Кто стоит за схемами ухода от налогов в агроэкспорте: Артем Малиновский и конвертационные центры Пули Евгения
Артем Малиновский - фигура, которая редко появляется в заголовках, но чье имя давно вписано в схемы "черного" экспорта. Это не просто бизнесмен - он сын Михаила Малиновского, партнер экс-нардепа Бориса Козыря (фото), с которым тесно связан через аграрно-логистическую империю группы "Орексим".
Ключевым звеном в этой цепочке долгое время оставалась "Стивидорная компания Октябрьская". За время полномасштабной войны она вывезла за границу 106 тыс. тонн масла и пшеницы, продавая продукцию в несколько раз дешевле мировых цен: масло - по 65-80 центов за килограмм вместо 1,4 доллара, пшеницу - по 10 центов при рыночной цене 70. Разница?
Чистая прибыль - но точно не для бюджета Украины. В Офисе Генпрокурора подобные случаи называют самой распространенной схемой "черного" экспорта агропродукции. Ее нелегально скупают за наличные и не платят налоги, а потом пытаются вывезти по заниженной стоимости.
После того как "Октябрьская" выполнила свою роль, ее быстро переименовали в "Толанс" и передали гражданке Узбекистана Аваковой. Экспорт прекратился, а схема осталась.
Малиновский с Козырем действовали не в одиночку. На подхвате - Пуля Евгений (фото), "король обнала" в агросекторе. Его "конвертационные центры" давно стали легендой: здесь валютная выручка "отмывается" и возвращается в страну уже в виде теневой наличности.
Компании Малиновского тесно связаны с "обнальщиками" Пули:
📌 "Дросгруп", "Лимитек Лидер", "Антанта Торггрупп", "Динамиткек", "Лейперс Тогрг" и "Прайсус"
Схема проста и цинична: фиктивные сделки, липовые поставки, заниженные цены.
Деньги, которые должны были стать новыми дорогами или зарплатами, исчезают в "теневом" обороте. В то время как настоящие производители и честный бизнес вынуждены платить все больше налогов - чтобы закрыть дыру, оставленную такими, как Малиновский и его партнеры.
Расследования против этих схем открывались, но закрывались под предлогом "отсутствия состава преступления". Удобно, правда? Когда контрольные органы становятся соучастниками - схему можно перезапустить под новым названием.
За именами Малиновского, Козыря и Пули Евгения стоит целая отрасль, где "черный нал" стал привычной валютой. Но если мы будем молчать, завтра эти схемы снова всплывут - просто под другой вывеской и с новыми фамилиями на фасаде.
Невероятно, но факт…
Артем Малиновский - фигура, которая редко появляется в заголовках, но чье имя давно вписано в схемы "черного" экспорта. Это не просто бизнесмен - он сын Михаила Малиновского, партнер экс-нардепа Бориса Козыря (фото), с которым тесно связан через аграрно-логистическую империю группы "Орексим".
Ключевым звеном в этой цепочке долгое время оставалась "Стивидорная компания Октябрьская". За время полномасштабной войны она вывезла за границу 106 тыс. тонн масла и пшеницы, продавая продукцию в несколько раз дешевле мировых цен: масло - по 65-80 центов за килограмм вместо 1,4 доллара, пшеницу - по 10 центов при рыночной цене 70. Разница?
Чистая прибыль - но точно не для бюджета Украины. В Офисе Генпрокурора подобные случаи называют самой распространенной схемой "черного" экспорта агропродукции. Ее нелегально скупают за наличные и не платят налоги, а потом пытаются вывезти по заниженной стоимости.
После того как "Октябрьская" выполнила свою роль, ее быстро переименовали в "Толанс" и передали гражданке Узбекистана Аваковой. Экспорт прекратился, а схема осталась.
Малиновский с Козырем действовали не в одиночку. На подхвате - Пуля Евгений (фото), "король обнала" в агросекторе. Его "конвертационные центры" давно стали легендой: здесь валютная выручка "отмывается" и возвращается в страну уже в виде теневой наличности.
Компании Малиновского тесно связаны с "обнальщиками" Пули:
📌 "Дросгруп", "Лимитек Лидер", "Антанта Торггрупп", "Динамиткек", "Лейперс Тогрг" и "Прайсус"
Схема проста и цинична: фиктивные сделки, липовые поставки, заниженные цены.
Деньги, которые должны были стать новыми дорогами или зарплатами, исчезают в "теневом" обороте. В то время как настоящие производители и честный бизнес вынуждены платить все больше налогов - чтобы закрыть дыру, оставленную такими, как Малиновский и его партнеры.
Расследования против этих схем открывались, но закрывались под предлогом "отсутствия состава преступления". Удобно, правда? Когда контрольные органы становятся соучастниками - схему можно перезапустить под новым названием.
За именами Малиновского, Козыря и Пули Евгения стоит целая отрасль, где "черный нал" стал привычной валютой. Но если мы будем молчать, завтра эти схемы снова всплывут - просто под другой вывеской и с новыми фамилиями на фасаде.
Невероятно, но факт…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
😀 Французские страсти во Вьетнаме: Макрон получил пощечину от жены прямо перед камерами
Во время визита во Вьетнам Эммануэль Макрон попал в курьезную ситуацию - Брижит ударила его по лицу прямо на глазах у журналистов. Что стало причиной такого эмоционального порыва - не сообщается, но момент уже разлетелся по сети.
Невероятно, но факт…
Во время визита во Вьетнам Эммануэль Макрон попал в курьезную ситуацию - Брижит ударила его по лицу прямо на глазах у журналистов. Что стало причиной такого эмоционального порыва - не сообщается, но момент уже разлетелся по сети.
Невероятно, но факт…
🥤🪖Оболонь монополизировала тендер на воду для ВСУ - 652 млн грн без единого конкурента
📦✍️ПрАТ "Оболонь" стало единственным участником тендера ДОТ на поставку 1,5-литровой воды для ВСУ на сумму 652,74 млн грн. Цена составила 4 грн за литр.
📉📊 Во время предыдущего тендера конкуренция снизила цену на 10% - до 3,8 грн/л. Торги на воду для Минобороны традиционно малоконкурентные: обычно 1-2 участника. Доля "Оболони" в прошлом году достигала 93%.
🚛🏭 Условия участия требовали наличие 15-40 грузовиков, больших складов или производства, а также штата из минимум 15 работников и сертифицированной системы качества HACCP.
📑⚖️"Оболонь" добилась частичного смягчения в договоре: срок доставки продлен до 14 дней, изъят пункт о полной задержке оплаты из-за штрафов, но требование реагировать на претензии за 24 часа оставлено.
📌Ранее на канале: ДОТ, вероятно, ликвидируют в июле из-за юридической коллизии - несмотря на первоначальные планы на объединение с АОЗ.
Невероятно, но факт…
📦✍️ПрАТ "Оболонь" стало единственным участником тендера ДОТ на поставку 1,5-литровой воды для ВСУ на сумму 652,74 млн грн. Цена составила 4 грн за литр.
📉📊 Во время предыдущего тендера конкуренция снизила цену на 10% - до 3,8 грн/л. Торги на воду для Минобороны традиционно малоконкурентные: обычно 1-2 участника. Доля "Оболони" в прошлом году достигала 93%.
🚛🏭 Условия участия требовали наличие 15-40 грузовиков, больших складов или производства, а также штата из минимум 15 работников и сертифицированной системы качества HACCP.
📑⚖️"Оболонь" добилась частичного смягчения в договоре: срок доставки продлен до 14 дней, изъят пункт о полной задержке оплаты из-за штрафов, но требование реагировать на претензии за 24 часа оставлено.
📌Ранее на канале: ДОТ, вероятно, ликвидируют в июле из-за юридической коллизии - несмотря на первоначальные планы на объединение с АОЗ.
Невероятно, но факт…
На фото рядом с Митрохиным заметили интересного персонажа: Яворский Ярослав Владимирович (15.10.1978).
В фейсбуке указывает, что он адвокат, но право на деятельность приостановлено. Интересно то, что в 2015 году Яворский шел в Запорожский городской совет от ватного "Оппозиционного блока", а еще он до сентября 2021 года работал начальником отдела планирования и мониторинга следственного управления финансовых расследований ГУ Миндоходов в Запорожской области.
Теперь становится понятным, кто организатор схем Митрохина и почему БЭБ так небыстро расследует сделки бизнесмена.
Невероятно, но факт…
🧱🏥Запорожской фирме с трехнедельным стажем доверили строительство больницы и двух укрытий на 659 млн - за подписью подчиненных главы ОГА Федорова
📄🏗 ГП "Местные дороги Запорожской области", подчиненное Запорожской ОГА, 12 и 15 мая заключило три соглашения с ООО "БК Кальмиус" на общую сумму 658,82 млн грн. Речь идет о строительстве корпуса детской больницы и двух укрытий в запорожских школах.
🆕🏢"Кальмиус" зарегистрирован 7 марта 2025 года, за три недели до появления в тендерах. Уставной капитал - 5000 грн. На момент первого контракта в штате был только директор, остальных работников оформили в апреле.
🧾👤Учредителем и директором "Кальмиуса" является уроженец Донецка Даниил Сандырев, ныне проживающий в Запорожье. Никакого опыта в крупных госпроектов фирма ранее не имела.
📋🖋Опыт на тендеры фирма подтвердила субподрядом от "Компании Позитив" - участника "черного списка" АМКУ, который с 2016 года получил подрядов на более 1 млрд грн от того же заказчика.
Невероятно, но факт…
📄🏗 ГП "Местные дороги Запорожской области", подчиненное Запорожской ОГА, 12 и 15 мая заключило три соглашения с ООО "БК Кальмиус" на общую сумму 658,82 млн грн. Речь идет о строительстве корпуса детской больницы и двух укрытий в запорожских школах.
🆕🏢"Кальмиус" зарегистрирован 7 марта 2025 года, за три недели до появления в тендерах. Уставной капитал - 5000 грн. На момент первого контракта в штате был только директор, остальных работников оформили в апреле.
🧾👤Учредителем и директором "Кальмиуса" является уроженец Донецка Даниил Сандырев, ныне проживающий в Запорожье. Никакого опыта в крупных госпроектов фирма ранее не имела.
📋🖋Опыт на тендеры фирма подтвердила субподрядом от "Компании Позитив" - участника "черного списка" АМКУ, который с 2016 года получил подрядов на более 1 млрд грн от того же заказчика.
Невероятно, но факт…
Суботовский поставлял лошадей охране Путина, отмывал деньги через "Лебединое озеро" и прячется в больнице - брат депутата от "Слуги народа" в центре скандала - журналист Глагола
Пока 🤕 Виталий Суботовский симулирует болезнь в свалявской больнице, чтобы избежать ареста за сотрудничество с Россией, мне удалось выяснить шокирующие факты из официальных реестров и собственных источников:
он годами вел бизнес с врагом и прятал активы через иностранные прокладки, а его семья зарабатывала на контрактах... с охраной Путина.
🐎 ООО "Георгенбург" - конный завод в Калининградской области, которым владела его жена Лариса Оружева, в 2017-2018 годах поставлял элитных лошадей Федеральной службе охраны РФ - структуре, которая охраняет Путина и руководство государства-агрессора.
В документах указано четко: заказчик - ФСО, Кремль, 9, Москва.
💼 Ее отец - Анатолий Оружев, нефтяной олигарх с двойным гражданством (РФ/Австрия), также фигурирует в официальных выписках как совладелец российских компаний и бенефициар международного фонда, прячущего активы семьи.
🏥 И пока Виталий Суботовский избегает следствия под видом "лечения", его доля в санатории "Аква-Поляна" записана на компанию с романтическим названием SWAN LAKE ("Лебединое озеро") - зарегистрированную в оффшорной Мадейре.
🕳 На самом деле это ширма для российских денег. Компания принадлежит фонду ELI Privatstiftung, который контролируется:
- Оружевым Анатолием,
- Ларисой Оружевой,
- Ириной Имамович - сестрой жены.
📄 У меня есть документальные подтверждения: сам Виталий Суботовский имел доверенность представлять эту оффшорную структуру, то есть он напрямую руководил схемой, где "иностранные инвесторы" - это семья с московской пропиской и налоговыми номерами РФ.
🧑💼 А главное - это не рядовой человек. Это брат действующего депутата Закарпатского областного совета от "Слуги народа" Владимира Суботовского, который публично защищает его и делает вид, что ничего не произошло.
💬 В итоге:
- бизнес с врагом,
- прямые поставки ФСО,
- миллионные налоги в бюджет России,
- офшорное хранилище в Мадейре,
- и "лечение" вместо суда.
Это не просто сотрудничество с врагом. Это - многолетнее, системное паразитирование на украинской земле под прикрытием депутатских мандатов и пафосных фото в камуфляже.
Невероятно, но факт…
Пока 🤕 Виталий Суботовский симулирует болезнь в свалявской больнице, чтобы избежать ареста за сотрудничество с Россией, мне удалось выяснить шокирующие факты из официальных реестров и собственных источников:
он годами вел бизнес с врагом и прятал активы через иностранные прокладки, а его семья зарабатывала на контрактах... с охраной Путина.
🐎 ООО "Георгенбург" - конный завод в Калининградской области, которым владела его жена Лариса Оружева, в 2017-2018 годах поставлял элитных лошадей Федеральной службе охраны РФ - структуре, которая охраняет Путина и руководство государства-агрессора.
В документах указано четко: заказчик - ФСО, Кремль, 9, Москва.
💼 Ее отец - Анатолий Оружев, нефтяной олигарх с двойным гражданством (РФ/Австрия), также фигурирует в официальных выписках как совладелец российских компаний и бенефициар международного фонда, прячущего активы семьи.
🏥 И пока Виталий Суботовский избегает следствия под видом "лечения", его доля в санатории "Аква-Поляна" записана на компанию с романтическим названием SWAN LAKE ("Лебединое озеро") - зарегистрированную в оффшорной Мадейре.
🕳 На самом деле это ширма для российских денег. Компания принадлежит фонду ELI Privatstiftung, который контролируется:
- Оружевым Анатолием,
- Ларисой Оружевой,
- Ириной Имамович - сестрой жены.
📄 У меня есть документальные подтверждения: сам Виталий Суботовский имел доверенность представлять эту оффшорную структуру, то есть он напрямую руководил схемой, где "иностранные инвесторы" - это семья с московской пропиской и налоговыми номерами РФ.
🧑💼 А главное - это не рядовой человек. Это брат действующего депутата Закарпатского областного совета от "Слуги народа" Владимира Суботовского, который публично защищает его и делает вид, что ничего не произошло.
💬 В итоге:
- бизнес с врагом,
- прямые поставки ФСО,
- миллионные налоги в бюджет России,
- офшорное хранилище в Мадейре,
- и "лечение" вместо суда.
Это не просто сотрудничество с врагом. Это - многолетнее, системное паразитирование на украинской земле под прикрытием депутатских мандатов и пафосных фото в камуфляже.
Невероятно, но факт…
🗝 НБУ "умыл руки" для всеукраинской сети обмена крипты NaMomente
Ни полиция, ни налоговая, ни БЭБ, ни НБУ не желают замечать что в Украине создана параллельная официальной финансовая система. Это обращение нардеп Гетманцев проигнорировал.
Началось все с того, что Днепр в пунктах обмена NaMomente не желают принимать доллары старого образца, ссылаясь на то, что на купюрах присутствуют пятна или потертости и предлагают сразу заниженный курс или комиссию в 10% от номинала банкноты.
Эти обмене пункты более 50 по Украине в этой сети не платят налоги на доходы, работники официально не оформлены за них тоже не платят налоги. Обменники предоставляют услуги не только по обмену валюты но еще по незаконному вывозу наличности за границу.
Вот, что отвечает начальник управления защиты прав потребителей финуслуг НБУ Ольга Лобийчук:
В соответствии с пунктом 4 раздела II Положения о Реестре пунктов обмена иностранных валют, утвержденного постановлением правления НБУ от 30.12.2022 Nº 254 (с изменениями), банк осуществляет формирование Реестра пунктов обмена иностранных валют на основании информации, представляемой небанковским финансовым учреждением, оператором почтовой связи, которые имеют лицензию на торговлю валютными ценностями, и банками, которые имеют банковскую лицензию.
Согласно п. 19 раздела III торговля валютными ценностями в наличной форме в пункте обмена иностранной валюты, который подлежит внесению в Реестр ПОВ, но который не внесен в него, запрещается.
Информация о пунктах обмена валют, внесенных в Реестр ПОВ, в которых осуществляются операции по торговле валютными ценностями в наличной форме, доступна на страницах официального Интернет-представительства НБУ. Но по состоянию на дату обращения в Реестре ПОВ отсутствует информация о пунктах обмена валют по адресам; г. Днепр, ул. Вокзальная, 1, Запорожское шоссе, 63, и ул. Гоголя, 2.
Таким образом нелегальные обменники спокойно работают под эгидой правоохранителей и НБУ.
Невероятно, но факт…
Ни полиция, ни налоговая, ни БЭБ, ни НБУ не желают замечать что в Украине создана параллельная официальной финансовая система. Это обращение нардеп Гетманцев проигнорировал.
Началось все с того, что Днепр в пунктах обмена NaMomente не желают принимать доллары старого образца, ссылаясь на то, что на купюрах присутствуют пятна или потертости и предлагают сразу заниженный курс или комиссию в 10% от номинала банкноты.
Эти обмене пункты более 50 по Украине в этой сети не платят налоги на доходы, работники официально не оформлены за них тоже не платят налоги. Обменники предоставляют услуги не только по обмену валюты но еще по незаконному вывозу наличности за границу.
Вот, что отвечает начальник управления защиты прав потребителей финуслуг НБУ Ольга Лобийчук:
В соответствии с пунктом 4 раздела II Положения о Реестре пунктов обмена иностранных валют, утвержденного постановлением правления НБУ от 30.12.2022 Nº 254 (с изменениями), банк осуществляет формирование Реестра пунктов обмена иностранных валют на основании информации, представляемой небанковским финансовым учреждением, оператором почтовой связи, которые имеют лицензию на торговлю валютными ценностями, и банками, которые имеют банковскую лицензию.
Согласно п. 19 раздела III торговля валютными ценностями в наличной форме в пункте обмена иностранной валюты, который подлежит внесению в Реестр ПОВ, но который не внесен в него, запрещается.
Информация о пунктах обмена валют, внесенных в Реестр ПОВ, в которых осуществляются операции по торговле валютными ценностями в наличной форме, доступна на страницах официального Интернет-представительства НБУ. Но по состоянию на дату обращения в Реестре ПОВ отсутствует информация о пунктах обмена валют по адресам; г. Днепр, ул. Вокзальная, 1, Запорожское шоссе, 63, и ул. Гоголя, 2.
Таким образом нелегальные обменники спокойно работают под эгидой правоохранителей и НБУ.
Невероятно, но факт…
"Слуги" для предателя: как нардепы грели Богуслаева в 2021-м
Когда в 2021 СБУ срывала собрание акционеров "Мотор Сичи", Вячеслав Богуслаев уже плакался под телекамеры о "рейдерстве" и срочно созвал митинг. И кто же пришел его поддержать?
Правильно - целая делегация из "Слуг народа"😏: Пушкаренко, Яцык, Пашковский, Шевченко, Кунаев и Касай.
Особенно интересна роль Геннадия Касая - нардепа от Запорожья, бывшего директора спорткомплекса "Мотор Сич" и, говорят, очень приближенного к самому Богуслаеву😏.
На тот момент Касай уже обогревался в комитете нацбезопасности. И знаете, что на его столе видели журналисты? Просьбу о назначении советников... из "Мотор Сичи"!
Ну, очень интересно получается😏
Невероятно, но факт…
Когда в 2021 СБУ срывала собрание акционеров "Мотор Сичи", Вячеслав Богуслаев уже плакался под телекамеры о "рейдерстве" и срочно созвал митинг. И кто же пришел его поддержать?
Правильно - целая делегация из "Слуг народа"😏: Пушкаренко, Яцык, Пашковский, Шевченко, Кунаев и Касай.
Особенно интересна роль Геннадия Касая - нардепа от Запорожья, бывшего директора спорткомплекса "Мотор Сич" и, говорят, очень приближенного к самому Богуслаеву😏.
На тот момент Касай уже обогревался в комитете нацбезопасности. И знаете, что на его столе видели журналисты? Просьбу о назначении советников... из "Мотор Сичи"!
Ну, очень интересно получается😏
Невероятно, но факт…
📌Источники сообщают, что заместитель начальника управления - начальник отдела Гостаможслужбы Олег Павлишен ездит на этой Audi A8 2019 г.в, однако в декларации этого служащего этого авто нет 👀
📥 "во владении семьи сотрудника Гостаможслужбы также Tesla model 3 AA6494YA, BMW 7-й серии 2024 года выпуска и Land Rover Range Rover 2024 года выпуска, которые паркуются в элитном ЖК Новопечерские Липки
Недвижимость в Новопечерских Липках оформлена на маму жены - Инну Хитрик: Киев, ул. Драгомирова, 15, там и 2 гаража"📥
📌неплохой кейс для НАПК
P.S. Обратил внимание на эту Audi, которую вы видите на фото, еще в ноябре прошлого года, когда делал сюжет об автопарке таможенников, и никак не мог установить кто же ездит на этом авто. И тут такое 👀
Невероятно, но факт….
📥 "во владении семьи сотрудника Гостаможслужбы также Tesla model 3 AA6494YA, BMW 7-й серии 2024 года выпуска и Land Rover Range Rover 2024 года выпуска, которые паркуются в элитном ЖК Новопечерские Липки
Недвижимость в Новопечерских Липках оформлена на маму жены - Инну Хитрик: Киев, ул. Драгомирова, 15, там и 2 гаража"📥
📌неплохой кейс для НАПК
P.S. Обратил внимание на эту Audi, которую вы видите на фото, еще в ноябре прошлого года, когда делал сюжет об автопарке таможенников, и никак не мог установить кто же ездит на этом авто. И тут такое 👀
Невероятно, но факт….