Друзья, предлагаю начать объединяться под хэштегом #НародПротивСПБ для составления коллективного иска с требованием предоставить доступ к иностранным ценным бумагам

Задачи:

• через #НародПротивСПБ организоваться в единую группу

• собрать инициативную группу в телеграм

• определить юристов, для составления иска

• определить ответственных за взаимодействие с популярными инвест блогерами и РБК

• до 31.01.24 подготовить текст иска

• запустить иск до выборов Президента РФ 17.03.24

Основные тезисы:

• доступ на КНР (дружественный депозитарий)

• доступ на США / передача активов неподсанкционному брокеру

• разрешение на продажу Meta

Прошу откликнуться тех, кто готов активно работать в этом направлении, для совместной организации процесса. Я верю, что у Сердюкова получится решить вопрос с доступом к нашим активам, но на всякий случай, при негативном сценарии, нужно подготовиться. Выборы Президента, это отличная возможность придать резонанс данному вопросу.

#НародПротивСПБ #СПББиржа #Горюнов

На Smart-lab вышла отличная статья, рекомендую к прочтению:

СПБ Биржа. Как вернуть "застрявшие" активы.

Всем привет! Цель поста — подсказать людям, чьи активы «застряли» на СПБ Бирже, путь или надежду, как вернуть доступ к активам.

27 ноября новостные агентства распространили информацию о подаче в арбитражный суд иска о признании СПБ Биржи банкротом, комментировать новость нет смысла, в сети интернет уже достаточно информации.

🔸 Один из самых простых путей: перевод акций между депозитариями. Есть 2 способа сделать перевод:

1. Перевод внутри депозитария DTCC, счет, куда будут переведены активы, должен быть у американского брокера (как пример Interactive Brokers), процедура перевода упрощенная в этом случае

2. Перевод между депозитарием Bank of New York Mellon или Бест Эффортс банк в сторонний депозитарий.

🔸 Сложности с которыми можно столкнуться:

• Принимающий брокер должен быть готов принять активы связанные с СПБ Биржей

• Сделать это будет возможно до 31 января 2024 года, пока действует лицензия OFAC
ссылка 1
ссылка 2

• Открытие счетов в иностранных брокерах

• Палки в колеса с стороны СПБ Биржи или депозитария Бест Эффортс Банк (создания прецедента депозитарного перевода, покажет бездействие и низкую заинтересованность СПБ Биржи)

🔸 Препятствия:

• В депозитарии Bank of New York Mellon, отсутствует информация о конечных владельцах ценных бумаг, все бумаги хранятся на записи «Василий Васильевич, Рога и Копыта»

🔸 Что могут сделать крупные инвесторы:

• Подать заявление с просьбой раскрыть информацию о владельце для всей цепочки депозитариев (что это значит: депозитарий DTCC и Bank of New York Mellon будут знать, что активы принадлежат конкретному человеку)

• Договориться с брокером, кто примет активы

• Подать заявление на перевод активов

🔸 Что могут средние и маленькие инвесторы (тут, как раз то, к чему я призываю):

• Объединиться в группу

• Создать групповое заявление (особенно это поможет в правовом поле США)

• см. шаги для крупных инвесторов

🔸 Что делать если подготовка документов заняла много времени и лицензия OFAC перестала действовать:

• Раскрыть конечных владельцев

• Подать заявление на получение индивидуальной лицензии (Группы лицензий) OFAC

🔸 Общая схема депозитарного учета американских ценных бумаг (см. изображение ниже).

P.S. прошу распространить информацию под хэштегом #НародПротивСПБ, чтобы люди знали, что пути вывода активов есть, сложные, требующие ресурсов, но есть.

Источник
В телеграм

​​⚡️⚡️⚡️ СПБ Биржа начала подготовку к обмену замороженных активов по указу Путина

СПБ Биржа предупредила брокеров о том, что готовит свою инфраструктуру для обмена активами. У «РБК Инвестиций» есть скриншот из личного кабинета «Цифра брокера», в котором инвесткомпания ссылается на сообщение торговой площадки (на фото). Информацию о подготовке к обмену «РБК Инвестициям» подтвердил представитель биржи.

Речь идет о механизме, который предусмотрен указом президента Владимира Путина №844 от 08.11.2023 — по нему российские инвесторы смогут реализовать свои замороженные бумаги нерезидентам, а те выкупят их на деньги со счетов типа С.

В письме, которое СПБ Биржа направила профучастникам, указано, что с 1 декабря ее расчетный центр — «СПБ Клиринг» — снял ограничения на перевод ценных бумаг между неторговыми разделами.

🗣 «Это связано с подготовкой участников рынка к обмену заблокированных активов российских инвесторов на средства иностранных инвесторов со счетов типа С, предусмотренному указом президента №844», — сказал представитель площадки.

Он также пояснил, что у расчетного депозитария СПБ Биржи — СПБ Банка — есть два вида неторговых разделов депозитарных счетов для участников торгов, между которыми и был возобновлен перевод иностранных ценных бумаг:

▪️Первый вид — неторговые разделы, где хранятся обособленные в 2022 году иностранные ценные бумаги, в цепочке хранения которых присутствует и НРД, и вышестоящие иностранные депозитарии Euroclear и Clearstream;

▪️Второй вид — здесь хранятся иностранные ценные бумаги, обособленные после объявления санкций в отношении СПБ Биржи 2 ноября, в цепочке их учета и хранения присутствуют только иностранные депозитарии (за исключением Euroclear и Clearstream).

https://quote.ru/news/article/656f08cd9a79475ed485fb1d

@selfinvestor

Ранее ЦБ давал примерный план обмена активов
https://t.me/selfinvestor/11752

Возможно если схема окажется рабочей, получится обменять все заблокированные Euroclear и Clearstream активы, а так же тот, объем активов, которые СПБ Биржа не сможет вытащить из-за санкций.

Но при этом Еврокомиссия не в курсе предложения об обмене замороженными активами с Россией:

«Нам неизвестно о таком предложении, никаких переговоров с Россией о потенциальном обмене активами также не ведётся».

❗️«Полностью разочарованы». Итоги встречи пострадавших инвесторов с главой СПБ Биржи

7 декабря прошла встреча главы СПБ Биржи Евгения Сердюкова с инициативной группой инвесторов, пострадавших от блокировки активов. Корреспондент «РБК Инвестиций» нашел ее участников и выяснил, о чем шла речь:

▪️ На СПБ Бирже считают, что срок лицензии OFAC на завершение операций — 31 января — касается только американских лиц. По словам участников встречи, Сердюков предложил «игнорировать» этот дедлайн.

▪️ Пострадавшие инвесторы не могут получить от СПБ Биржи данные о цепочках хранения их бумаг. Это нужно, чтобы обратиться за индивидуальной лицензией либо для перевода активов в другой депозитарий.

▪️ Частные инвесторы со ссылкой на слова Сердюкова говорят, что контрагенты в дружественных юрисдикциях попросту испугались вторичных санкций. Поэтому не проводятся торги акциями Гонконга.

▪️ В целом инвесторы остались «полностью разочарованы» прошедшей встречей. «РБК Инвестиции» направили запрос в пресс-службу СПБ Биржи.

https://quote.ru/news/article/6571d1289a79477f157f24c4

@selfinvestor

Информация от участника встречи инвесторов с Сердюковым

https://t.me/TRADE_SYSTEM007/18402

⚡У инвесторов появится возможность продать заблокированные иностранные активы нерезидентам

Банк России определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, который даст возможность российским инвесторам продать заблокированные иностранные ценные бумаги нерезидентам за их «С»-деньги. Продаже подлежат бумаги, учитываемые в НРД.

Торги могут быть запущены после того, как Правительственная комиссия утвердит правила и условия их проведения. После объявления старта брокеры, доверительные управляющие, управляющие компании ПИФ будут обязаны проинформировать своих клиентов о начале торгов. Участие в них добровольное.

Каждый инвестор может подать заявки на общую сумму не более 100 тыс. рублей. Порядок расчета стоимости бумаг, выставляемых на продажу, также установит Правительственная комиссия. Такие ценные бумаги будут обособлены на счетах в депозитариях до завершения торгов.

По итогам проведения торгов денежные средства за проданные ценные бумаги будут зачислены на указанные российскими инвесторами счета. Ограничения на распоряжение вырученными от продажи ценных бумаг деньгами устанавливаться не будут.

Нерезиденты, желающие принять участие в торгах, также должны подать заявку на покупку заблокированных ценных бумаг. Приобретенные ими активы зачислят на специальные транзитные счета депо, которые будут открыты по итогам торгов. Для оплаты активов иностранцы могут использовать средства со счетов типа «С». Режим таких счетов определен решением Совета директоров Банка России.

На текущий момент в России работает уже три крупных маркетмейкера с доступом к зарубежным площадкам, через разные инфраструктуры, поэтому фьючерсы на иностранные акции вполне реальны. Мы получим безопасный доступ на глобальные рынки, через расчёты в рублях. А при запуске опционов на акции РФ, Мосбиржа может быстро оказаться на вторых ролях. У Сердюкова есть большой опыт в этом направлении, он один из тех, кто создавал срочный рынок в России. Ожидаемая и очень позитивная новость.

СПБ Биржа согласовала стратегию разблокировки активов: СПБ Банк обратится в OFAC

СПБ Банк — расчётный депозитарий СПБ Биржи, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, готовит официальный запрос в OFAC с предложением следующих механизмов разблокировки активов:

➡️ вывод СПБ Банка из-под контроля находящейся под санкциями СПБ Биржи за счёт уменьшения доли Биржи в уставном капитале Банка;
➡️ уточнение генеральной лицензии №76A с целью распространения её действия на клиентов участников торгов, а также продления срока действия этой лицензии;
➡️ издание OFAC специальной лицензии, позволяющей разблокировать активы клиентов участников торгов;
➡️ издание OFAC новой генеральной лицензии, позволяющей разблокировать активы клиентов участников торгов.

Новости о ходе взаимодействия с OFAC будут публиковаться на Информационном портале о разблокировке иностранных активов.

Подробнее в официальном сообщении.
@spbexchange_official

Все, что нужно на сегодняшний день знать о разблокировке активов

Во время переговоров американские и связанные с ними контрагенты, подтвердили, что они не готовы руководствоваться генеральной лицензией OFAC №76А, потому что в лицензии ничего не говорится про операции по выводу активов участников торгов и их клиентов, поэтому разблокировка невозможна без дополнительных разъяснений OFAC.

Дружественные контрагенты приостановили обработку любых поручений по причине проведения комплаенс-процедур, так как они опасаются вторичных санкций со стороны США. Переговоры с ними продолжаются.

Расчётный депозитарий СПБ Биржи — СПБ Банк, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, ведет работу напрямую с OFAC для обсуждения механизмов разблокировки активов.

Почему активы оказались замороженными?
Учет акций осуществляется с участием центрального депозитария США DTC.
Так как СПБ Банк принадлежит более чем на 50% СПБ Бирже, санкции против СПБ Биржи «автоматически» распространяются и на него. Именно по этой причине DTC заблокировал активы, структурированные через СПБ Банк.

Ценные бумаги, заблокированные в силу санкций США, учитывались СПБ Банком, а не СПБ Биржей. То же относится и к выплатам по заблокированным ценным бумагам. Одна из возможных стратегий – это корпоративная реструктуризация СПБ Банка с целью его выведения из-под блокирующих санкций США.

Генеральная лицензия №76А разрешает «обычные и необходимые сделки» для завершения транзакций с СПБ Биржей и СПБ Банком. Она действует до 31 января 2024. Кроме того, эта Генеральная лицензия предусматривает, что все возможные платежи в пользу СПБ Биржи и СПБ Банка должны пойти на заблокированный счет.

Генеральная лицензия №50 разрешает физическим лицам вывести активы с собственных счетов в подсанкционных юридических лицах. Инвесторы (физические лица) не имеют собственных счетов в СПБ Банке (такие счета есть у брокеров). Иностранные контрагенты не применяют эту лицензию в отсутствие дополнительных разъяснений со стороны OFAC.

Какова стратегия разблокировки активов?
▪️уточнение Генеральной лицензии №76А с целью ее распространения на индивидуальных инвесторов, а также продление срока действия этой лицензии;
▪️издание OFAC специальной лицензии, позволяющей разблокировать активы частных инвесторов;
▪️издание OFAC новой генеральной лицензии, позволяющей разблокировать активы клиентов участников торгов или брокеров;
▪️возможная разблокировка активов инвесторов посредством вывода СПБ Банка из под санкций вследствие снижения контроля СПБ Биржи ниже 50%.

Почему СПБ Биржа не раскрывает цепочку хранения заблокированных активов?
СПБ Банк учитывал американские ценные бумаги в различных иностранных депозитариях, применяя метод немаркированного учета. Это означает, что для СПБ Банка невозможно установить цепочку хранения активов для отдельного клиента.
Центральный депозитарий США DTC осуществляет конечный учет почти всех заблокированных активов.

Индивидуальный инвестор имеет право на обращение в OFAC за индивидуальной лицензией. СПБ Биржа разрабатывает документы для такого обращения, но есть смысл дождаться ответа от OFAC по итогу централизованного обращения.

Руководство по получению лицензии OFAC

https://smart-lab.ru/mobile/topic/973054

🇷🇺#SBPE #россия
СПБ Биржа занимается разработкой механизма для разблокировки бумаг с листингом на Гонконгской фондовой бирже. Площадка планирует перевести такие активы из своего депозитария (СПБ Банка) в сторонний российский депозитарий, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Один из них сообщил, что бумаги могут перевести в депозитарий ИК «САВ Капитал». Впрочем, сроки возможного начала перевода активов неизвестны.

@thewallstreetpro