#матеріали_відкрито
✅НАБУ і САП завершили слідство за підозрою народного депутата України IX скликання та ще чотирьох осіб у заволодінні понад 320 га державних земель.
Відповідну схему нардеп розробив у 2016-2019 роках, маючи вплив на службових осіб Головного управління Держгеокадастру однієї з областей. За нею директор держпідприємства, яке мало у постійному користуванні землю, мав відмовитися від права користування нею та звернутися до ГУ Держгеокадастру області з відповідною заявою. Після припинення права користування керівник ГУ Держгеокадастру області видав земельні ділянки наперед визначеним фізособам, які згодом продали їх компанії, підконтрольній організатору схеми.
Внаслідок таких дій державі заподіяно понад 126 млн грн збитків.
Детальніше
✅НАБУ і САП завершили слідство за підозрою народного депутата України IX скликання та ще чотирьох осіб у заволодінні понад 320 га державних земель.
Відповідну схему нардеп розробив у 2016-2019 роках, маючи вплив на службових осіб Головного управління Держгеокадастру однієї з областей. За нею директор держпідприємства, яке мало у постійному користуванні землю, мав відмовитися від права користування нею та звернутися до ГУ Держгеокадастру області з відповідною заявою. Після припинення права користування керівник ГУ Держгеокадастру області видав земельні ділянки наперед визначеним фізособам, які згодом продали їх компанії, підконтрольній організатору схеми.
Внаслідок таких дій державі заподіяно понад 126 млн грн збитків.
Детальніше
#матеріали_відкрито
✅НАБУ і САП завершили слідство у справі щодо заволодіння коштами Міністерства оборони України на суму понад 312 млн грн.
Серед підозрюваних депутат України VIII скликання, колишній перший заступник Начальника Генерального штаба ЗСУ та ще 4 особи.
Як встановило слідство, у 2018 році Міністерство оборони України уклало з підконтрольними нардепу компаніями контракти на будівництво до 2021 року захищених складів зберігання ракет та боєприпасів Збройних Сил України на загальну суму орієнтовно 3 млрд грн. Аби заволодіти чистиною цих коштів, нардеп та його помічник шляхом залучення службових осіб вищого та старшого офіцерського складу Збройних Сил України забезпечили прийняття змін до постанов КМУ, які дозволяли перерахування авансу на будівництво у розмірі 80% від загальної вартості контрактів.
У результаті протягом листопада-грудня 2018 року на рахунки підконтрольного депутату товариства Міноборони перерахувало понад 312 млн грн. Втім, будівництво об’єкта, який мав би підсилити обороноздатність країни, фактично не розпочали, а отримані кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній.
Детальніше
📽Подробиці вчинення злочину у відео
✅НАБУ і САП завершили слідство у справі щодо заволодіння коштами Міністерства оборони України на суму понад 312 млн грн.
Серед підозрюваних депутат України VIII скликання, колишній перший заступник Начальника Генерального штаба ЗСУ та ще 4 особи.
Як встановило слідство, у 2018 році Міністерство оборони України уклало з підконтрольними нардепу компаніями контракти на будівництво до 2021 року захищених складів зберігання ракет та боєприпасів Збройних Сил України на загальну суму орієнтовно 3 млрд грн. Аби заволодіти чистиною цих коштів, нардеп та його помічник шляхом залучення службових осіб вищого та старшого офіцерського складу Збройних Сил України забезпечили прийняття змін до постанов КМУ, які дозволяли перерахування авансу на будівництво у розмірі 80% від загальної вартості контрактів.
У результаті протягом листопада-грудня 2018 року на рахунки підконтрольного депутату товариства Міноборони перерахувало понад 312 млн грн. Втім, будівництво об’єкта, який мав би підсилити обороноздатність країни, фактично не розпочали, а отримані кошти вивели на рахунки інших підконтрольних компаній.
Детальніше
📽Подробиці вчинення злочину у відео
#матеріали_відкрито
✅НАБУ і САП завершили слідство за підозрою чинного нардепа у недостовірному декларуванні криптовалюти.
У 2020 році він задекларував криптовалюту ринковою вартістю понад 24 млн грн, якою начебто володів ще з 2019 року.
Проте зазначений нардепом криптовалютний гаманець насправді ніколи йому не належав, а транзакції з придбання задекларованої криптовалюти здійснювались громадянами іншої держави, які жодним чином не пов’язані з суб’єктом декларування.
Детальніше
✅НАБУ і САП завершили слідство за підозрою чинного нардепа у недостовірному декларуванні криптовалюти.
У 2020 році він задекларував криптовалюту ринковою вартістю понад 24 млн грн, якою начебто володів ще з 2019 року.
Проте зазначений нардепом криптовалютний гаманець насправді ніколи йому не належав, а транзакції з придбання задекларованої криптовалюти здійснювались громадянами іншої держави, які жодним чином не пов’язані з суб’єктом декларування.
Детальніше
#матеріали_відкрито
Слідство завершено: заволодіння коштами ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект» на суму 71,6 млн дол. США ✅
Схему організувало керівництво ДП, яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон.
Для цього з іноземною компанією уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку потенційних покупців продукції ДП та проведення з ними переговорів щодо укладання відповідних контрактів.
У результаті протягом 2013-2018 рр. на рахунки компанії-нерезидента ДП безпідставно перерахувало 71,6 млн дол. США як оплату за удавані агентські послуги.
Надалі кошти легалізувались шляхом їх переведення на рахунки іноземних компаній, підконтрольних екскерівникам ДП.
Завдання збитків на цю суму підтверджується висновком судової економічної експертизи.
Детальніше
Слідство завершено: заволодіння коштами ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект» на суму 71,6 млн дол. США ✅
Схему організувало керівництво ДП, яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон.
Для цього з іноземною компанією уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку потенційних покупців продукції ДП та проведення з ними переговорів щодо укладання відповідних контрактів.
У результаті протягом 2013-2018 рр. на рахунки компанії-нерезидента ДП безпідставно перерахувало 71,6 млн дол. США як оплату за удавані агентські послуги.
Надалі кошти легалізувались шляхом їх переведення на рахунки іноземних компаній, підконтрольних екскерівникам ДП.
Завдання збитків на цю суму підтверджується висновком судової економічної експертизи.
Детальніше
#матеріали_відкрито
Схема на 14,8 млн грн в межах «Великого будівництва» на Івано-Франківщині: слідство завершено✅
У 2021 році Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області уклало з наперед визначеною компанією договір на будівництво шкільного закладу у селі Чукалівка на загальну суму 45,6 млн грн.
Надалі підряднику перерахували частину суми у розмірі 33,6 млн грн. Проте роботи він виконав лише частково, а решта, на суму 14,8 млн грн, так і залишилась на папері. Цими коштами учасники оборудки заволоділи та перевели в готівку через підконтрольні організації.
Серед підозрюваних:
- підприємець – організатор схеми;
- ексдиректор Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області;
- директор будівельної компанії.
Детальніше
Схема на 14,8 млн грн в межах «Великого будівництва» на Івано-Франківщині: слідство завершено✅
У 2021 році Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області уклало з наперед визначеною компанією договір на будівництво шкільного закладу у селі Чукалівка на загальну суму 45,6 млн грн.
Надалі підряднику перерахували частину суми у розмірі 33,6 млн грн. Проте роботи він виконав лише частково, а решта, на суму 14,8 млн грн, так і залишилась на папері. Цими коштами учасники оборудки заволоділи та перевели в готівку через підконтрольні організації.
Серед підозрюваних:
- підприємець – організатор схеми;
- ексдиректор Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області;
- директор будівельної компанії.
Детальніше
#матеріали_відкрито
Заволодіння ТОВ «Юнайтед Енерджі» електроенергією на 716 млн грн під час воєнного стану: слідство завершено✅
У березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупила у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість товариства перед держкомпанією, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.
Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки підконтрольної закордонної компанії. Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ «НЕК «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.
Організатором злочинної схеми є бізнес-партнер учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів «ПриватБанку».
Завдяки своєчасним діям НАБУ і САП на кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній накладено арешт.
Детальніше
Заволодіння ТОВ «Юнайтед Енерджі» електроенергією на 716 млн грн під час воєнного стану: слідство завершено✅
У березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупила у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість товариства перед держкомпанією, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.
Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки підконтрольної закордонної компанії. Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ «НЕК «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.
Організатором злочинної схеми є бізнес-партнер учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів «ПриватБанку».
Завдяки своєчасним діям НАБУ і САП на кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній накладено арешт.
Детальніше
#матеріали_відкрито
«Сміттєва» корупція у Сумах: завершено слідство стосовно мера та директора Департаменту інфраструктури міста✅
Посадовці вимагали 2,13 млн грн за прийняття рішення про встановлення тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.
У жовтні 2023 року їх викрили під час одержання останнього траншу неправомірної вигоди у розмірі 1,4 млн грн.
Детальніше
📽 Більше про злочин – у відео
«Сміттєва» корупція у Сумах: завершено слідство стосовно мера та директора Департаменту інфраструктури міста✅
Посадовці вимагали 2,13 млн грн за прийняття рішення про встановлення тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства.
У жовтні 2023 року їх викрили під час одержання останнього траншу неправомірної вигоди у розмірі 1,4 млн грн.
Детальніше
📽 Більше про злочин – у відео
#матеріали_відкрито
Забудова парку «Нивки» у Києві: завершено слідство стосовно заступника голови КМДА та двох осіб✅
У листопаді 2019 року директор Департаменту земельних ресурсів КМДА, який на момент викриття злочину займав посаду заступника голови КМДА, подав на розгляд депутатів Київської міської ради проєкт рішення про передачу частини парку «Нивки» в оренду приватній компанії під забудову. При цьому він використав неправдиві дані про неналежність ділянки до природно-заповідного фонду.
Рішення в результаті підтримали, а компанія отримала під будівництво житлово-офісного комплексу частину парку площею 0,6 га. Територіальна громада Києва натомість втратила право користуватись нею та зазнала близько 6,4 млн грн збитків.
Детальніше
Забудова парку «Нивки» у Києві: завершено слідство стосовно заступника голови КМДА та двох осіб✅
У листопаді 2019 року директор Департаменту земельних ресурсів КМДА, який на момент викриття злочину займав посаду заступника голови КМДА, подав на розгляд депутатів Київської міської ради проєкт рішення про передачу частини парку «Нивки» в оренду приватній компанії під забудову. При цьому він використав неправдиві дані про неналежність ділянки до природно-заповідного фонду.
Рішення в результаті підтримали, а компанія отримала під будівництво житлово-офісного комплексу частину парку площею 0,6 га. Територіальна громада Києва натомість втратила право користуватись нею та зазнала близько 6,4 млн грн збитків.
Детальніше
#матеріали_відкрито
Заволодіння землями Київщини на понад 1,8 млрд грн: завершено слідство стосовно організованої групи✅
У 2018-2019 роках організатор злочину, маючи вплив на посадовців Головного управління Держгеокадастру у Київській області, розробив схему заволодіння державними землями. Для цього залучив низку осіб, які підшукували учасників АТО з правом на безоплатне отримання земельної ділянки. Саме на них та без їх відома і оформлювали паї, аби надалі перепродати третім особам за безцінь.
Встановлено два епізоди злочинної діяльності – заволодіння майже 920 га державної землі ДП «ДГ «Дмитрівка» у Фастові та близько 284 га ДП «Пуща-Водиця» на околицях Києва. Сукупна ринкова вартість цих ділянок на момент вчинення злочину становила понад 1,8 млрд грн.
Наразі завершено слідство стосовно 12 учасників організованої групи.
Детальніше
Заволодіння землями Київщини на понад 1,8 млрд грн: завершено слідство стосовно організованої групи✅
У 2018-2019 роках організатор злочину, маючи вплив на посадовців Головного управління Держгеокадастру у Київській області, розробив схему заволодіння державними землями. Для цього залучив низку осіб, які підшукували учасників АТО з правом на безоплатне отримання земельної ділянки. Саме на них та без їх відома і оформлювали паї, аби надалі перепродати третім особам за безцінь.
Встановлено два епізоди злочинної діяльності – заволодіння майже 920 га державної землі ДП «ДГ «Дмитрівка» у Фастові та близько 284 га ДП «Пуща-Водиця» на околицях Києва. Сукупна ринкова вартість цих ділянок на момент вчинення злочину становила понад 1,8 млрд грн.
Наразі завершено слідство стосовно 12 учасників організованої групи.
Детальніше
#матеріали_відкрито
Вимагання 300 тис. дол. США депутатом Тернопільської райради: слідство завершено✅
У одного з аграріїв Тернопільщини під час продажу підприємства та належних йому земельних ділянок виник судовий спір з місцевою ОТГ. Аби владнати це питання, він підбурив потенційного покупця до надання неправомірної вигоди судді Господарського суду Тернопільської області та заступнику керівника ОТГ.
Надалі заступник керівника ОТГ, депутат Тернопільської районної ради, разом зі своїм спільником почали вимагати за свої «послуги» від покупця підприємства 300 тис. дол. США неправомірної вигоди.
Детальніше
Вимагання 300 тис. дол. США депутатом Тернопільської райради: слідство завершено✅
У одного з аграріїв Тернопільщини під час продажу підприємства та належних йому земельних ділянок виник судовий спір з місцевою ОТГ. Аби владнати це питання, він підбурив потенційного покупця до надання неправомірної вигоди судді Господарського суду Тернопільської області та заступнику керівника ОТГ.
Надалі заступник керівника ОТГ, депутат Тернопільської районної ради, разом зі своїм спільником почали вимагати за свої «послуги» від покупця підприємства 300 тис. дол. США неправомірної вигоди.
Детальніше
