#скеровано_до_суду
⚖️НАБУ і САП відправили на лаву підсудних чинного народного депутата України, якого обвинувачують у недостовірному декларуванні криптовалюти.
У 2020 році він задекларував криптовалюту ринковою вартістю понад 24 млн грн, якою начебто володів ще з 2019 року.
Проте зазначений нардепом криптовалютний гаманець насправді ніколи йому не належав, а транзакції з придбання задекларованої криптовалюти здійснювались громадянами іншої держави, які жодним чином не пов’язані з суб’єктом декларування.
Детальніше
⚖️НАБУ і САП відправили на лаву підсудних чинного народного депутата України, якого обвинувачують у недостовірному декларуванні криптовалюти.
У 2020 році він задекларував криптовалюту ринковою вартістю понад 24 млн грн, якою начебто володів ще з 2019 року.
Проте зазначений нардепом криптовалютний гаманець насправді ніколи йому не належав, а транзакції з придбання задекларованої криптовалюти здійснювались громадянами іншої держави, які жодним чином не пов’язані з суб’єктом декларування.
Детальніше
#скеровано_до_суду
⚖️НАБУ і САП відправили на лаву підсудних колишнього Голову Верховного Суду, викритого на отримані неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
Кошти надавались власником групи «Фінанси і кредит» за ухвалення рішення на його користь.
у 2002 році він придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, аби визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте суд відмовив у задоволенні вимог.
У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.
Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом, який мав зв’язки з Головою Верховного Суду. Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату 2,7 млн дол. США (1,8 млн дол. США – Голові та суддям Верховного Суду, решта – як «оплата» посередницьких послуг).
15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у сумі 450 тис. дол. США Голову Верховного Суду й адвоката було викрито «на гарячому». Наступного дня їм повідомили про підозру.
3 серпня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру власнику групи «Фінанси і кредит». Слідство стосовно нього та решти ймовірних учасників злочину виділили в окремі кримінальні провадження.
Детальніше
⚖️НАБУ і САП відправили на лаву підсудних колишнього Голову Верховного Суду, викритого на отримані неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
Кошти надавались власником групи «Фінанси і кредит» за ухвалення рішення на його користь.
у 2002 році він придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, аби визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте суд відмовив у задоволенні вимог.
У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.
Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом, який мав зв’язки з Головою Верховного Суду. Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату 2,7 млн дол. США (1,8 млн дол. США – Голові та суддям Верховного Суду, решта – як «оплата» посередницьких послуг).
15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у сумі 450 тис. дол. США Голову Верховного Суду й адвоката було викрито «на гарячому». Наступного дня їм повідомили про підозру.
3 серпня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру власнику групи «Фінанси і кредит». Слідство стосовно нього та решти ймовірних учасників злочину виділили в окремі кримінальні провадження.
Детальніше
#скеровано_до_суду
⚖️НАБУ і САП скерували до суду справу щодо завдання понад 176 млн грн збитків ПАТ «Центренерго».
У 2020 році ПАТ «Центренерго» уклало угоди про продаж електроенергії ТОВ «Юнайтед Енерджі», яке перемогло в аукціонах. Через невідбір законтрактованої за цими угодами електроенергії компанія-переможець мала сплатити штраф. Аби цього уникнути, з ПАТ заднім числом уклали додаткові угоди, які дозволили відібрання будь-якого обсягу електроенергії замість зафіксованого у первинних угодах.
У результаті цих дій ПАТ не отримало 176,8 млн грн.
Серед обвинувачених:
- ексчлен Дирекції ПАТ «Центренерго»;
- ексначальник Департаменту ПАТ «Центренерго»;
- керівник ТОВ.
Детальніше
⚖️НАБУ і САП скерували до суду справу щодо завдання понад 176 млн грн збитків ПАТ «Центренерго».
У 2020 році ПАТ «Центренерго» уклало угоди про продаж електроенергії ТОВ «Юнайтед Енерджі», яке перемогло в аукціонах. Через невідбір законтрактованої за цими угодами електроенергії компанія-переможець мала сплатити штраф. Аби цього уникнути, з ПАТ заднім числом уклали додаткові угоди, які дозволили відібрання будь-якого обсягу електроенергії замість зафіксованого у первинних угодах.
У результаті цих дій ПАТ не отримало 176,8 млн грн.
Серед обвинувачених:
- ексчлен Дирекції ПАТ «Центренерго»;
- ексначальник Департаменту ПАТ «Центренерго»;
- керівник ТОВ.
Детальніше
#скеровано_до_суду
⚖️НАБУ і САП скерували до суду справу щодо розкрадання понад 27,3 млн грн при будівництві дошкільного навчального закладу у передмісті Києва.
У лютому 2018 року одна з сільрад Київської області оголосила тендер на будівництво дитячого садка на 280 місць, перемогу в якому здобув наперед визначений підрядник (ТОВ 1). Замість збудувати заклад та ввести його в експлуатацію до кінця 2018 року, він та посадовці сільради заволоділи понад 27,3 млн грн шляхом підроблення актів виконаних робіт, а також завищення вартості та обсягу будівельних робіт й використаних матеріалів. Також мали місце розрахунки з іншим підрядником (ТОВ 2) за послуги з розробки проєктної документації, які насправді не надавались.
Серед обвинувачених:
- голова сільської ради на Київщині (організатор схеми);
- головний бухгалтера (член тендерного комітету сільської ради);
- 2 директори ТОВ 1;
- директор ТОВ 2 (організатор схеми).
Детальніше
⚖️НАБУ і САП скерували до суду справу щодо розкрадання понад 27,3 млн грн при будівництві дошкільного навчального закладу у передмісті Києва.
У лютому 2018 року одна з сільрад Київської області оголосила тендер на будівництво дитячого садка на 280 місць, перемогу в якому здобув наперед визначений підрядник (ТОВ 1). Замість збудувати заклад та ввести його в експлуатацію до кінця 2018 року, він та посадовці сільради заволоділи понад 27,3 млн грн шляхом підроблення актів виконаних робіт, а також завищення вартості та обсягу будівельних робіт й використаних матеріалів. Також мали місце розрахунки з іншим підрядником (ТОВ 2) за послуги з розробки проєктної документації, які насправді не надавались.
Серед обвинувачених:
- голова сільської ради на Київщині (організатор схеми);
- головний бухгалтера (член тендерного комітету сільської ради);
- 2 директори ТОВ 1;
- директор ТОВ 2 (організатор схеми).
Детальніше
#скеровано_до_суду
⚖️НАБУ і САП скерували до суду справу стосовно колишнього посадовця ДП «НАЕК «Енергоатом», через дії якого у вересні 2020 року держава зазнала понад 93 млн грн збитків.
Слідство встановило, що коли ДП «НАЕК «Енергоатом» організувало аукціон з продажу електричної енергії, підозрюваний умисно створив умови, аби переможцем визнали одного з найбільших трейдерів, який забезпечував електроенергією феросплавні заводи. За підписаним договором він мав продавати електроенергію за ціною 1120 грн за 1 МВт/г. При цьому інші учасники аукціону пропонували вигідніші ціни – до 1300 грн за 1 МВт/г.
Внаслідок продажу 1 465 000 МВт/г електроенергії за заниженою ціною держпідприємство недоотримало дохід у сумі 93,76 млн грн.
Детальніше
⚖️НАБУ і САП скерували до суду справу стосовно колишнього посадовця ДП «НАЕК «Енергоатом», через дії якого у вересні 2020 року держава зазнала понад 93 млн грн збитків.
Слідство встановило, що коли ДП «НАЕК «Енергоатом» організувало аукціон з продажу електричної енергії, підозрюваний умисно створив умови, аби переможцем визнали одного з найбільших трейдерів, який забезпечував електроенергією феросплавні заводи. За підписаним договором він мав продавати електроенергію за ціною 1120 грн за 1 МВт/г. При цьому інші учасники аукціону пропонували вигідніші ціни – до 1300 грн за 1 МВт/г.
Внаслідок продажу 1 465 000 МВт/г електроенергії за заниженою ціною держпідприємство недоотримало дохід у сумі 93,76 млн грн.
Детальніше
#скеровано_до_суду
⚖️Перед судом постане ексначальник структурного підрозділу ГУНП в Чернівецькій області, якого НАБУ і САП викрили на вимаганні та одержанні 40 тис. євро неправомірної вигоди.
Кошти вимагались за непритягнення особи до кримінальної відповідальності. Обвинувачений зокрема обіцяв домовитися зі слідчими ГУНП в Чернівецькій області щодо неповідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні.
Під час передачі другої частини неправомірної вигоди у сумі 30 тис. євро посадовця затримали «на гарячому».
Детальніше
⚖️Перед судом постане ексначальник структурного підрозділу ГУНП в Чернівецькій області, якого НАБУ і САП викрили на вимаганні та одержанні 40 тис. євро неправомірної вигоди.
Кошти вимагались за непритягнення особи до кримінальної відповідальності. Обвинувачений зокрема обіцяв домовитися зі слідчими ГУНП в Чернівецькій області щодо неповідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні.
Під час передачі другої частини неправомірної вигоди у сумі 30 тис. євро посадовця затримали «на гарячому».
Детальніше
#скеровано_до_суду
Заволодіння 1,2 млрд грн НБУ: судитимуть власника та ексголову спостережної ради «ВіЕйБі Банку»⚖️
Напередодні свого банкрутства «ВіЕйБі Банк» звернувся до Нацбанку з проханням надати 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту під заставу нерухомості, вартість якої завищили майже у 25 разів. Крім того, для отримання коштів банк мав надати пакет документів, але не зробив цього. На ці порушення правління НБУ заплющило очі і надання кредиту погодило.
За 40 днів «ВіЕйБі Банк» визнали неплатоспроможним, а отримані 1,2 млрд грн він так і не повернув.
25 березня 2024 року справу стосовно власника та ексголови спостережної ради «ВіЕйБі Банку» скерували до суду.
Детальніше
Заволодіння 1,2 млрд грн НБУ: судитимуть власника та ексголову спостережної ради «ВіЕйБі Банку»⚖️
Напередодні свого банкрутства «ВіЕйБі Банк» звернувся до Нацбанку з проханням надати 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту під заставу нерухомості, вартість якої завищили майже у 25 разів. Крім того, для отримання коштів банк мав надати пакет документів, але не зробив цього. На ці порушення правління НБУ заплющило очі і надання кредиту погодило.
За 40 днів «ВіЕйБі Банк» визнали неплатоспроможним, а отримані 1,2 млрд грн він так і не повернув.
25 березня 2024 року справу стосовно власника та ексголови спостережної ради «ВіЕйБі Банку» скерували до суду.
Детальніше
#скеровано_до_суду
Заволодіння 5,6 млн грн «Волиньторфу»: судитимуть колишніх директора ДП та керівника приватної компанії⚖️
Очільник ДП «Волиньторф» уклав з ТОВ 1 договори на купівлю цінних паперів коштом очолюваного ним підприємства. У день купівлі посадовець перепродав ці папери ТОВ 2, від якого держпідприємство в результаті не отримало жодної гривні. Кошти, отримані ТОВ 1 за продаж цінних паперів, надалі витратили для погашення кредиту, за який ці папери придбали.
За даними слідства, згадані приватні товариства, а також низка залучених до схеми суб’єктів господарювання були пов’язані між собою та контролювалися чинними на той момент народними депутатами. Після реалізації оборудки частина з них припинила свою діяльність, аби замести сліди злочину.
У результаті держпідприємству заподіяно 5,6 млн грн збитків.
Детальніше
Заволодіння 5,6 млн грн «Волиньторфу»: судитимуть колишніх директора ДП та керівника приватної компанії⚖️
Очільник ДП «Волиньторф» уклав з ТОВ 1 договори на купівлю цінних паперів коштом очолюваного ним підприємства. У день купівлі посадовець перепродав ці папери ТОВ 2, від якого держпідприємство в результаті не отримало жодної гривні. Кошти, отримані ТОВ 1 за продаж цінних паперів, надалі витратили для погашення кредиту, за який ці папери придбали.
За даними слідства, згадані приватні товариства, а також низка залучених до схеми суб’єктів господарювання були пов’язані між собою та контролювалися чинними на той момент народними депутатами. Після реалізації оборудки частина з них припинила свою діяльність, аби замести сліди злочину.
У результаті держпідприємству заподіяно 5,6 млн грн збитків.
Детальніше
#скеровано_до_суду
⚖️НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням чинного народного депутата України у наданні неправомірної вигоди топпосадовцю у сфері відновлення.
У серпні 2023 року нардеп, член комітету з питань антикорупційної політики, звернувся до топпосадовця Державного агентства відновлення з проханням сприяти виділенню коштів на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури. За це пообіцяв неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тис. дол. США, а згодом надав її частину у розмірі 0,39 біткоїна, що на той момент дорівнювало 10 тис. дол. США.
Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати у криптовалюті.
Детальніше | Відео
⚖️НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням чинного народного депутата України у наданні неправомірної вигоди топпосадовцю у сфері відновлення.
У серпні 2023 року нардеп, член комітету з питань антикорупційної політики, звернувся до топпосадовця Державного агентства відновлення з проханням сприяти виділенню коштів на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури. За це пообіцяв неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тис. дол. США, а згодом надав її частину у розмірі 0,39 біткоїна, що на той момент дорівнювало 10 тис. дол. США.
Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати у криптовалюті.
Детальніше | Відео
#скеровано_до_суду
⚖️НАБУ та САП скерували до суду справу посадовців «Укрзалізниці», які в 2020 році спробували нажитись на 4,9 млн грн при закупівлі ПЛР-тестів.
Слідство встановило, що тодішній директор та працівники філії «Укрзалізниці» допомогли приватній компанії перемогти у торгах, хоча запропонована нею ціна у півтора рази перевищувала ринкову (1280 грн проти 837 грн за тест).
Інші структурні підрозділи «Укрзалізниці» відмовилися погоджувати укладення договору з переможцем та запобігли розкраданню коштів держкомпанії.
Детальніше
⚖️НАБУ та САП скерували до суду справу посадовців «Укрзалізниці», які в 2020 році спробували нажитись на 4,9 млн грн при закупівлі ПЛР-тестів.
Слідство встановило, що тодішній директор та працівники філії «Укрзалізниці» допомогли приватній компанії перемогти у торгах, хоча запропонована нею ціна у півтора рази перевищувала ринкову (1280 грн проти 837 грн за тест).
Інші структурні підрозділи «Укрзалізниці» відмовилися погоджувати укладення договору з переможцем та запобігли розкраданню коштів держкомпанії.
Детальніше
