В Киевской области ликвидирован конвертационный центр. В его состав входило более 10 компаний, которые помогали предприятиям реального сектора экономики уклоняться от уплаты налогов.
Предприятия были зарегистрированы на подставных лиц. В дальнейшем эти фирмы заключали с клиентами конвертцентра фиктивные договоры подряда на выполнение строительных работ. Таким образом заказчики противоправных услуг увеличивали налоговый кредит предприятия, что в результате приводило к уменьшению уплаты налоговых обязательств.
Таким образом, за последние два года государственному бюджету нанесен ущерб ориентировочно на 60 млн грн.
Невероятно, но факт…
Предприятия были зарегистрированы на подставных лиц. В дальнейшем эти фирмы заключали с клиентами конвертцентра фиктивные договоры подряда на выполнение строительных работ. Таким образом заказчики противоправных услуг увеличивали налоговый кредит предприятия, что в результате приводило к уменьшению уплаты налоговых обязательств.
Таким образом, за последние два года государственному бюджету нанесен ущерб ориентировочно на 60 млн грн.
Невероятно, но факт…
Латвийский бизнесмен поставлял в Россию оборудование для ВПК в обход санкций
Компания KLC group SIA, зарегистрированная в Юрмале и основанная латвийцем Робертсом Кальве, в 2024 году экспортировала в Россию промышленную автоматику западного производства на сумму $1,3 млн, несмотря на санкции ЕС.
Оборудование, включая комплектующие от Siemens, Schneider Electric, Rockwell Automation, Intel и других, поступало в распоряжение поставщиков предприятий, выполнявших гособоронзаказ РФ.
По документам поставки шли через Казахстан и Киргизстан, импортерами значились их фирмы "Трейдэксперт", "Компания Электроникс" и "Проторг". Однако действительными покупателями были две связанные фирмы "Ай Ти Си" и "Ай Ти Си - Проект", выяснил The Insider.
Получателями выступали российские компании, связанные с военной и промышленной продукцией. Среди них: АО "Челябинский радиозавод "Полет"", которому "Ай Ти Си" поставляла товары "во исполнение государственного оборонного заказа", АО "Северский трубный завод" и ООО "Ланит-Норд", которому поставлялись автоматические выключатели.
Невероятно, но факт….
Компания KLC group SIA, зарегистрированная в Юрмале и основанная латвийцем Робертсом Кальве, в 2024 году экспортировала в Россию промышленную автоматику западного производства на сумму $1,3 млн, несмотря на санкции ЕС.
Оборудование, включая комплектующие от Siemens, Schneider Electric, Rockwell Automation, Intel и других, поступало в распоряжение поставщиков предприятий, выполнявших гособоронзаказ РФ.
По документам поставки шли через Казахстан и Киргизстан, импортерами значились их фирмы "Трейдэксперт", "Компания Электроникс" и "Проторг". Однако действительными покупателями были две связанные фирмы "Ай Ти Си" и "Ай Ти Си - Проект", выяснил The Insider.
Получателями выступали российские компании, связанные с военной и промышленной продукцией. Среди них: АО "Челябинский радиозавод "Полет"", которому "Ай Ти Си" поставляла товары "во исполнение государственного оборонного заказа", АО "Северский трубный завод" и ООО "Ланит-Норд", которому поставлялись автоматические выключатели.
Невероятно, но факт….
Студента из Запорожья подозревают в содействии незаконному пересечению границы и подделке документов. По версии следствия, он вместе с сообщниками за деньги изготавливал фиктивные справки для уклонения от мобилизации. За 2024-2025 годы таким образом выехали около 60 мужчин.
Его задержали во время передачи очередного поддельного документа за 55 тыс. грн. Сейчас он находится под стражей.
Невероятно, но факт…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Невероятно, но факт…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💰Богатейшие в Раде: аналитики назвали нардепов, которые зарабатывают больше всех
🥇Неизменный лидер этого рейтинга - Петр Порошенко. При чем лидирует он с огромным отрывом. Основная часть его дохода Порошенко состоит из полученных дивидендов от акционерного общества "Прайм Эссетс Кэпитал" и швейцарской компании Sequent Schweiz AG.
🥈"Серебро" по количеству доходов занял Степан Ивахив из "За будущее". Он является одним из ключевых лиц корпоративной группы "Континиум". Основная часть его доходов состоит из получения дивидендов от швейцарской компании Petroleum Trading Group (155,9 млн грн) и "Сантес-Ив" (93,4 млн грн), погашения по долговым ценным бумагам иностранного эмитента (194,3 млн грн), а также доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав (106,6 млн грн).
🥉На 3-м месте - нардеп от группы "Доверие" Борис Приходько. Несмотря на падение совокупного дохода группы, он остался лидером с показателем в 145,1 млн грн.
Невероятно, но факт…
🥇Неизменный лидер этого рейтинга - Петр Порошенко. При чем лидирует он с огромным отрывом. Основная часть его дохода Порошенко состоит из полученных дивидендов от акционерного общества "Прайм Эссетс Кэпитал" и швейцарской компании Sequent Schweiz AG.
🥈"Серебро" по количеству доходов занял Степан Ивахив из "За будущее". Он является одним из ключевых лиц корпоративной группы "Континиум". Основная часть его доходов состоит из получения дивидендов от швейцарской компании Petroleum Trading Group (155,9 млн грн) и "Сантес-Ив" (93,4 млн грн), погашения по долговым ценным бумагам иностранного эмитента (194,3 млн грн), а также доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав (106,6 млн грн).
🥉На 3-м месте - нардеп от группы "Доверие" Борис Приходько. Несмотря на падение совокупного дохода группы, он остался лидером с показателем в 145,1 млн грн.
Невероятно, но факт…
⚖️ Волчьи игры в ОАСК: судья Скочок пошла по стопам Вовка и попала под дисциплинарное дело
👩🎓Вища совет правосудия взялся за судью Татьяну Скочок, которая была правой рукой скандального Павла Вовка.
Кроме того Скочок была помощницей регионала Портнова.
🤝Пыталась "отмазать" Дубинского от запрета на выезд.
Вместе с другими судьями срывала квалификационное оценивание по наводке Вовка.
🤝Отменяла выводы Общественного совета добропорядочности.
🤝Отказывалась предоставлять публичную
информацию об избрании председателя суда.
👑В декларации за 2024 год указала более 1,5 млн дохода, две квартиры в Киеве и авто.
⬛️ Правая рука Вовка, подруга Портнова, защитница Дубинского - не судья, а сплошной 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩
Невероятно, но факт…
👩🎓Вища совет правосудия взялся за судью Татьяну Скочок, которая была правой рукой скандального Павла Вовка.
Кроме того Скочок была помощницей регионала Портнова.
🤝Пыталась "отмазать" Дубинского от запрета на выезд.
Вместе с другими судьями срывала квалификационное оценивание по наводке Вовка.
🤝Отменяла выводы Общественного совета добропорядочности.
🤝Отказывалась предоставлять публичную
информацию об избрании председателя суда.
👑В декларации за 2024 год указала более 1,5 млн дохода, две квартиры в Киеве и авто.
⬛️ Правая рука Вовка, подруга Портнова, защитница Дубинского - не судья, а сплошной 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩
Невероятно, но факт…
Автомошенник из Одессы, который сбежал в Молдову, как уклонист ВСУ, продолжает бизнес в Кишиневе. Там он открыл фирму "Айрон Моторс", которая обещает "пожеванные" авто из США по баснословным скидкам.
Сейчас Владимир Филиппов пытается удалить негативную информацию о себе из Google, потому что клиенты уже начали пробивать его контору. Дело в том, что на Филиппова зарегистрировано производство за мошенничество в Одессе.
Филиппов очень уважает "дедов" и "9 мая", а также украинских предателей - актеров Бараца и Хаита, которые зарабатывают деньги в рф.
Невероятно, но факт…
Сейчас Владимир Филиппов пытается удалить негативную информацию о себе из Google, потому что клиенты уже начали пробивать его контору. Дело в том, что на Филиппова зарегистрировано производство за мошенничество в Одессе.
Филиппов очень уважает "дедов" и "9 мая", а также украинских предателей - актеров Бараца и Хаита, которые зарабатывают деньги в рф.
Невероятно, но факт…
Трамп, делая Америку великой снова, утвердил на должность посла США во Франции своего свата🤔
Чарльз Кушнер — отец зятя Дональда Трампа, и теперь он посол. В декабре 2020 года, незадолго до окончания своего первого срока, Трамп помиловал Кушнера. Его судили за налоговые махинации и давление на свидетелей.
Невероятно, но факт….
Чарльз Кушнер — отец зятя Дональда Трампа, и теперь он посол. В декабре 2020 года, незадолго до окончания своего первого срока, Трамп помиловал Кушнера. Его судили за налоговые махинации и давление на свидетелей.
Невероятно, но факт….
У Михаила Яцины, который восстановился через суд в должности начальника управления ГНС в Тернопольской области обнаружили недостоверные сведения в декларации на 9,3 млн грн.
📖 Агентство установило, что Яцына указал недостоверные сведения в нескольких разделах декларации. Экс-чиновник неправильно заполнил поля относительно идентификационных номеров документов, удостоверяющих личность, для себя, жены Натальи и дочерей Дарьи и Елизаветы, указав номера учетных карточек налогоплательщиков вместо соответствующих отметок "Не применяется".
🕵️♂️ Яцына не задекларировал два жилых дома и два земельных участка, которыми он и его семья пользовались в 2023 году: стоимостью 7,89 млн грн и стоимостью 1,42 млн грн. Он не указал земельные участки, кадастровые номера которых не позволяют идентифицировать объекты. Для земельных участков, принадлежащих жене, Яцына указал недостоверную стоимость, хотя должен был выбрать отметку "Не известно" из-за отсутствия оценки.
Яцына не указал солнечные электростанции, расположенные на одном из земельных участков, стоимостью более 100 прожиточных минимумов (302 тыс. грн на 2024 год)
Для автомобиля Toyota Highlander (2016) жены указана завышенная стоимость (340 вместо 240 тыс. грн). Стоимость Citroen C1-4 (2011) и BMW 428i (2015) не подтверждена из-за отсутствия документов.
Яцына предоставил объяснения, в частности по стоимости транспортных средств, ссылаясь на таможенные платежи, и по недвижимости, утверждая, что данные получены от жены. Однако НАПК отклонило эти объяснения из-за отсутствия подтверждающих документов. Особенно критическим является неуказание домов, где Яцына с семьей проживал в 2023 году, что подтверждено материалами ГБР и свидетельствами. НАПК считает это умышленным сокрытием активов.
НАПК констатировало признаки уголовного преступления по ч. 2 ст. 366-2 УК. Интересно, что при проверке декларации Яцины за 2022 год нашли нарушения на более 13,2 млн гривен.
Тернопольский окружной админсуд 24 апреля восстановил бывшего начальника налоговой службы области Михаила Яцину в должности. Чиновника уволили в 2023 году после того, как его заместителя задержали на взятке. Впоследствии Яцына начал утверждать, что заявление на увольнение написал под давлением и подал иск в суд, чтобы восстановиться в должности и получить денежную компенсацию.
Невероятно, но факт….
📖 Агентство установило, что Яцына указал недостоверные сведения в нескольких разделах декларации. Экс-чиновник неправильно заполнил поля относительно идентификационных номеров документов, удостоверяющих личность, для себя, жены Натальи и дочерей Дарьи и Елизаветы, указав номера учетных карточек налогоплательщиков вместо соответствующих отметок "Не применяется".
🕵️♂️ Яцына не задекларировал два жилых дома и два земельных участка, которыми он и его семья пользовались в 2023 году: стоимостью 7,89 млн грн и стоимостью 1,42 млн грн. Он не указал земельные участки, кадастровые номера которых не позволяют идентифицировать объекты. Для земельных участков, принадлежащих жене, Яцына указал недостоверную стоимость, хотя должен был выбрать отметку "Не известно" из-за отсутствия оценки.
Яцына не указал солнечные электростанции, расположенные на одном из земельных участков, стоимостью более 100 прожиточных минимумов (302 тыс. грн на 2024 год)
Для автомобиля Toyota Highlander (2016) жены указана завышенная стоимость (340 вместо 240 тыс. грн). Стоимость Citroen C1-4 (2011) и BMW 428i (2015) не подтверждена из-за отсутствия документов.
Яцына предоставил объяснения, в частности по стоимости транспортных средств, ссылаясь на таможенные платежи, и по недвижимости, утверждая, что данные получены от жены. Однако НАПК отклонило эти объяснения из-за отсутствия подтверждающих документов. Особенно критическим является неуказание домов, где Яцына с семьей проживал в 2023 году, что подтверждено материалами ГБР и свидетельствами. НАПК считает это умышленным сокрытием активов.
НАПК констатировало признаки уголовного преступления по ч. 2 ст. 366-2 УК. Интересно, что при проверке декларации Яцины за 2022 год нашли нарушения на более 13,2 млн гривен.
Тернопольский окружной админсуд 24 апреля восстановил бывшего начальника налоговой службы области Михаила Яцину в должности. Чиновника уволили в 2023 году после того, как его заместителя задержали на взятке. Впоследствии Яцына начал утверждать, что заявление на увольнение написал под давлением и подал иск в суд, чтобы восстановиться в должности и получить денежную компенсацию.
Невероятно, но факт….
📌Сегодня главный налоговик страны Руслан Кравченко подписал приказ о назначении Козыренко Виктории Юрьевны на должность и.о. заместителя начальника ГУ ГНС в Харьковской области 📑
📌что ж, не будем вдаваться в пикантные детали такого кадрового решения, а обратимся к фактів⬇️
📌так вот, в июле 2024 года Виктория Козыренко декларирует покупку автомобиля Nissan Qashqai 2021 года выпуска за ...49 тысяч гривен. Однако ИМЕННО ЭТО АВТО (на фото) ПРОДАВАЛИ НАСТОЯЩЕЕ ЗА 21 тысячу долларов 💵
📌то есть совершенно понятно, что сумма "49 тысяч гривен", за которую якобы было куплено авто, абсолютно вымышленная и уменьшена в десятки раз. Почему? Потому что официальных доходов на покупку такого авто могло бы и не хватить
📌Руслан Андреевич, обратите внимание, потому что такой прием - едва ли не первый признак недобропорядочности
Невероятно, но факт…
📌что ж, не будем вдаваться в пикантные детали такого кадрового решения, а обратимся к фактів⬇️
📌так вот, в июле 2024 года Виктория Козыренко декларирует покупку автомобиля Nissan Qashqai 2021 года выпуска за ...49 тысяч гривен. Однако ИМЕННО ЭТО АВТО (на фото) ПРОДАВАЛИ НАСТОЯЩЕЕ ЗА 21 тысячу долларов 💵
📌то есть совершенно понятно, что сумма "49 тысяч гривен", за которую якобы было куплено авто, абсолютно вымышленная и уменьшена в десятки раз. Почему? Потому что официальных доходов на покупку такого авто могло бы и не хватить
📌Руслан Андреевич, обратите внимание, потому что такой прием - едва ли не первый признак недобропорядочности
Невероятно, но факт…
Апелляционная палата ВАКС отменила заочный приговор с 15 годами тюрьмы и конфискацией имущества для стареющего в подмосковье газового схемщика Александра Онищенко.
Дело отправлено на новое рассмотрение. Что стало причиной и поводом для такого решения, судьи огласят 23 мая.
Невероятно, но факт….
Дело отправлено на новое рассмотрение. Что стало причиной и поводом для такого решения, судьи огласят 23 мая.
Невероятно, но факт….
📖 Директор Львовского городского коммунального предприятия "Львовводоканал" Дмитрий Ванькович активно инвестирует в аграрный сектор и занял 700 тысяч долларов.
Значительный объем задекларированных активов вызывает интерес к тому, как он сочетает государственную службу с частным бизнесом.
Декларация Ваньковича поражает разнообразием недвижимых активов. Он владеет восемью объектами, семь из которых принадлежат ему лично, а один - его жене, Ульяне Ванькович. Среди них:
✔️Квартира (81 м²) и гараж (46 м²) во Львове, приобретенные в 1999 и 2004 годах соответственно.
✔️Два офисы во Львове (61,9 м² и 48,8 м²), приобретенные в 1999 и 2007 годах, которые, вероятно, используются для аренды.
✔️Дві участки во Львовской области: 2260 м² в с. Сокольники (с 2007 года) и 1000 м² в пгт Щирец (принадлежит жене, с 2000 года).
✔️Комплекс коровников (4 тыс. м²) и земельный участок (20 тыс. м²) в с. Бычковцы Тернопольской области, приобретенные в 2010 и 2019 годах.
✔️Незавершений каркас коровника (1597 м²) в том же селе Бычковцы, строительство которого началось в 2007 году.
Особое внимание привлекают активы в Тернопольской области. Комплекс коровников и большой земельный участок свидетельствуют о том, что Ванькович инвестирует в аграрный сектор.
Среди транспортных средств Ванькович задекларировал:
✔️Вантажний автомобиль ЗИЛ 431412 (1992, стоимостью 30 тыс. грн) и сельскохозяйственную технику ЮМЗ 6АКЛ (1,9 млн грн), которые, вероятно, используются в аграрной деятельности.
✔️Skoda Superb (2011), которой пользуется его жена, но владельцем является ООО "Агро-пространство".
✔️Toyota Camry (2024), которой пользуется сам Ванькович, также принадлежит ООО "Агро-пространство".
Ванькович является владельцем этой компании с капиталом в 1,72 млн гривен. Еще на него оформлено ЧП "Доминанта плюс" (418 тыс. грн, с 2005 года). Интересно, что ООО "Агро-пространство" принесло лишь 4 тыс. грн дохода от аренды в 2024 году, что контрастирует с его стоимостью и наличием транспортных средств. Это может свидетельствовать о том, что компания используется для хранения активов или имеет ограниченную активность.
Общий доход Ваньковича за 2024 год составил 1,62 млн грн, из которых:
✔️1,05 млн грн - заработная плата от ЛГКП "Львовводоканал" (65% дохода).
✔️535,68 тыс. грн - доход от аренды имущества как ФЛП, что указывает на активное использование офисов во Львове.
Еще он получил 1390 грн помощи на лечение от профсоюза "Львовводоканала".
Ванькович задекларировал значительные денежные активы, эквивалентные примерно 35,47 млн грн (по курсу НБУ на конец 2024 года).
☑️ В банках у него хранится 95,5 тыс. долларов, 596 тыс. гривен и почти 7 тыс. евро. Ванькевич хранит 105 тыс. долларов наличными и задекларировал заем в 700 тыс. долларов физическому лицу (Сергею Чепишко), 380 тыс. гривен - ООО "Агро-пространство" и другим лицам.
Невероятно, но факт…
Значительный объем задекларированных активов вызывает интерес к тому, как он сочетает государственную службу с частным бизнесом.
Декларация Ваньковича поражает разнообразием недвижимых активов. Он владеет восемью объектами, семь из которых принадлежат ему лично, а один - его жене, Ульяне Ванькович. Среди них:
✔️Квартира (81 м²) и гараж (46 м²) во Львове, приобретенные в 1999 и 2004 годах соответственно.
✔️Два офисы во Львове (61,9 м² и 48,8 м²), приобретенные в 1999 и 2007 годах, которые, вероятно, используются для аренды.
✔️Дві участки во Львовской области: 2260 м² в с. Сокольники (с 2007 года) и 1000 м² в пгт Щирец (принадлежит жене, с 2000 года).
✔️Комплекс коровников (4 тыс. м²) и земельный участок (20 тыс. м²) в с. Бычковцы Тернопольской области, приобретенные в 2010 и 2019 годах.
✔️Незавершений каркас коровника (1597 м²) в том же селе Бычковцы, строительство которого началось в 2007 году.
Особое внимание привлекают активы в Тернопольской области. Комплекс коровников и большой земельный участок свидетельствуют о том, что Ванькович инвестирует в аграрный сектор.
Среди транспортных средств Ванькович задекларировал:
✔️Вантажний автомобиль ЗИЛ 431412 (1992, стоимостью 30 тыс. грн) и сельскохозяйственную технику ЮМЗ 6АКЛ (1,9 млн грн), которые, вероятно, используются в аграрной деятельности.
✔️Skoda Superb (2011), которой пользуется его жена, но владельцем является ООО "Агро-пространство".
✔️Toyota Camry (2024), которой пользуется сам Ванькович, также принадлежит ООО "Агро-пространство".
Ванькович является владельцем этой компании с капиталом в 1,72 млн гривен. Еще на него оформлено ЧП "Доминанта плюс" (418 тыс. грн, с 2005 года). Интересно, что ООО "Агро-пространство" принесло лишь 4 тыс. грн дохода от аренды в 2024 году, что контрастирует с его стоимостью и наличием транспортных средств. Это может свидетельствовать о том, что компания используется для хранения активов или имеет ограниченную активность.
Общий доход Ваньковича за 2024 год составил 1,62 млн грн, из которых:
✔️1,05 млн грн - заработная плата от ЛГКП "Львовводоканал" (65% дохода).
✔️535,68 тыс. грн - доход от аренды имущества как ФЛП, что указывает на активное использование офисов во Львове.
Еще он получил 1390 грн помощи на лечение от профсоюза "Львовводоканала".
Ванькович задекларировал значительные денежные активы, эквивалентные примерно 35,47 млн грн (по курсу НБУ на конец 2024 года).
☑️ В банках у него хранится 95,5 тыс. долларов, 596 тыс. гривен и почти 7 тыс. евро. Ванькевич хранит 105 тыс. долларов наличными и задекларировал заем в 700 тыс. долларов физическому лицу (Сергею Чепишко), 380 тыс. гривен - ООО "Агро-пространство" и другим лицам.
Невероятно, но факт…
Депутаты Киевсовета от "Слуги народа" попали в очередной скандал. Оказалось, что за время полномасштабной войны они нагуляли сотни дней в Европе, оформляя это как "командировки" и получая дополнительно сотни тысяч гривен из бюджета.
Так, лидером по количеству командировок и количеству дней, проведенных в Европе, стала депутат-"слуга" Евгения Кулеба. С 2022 года она оформляла себе командировки 17 (!) раз.
Преимущественно летом. И путешествовала по таким городам, как Лондон, Эдинбург, Вена. Побывала на Кипре, в Турции, Болгарии и других туристических странах. В целом "работала" за границей во время войны 131 день.
Другая "слуга" - Лилия Пашинная - оформляла командировки 7 раз, в общем провела в Европе 53 дня.
Другая "слуга", Елена Говорова, стала лидером по количеству денег, которые вытребовала из бюджета Киева на свои зарубежные поездки. С 2022 года она ездила в командировки 12 раз, нагуляла Европой более 100 дней. Также преимущественно летом и в таких городах, как Париж, Лилль, Тулуза, София, Хельсинки, Женева, Люксембург и тому подобное. За свои прогулки депутат вытребовала из бюджета города за свои прогулки более полумиллиона гривен.
Всего за время полномасштабки практически все "слуги" из Киевсовета побывали в командировках. Причем не только женщины. Например, Георгий Зантария выезжал за границу от время войны 9 раз, провел в "командировках" 86 дней.
Председатель фракции Витренко также выезжал за границу.
Напомним, сейчас идет сбор подписей под петицией за его отставку с председателя бюджетной комиссии за игнорирование ее заседаний и плагиат из работ российских ученых, который нашли в его "научных" работах.
Невероятно, но факт…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Наварились на фортификациях: ниточки нечестных фирм ведут к партнеру Зеленского Тимуру Миндичу - Bihus.info
Журналисты проанализировали заказы строительства фортификаций на Херсонщине и Житомирщине.
▪️На Херсонщине один из подрядов на 200 млн грн получила "Глобал Билд Инжиниринг" - фирма, связанная с заместителем председателя ОВА Антоном Самойленко. Эта фирма решила закупать фортификационные сооружения через другую - "Днепр промснаб торг" - типичную прокладку, которую журналисты не смогли найти по месту регистрации. Однако именно через нее удалось накрутить цену. В общем насчитали переплат на 35 млн грн.
Что интересно, в "Глобал Билд Инжиниринг" работает давний менеджер Самойленко Виктор Киляновский. Он владелец другой фирмы, которая зарегистрирована в соседнем офисе от компании, руководителем которой был Тимур Миндич.
▪️На Житомирской области подряд на строительство получила "Навитехсервис". Однако она решила не осваивать эти деньги, а перечислила всю сумму на фирму-призрак "Рейксквик". Анализ показал, что обе компании контролируются одними и теми же людьми. "Рейксквик" начала перечислять деньги на ряд других фирм. Часть пошла на закупку стройматериалов, а вот другая потерялась в цепочке транзакций с фирмы на фирму. Например, они перечислили деньги за работы по строительству. А та фирма эти деньги перевела другой за приобретение ткани. Такие махинации могут свидетельствовать об "отмывании" средств.
Совладельцем "Навитехсервис" является Владислав Дырин. Его сестра Анна руководит фирмой "Эвентус менджмент" - той самой, которой раньше руководил Миндич и с которой по соседству находится фирма менеджера Самойленко.
Разные фирмы, разные регионы, но объединяет их навар на фортификациях и Тимур Миндич🤷♂️
Невероятно, но факт…
Журналисты проанализировали заказы строительства фортификаций на Херсонщине и Житомирщине.
▪️На Херсонщине один из подрядов на 200 млн грн получила "Глобал Билд Инжиниринг" - фирма, связанная с заместителем председателя ОВА Антоном Самойленко. Эта фирма решила закупать фортификационные сооружения через другую - "Днепр промснаб торг" - типичную прокладку, которую журналисты не смогли найти по месту регистрации. Однако именно через нее удалось накрутить цену. В общем насчитали переплат на 35 млн грн.
Что интересно, в "Глобал Билд Инжиниринг" работает давний менеджер Самойленко Виктор Киляновский. Он владелец другой фирмы, которая зарегистрирована в соседнем офисе от компании, руководителем которой был Тимур Миндич.
▪️На Житомирской области подряд на строительство получила "Навитехсервис". Однако она решила не осваивать эти деньги, а перечислила всю сумму на фирму-призрак "Рейксквик". Анализ показал, что обе компании контролируются одними и теми же людьми. "Рейксквик" начала перечислять деньги на ряд других фирм. Часть пошла на закупку стройматериалов, а вот другая потерялась в цепочке транзакций с фирмы на фирму. Например, они перечислили деньги за работы по строительству. А та фирма эти деньги перевела другой за приобретение ткани. Такие махинации могут свидетельствовать об "отмывании" средств.
Совладельцем "Навитехсервис" является Владислав Дырин. Его сестра Анна руководит фирмой "Эвентус менджмент" - той самой, которой раньше руководил Миндич и с которой по соседству находится фирма менеджера Самойленко.
Разные фирмы, разные регионы, но объединяет их навар на фортификациях и Тимур Миндич🤷♂️
Невероятно, но факт…
ПАО НТК «Электронприбор» получило в 2024 году контракт от Агентства оборонных закупок на производство FPV-дронов Norn 7, 8, 9 и 10.
Вскоре после этого через цепочку фиктивных сделок деньги начали выводиться под видом закупки комплектующих — на деле шли к теневым «инвесторам», связанным с гражданами Израиля.
Эти же лица через свои фирмы поставляли дешёвые китайские запчасти, накручивая цены в разы и зарабатывая миллионы. Доходило до абсурда: Ключевую роль в договорных отношениях играла Марина Безрукова а теперь новые сотрудники АОЗ .
Мы выложим все: и контракты, и связи, и схемы — чтобы каждый увидел, как наживаются на войне.
Невероятно, но факт….
Вскоре после этого через цепочку фиктивных сделок деньги начали выводиться под видом закупки комплектующих — на деле шли к теневым «инвесторам», связанным с гражданами Израиля.
Эти же лица через свои фирмы поставляли дешёвые китайские запчасти, накручивая цены в разы и зарабатывая миллионы. Доходило до абсурда: Ключевую роль в договорных отношениях играла Марина Безрукова а теперь новые сотрудники АОЗ .
Мы выложим все: и контракты, и связи, и схемы — чтобы каждый увидел, как наживаются на войне.
Невероятно, но факт….