#викрито #ДеньВеликихВикриттів
Історія №2. Чинний нардеп підозрюється у спробі підкупу топпосадовців у сфері відновлення⚡️
НАБУ і САП спільно з Віцепрем'єр-міністром з відновлення України – Міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України викрили чинного народного депутата, за сумісництвом власника великого будівельного та аграрного бізнесів, на пропозиції неправомірної вигоди.
У серпні 2023 року він звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв «винагороду» у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.
Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав викривачу-топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тис. дол. США. Передача неправомірної вигоди відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші знаходились у китайській шкатулці.
Слідчі дії стосовно народних обранців стали можливими завдяки особистому сприянню Генерального прокурора.
Історія №2. Чинний нардеп підозрюється у спробі підкупу топпосадовців у сфері відновлення⚡️
НАБУ і САП спільно з Віцепрем'єр-міністром з відновлення України – Міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України викрили чинного народного депутата, за сумісництвом власника великого будівельного та аграрного бізнесів, на пропозиції неправомірної вигоди.
У серпні 2023 року він звернувся до топпосадовця Міністерства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв «винагороду» у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.
Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав викривачу-топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тис. дол. США. Передача неправомірної вигоди відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші знаходились у китайській шкатулці.
Слідчі дії стосовно народних обранців стали можливими завдяки особистому сприянню Генерального прокурора.
#викрито #ДеньВеликихВикриттів
Історія №3. Корупція у сфері відновлення: викрито власника приватного товариства⚡️
НАБУ і САП спільно з Віцепрем'єр-міністром з відновлення України – Міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України викрили власника приватного товариства на пропозиції неправомірної вигоди у вигляді нерухомості у зведених ним новобудовах загальною площею понад 5200 кв. м орієнтовною вартістю понад 170 млн грн.
За це топпосадовець мав залишити в силі укладені з товариством угоди щодо будівництва житлового комплексу на земельній ділянці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також сприяти отриманню дозвільних документів та необхідних погоджень. Аби приховати вчинення злочину, нерухомість мали оформити на довірену особу топпосадовця.
На момент викриття злочину детективи та прокурори задокументували оформлення на довірену особу 15 квартир у Києві.
Окрім власника товариства про підозру повідомили керівниці держпідприємства.
Історія №3. Корупція у сфері відновлення: викрито власника приватного товариства⚡️
НАБУ і САП спільно з Віцепрем'єр-міністром з відновлення України – Міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України викрили власника приватного товариства на пропозиції неправомірної вигоди у вигляді нерухомості у зведених ним новобудовах загальною площею понад 5200 кв. м орієнтовною вартістю понад 170 млн грн.
За це топпосадовець мав залишити в силі укладені з товариством угоди щодо будівництва житлового комплексу на земельній ділянці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також сприяти отриманню дозвільних документів та необхідних погоджень. Аби приховати вчинення злочину, нерухомість мали оформити на довірену особу топпосадовця.
На момент викриття злочину детективи та прокурори задокументували оформлення на довірену особу 15 квартир у Києві.
Окрім власника товариства про підозру повідомили керівниці держпідприємства.
#викрито
⚡️НАБУ і САП спільно з СБУ викрили депутата Миргородської міськради, члена земельної комісії, на одержанні неправомірної вигоди у сумі 66,7 тис. дол. США від місцевого фермера.
За цю суму посадовець обіцяв «допомогти» із продовженням строку оренди земельних ділянок, які фермер вже обробляв, та отриманням в оренду нових. Він мав особисто проголосувати за прийняття «потрібного» рішення на земельній комісії та сесії міської ради, а також забезпечити достатню кількість голосів за прийняття такого рішення.
Депутата викрили на «гарячому» у момент передачі грошових коштів та затримали згідно зі ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.
Детальніше
⚡️НАБУ і САП спільно з СБУ викрили депутата Миргородської міськради, члена земельної комісії, на одержанні неправомірної вигоди у сумі 66,7 тис. дол. США від місцевого фермера.
За цю суму посадовець обіцяв «допомогти» із продовженням строку оренди земельних ділянок, які фермер вже обробляв, та отриманням в оренду нових. Він мав особисто проголосувати за прийняття «потрібного» рішення на земельній комісії та сесії міської ради, а також забезпечити достатню кількість голосів за прийняття такого рішення.
Депутата викрили на «гарячому» у момент передачі грошових коштів та затримали згідно зі ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.
Детальніше
#викрито
⚡️НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні неправомірної вигоди.
Слідство встановило, що суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав надати неправомірну вигоду у розмірі 35 тис. дол. США.
Після одержання неправомірної вигоди 10 тис. дол. США суддя-посередник залишив собі, а 25 тис. дол. США поклав у коробку з-під віскі для подальшої передачі колегам. Вони ж після отримання коштів розділили їх між собою.
Детальніше
⚡️НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні неправомірної вигоди.
Слідство встановило, що суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав надати неправомірну вигоду у розмірі 35 тис. дол. США.
Після одержання неправомірної вигоди 10 тис. дол. США суддя-посередник залишив собі, а 25 тис. дол. США поклав у коробку з-під віскі для подальшої передачі колегам. Вони ж після отримання коштів розділили їх між собою.
Детальніше
#викрито #підозра
⚡️НАБУ і САП спільно з СБУ викрили в одному з райсудів Одещини протиправну схему, яка дозволяла чоловікам призовного віку уникати мобілізації та виїжджати за межі України.
Вона передбачала видачу судових рішень щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби він використовував таке рішення як підставу для виїзду з нею за кордон.
Наразі задокументовано передачу одному із суддів неправомірної вигоди у розмірі 1500 доларів США за обіцянку ухвалити «потрібне» рішення. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.
Тривають обшуки за адресами проживання інших можливих учасників схеми та у будівлі суду. Слідчі здійснюють вилучення справ, в яких могли прийматися протиправні судові рішення.
Детальніше
⚡️НАБУ і САП спільно з СБУ викрили в одному з райсудів Одещини протиправну схему, яка дозволяла чоловікам призовного віку уникати мобілізації та виїжджати за межі України.
Вона передбачала видачу судових рішень щодо встановлення місця проживання неповнолітньої дитини із батьком, аби він використовував таке рішення як підставу для виїзду з нею за кордон.
Наразі задокументовано передачу одному із суддів неправомірної вигоди у розмірі 1500 доларів США за обіцянку ухвалити «потрібне» рішення. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.
Тривають обшуки за адресами проживання інших можливих учасників схеми та у будівлі суду. Слідчі здійснюють вилучення справ, в яких могли прийматися протиправні судові рішення.
Детальніше
#викрито #підозра
⚡️НАБУ і САП викрили схему заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів. Сума збитків становить понад 716 млн грн.
У березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупила у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.
Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки підконтрольної закордонної компанії. Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ «НЕК «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.
Наразі про підозру повідомили 4 особам: організатору схеми, директору департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго», голові правління комерційного банку та директору приватної компанії.
Завдяки своєчасним діям НАБУ і САП на кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній накладено арешт.
Детальніше
⚡️НАБУ і САП викрили схему заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів. Сума збитків становить понад 716 млн грн.
У березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупила у ПрАТ «НЕК «Укренерго» електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Попри наявну заборгованість компанії перед товариством, керівник відповідного департаменту «Укренерго» не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.
Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки підконтрольної закордонної компанії. Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ «НЕК «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.
Наразі про підозру повідомили 4 особам: організатору схеми, директору департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго», голові правління комерційного банку та директору приватної компанії.
Завдяки своєчасним діям НАБУ і САП на кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній накладено арешт.
Детальніше
#викрито #підозра
⚡️НАБУ і САП спільно з СБУ викрили злочинну організацію, через діяльність якої у 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн.
За даними слідства, у 2014 році суд наклав арешт на 97 тис. тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Ними вирішили заволодіти один з підприємців у сфері нафтового бізнесу та топпосадовець Адміністрації Президента України. Вони створили злочинну організацію (ЗО) та домоглися передачі нафтопродуктів держпідприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб.
Надалі держпідприємство реалізувало арештовану сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. При цьому кошти, які ця компанія сплатила лише частково, вивели на рахунки інших контрольованих суб’єктів господарювання, а державний бюджет не отримав жодної гривні.
Загальна сума збитків становить 967 млн грн.
Наразі підозрюються:
• колишній топпосадовець Адміністрації Президента України, співорганізатор ЗО;
• підприємець, співорганізатор ЗО;
• 4 члени ЗО.
Детальніше
Подробиці вчинення злочину у відео👇🏻
⚡️НАБУ і САП спільно з СБУ викрили злочинну організацію, через діяльність якої у 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн.
За даними слідства, у 2014 році суд наклав арешт на 97 тис. тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Ними вирішили заволодіти один з підприємців у сфері нафтового бізнесу та топпосадовець Адміністрації Президента України. Вони створили злочинну організацію (ЗО) та домоглися передачі нафтопродуктів держпідприємству, на керівні посади в якому призначили підконтрольних осіб.
Надалі держпідприємство реалізувало арештовану сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. При цьому кошти, які ця компанія сплатила лише частково, вивели на рахунки інших контрольованих суб’єктів господарювання, а державний бюджет не отримав жодної гривні.
Загальна сума збитків становить 967 млн грн.
Наразі підозрюються:
• колишній топпосадовець Адміністрації Президента України, співорганізатор ЗО;
• підприємець, співорганізатор ЗО;
• 4 члени ЗО.
Детальніше
Подробиці вчинення злочину у відео👇🏻
YouTube
Заволодіння арештованими нафтопродуктами на 967 млн грн
У 2014 році суд наклав арешт на 97 тис. тонн нафтопродуктів, ввезених в Україну з порушенням законодавства. Ними вирішили заволодіти один з підприємців у сфе...
#викрито #підозра
👤НАБУ і САП викрили посадовицю ГУ ДПС у Харківській області на підбурюванні до підкупу та проханні надати неправомірну вигоду.
Упродовж січня – лютого 2024 року податківиця висловила прохання надати їй неправомірну вигоду у сумі 150 тис. дол. США за вчинення дій в інтересах низки товариств, зокрема під час проведення підпорядкованим їй відділом перевірки щодо правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів.
Крім того, податківиця підбурила представника приватного товариства надати 55 тис. дол. США керівнику ГУ ДПС у Харківській області, аби той ухвалив рішення про виключення товариства з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього ТОВ.
Під час передачі 55 тис. дол. США посадовицю викрили «на гарячому» та згодом повідомили їй про підозру.
Слідством вживаються заходи щодо встановлення причетності інших посадових осіб ДПС та фізичних осіб.
Детальніше
👤НАБУ і САП викрили посадовицю ГУ ДПС у Харківській області на підбурюванні до підкупу та проханні надати неправомірну вигоду.
Упродовж січня – лютого 2024 року податківиця висловила прохання надати їй неправомірну вигоду у сумі 150 тис. дол. США за вчинення дій в інтересах низки товариств, зокрема під час проведення підпорядкованим їй відділом перевірки щодо правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів.
Крім того, податківиця підбурила представника приватного товариства надати 55 тис. дол. США керівнику ГУ ДПС у Харківській області, аби той ухвалив рішення про виключення товариства з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього ТОВ.
Під час передачі 55 тис. дол. США посадовицю викрили «на гарячому» та згодом повідомили їй про підозру.
Слідством вживаються заходи щодо встановлення причетності інших посадових осіб ДПС та фізичних осіб.
Детальніше
#викрито
⚡️НАБУ і САП спільно з СБУ викрили заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та депутата цієї облради на наданні неправомірної вигоди одному з директорів комунального медичного закладу.
За це посадовець мав сприяти перемозі наперед визначених компаній в оголошених медзакладом тендерах, а також здійсненню медзакладом фінансових операцій в інтересах банківських установ.
Осіб викрито «на гарячому» одразу після надання ними чергової частини неправомірної вигоди.
Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України.
Тривають першочергові слідчі дії.
⚡️НАБУ і САП спільно з СБУ викрили заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та депутата цієї облради на наданні неправомірної вигоди одному з директорів комунального медичного закладу.
За це посадовець мав сприяти перемозі наперед визначених компаній в оголошених медзакладом тендерах, а також здійсненню медзакладом фінансових операцій в інтересах банківських установ.
Осіб викрито «на гарячому» одразу після надання ними чергової частини неправомірної вигоди.
Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України.
Тривають першочергові слідчі дії.
#викрито #підозра
⚡️НАБУ і САП викрили на заволодінні грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» організовану групу, до складу якої входили посадові особи УЗ, підприємці.
У 2018 році лідер групи, підприємець, вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками АТ «Укрзалізниця». Для цього він звернувся до давніх знайомих з-поміж представників Уряду та за їх сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в УЗ.
У 2018-2021 рр. посадові особи АТ «Укрзалізниця» на виконання вказівок лідера групи забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії у тендері на закупівлю пневмоінструменту. Продукцію поставили філіям УЗ за завищеною вартістю, а розмір переплати становив 11,4 млн грн.
Про підозру повідомили 9 особам:
- двом керівникам організованої групи;
- шістьом посадовцям АТ «Укрзалізниця»;
- бенефіціару ТОВ.
Детальніше
⚡️НАБУ і САП викрили на заволодінні грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» організовану групу, до складу якої входили посадові особи УЗ, підприємці.
У 2018 році лідер групи, підприємець, вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками АТ «Укрзалізниця». Для цього він звернувся до давніх знайомих з-поміж представників Уряду та за їх сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в УЗ.
У 2018-2021 рр. посадові особи АТ «Укрзалізниця» на виконання вказівок лідера групи забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії у тендері на закупівлю пневмоінструменту. Продукцію поставили філіям УЗ за завищеною вартістю, а розмір переплати становив 11,4 млн грн.
Про підозру повідомили 9 особам:
- двом керівникам організованої групи;
- шістьом посадовцям АТ «Укрзалізниця»;
- бенефіціару ТОВ.
Детальніше
