#викрито #підозра
⚡️НАБУ і САП спільно з СБУ викрили злочинну організацію, через діяльність якої у 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн.
За даними слідства, у 2014 році суд наклав арешт на 97 тис. тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Ними вирішили заволодіти один з підприємців у сфері нафтового бізнесу та топпосадовець Адміністрації Президента України. Вони створили злочинну організацію (ЗО) та домоглися передачі нафтопродуктів держпідприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб.
Надалі держпідприємство реалізувало арештовану сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. При цьому кошти, які ця компанія сплатила лише частково, вивели на рахунки інших контрольованих суб’єктів господарювання, а державний бюджет не отримав жодної гривні.
Загальна сума збитків становить 967 млн грн.
Наразі підозрюються:
• колишній топпосадовець Адміністрації Президента України, співорганізатор ЗО;
• підприємець, співорганізатор ЗО;
• 4 члени ЗО.
Детальніше
Подробиці вчинення злочину у відео👇🏻
⚡️НАБУ і САП спільно з СБУ викрили злочинну організацію, через діяльність якої у 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн.
За даними слідства, у 2014 році суд наклав арешт на 97 тис. тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Ними вирішили заволодіти один з підприємців у сфері нафтового бізнесу та топпосадовець Адміністрації Президента України. Вони створили злочинну організацію (ЗО) та домоглися передачі нафтопродуктів держпідприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб.
Надалі держпідприємство реалізувало арештовану сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. При цьому кошти, які ця компанія сплатила лише частково, вивели на рахунки інших контрольованих суб’єктів господарювання, а державний бюджет не отримав жодної гривні.
Загальна сума збитків становить 967 млн грн.
Наразі підозрюються:
• колишній топпосадовець Адміністрації Президента України, співорганізатор ЗО;
• підприємець, співорганізатор ЗО;
• 4 члени ЗО.
Детальніше
Подробиці вчинення злочину у відео👇🏻
YouTube
Заволодіння арештованими нафтопродуктами на 967 млн грн
У 2014 році суд наклав арешт на 97 тис. тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Ними вирішили заволодіти один з підприємців у сфе...
#викрито #підозра
👤НАБУ і САП викрили посадовицю ГУ ДПС у Харківській області на підбурюванні до підкупу та проханні надати неправомірну вигоду.
Упродовж січня – лютого 2024 року податківиця висловила прохання надати їй неправомірну вигоду у сумі 150 тис. дол. США за вчинення дій в інтересах низки товариств, зокрема під час проведення підпорядкованим їй відділом перевірки щодо правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів.
Крім того, податківиця підбурила представника приватного товариства надати 55 тис. дол. США керівнику ГУ ДПС у Харківській області, аби той ухвалив рішення про виключення товариства з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього ТОВ.
Під час передачі 55 тис. дол. США посадовицю викрили «на гарячому» та згодом повідомили їй про підозру.
Слідством вживаються заходи щодо встановлення причетності інших посадових осіб ДПС та фізичних осіб.
Детальніше
👤НАБУ і САП викрили посадовицю ГУ ДПС у Харківській області на підбурюванні до підкупу та проханні надати неправомірну вигоду.
Упродовж січня – лютого 2024 року податківиця висловила прохання надати їй неправомірну вигоду у сумі 150 тис. дол. США за вчинення дій в інтересах низки товариств, зокрема під час проведення підпорядкованим їй відділом перевірки щодо правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів.
Крім того, податківиця підбурила представника приватного товариства надати 55 тис. дол. США керівнику ГУ ДПС у Харківській області, аби той ухвалив рішення про виключення товариства з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього ТОВ.
Під час передачі 55 тис. дол. США посадовицю викрили «на гарячому» та згодом повідомили їй про підозру.
Слідством вживаються заходи щодо встановлення причетності інших посадових осіб ДПС та фізичних осіб.
Детальніше
#викрито
⚡️НАБУ і САП спільно з СБУ викрили заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та депутата цієї облради на наданні неправомірної вигоди одному з директорів комунального медичного закладу.
За це посадовець мав сприяти перемозі наперед визначених компаній в оголошених медзакладом тендерах, а також здійсненню медзакладом фінансових операцій в інтересах банківських установ.
Осіб викрито «на гарячому» одразу після надання ними чергової частини неправомірної вигоди.
Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України.
Тривають першочергові слідчі дії.
⚡️НАБУ і САП спільно з СБУ викрили заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та депутата цієї облради на наданні неправомірної вигоди одному з директорів комунального медичного закладу.
За це посадовець мав сприяти перемозі наперед визначених компаній в оголошених медзакладом тендерах, а також здійсненню медзакладом фінансових операцій в інтересах банківських установ.
Осіб викрито «на гарячому» одразу після надання ними чергової частини неправомірної вигоди.
Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України.
Тривають першочергові слідчі дії.
#викрито #підозра
⚡️НАБУ і САП викрили на заволодінні грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» організовану групу, до складу якої входили посадові особи УЗ, підприємці.
У 2018 році лідер групи, підприємець, вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками АТ «Укрзалізниця». Для цього він звернувся до давніх знайомих з-поміж представників Уряду та за їх сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в УЗ.
У 2018-2021 рр. посадові особи АТ «Укрзалізниця» на виконання вказівок лідера групи забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії у тендері на закупівлю пневмоінструменту. Продукцію поставили філіям УЗ за завищеною вартістю, а розмір переплати становив 11,4 млн грн.
Про підозру повідомили 9 особам:
- двом керівникам організованої групи;
- шістьом посадовцям АТ «Укрзалізниця»;
- бенефіціару ТОВ.
Детальніше
⚡️НАБУ і САП викрили на заволодінні грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» організовану групу, до складу якої входили посадові особи УЗ, підприємці.
У 2018 році лідер групи, підприємець, вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками АТ «Укрзалізниця». Для цього він звернувся до давніх знайомих з-поміж представників Уряду та за їх сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в УЗ.
У 2018-2021 рр. посадові особи АТ «Укрзалізниця» на виконання вказівок лідера групи забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії у тендері на закупівлю пневмоінструменту. Продукцію поставили філіям УЗ за завищеною вартістю, а розмір переплати становив 11,4 млн грн.
Про підозру повідомили 9 особам:
- двом керівникам організованої групи;
- шістьом посадовцям АТ «Укрзалізниця»;
- бенефіціару ТОВ.
Детальніше
#викрито #підозра
⚡️117 млн грн збитків при закупівлі кабелів АТ «Укрзалізниця» через діяльність злочинної організації, так званого бек-офісу: підозрюються 7 осіб
Протягом 2021 - 2023 рр. підприємець реалізовував план постачання УЗ кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами. Для цього вступив у змову з членами організованої групи, яка була своєрідним «бек-офісом» товариства, неформально контролювала його діяльність та за певний відсоток від суми закупівель могла забезпечити перемогу «потрібних» компаній у тендерах УЗ.
У результаті «Укрзалізниця» уклала договори з трьома підконтрольними підприємцю компаніями, які здійснили постачання продукції за цінами, вище ринкових.
При цьому самі компанії продукцію не виробляли, а закуповували через низку фірм-прокладок у виробників, зокрема контрольованих. Саме це і дозволяло штучно збільшувати вартість продукції.
Унаслідок реалізації схеми «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 117 млн грн.
Про підозру повідомили 7 особам, зокрема двом службовцям УЗ.
Детальніше
⚡️117 млн грн збитків при закупівлі кабелів АТ «Укрзалізниця» через діяльність злочинної організації, так званого бек-офісу: підозрюються 7 осіб
Протягом 2021 - 2023 рр. підприємець реалізовував план постачання УЗ кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами. Для цього вступив у змову з членами організованої групи, яка була своєрідним «бек-офісом» товариства, неформально контролювала його діяльність та за певний відсоток від суми закупівель могла забезпечити перемогу «потрібних» компаній у тендерах УЗ.
У результаті «Укрзалізниця» уклала договори з трьома підконтрольними підприємцю компаніями, які здійснили постачання продукції за цінами, вище ринкових.
При цьому самі компанії продукцію не виробляли, а закуповували через низку фірм-прокладок у виробників, зокрема контрольованих. Саме це і дозволяло штучно збільшувати вартість продукції.
Унаслідок реалізації схеми «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 117 млн грн.
Про підозру повідомили 7 особам, зокрема двом службовцям УЗ.
Детальніше
#викрито
Вимагання від військовослужбовця частини матдопомоги на лікування: «на гарячому» викрито депутата облради - голову бюджетного комітету⚡️
У січні 2024 року посадовець запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні йому матеріальної допомоги на лікування. За це після надходження коштів на банківську картку він повинен був віддати чиновнику половину суми.
Після одержання неправомірної вигоди депутата затримали.
Детальніше
Вимагання від військовослужбовця частини матдопомоги на лікування: «на гарячому» викрито депутата облради - голову бюджетного комітету
У січні 2024 року посадовець запропонував військовослужбовцю посприяти у виділенні йому матеріальної допомоги на лікування. За це після надходження коштів на банківську картку він повинен був віддати чиновнику половину суми.
Після одержання неправомірної вигоди депутата затримали.
Детальніше
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#викрито
100 тис. дол. США за махінації у медсфері в прифронтовій зоні: «на гарячому» викрито двох депутатів Сумської облради⚡️
Кошти пропонувались начальнику Сумської міської військової адміністрації за укрупнення лікарні шляхом приєднання до неї інших медичних установ, а також за призначення одного з депутатів на посаду головного лікаря.
Крім цього, депутати пропонували надавати посадовцю 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу.
При передачі першого траншу у розмірі 50 тис. дол. США депутатів затримали «на гарячому».
Детальніше
100 тис. дол. США за махінації у медсфері в прифронтовій зоні: «на гарячому» викрито двох депутатів Сумської облради
Кошти пропонувались начальнику Сумської міської військової адміністрації за укрупнення лікарні шляхом приєднання до неї інших медичних установ, а також за призначення одного з депутатів на посаду головного лікаря.
Крім цього, депутати пропонували надавати посадовцю 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу.
При передачі першого траншу у розмірі 50 тис. дол. США депутатів затримали «на гарячому».
Детальніше
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#викрито #підозра
Заволодіння 2,24 га лісу на березі Київського моря: підозрюється куратор земельних схем⚡️
У 2015 році посадовець територіального управління Держгеокадастру, виконуючи роль куратора розподілу землі на Київщині, незаконно передав третім особам частину лісу на березі Київського водосховища під виглядом с/г земель та садових ділянок.
Протиправно набуте майно надалі легалізували шляхом поділу, об’єднання та відчуження на користь третіх осіб.
Серед підозрюваних:
- експосадовець територіального управління Держгеокадастру (куратор земельних схем);
- фізична особа, яка придбала незаконно виділені земельні ділянки.
Детальніше
Заволодіння 2,24 га лісу на березі Київського моря: підозрюється куратор земельних схем⚡️
У 2015 році посадовець територіального управління Держгеокадастру, виконуючи роль куратора розподілу землі на Київщині, незаконно передав третім особам частину лісу на березі Київського водосховища під виглядом с/г земель та садових ділянок.
Протиправно набуте майно надалі легалізували шляхом поділу, об’єднання та відчуження на користь третіх осіб.
Серед підозрюваних:
- експосадовець територіального управління Держгеокадастру (куратор земельних схем);
- фізична особа, яка придбала незаконно виділені земельні ділянки.
Детальніше
#викрито
⚡️94,7 млн грн на трансформаторах під час війни: викрито злочинну групу на УЗ
НАБУ і САП викрили організовану групу на АТ «Укрзалізниця», яка заволоділа 94,7 млн грн на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами.
З червня по грудень 2022 року лідер групи через підконтрольних службових осіб АТ «Укрзалізниця» забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю.
Зокрема, він організував підготовку та направлення до УЗ листа «Щодо загроз державній безпеці», який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами.
Важливо, що компанію-переможця контролює громадянин Республіки Білорусь, який має зв’язки з рф.
Цей «переможець» через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав УЗ за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі.
Унаслідок реалізації схеми впродовж 2022-2024 рр. «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 94,7 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.
Завдяки діям детективів та прокурорів суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.
Наразі затримано лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи.
Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
⚡️94,7 млн грн на трансформаторах під час війни: викрито злочинну групу на УЗ
НАБУ і САП викрили організовану групу на АТ «Укрзалізниця», яка заволоділа 94,7 млн грн на закупівлях трансформаторів за завищеними цінами.
З червня по грудень 2022 року лідер групи через підконтрольних службових осіб АТ «Укрзалізниця» забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю.
Зокрема, він організував підготовку та направлення до УЗ листа «Щодо загроз державній безпеці», який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами.
Важливо, що компанію-переможця контролює громадянин Республіки Білорусь, який має зв’язки з рф.
Цей «переможець» через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку закупив трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродав УЗ за ціною, штучно збільшеною майже вдвічі.
Унаслідок реалізації схеми впродовж 2022-2024 рр. «Укрзалізниця» зазнала збитків на суму 94,7 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.
Завдяки діям детективів та прокурорів суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.
Наразі затримано лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи.
Попередня кваліфікація: ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
#викрито #підозра
⚡️26 млн грн збитків: за сприяння НАБУ викрито розкрадання коштів в СБУ
Головне управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ у взаємодії з детективами Національного бюро викрили схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю пального для потреб служби у 2022 році.
За даними слідства, колишні керівник Департаменту господарського забезпечення СБУ та його перший заступник організували придбання паливно-мастильних матеріалів за штучно завищеними цінами через низку підконтрольних фірм. У результаті заподіяно понад 26 млн грн збитків.
Детальніше
⚡️26 млн грн збитків: за сприяння НАБУ викрито розкрадання коштів в СБУ
Головне управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ у взаємодії з детективами Національного бюро викрили схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю пального для потреб служби у 2022 році.
За даними слідства, колишні керівник Департаменту господарського забезпечення СБУ та його перший заступник організували придбання паливно-мастильних матеріалів за штучно завищеними цінами через низку підконтрольних фірм. У результаті заподіяно понад 26 млн грн збитків.
Детальніше
