以估算。
航高站表示，此案犯罪手法是第三方支付公司提供赌博网站及诈骗集团金流服务，并协助以人头公司注册成为第三方支付商户会员，再提供虚拟帐号供赌客或被害人汇入赌金及赃款，虚拟帐号实则连结至第三方支付公司实体帐户，待款项汇入后水房人员再拨款转入假商户人头帐户，由赌博及诈骗集团以现金提领及多层次转帐方式洗钱。
另一方面，若有民众使用虚拟帐号或超商条码被诈骗，就由不法集团提供不实的卖方资料给司法单位，制造断点，以掩饰其洗钱、博彩及诈骗等犯行。
检警经追查第三方支付平台洗钱金流，调阅3000多等案银行帐户资料，发现九州集团将不法所得移转至集团旗下公司，作为发放薪资、开发赌博游戏、购地建屋及购买名车等目的使用，另将不法所得汇往国外人头境外公司，再藉由假合约制造合法收入外观，将不法所得汇回台湾省，进行跨境洗钱。
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