Madrid bewirbt sich für den Sitz der Europäischen Behörde für die Bekämpfung der Geldwäsche
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34 Personen in Andalusien und Kantabrien wegen Geldwäsche von Erlösen aus dem Drogenhandel festgenommen
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Fünf Personen in Santander wegen krimineller Vereinigung und Geldwäsche festgenommen
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Spaniens Maskendeals: Das Epizentrum des Komplotts, Verträge im Wert von 54 Millionen, Geldwäsche mit Wohnungen und Steueroasen
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Spaniens Maskendeals: Das Epizentrum des Komplotts, Verträge im Wert von 54 Millionen, Geldwäsche mit Wohnungen und Steueroasen…
Infolge von 14 Verhaftungen, die am vergangenen Dienstag von der Guardia Civil vorgenommen wurden, wurde die Existenz eines mutmaßlichen Korruptionskomplotts