⁉️БЕБ разоблачило нефтеперерабатывающий завод, который за сутки нелегально изготавливал более 100 тонн топлива.
🕵️Детективи БЭБ разоблачили нефтеперерабатывающий завод в городе Кривой Рог, на котором нелегально изготавливали бензин и дизель.
❗️За данным следствия, производство оборудовали на территории промышленного предприятия. Чтобы увеличить объемы горючего для продажи фигуранты смешивали его с нефтяными компонентами низкого качества. Реализовывали топливо через сеть местных автозаправочных станций.
❗️Детективи БЭБ провели более 20 обысков на заводе и в сети автозаправочных станций, где зафиксировали продажу контрафактного топлива, отсутствие документов о его происхождении, сертификатов качества, РРО, выдачи чеков и работу операторов АЗС без официального трудоустройства.
📄Под время проведения следственных действий также обнаружены и изъяты документы, черновые записи, деньги и топливо, стоимостью более 4 млн гривен.
Оперативное сопровождение - сотрудники ДВР Национальной полиции Украины.
Невероятно, но факт…
🕵️Детективи БЭБ разоблачили нефтеперерабатывающий завод в городе Кривой Рог, на котором нелегально изготавливали бензин и дизель.
❗️За данным следствия, производство оборудовали на территории промышленного предприятия. Чтобы увеличить объемы горючего для продажи фигуранты смешивали его с нефтяными компонентами низкого качества. Реализовывали топливо через сеть местных автозаправочных станций.
❗️Детективи БЭБ провели более 20 обысков на заводе и в сети автозаправочных станций, где зафиксировали продажу контрафактного топлива, отсутствие документов о его происхождении, сертификатов качества, РРО, выдачи чеков и работу операторов АЗС без официального трудоустройства.
📄Под время проведения следственных действий также обнаружены и изъяты документы, черновые записи, деньги и топливо, стоимостью более 4 млн гривен.
Оперативное сопровождение - сотрудники ДВР Национальной полиции Украины.
Невероятно, но факт…
⚡️ Украина разработала автоматическую турель ПВО Sky Sentinel с искусственным интеллектом
Она способна обнаруживать и сбивать как меньшие цели, так и высокоскоростные крылатые ракеты всегда практически автономно. Система уже сбила четыре "шахеды" в боях.
Ее стоимость составляет $150 тысяч. Для прикрытия одного города нужно от 10 до 30 единиц. Сейчас идет подготовка к массовому производству.
Невероятно, но факт…
Она способна обнаруживать и сбивать как меньшие цели, так и высокоскоростные крылатые ракеты всегда практически автономно. Система уже сбила четыре "шахеды" в боях.
Ее стоимость составляет $150 тысяч. Для прикрытия одного города нужно от 10 до 30 единиц. Сейчас идет подготовка к массовому производству.
Невероятно, но факт…
🧻 Херсонскую трассу за 410 млн будет ремонтировать фирма с российским следом
💼 "Европейская дорожно-строительная компания" получила жирный подряд без конкуренции. Фирма была единственной, кто подал предложение из-за заточки в тендере.
💰 Компания фигурирует в расследованиях по непрозрачным господрядам, несмотря на это с 2018 ей слили тендеров на 10,6 млрд грн.
💩 Владелец компании, Муслим Келоев, родом из Грозного, его отец - гражданин России.
🤬 - Украинские компании не могут проводить закупки у поставщиков, которые связаны с рф, но тут что-то пошло совсем не по закону.
Невероятно, но факт…
💼 "Европейская дорожно-строительная компания" получила жирный подряд без конкуренции. Фирма была единственной, кто подал предложение из-за заточки в тендере.
💰 Компания фигурирует в расследованиях по непрозрачным господрядам, несмотря на это с 2018 ей слили тендеров на 10,6 млрд грн.
💩 Владелец компании, Муслим Келоев, родом из Грозного, его отец - гражданин России.
🤬 - Украинские компании не могут проводить закупки у поставщиков, которые связаны с рф, но тут что-то пошло совсем не по закону.
Невероятно, но факт…
❗️Лисовой сделал заявление о выезде старшеклассников за границу
Министр образования и науки Оксен Лисовой во время общения с журналистами в Киеве заявил, что тенденция выезда украинских выпускников после 11 класса за границу действительно существует, однако массового характера она пока не приобрела.
"Я не сказал бы, что это массово, но тенденция такая есть. Безусловно, у нас есть ряд задумок, как смягчить такую негативную тенденцию, не доведя ее до уровня угрозы", - отметил Лисовой и добавил, что основная причина такой миграции - вопрос безопасности.
Невероятно, но факт…
Министр образования и науки Оксен Лисовой во время общения с журналистами в Киеве заявил, что тенденция выезда украинских выпускников после 11 класса за границу действительно существует, однако массового характера она пока не приобрела.
"Я не сказал бы, что это массово, но тенденция такая есть. Безусловно, у нас есть ряд задумок, как смягчить такую негативную тенденцию, не доведя ее до уровня угрозы", - отметил Лисовой и добавил, что основная причина такой миграции - вопрос безопасности.
Невероятно, но факт…
ЧАСТЬ 2. 50Avenue: Воздух вместо квадратных метров. Как Йозеф Москович и его партнёры выстроили схему обмана инвесторов
Самым показательным для понимания схемы обмана инвесторов стал кейс МФК 50Avenue. На его примере можно узнать все детали аферы.
Незаконное строительство МФК 50Avenue планировался на проспекте Победы, 50-А — над тоннелем метро между станциями «Шулявская» и «Политехнический институт». Земля принадлежала ООО «Шулявка», а в 2018 году была передана в аренду на условиях суперфиция кооперативу ОК «Эксон Премьер Шулявская» (ЄДРПОУ 42857100).
Застройщик 16(!) раз пытался получить градусловия от КГГА, но каждый раз получал отказ. Несмотря на это, стройка началась. В 2020 году Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ДІАМ) признала работы незаконными, а Верховный Суд в 2023 году окончательно подтвердил незаконность строительства.
Кооператив как инструмент обмана
Застройщик действовал через кооператив — структуру, которая позволяет обходить традиционные механизмы инвестиций через фонды финансирования строительства (закон).
Учредители: Йозеф Москович (гражданин Израиля), Иван Влад (фигурант дел по незаконной застройке на Подоле) и Exon Group LLC (Делавэр, США).
Покупатели не становились владельцами квартир, а только членами кооператива, не имея юридической защиты. Регистр имущественных прав их не фиксировал.
Продажа квартир иностранцам
Квартиры в 50Avenue продавались через израильскую компанию "Ukraine Israel Real Estate Marketing". Ее директор Элиран Трабелси, также — директор Urbannovation Development Group LLC (США) и близкий друг Московича.
Компания активно рекламировала проект среди израильтян, предлагая инвестиции в жильё в центре Киева. Однако покупателям не сообщалось о том, что строительство комплекса не имеет необходимых разрешений. Апартаменты, которые в Украине не признаются жильём для постоянного проживания, продавались как полноценные квартиры.
Финансовые связи и бенефициары
За спиной Элирана Трабелси — целая сеть доверенных лиц, бизнес-партнёров и структур, которые играют ключевую роль в обороте денег, привлеченных от инвесторов, в юридически серые схемы.
1. Дмитрий Деменко
В период с 2017 по 2019 год он был директором компании ТОВ «Стандартпроект» (ЄДРПОУ 41309581). Эту структуру связывают с рядом девелоперских проектов, где фигурируют те же лица, что и в проектах Московича. Деменко считается доверенным лицом Трабелси.
2. Пётр Слипец и Ростислав Максимов
Они выступают основателями сразу нескольких компаний, через которые могли отмываться или «оптимизироваться» средства, полученные от инвесторов.
Среди них — Венчурный фонд «С1 Інвест» (ЄДРПОУ 41056154),
ТОВ «Агентство економічного розвитку» (ЄДРПОУ 31305308), где соучредителем выступает TRELOK HOLDINGS LIMITED (Кипр) — офшорная структура, через которую может осуществляться вывод капитала за пределы Украины.
3. Максим Вотинцев
Работает менеджером по продажам в ТОВ «Інтегра Холдинг» (ЄДРПОУ 31992061), ранее связанной с голландской компанией KDD Group NV, одним из первых девелоперов, активно использовавших схемы фиктивного строительства и скрытого инвестирования в Украине.
🔻 На сайте LUN комплекс значится как «замороженный». На месте — котлован, частичный фундамент и подземные коммуникации. Вот во что вложились десятки инвесторов, включая иностранцев.
🧨 В следующей части: кто реально стоит за «крышей» этой схемы. Мы покажем, как религиозные авторитеты, политики и застройщики переплелись в одной коррупционной истории. Почему в деле всплывает имя раввина Рутмана и как это может быть связано с Андреем Ермаком.
Невероятно, но факт….
Самым показательным для понимания схемы обмана инвесторов стал кейс МФК 50Avenue. На его примере можно узнать все детали аферы.
Незаконное строительство МФК 50Avenue планировался на проспекте Победы, 50-А — над тоннелем метро между станциями «Шулявская» и «Политехнический институт». Земля принадлежала ООО «Шулявка», а в 2018 году была передана в аренду на условиях суперфиция кооперативу ОК «Эксон Премьер Шулявская» (ЄДРПОУ 42857100).
Застройщик 16(!) раз пытался получить градусловия от КГГА, но каждый раз получал отказ. Несмотря на это, стройка началась. В 2020 году Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ДІАМ) признала работы незаконными, а Верховный Суд в 2023 году окончательно подтвердил незаконность строительства.
Кооператив как инструмент обмана
Застройщик действовал через кооператив — структуру, которая позволяет обходить традиционные механизмы инвестиций через фонды финансирования строительства (закон).
Учредители: Йозеф Москович (гражданин Израиля), Иван Влад (фигурант дел по незаконной застройке на Подоле) и Exon Group LLC (Делавэр, США).
Покупатели не становились владельцами квартир, а только членами кооператива, не имея юридической защиты. Регистр имущественных прав их не фиксировал.
Продажа квартир иностранцам
Квартиры в 50Avenue продавались через израильскую компанию "Ukraine Israel Real Estate Marketing". Ее директор Элиран Трабелси, также — директор Urbannovation Development Group LLC (США) и близкий друг Московича.
Компания активно рекламировала проект среди израильтян, предлагая инвестиции в жильё в центре Киева. Однако покупателям не сообщалось о том, что строительство комплекса не имеет необходимых разрешений. Апартаменты, которые в Украине не признаются жильём для постоянного проживания, продавались как полноценные квартиры.
Финансовые связи и бенефициары
За спиной Элирана Трабелси — целая сеть доверенных лиц, бизнес-партнёров и структур, которые играют ключевую роль в обороте денег, привлеченных от инвесторов, в юридически серые схемы.
1. Дмитрий Деменко
В период с 2017 по 2019 год он был директором компании ТОВ «Стандартпроект» (ЄДРПОУ 41309581). Эту структуру связывают с рядом девелоперских проектов, где фигурируют те же лица, что и в проектах Московича. Деменко считается доверенным лицом Трабелси.
2. Пётр Слипец и Ростислав Максимов
Они выступают основателями сразу нескольких компаний, через которые могли отмываться или «оптимизироваться» средства, полученные от инвесторов.
Среди них — Венчурный фонд «С1 Інвест» (ЄДРПОУ 41056154),
ТОВ «Агентство економічного розвитку» (ЄДРПОУ 31305308), где соучредителем выступает TRELOK HOLDINGS LIMITED (Кипр) — офшорная структура, через которую может осуществляться вывод капитала за пределы Украины.
3. Максим Вотинцев
Работает менеджером по продажам в ТОВ «Інтегра Холдинг» (ЄДРПОУ 31992061), ранее связанной с голландской компанией KDD Group NV, одним из первых девелоперов, активно использовавших схемы фиктивного строительства и скрытого инвестирования в Украине.
🔻 На сайте LUN комплекс значится как «замороженный». На месте — котлован, частичный фундамент и подземные коммуникации. Вот во что вложились десятки инвесторов, включая иностранцев.
🧨 В следующей части: кто реально стоит за «крышей» этой схемы. Мы покажем, как религиозные авторитеты, политики и застройщики переплелись в одной коррупционной истории. Почему в деле всплывает имя раввина Рутмана и как это может быть связано с Андреем Ермаком.
Невероятно, но факт….
У народных депутатов начался курортный сезон
Под видом официальных командировок продолжается выезд за границу «Слуг народа». В топе стран Италия, Испания и Израиль, но есть уникумы, которые не стесняются экзотических вариантов.
Например, сторонник азартных игр и депутат «Слуги народа» Андрей Богданец выпросил у Стефанчука «командировку» в Доминикану.
Все по классике. Один день-на встрече и фото, остальные — на пляже, бары и казино.
Невероятно, но факт…
Под видом официальных командировок продолжается выезд за границу «Слуг народа». В топе стран Италия, Испания и Израиль, но есть уникумы, которые не стесняются экзотических вариантов.
Например, сторонник азартных игр и депутат «Слуги народа» Андрей Богданец выпросил у Стефанчука «командировку» в Доминикану.
Все по классике. Один день-на встрече и фото, остальные — на пляже, бары и казино.
Невероятно, но факт…
Более 300 правоохранителей провели масштабную спецоперацию в шести областях Украины и задержали преступную группу, которая организовывала незаконный побег военнослужащих из частей в Румынию и Молдову. За побег из армии фигуранты просили от 3 до 15 тысяч долларов.
По данным прокуратуры, схемой уже воспользовались по меньшей мере 25 человек. Во время 48 обысков изъято более 160 тысяч гривен, 21 тысячу долларов, 2 тысячи евро, 12 автомобилей, 17 единиц оружия, мобильные телефоны и черновые записи.
Всем фигурантам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас следствие проверяет возможную причастность к преступлению других лиц.
Невероятно, но факт…
По данным прокуратуры, схемой уже воспользовались по меньшей мере 25 человек. Во время 48 обысков изъято более 160 тысяч гривен, 21 тысячу долларов, 2 тысячи евро, 12 автомобилей, 17 единиц оружия, мобильные телефоны и черновые записи.
Всем фигурантам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас следствие проверяет возможную причастность к преступлению других лиц.
Невероятно, но факт…
⚖️ ВАКС огласил приговор экс-начальнику Госгеокадастра в Винницкой области Юрию Козаку. Ему назначили 8 лет заключения с запретом занимать определенные должности сроком на 2 года и конфискацией имущества.
Суд удовлетворил гражданский иск прокурора о возмещении убытков на сумму 11,6 млн грн. Суд принял решение о конфискации земельных участков, которые были противоправно переданы в частную собственность.
Невероятно, но факт…
Суд удовлетворил гражданский иск прокурора о возмещении убытков на сумму 11,6 млн грн. Суд принял решение о конфискации земельных участков, которые были противоправно переданы в частную собственность.
Невероятно, но факт…
НАПК: в декларациях сотрудников ТЦК выявлены нарушения на 36,8 млн грн
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения на общую сумму 36,8 миллиона гривен в имущественных декларациях должностных лиц территориальных центров комплектования.
Среди нарушений: недостоверные данные на сумму более 28,5 млн грн, признаки незаконного обогащения на 5,6 млн грн и необоснованные активы — ещё на 2,6 млн грн.
В частности, в декларации начальника Днепропетровского областного ТЦК за 2022 год обнаружены признаки незаконного обогащения. Зафиксированы покупки двух квартир и двух автомобилей в Днепре, а также задекларированы $65 тысяч в виде подарка жене от её отца — при этом уровень его официальных доходов не подтверждает возможность такой передачи средств.
Невероятно, но факт…
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения на общую сумму 36,8 миллиона гривен в имущественных декларациях должностных лиц территориальных центров комплектования.
Среди нарушений: недостоверные данные на сумму более 28,5 млн грн, признаки незаконного обогащения на 5,6 млн грн и необоснованные активы — ещё на 2,6 млн грн.
В частности, в декларации начальника Днепропетровского областного ТЦК за 2022 год обнаружены признаки незаконного обогащения. Зафиксированы покупки двух квартир и двух автомобилей в Днепре, а также задекларированы $65 тысяч в виде подарка жене от её отца — при этом уровень его официальных доходов не подтверждает возможность такой передачи средств.
Невероятно, но факт…
🎭 Фирмы как ширма: что скрывает реабилитолог, который открыл 5 компаний за год 💲
🧾 Евгений Трусов - бывший реабилитолог из Харьковщины, который еще несколько лет назад лечил боль в пояснице, а сегодня руководит 5 компаниями.
🏢 В 2022-2024 Трусов зарегистрировал ФЛП, открыл бар, ОО, фирму по производству удобрений, рекламное агентство и компанию по аренде недвижимости.
📉 Все эти фирмы - или убыточные, или вообще без деятельности. Самое успешное рекламное агентство заработало всего 2 млн грн за год.
🕵🏻♂️ В нашем полном расследовании вы узнаете, сколько имущества во время войны получили мать и жена Трусова...
Невероятно, но факт…
🧾 Евгений Трусов - бывший реабилитолог из Харьковщины, который еще несколько лет назад лечил боль в пояснице, а сегодня руководит 5 компаниями.
🏢 В 2022-2024 Трусов зарегистрировал ФЛП, открыл бар, ОО, фирму по производству удобрений, рекламное агентство и компанию по аренде недвижимости.
📉 Все эти фирмы - или убыточные, или вообще без деятельности. Самое успешное рекламное агентство заработало всего 2 млн грн за год.
🕵🏻♂️ В нашем полном расследовании вы узнаете, сколько имущества во время войны получили мать и жена Трусова...
Невероятно, но факт…
🔍 НАПК проверяет образ жизни полковника СБУ Калабашкина, у родственников которого hromadske нашло имущества на почти $2 млн.
Об этом hromadske узнало от НАПК в ответе на журналистский запрос.
Журналисты обратили внимание на то, что элитную недвижимость семья чиновника начала приобретать именно после того, как Иван Калабашкин получил руководящую должность в СБУ.
Невероятно, но факт…
Об этом hromadske узнало от НАПК в ответе на журналистский запрос.
Журналисты обратили внимание на то, что элитную недвижимость семья чиновника начала приобретать именно после того, как Иван Калабашкин получил руководящую должность в СБУ.
Невероятно, но факт…