Madrid bewirbt sich für den Sitz der Europäischen Behörde für die Bekämpfung der Geldwäsche

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34 Personen in Andalusien und Kantabrien wegen Geldwäsche von Erlösen aus dem Drogenhandel festgenommen

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Fünf Personen in Santander wegen krimineller Vereinigung und Geldwäsche festgenommen

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Spaniens Maskendeals: Das Epizentrum des Komplotts, Verträge im Wert von 54 Millionen, Geldwäsche mit Wohnungen und Steueroasen

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