Квартирная афера Комарницкого: схема Никонова и сына экс-мэра Черновецкого с продажей втрое дороже элитного жилья и уклонением от налогов
Журналисты "Слідства.Інфо" обнаружили, что в 2016-2018 годах Комарницкий и его жена Ирина приобрели эту недвижимость в Киеве, но быстро ее продали: за считанные дни или недели. В частности, 52 квартиры были в ЖК "Комфорт Таун", 48 - в ЖК Central Park, 10 - в ЖК Tetris Hall. Продажа недвижимости принесла супругам около 440 млн грн.
Это могла быть взятка или "благодарность" Комарницкому за содействие в получении земли и разрешений для строительства. Все ЖК построила KAN Development Игоря Никонова, когда он был заместителем председателя КГГА в 2014-2015 годах. Но Ирина Комарницкая назвала это "бизнес-деятельностью", однако отказалась объяснить детали.
Сам Никонов заявил, что строительство квартир в Киеве, которые продавали Комарницкий с женой, финансировали фонды Степана Черновецкого. Земельные участки принадлежали компаниям экс-мэра, а KAN Development была лишь девелопером.
Необходимо исследовать контекст, в котором произошли события со 110 квартирами Комарницкого. Это история о перепродаже элитного жилья по цене, в 2-5 раз превышающей начальную, и уклонение от уплаты налогов на сумму в десятки миллионов гривен, к которой, вероятно, причастны Комарницкий, Никонов и Степан Черновецкий, сын экс-мэра.
ООО "Канбуд" фигурирует с 2017 года в нескольких уголовных делах из-за серьезных махинаций. Его подозревают в уклонении от налогов и участии в коррупционных схемах, где деньги выводили в тень через фиктивные фирмы. Суммы могут достигать сотен миллионов гривен.
Кроме того, "Канбуд" работал с так называемыми конвертационными центрами. Например, средства от продажи квартир в ЖК "Комфорт Таун" перечисляли на подставные компании, чтобы отмыть их.
В уголовном производстве разоблачили махинацию, из-за которой государство потеряло более 14 миллионов гривен налогов.
Махинация была интересной. Ее исполнительница якобы приобрела квартиры в ООО "КУА "Валприм" по первичной цене - в 2-5 раз дешевле, чем они стоили на рынке. Затем эти квартиры продавали обычным покупателям по рыночной стоимости через официальные договоры.
Но исполнительница не была зарегистрирована как предприниматель, хотя продавала десятки квартир - например, 51 квартиру за два года. По закону, если ты продаешь более трех квартир в год, это считается бизнесом, и ты должен платить 18% налога на доходы и социальные взносы. Но исполнительница платила только 5%, как обычный человек, и таким образом "сэкономила" на налогах миллионы.
Согласно материалам следствия, схема "КУА "Валприм" заключалась в том, что компания от имени подставных лиц продавала жилье, и учитывалось это как сделка между обычным владельцем и покупателем. Но на самом деле все средства получало именно общество сына Черновецкого.
Если семья Комарницких осуществила серийную продажу жилья элитных комплексов в качестве обычных владельцев - мы имеем дело со ст. 212 Уголовного кодекса Украины, то есть с уклонением от налогов в особо крупных размерах. В уголовном производстве, где фигурирует фирма сына Черновецкого, речь шла о 51 объекте. А Комарницкий, напоминаем, реализовал 110.
Годами продолжаются без существенных результатов производства по уклонению от налогов Никонова, и это все кажется искусственно затянутым.
Ход уголовного дела засекречен, но точно известно, например, что год назад проводились обыски и был наложен арест на имущество Степана Черновецкого.
Если в предыдущем уголовном производстве фигурировала 51 квартира, то в новом - уже указано 150 объектов.
Но следует заметить, что квартирный "бизнес", в который вовлеклись Комарницкий и Черновецкий-младший, является лишь частью большой схемы группы KAN Development Никонова, которая, согласно материалам уголовных дел, направлена была на уклонение от налогов на сотни миллионов гривен.
Итак, время покажет, будет ли дело вокруг схемы Никонова, Черновецкого и Комарницкого иметь логическое и справедливое завершение, или же тихо затихнет
Невероятно, но факт…
Журналисты "Слідства.Інфо" обнаружили, что в 2016-2018 годах Комарницкий и его жена Ирина приобрели эту недвижимость в Киеве, но быстро ее продали: за считанные дни или недели. В частности, 52 квартиры были в ЖК "Комфорт Таун", 48 - в ЖК Central Park, 10 - в ЖК Tetris Hall. Продажа недвижимости принесла супругам около 440 млн грн.
Это могла быть взятка или "благодарность" Комарницкому за содействие в получении земли и разрешений для строительства. Все ЖК построила KAN Development Игоря Никонова, когда он был заместителем председателя КГГА в 2014-2015 годах. Но Ирина Комарницкая назвала это "бизнес-деятельностью", однако отказалась объяснить детали.
Сам Никонов заявил, что строительство квартир в Киеве, которые продавали Комарницкий с женой, финансировали фонды Степана Черновецкого. Земельные участки принадлежали компаниям экс-мэра, а KAN Development была лишь девелопером.
Необходимо исследовать контекст, в котором произошли события со 110 квартирами Комарницкого. Это история о перепродаже элитного жилья по цене, в 2-5 раз превышающей начальную, и уклонение от уплаты налогов на сумму в десятки миллионов гривен, к которой, вероятно, причастны Комарницкий, Никонов и Степан Черновецкий, сын экс-мэра.
ООО "Канбуд" фигурирует с 2017 года в нескольких уголовных делах из-за серьезных махинаций. Его подозревают в уклонении от налогов и участии в коррупционных схемах, где деньги выводили в тень через фиктивные фирмы. Суммы могут достигать сотен миллионов гривен.
Кроме того, "Канбуд" работал с так называемыми конвертационными центрами. Например, средства от продажи квартир в ЖК "Комфорт Таун" перечисляли на подставные компании, чтобы отмыть их.
В уголовном производстве разоблачили махинацию, из-за которой государство потеряло более 14 миллионов гривен налогов.
Махинация была интересной. Ее исполнительница якобы приобрела квартиры в ООО "КУА "Валприм" по первичной цене - в 2-5 раз дешевле, чем они стоили на рынке. Затем эти квартиры продавали обычным покупателям по рыночной стоимости через официальные договоры.
Но исполнительница не была зарегистрирована как предприниматель, хотя продавала десятки квартир - например, 51 квартиру за два года. По закону, если ты продаешь более трех квартир в год, это считается бизнесом, и ты должен платить 18% налога на доходы и социальные взносы. Но исполнительница платила только 5%, как обычный человек, и таким образом "сэкономила" на налогах миллионы.
Согласно материалам следствия, схема "КУА "Валприм" заключалась в том, что компания от имени подставных лиц продавала жилье, и учитывалось это как сделка между обычным владельцем и покупателем. Но на самом деле все средства получало именно общество сына Черновецкого.
Если семья Комарницких осуществила серийную продажу жилья элитных комплексов в качестве обычных владельцев - мы имеем дело со ст. 212 Уголовного кодекса Украины, то есть с уклонением от налогов в особо крупных размерах. В уголовном производстве, где фигурирует фирма сына Черновецкого, речь шла о 51 объекте. А Комарницкий, напоминаем, реализовал 110.
Годами продолжаются без существенных результатов производства по уклонению от налогов Никонова, и это все кажется искусственно затянутым.
Ход уголовного дела засекречен, но точно известно, например, что год назад проводились обыски и был наложен арест на имущество Степана Черновецкого.
Если в предыдущем уголовном производстве фигурировала 51 квартира, то в новом - уже указано 150 объектов.
Но следует заметить, что квартирный "бизнес", в который вовлеклись Комарницкий и Черновецкий-младший, является лишь частью большой схемы группы KAN Development Никонова, которая, согласно материалам уголовных дел, направлена была на уклонение от налогов на сотни миллионов гривен.
Итак, время покажет, будет ли дело вокруг схемы Никонова, Черновецкого и Комарницкого иметь логическое и справедливое завершение, или же тихо затихнет
Невероятно, но факт…
Мерц поддержал конфискацию замороженных активов рф в пользу Украины, но назвал условие
"Речь идет о дальнейших санкциях в энергетическом секторе, банковских ограничениях, дополнительных шагах в отношении активов и санкциях против отдельных лиц. Мы сейчас работаем над этим вместе с европейскими партнерами", - рассказал Мерц.
По словам немецкого канцлера, в частности обсуждается также возможность конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.
"Если будет возможность мобилизовать эти средства на четкой юридической основе, мы это сделаем. Однако мы также должны осознавать риски, которые такой шаг несет для финансового рынка Европы", - пояснил Мерц.
Невероятно, но факт…
"Речь идет о дальнейших санкциях в энергетическом секторе, банковских ограничениях, дополнительных шагах в отношении активов и санкциях против отдельных лиц. Мы сейчас работаем над этим вместе с европейскими партнерами", - рассказал Мерц.
По словам немецкого канцлера, в частности обсуждается также возможность конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.
"Если будет возможность мобилизовать эти средства на четкой юридической основе, мы это сделаем. Однако мы также должны осознавать риски, которые такой шаг несет для финансового рынка Европы", - пояснил Мерц.
Невероятно, но факт…
❗️Украина потеряла еще один F-16: пилот успешно катапультировался
▪️16 мая потеряна связь с F-16 во время отражения воздушной атаки.
▪️Летчик успел уничтожить три цели, работал по четвертой, но из-за нештатной ситуации отвел самолет от населенного пункта и катапультировался.
▪️Пилота быстро нашли, его состояние удовлетворительное. Причины инцидента выясняет комиссия.
Невероятно, но факт…
▪️16 мая потеряна связь с F-16 во время отражения воздушной атаки.
▪️Летчик успел уничтожить три цели, работал по четвертой, но из-за нештатной ситуации отвел самолет от населенного пункта и катапультировался.
▪️Пилота быстро нашли, его состояние удовлетворительное. Причины инцидента выясняет комиссия.
Невероятно, но факт…
Начальник управления налогового аудита Южного межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками Наталья Муника задекларировала 23,7 млн гривен сбережений семьи в разной валюте.
Муж женщины, Олег Надкерничный, является активным предпринимателем с корпоративными правами в нескольких компаниях, генерирующих значительные доходы. У супругов две дочери - Кира и Тина Надкерничные. Семья проживает в селе Сухой Лиман Одесской области, в Таировской общине. Семья Муники владеет значительными активами в недвижимости, преимущественно в Одесской области, с одним участком в Николаевской.
Наталья Муника является владелицей четырех объектов:
✔️дві большие участки в с. Крымпулька (Раздельнянский район) площадью 30 тыс. кв. м (с 2005 года) и 31,2 тыс. кв. м (с 2008 года), без указанной стоимости.
✔️квартира в Одессе площадью 36,7 кв. м, приобретенная в 2015 году за 634 тыс. грн.
✔️ділянка в с. Сухой Лиман площадью 1 тыс. кв.м, приобретенная в 2013 году за 191,4 тыс. грн.
Олег Надкерничный владеет:
✔️ділянкою в с. Сухой Лиман площадью 980 кв. м (с 2002 года)
✔️будинком в Сухом Лимане площадью 165,5 кв. м (с 2008 года)
✔️ділянкою в с. Матиясово (Николаевская область) площадью 20 тыс. кв. м (с 2016 года)
✔️ділянкою в с. Грибовка площадью 50,1 тыс. кв. м, арендованной с 2016 года за 77,3 тыс. грн (по оценке).
🔐 Незавершенный жилой дом в Сухом Лимане площадью 350 кв. м, строительство которого начато в 2013 году, принадлежит Наталье Мунике. Он расположен на ее земельном участке, но не введен в эксплуатацию и не зарегистрирован.
Семья владеет четырьмя автомобилями. Наталье Мунице принадлежит Lexus RX 350L (2018), приобретенный в 2021 году за 800 тыс. грн.
Олег Надкерничный имеет в собственности:
✔️Mercedes-Benz S 550 (2014), приобретенный в 2020 году за 581,5 тыс. грн.
✔️Land Rover Range Rover (2014), приобретенный в 2022 году за 700 тыс. грн.
✔️Volkswagen Multivan (2010), приобретенный в 2023 году за 660 тыс. грн.
Олег Надкерничный является ключевой фигурой в бизнесе семьи, владея долями в четырех компаниях:
✔️ТОВ "Кор Интер Групп" (67%, 80,4 тыс. грн, с 2021 года) - конечный бенефициар.
✔️ТОВ "Международное бюро расследований и безопасности" (100%, 3 тыс. грн, с 2016 года) - конечный бенефициар.
✔️ТОВ "ЭлеваторСервисГрупп" (16,67%, 5 млн грн, с 2021 года).
✔️ТОВ "Био-Лайн-Рени" (12,5%, 125 тыс. грн, с 2023 года).
Общая стоимость корпоративных прав - 5,2 млн грн, причем наибольшая доля приходится на элеваторный бизнес. Компании зарегистрированы в Украине, а две из них (Кор Интер Групп и Международное бюро) имеют одинаковый адрес в Сухом Лимане.
Общий доход семьи за 2024 год составил 9,8 млн грн, из которых: 5,6 млн гривен составили доходы Надкерничного как предпринимателя. Еще 2 млн гривен он получил от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. Также он получил 146 тыс. гривен пенсии. Его жена Муника имеет 535 тыс. гривен зарплаты в ГНС и 100 тыс. гривен пенсии.
Семья задекларировала денежные активы на общую сумму, эквивалентную примерно 23,7 млн грн (по курсу НБУ на конец 2024 года). Муника указала, что имеет 50 тыс. долларов наличными и еще 150 тыс. гривен. Ее муж задекларировал 475 тыс. долларов наличными, 265 тыс. долларов в банке и еще 500 тыс. гривен наличными.
Еще 1,9 млн грн составили заемные средства ООО "Илия Трейд". Отсутствие стоимости для части активов, значительные наличные сбережения и потенциальные риски конфликта интересов могут привлечь внимание НАПК.
Невероятно, но факт…
Муж женщины, Олег Надкерничный, является активным предпринимателем с корпоративными правами в нескольких компаниях, генерирующих значительные доходы. У супругов две дочери - Кира и Тина Надкерничные. Семья проживает в селе Сухой Лиман Одесской области, в Таировской общине. Семья Муники владеет значительными активами в недвижимости, преимущественно в Одесской области, с одним участком в Николаевской.
Наталья Муника является владелицей четырех объектов:
✔️дві большие участки в с. Крымпулька (Раздельнянский район) площадью 30 тыс. кв. м (с 2005 года) и 31,2 тыс. кв. м (с 2008 года), без указанной стоимости.
✔️квартира в Одессе площадью 36,7 кв. м, приобретенная в 2015 году за 634 тыс. грн.
✔️ділянка в с. Сухой Лиман площадью 1 тыс. кв.м, приобретенная в 2013 году за 191,4 тыс. грн.
Олег Надкерничный владеет:
✔️ділянкою в с. Сухой Лиман площадью 980 кв. м (с 2002 года)
✔️будинком в Сухом Лимане площадью 165,5 кв. м (с 2008 года)
✔️ділянкою в с. Матиясово (Николаевская область) площадью 20 тыс. кв. м (с 2016 года)
✔️ділянкою в с. Грибовка площадью 50,1 тыс. кв. м, арендованной с 2016 года за 77,3 тыс. грн (по оценке).
🔐 Незавершенный жилой дом в Сухом Лимане площадью 350 кв. м, строительство которого начато в 2013 году, принадлежит Наталье Мунике. Он расположен на ее земельном участке, но не введен в эксплуатацию и не зарегистрирован.
Семья владеет четырьмя автомобилями. Наталье Мунице принадлежит Lexus RX 350L (2018), приобретенный в 2021 году за 800 тыс. грн.
Олег Надкерничный имеет в собственности:
✔️Mercedes-Benz S 550 (2014), приобретенный в 2020 году за 581,5 тыс. грн.
✔️Land Rover Range Rover (2014), приобретенный в 2022 году за 700 тыс. грн.
✔️Volkswagen Multivan (2010), приобретенный в 2023 году за 660 тыс. грн.
Олег Надкерничный является ключевой фигурой в бизнесе семьи, владея долями в четырех компаниях:
✔️ТОВ "Кор Интер Групп" (67%, 80,4 тыс. грн, с 2021 года) - конечный бенефициар.
✔️ТОВ "Международное бюро расследований и безопасности" (100%, 3 тыс. грн, с 2016 года) - конечный бенефициар.
✔️ТОВ "ЭлеваторСервисГрупп" (16,67%, 5 млн грн, с 2021 года).
✔️ТОВ "Био-Лайн-Рени" (12,5%, 125 тыс. грн, с 2023 года).
Общая стоимость корпоративных прав - 5,2 млн грн, причем наибольшая доля приходится на элеваторный бизнес. Компании зарегистрированы в Украине, а две из них (Кор Интер Групп и Международное бюро) имеют одинаковый адрес в Сухом Лимане.
Общий доход семьи за 2024 год составил 9,8 млн грн, из которых: 5,6 млн гривен составили доходы Надкерничного как предпринимателя. Еще 2 млн гривен он получил от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. Также он получил 146 тыс. гривен пенсии. Его жена Муника имеет 535 тыс. гривен зарплаты в ГНС и 100 тыс. гривен пенсии.
Семья задекларировала денежные активы на общую сумму, эквивалентную примерно 23,7 млн грн (по курсу НБУ на конец 2024 года). Муника указала, что имеет 50 тыс. долларов наличными и еще 150 тыс. гривен. Ее муж задекларировал 475 тыс. долларов наличными, 265 тыс. долларов в банке и еще 500 тыс. гривен наличными.
Еще 1,9 млн грн составили заемные средства ООО "Илия Трейд". Отсутствие стоимости для части активов, значительные наличные сбережения и потенциальные риски конфликта интересов могут привлечь внимание НАПК.
Невероятно, но факт…
В Нацакадемии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного собираются провести конкурс на самый эстетичный пресс среди военнослужащих
В опубликованном распоряжении сказано, что конкурсантам предписано участвовать с голым торсом, конкурсанткам - в спортивных топах. На первом этапе кубики пресса будут демонстрировать онлайн, в финале - наглядно перед жюри.
Однако неясно, как наличие пресса коррелируется с функционалом профессиональных офицеров, которых должна готовить академия.
Невероятно, но факт….
В опубликованном распоряжении сказано, что конкурсантам предписано участвовать с голым торсом, конкурсанткам - в спортивных топах. На первом этапе кубики пресса будут демонстрировать онлайн, в финале - наглядно перед жюри.
Однако неясно, как наличие пресса коррелируется с функционалом профессиональных офицеров, которых должна готовить академия.
Невероятно, но факт….
⚡️В заложниках у тарифов: как "монополист" Полюхович годами наживается на жителях "Осокора"?
Ежемесячно жители садового общества "Осокор" под Киевом получают платежки за электроэнергию... с тарифами, которые придумывает не ДТЭК, а руководитель ОО. Один. Тот самый, который одновременно является председателем, бухгалтером и основателем - Иван Полюхович.
По данным журналистов "СтопКор", Полюхович контролирует сети, трансформаторы, а раньше - жители даже сбрасывали деньги ему прямо на карточку. Доступ к электричеству? Только через него. Официальные тарифы? Забудьте. За три года - переплаты на десятки миллионов гривен.
Как оказалось, дороги, сети и инфраструктуру передали в пользование ОО Полюховича на 49 лет. Местные не могут его переизбрать, потому что... не являются членами организации - их туда просто не принимают.
К схеме может быть причастен и отец Полюховича - экс-глава Бориспольской РГА, которому еще в 2007 году выражали недоверие за непрозрачную раздачу земель. Именно с его времен и началась история "золотой" территории "Осокора".
Удастся ли жителям вырваться из тарифного плена? После публичного скандала обещают передать сети на баланс ДТЭК. Но действительно ли это произойдет?
Невероятно, но факт…
Ежемесячно жители садового общества "Осокор" под Киевом получают платежки за электроэнергию... с тарифами, которые придумывает не ДТЭК, а руководитель ОО. Один. Тот самый, который одновременно является председателем, бухгалтером и основателем - Иван Полюхович.
По данным журналистов "СтопКор", Полюхович контролирует сети, трансформаторы, а раньше - жители даже сбрасывали деньги ему прямо на карточку. Доступ к электричеству? Только через него. Официальные тарифы? Забудьте. За три года - переплаты на десятки миллионов гривен.
Как оказалось, дороги, сети и инфраструктуру передали в пользование ОО Полюховича на 49 лет. Местные не могут его переизбрать, потому что... не являются членами организации - их туда просто не принимают.
К схеме может быть причастен и отец Полюховича - экс-глава Бориспольской РГА, которому еще в 2007 году выражали недоверие за непрозрачную раздачу земель. Именно с его времен и началась история "золотой" территории "Осокора".
Удастся ли жителям вырваться из тарифного плена? После публичного скандала обещают передать сети на баланс ДТЭК. Но действительно ли это произойдет?
Невероятно, но факт…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚡️В Стамбуле начинаются трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции
Россияне на этих переговорах не присутствуют.
Невероятно, но факт…
Россияне на этих переговорах не присутствуют.
Невероятно, но факт…
Дивиденды для Ахметова и Абрамовича: ЮГОКу грозит уголовное дело из-за 3,7 млрд грн налогового долга - Forbes
⚖️💰 Из-за долга в 3,7 млрд грн по неуплате налогов с дивидендов ЮГОК может стать фигурантом уголовного производства - сумма превышает минимальный порог в 4 млн грн, пишет Forbes.
📄👨⚖️ Налоговая уже направила требование, описала имущество комбината, а предприятие оспаривает действия ГНС в суде.
🧾🧩 В цепи выплат дивидендов фигурируют Metinvest BV (Ахметов) и Smart Holding (Новинский). Также упоминается Poliworld - компания, через которую в 2007 году структура Абрамовича Lanebrook приобрела 50% ПГОКа у группы "Приват" Коломойского и Боголюбова.
🧍♂️🏢 В составе наблюдательного совета ЮГОКа - бывшие топы "Евразтранс Украина" и "Метинвест Холдинг".
➡️💪Дело ЮГОКа могут использовать как тестовый кейс уголовного давления на крупные бизнес-структуры.
📌Как писали на канале, основными владельцами "ЮГОКа" являются кипрские компании Zantest Limited (29,88% акций) и Jantere Limited (59,76%), а конечным бенефициаром предприятия является Ринат Ахметов.
Невероятно, но факт…
⚖️💰 Из-за долга в 3,7 млрд грн по неуплате налогов с дивидендов ЮГОК может стать фигурантом уголовного производства - сумма превышает минимальный порог в 4 млн грн, пишет Forbes.
📄👨⚖️ Налоговая уже направила требование, описала имущество комбината, а предприятие оспаривает действия ГНС в суде.
🧾🧩 В цепи выплат дивидендов фигурируют Metinvest BV (Ахметов) и Smart Holding (Новинский). Также упоминается Poliworld - компания, через которую в 2007 году структура Абрамовича Lanebrook приобрела 50% ПГОКа у группы "Приват" Коломойского и Боголюбова.
🧍♂️🏢 В составе наблюдательного совета ЮГОКа - бывшие топы "Евразтранс Украина" и "Метинвест Холдинг".
➡️💪Дело ЮГОКа могут использовать как тестовый кейс уголовного давления на крупные бизнес-структуры.
📌Как писали на канале, основными владельцами "ЮГОКа" являются кипрские компании Zantest Limited (29,88% акций) и Jantere Limited (59,76%), а конечным бенефициаром предприятия является Ринат Ахметов.
Невероятно, но факт…
АРМА передали столичное имущество Pin-Up (ООО "Укр гейм технолоджи")
Компания получила лицензию от КРАИЛ 9 апреля 2021, которая, по данным ГБР, игнорировала нарушения требований законодательства, в частности о запрете участия резидентов государства-агрессора в игорном бизнесе.
Преступная группа, использовала фирму для работы онлайн-казино Pin-Up через веб-ресурс, техническое обеспечение которого предоставляла кипрская компания GURUFLOW TEAM LTD, контролируемая гражданами РФ. Денежные потоки от деятельности казино выводились за пределы Украины через GURUFLOW TEAM LTD, которая имела заем от российской компании "ООО "Фонкор" (ранее "Пин-Ап.РУ") на сумму 14,2 млн евро.
В Pin-Up собирали персональные данные пользователей, включая информацию о военнослужащих ВСУ, правоохранителей и других военнообязанных.
Ключевыми подозреваемыми являются Дмитрий Пунин, Игорь Зотько и его приспешники Им инкриминируют ряд тяжких преступлений, в частности:
✔️Дії, направленные на поддержку государства-агрессора (ч. 1 ст. 111-2 УК);
✔️Легалізація доходов, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 209 УК);
✔️Ухилення от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК);
✔️Створення преступной организации (ч. 1, 2, 3 ст. 255 УК);
✔️Незаконне обращения с оружием (ч. 1 ст. 263 УК;
✔️Службові преступления и подделка документов (ч. 1 ст. 365-3, ч. 1 ст. 366 УК).
Суд наложил арест на корпоративные права и недвижимость, связанные с подозреваемыми из-за их причастности к кипрской компании Podil Hotel Management ltd. Арестованы:
🔸75% уставного капитала ООО "Ресторан "Купеческий Двор", которому принадлежит комплекс зданий кафе на Столичном шоссе, 26 км, в Киеве (536,5 кв.м);
🔸75% уставного капитала ООО "Гарант Недвижимость", которому принадлежит отель "Подол Плаза" на ул. Константиновской, 7, в Киеве (2965,5 кв.м);
🔸50% уставного капитала ООО "Ресторан "Монако", которому принадлежат нежилые помещения в Киеве общей площадью 2318,8 кв.м, включая ресторан "Монако".
Совладельцем является Геннадий Викторович Тимонин. Арест предусматривает запрет на отчуждение, распоряжение и пользование имуществом.
Невероятно, но факт…
Компания получила лицензию от КРАИЛ 9 апреля 2021, которая, по данным ГБР, игнорировала нарушения требований законодательства, в частности о запрете участия резидентов государства-агрессора в игорном бизнесе.
Преступная группа, использовала фирму для работы онлайн-казино Pin-Up через веб-ресурс, техническое обеспечение которого предоставляла кипрская компания GURUFLOW TEAM LTD, контролируемая гражданами РФ. Денежные потоки от деятельности казино выводились за пределы Украины через GURUFLOW TEAM LTD, которая имела заем от российской компании "ООО "Фонкор" (ранее "Пин-Ап.РУ") на сумму 14,2 млн евро.
В Pin-Up собирали персональные данные пользователей, включая информацию о военнослужащих ВСУ, правоохранителей и других военнообязанных.
Ключевыми подозреваемыми являются Дмитрий Пунин, Игорь Зотько и его приспешники Им инкриминируют ряд тяжких преступлений, в частности:
✔️Дії, направленные на поддержку государства-агрессора (ч. 1 ст. 111-2 УК);
✔️Легалізація доходов, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 209 УК);
✔️Ухилення от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК);
✔️Створення преступной организации (ч. 1, 2, 3 ст. 255 УК);
✔️Незаконне обращения с оружием (ч. 1 ст. 263 УК;
✔️Службові преступления и подделка документов (ч. 1 ст. 365-3, ч. 1 ст. 366 УК).
Суд наложил арест на корпоративные права и недвижимость, связанные с подозреваемыми из-за их причастности к кипрской компании Podil Hotel Management ltd. Арестованы:
🔸75% уставного капитала ООО "Ресторан "Купеческий Двор", которому принадлежит комплекс зданий кафе на Столичном шоссе, 26 км, в Киеве (536,5 кв.м);
🔸75% уставного капитала ООО "Гарант Недвижимость", которому принадлежит отель "Подол Плаза" на ул. Константиновской, 7, в Киеве (2965,5 кв.м);
🔸50% уставного капитала ООО "Ресторан "Монако", которому принадлежат нежилые помещения в Киеве общей площадью 2318,8 кв.м, включая ресторан "Монако".
Совладельцем является Геннадий Викторович Тимонин. Арест предусматривает запрет на отчуждение, распоряжение и пользование имуществом.
Невероятно, но факт…
Чья бы корова мычала, а не подсанкционная с Rolls-Royce за 300 тысяч евро...
Олигарх времен Януковича, экс-нардеп и фигурант журналистских расследований Виталий Хомутынник - обиделся. На кого? На журналистов, которые разоблачили его роскошную жизнь за границей, оффшоры и схемы с миллионами.
Команда Хомутынника уже угрожает СтопКору судом. Говорит, что расследование - манипуляция, заказ, шантаж и еще пять видов клеветы. И все это из-за материала, где его незадекларированное состояние, роскошные автомобили и инвестиции во время войны выведены на чистую воду.
Напомним, пока украинцы собирают на дроны и пикапы, этот персонаж спокойно живет в Британии, возит туда свои Mercedes и Rolls-Royce, и упорно играет в жертву. А еще имеет наглость обижаться на правду.
Вместо объяснений - давление на медиа. Вместо раскаяния - угрозы. Классика старой школы "регионалов".
Невероятно, но факт…
Олигарх времен Януковича, экс-нардеп и фигурант журналистских расследований Виталий Хомутынник - обиделся. На кого? На журналистов, которые разоблачили его роскошную жизнь за границей, оффшоры и схемы с миллионами.
Команда Хомутынника уже угрожает СтопКору судом. Говорит, что расследование - манипуляция, заказ, шантаж и еще пять видов клеветы. И все это из-за материала, где его незадекларированное состояние, роскошные автомобили и инвестиции во время войны выведены на чистую воду.
Напомним, пока украинцы собирают на дроны и пикапы, этот персонаж спокойно живет в Британии, возит туда свои Mercedes и Rolls-Royce, и упорно играет в жертву. А еще имеет наглость обижаться на правду.
Вместо объяснений - давление на медиа. Вместо раскаяния - угрозы. Классика старой школы "регионалов".
Невероятно, но факт…
👀Умка и в этот раз соскочит?
СБУ заявила о контрразведывательных мероприятиях в отношении "вора в законе" Умки. Их проводят уже не впервые
В спецслужбе отмечают, что комплекс контрразведывательных мероприятий направлен на системное противодействие организованной преступности, в частности влияния Сергея Олейника (Умки). В апреле 2025 года такие мероприятия уже проводились. В результате шестерым иностранцам из его окружения аннулировали вид на жительство в Украине.
Но почему-то феерические видео с задержанием Олейника появились не тогда, а только после выхода расследования, где "Умка" гулял в ресторане с СБУшниками. Так что, и на этот раз соскочит?
Невероятно, но факт…
СБУ заявила о контрразведывательных мероприятиях в отношении "вора в законе" Умки. Их проводят уже не впервые
В спецслужбе отмечают, что комплекс контрразведывательных мероприятий направлен на системное противодействие организованной преступности, в частности влияния Сергея Олейника (Умки). В апреле 2025 года такие мероприятия уже проводились. В результате шестерым иностранцам из его окружения аннулировали вид на жительство в Украине.
Но почему-то феерические видео с задержанием Олейника появились не тогда, а только после выхода расследования, где "Умка" гулял в ресторане с СБУшниками. Так что, и на этот раз соскочит?
Невероятно, но факт…
💸 Руководительницу сельсовета под Одессой будут судить за "набережную-призрак" за 3 миллиона гривен
📍 В 2020 возглавляемый ею сельсовет подписал договор на реконструкцию прибрежной зоны у Черного моря. Аванс дали, акты подписали, а работ - не было.
🏗 Стройматериалы не завезли, набережную не реконструировали, но чиновница подтвердила, что все "выполнено в полном объеме". На счет подрядчика ушло 3 млн грн.
⚖️ Ей теперь грозит до 12 лет и конфискация.
⬛️ Побережье - без ремонта, бюджет - без денег, зато подрядчик с сельсоветом отдохнули, видимо, где-то там же на море.
Невероятно, но факт…
📍 В 2020 возглавляемый ею сельсовет подписал договор на реконструкцию прибрежной зоны у Черного моря. Аванс дали, акты подписали, а работ - не было.
🏗 Стройматериалы не завезли, набережную не реконструировали, но чиновница подтвердила, что все "выполнено в полном объеме". На счет подрядчика ушло 3 млн грн.
⚖️ Ей теперь грозит до 12 лет и конфискация.
⬛️ Побережье - без ремонта, бюджет - без денег, зато подрядчик с сельсоветом отдохнули, видимо, где-то там же на море.
Невероятно, но факт…
📖 Владимир Тараторин, начальник Главного управления Пенсионного фонда в Полтавской области, женат на женщине, которая владеет тремя компаниями.
Натальей Тараториной, которая является совладелицей нескольких компаний. Журналисты проанализировали декларацию, чтобы раскрыть детали имущественного положения супругов и оценить его соответствие доходам.
Владимир Тараторин зарегистрирован в Кременчуге, но фактически проживает в Полтаве. Семья владеет или пользуется несколькими объектами недвижимости, большинство из которых расположены в регионе и Крыму:
🔸Жилой дом и гараж в пгт Раздольное, АР Крым, приобретенные в 2000 году.
🔸Участок в пгт Раздольное (710 кв.м), которым Владимир пользуется (не приватизирован, владелец - Роздольненский поселковый совет).
🔸Квартира в Кременчуге (65 кв.м), где Владимир и Наталья имеют право пользования (владелец - Жанна Костюк).
🔸Квартира в Кременчуге (42 кв.м), приобретенная Владимиром в 2021 году за 198 тыс. грн.
🔸Нежилое помещение в Кременчуге (83 кв.м), владелицей которого является Наталья (приобретенное в 2018 году).
🔸Участок в Кременчуге (95 кв.м), арендованный Натальей у горсовета с 2015 года.
🔸Комната в Полтаве (30 кв.м), арендованная Владимиром у ЧАО "ПолтаваТурист" с 2017 года.
Стоимость большинства объектов не указана, что затрудняет оценку их рыночной ценности. Наличие недвижимости в оккупированном Крыму может вызвать дополнительные вопросы относительно ее статуса и использования.
Семья владеет двумя автомобилями:
🔸Mitsubishi Outlander (2021), приобретенный Владимиром в 2021 году за 679 тыс. грн.
🔸Nissan Juke (2014), приобретенный Натальей в декабре 2024 года за 400 тыс. грн.
Наталья Тараторина является совладелицей трех компаний:
🔸ООО "Укргазинновация" (Полтава), где она имеет 33,33% уставного капитала (стоимость не указана, приобретено в 2017 году).
🔸ЧП "Панацея Фарм" (Украина), с долей 2% (стоимость не указана, приобретено в 2007 году).
🔸ООО "Управляющая инвестиционная компания "Гриненерджи" (Киев), где Наталья владеет 7,5% за 8 тыс. грн (приобретено в 2022 году).
Наталья также является конечным бенефициаром ООО "Укргазинновация" и ООО "Гриненерджи". Отсутствие данных о доходах от этих компаний в 2024 году вызывает вопросы относительно их активности и вклада в семейный бюджет.
Владимир Тараторин получил 625 тыс. грн зарплаты от Пенсионного фонда, 142 тыс. грн пенсии, 2 тыс. грн "зимней е-поддержки" от Минэкономики, 2 тыс. грн профсоюзных выплат и 5 тыс. грн помощи на погребение.
Наталья Тараторина заработала 287 тыс. грн зарплаты от Ощадбанка, 2 тыс. грн "зимней е-поддержки", 2 тыс. грн дополнительных благ и подарков от Ощадбанка, ООО "Кард Индастриал" и АО "Универсал Банк".
Жена чиновника хранит 2,8 млн грн наличными, а ее муж - только 297 тыс. гривен.
Чиновник взял кредит у Светланы Тараториной в 2017 году на 674 тыс. грн, который не погашался в 2024 году.
Наталья заключила договор об уступке прав требования с ООО "Финансовая компания "Инвестиционные решения и стратегии" в ноябре 2024 года на 200 тыс. грн.
Невероятно, но факт…
Натальей Тараториной, которая является совладелицей нескольких компаний. Журналисты проанализировали декларацию, чтобы раскрыть детали имущественного положения супругов и оценить его соответствие доходам.
Владимир Тараторин зарегистрирован в Кременчуге, но фактически проживает в Полтаве. Семья владеет или пользуется несколькими объектами недвижимости, большинство из которых расположены в регионе и Крыму:
🔸Жилой дом и гараж в пгт Раздольное, АР Крым, приобретенные в 2000 году.
🔸Участок в пгт Раздольное (710 кв.м), которым Владимир пользуется (не приватизирован, владелец - Роздольненский поселковый совет).
🔸Квартира в Кременчуге (65 кв.м), где Владимир и Наталья имеют право пользования (владелец - Жанна Костюк).
🔸Квартира в Кременчуге (42 кв.м), приобретенная Владимиром в 2021 году за 198 тыс. грн.
🔸Нежилое помещение в Кременчуге (83 кв.м), владелицей которого является Наталья (приобретенное в 2018 году).
🔸Участок в Кременчуге (95 кв.м), арендованный Натальей у горсовета с 2015 года.
🔸Комната в Полтаве (30 кв.м), арендованная Владимиром у ЧАО "ПолтаваТурист" с 2017 года.
Стоимость большинства объектов не указана, что затрудняет оценку их рыночной ценности. Наличие недвижимости в оккупированном Крыму может вызвать дополнительные вопросы относительно ее статуса и использования.
Семья владеет двумя автомобилями:
🔸Mitsubishi Outlander (2021), приобретенный Владимиром в 2021 году за 679 тыс. грн.
🔸Nissan Juke (2014), приобретенный Натальей в декабре 2024 года за 400 тыс. грн.
Наталья Тараторина является совладелицей трех компаний:
🔸ООО "Укргазинновация" (Полтава), где она имеет 33,33% уставного капитала (стоимость не указана, приобретено в 2017 году).
🔸ЧП "Панацея Фарм" (Украина), с долей 2% (стоимость не указана, приобретено в 2007 году).
🔸ООО "Управляющая инвестиционная компания "Гриненерджи" (Киев), где Наталья владеет 7,5% за 8 тыс. грн (приобретено в 2022 году).
Наталья также является конечным бенефициаром ООО "Укргазинновация" и ООО "Гриненерджи". Отсутствие данных о доходах от этих компаний в 2024 году вызывает вопросы относительно их активности и вклада в семейный бюджет.
Владимир Тараторин получил 625 тыс. грн зарплаты от Пенсионного фонда, 142 тыс. грн пенсии, 2 тыс. грн "зимней е-поддержки" от Минэкономики, 2 тыс. грн профсоюзных выплат и 5 тыс. грн помощи на погребение.
Наталья Тараторина заработала 287 тыс. грн зарплаты от Ощадбанка, 2 тыс. грн "зимней е-поддержки", 2 тыс. грн дополнительных благ и подарков от Ощадбанка, ООО "Кард Индастриал" и АО "Универсал Банк".
Жена чиновника хранит 2,8 млн грн наличными, а ее муж - только 297 тыс. гривен.
Чиновник взял кредит у Светланы Тараториной в 2017 году на 674 тыс. грн, который не погашался в 2024 году.
Наталья заключила договор об уступке прав требования с ООО "Финансовая компания "Инвестиционные решения и стратегии" в ноябре 2024 года на 200 тыс. грн.
Невероятно, но факт…
❗️Делегация РФ не будет оставаться в Стамбуле для переговоров о прекращении огня, а сразу после встречи отправится в аэропорт, — источник в интервью Axios
Невероятно, но факт…
Невероятно, но факт…
Владимир Науменко все?
Его совместно с Сергеем Грозой подозревают в мошеннических действиях против американских инвесторов и, как формально учредитей GNT Group, в предприятии попытки не платить по долгам, пряча имущество за подставными лицами.
Гроза и Науменко приговорены к тюрьме Высоким судом Лондона, их активы во всём мире под прицелом, а в Украине идет расследование БЭБ об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и их участии в схемах контрабандиста Вадима Альперина с "черным" зерном.
Адвокаты Науменко заявляют о "политическом заказе", но журналисты считают, что попытка "кинуть" американцев в 2019 году постепенно выливается для Грозы и Науменко в реальные сроки за решеткой.
Невероятно, но факт…
Его совместно с Сергеем Грозой подозревают в мошеннических действиях против американских инвесторов и, как формально учредитей GNT Group, в предприятии попытки не платить по долгам, пряча имущество за подставными лицами.
Гроза и Науменко приговорены к тюрьме Высоким судом Лондона, их активы во всём мире под прицелом, а в Украине идет расследование БЭБ об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и их участии в схемах контрабандиста Вадима Альперина с "черным" зерном.
Адвокаты Науменко заявляют о "политическом заказе", но журналисты считают, что попытка "кинуть" американцев в 2019 году постепенно выливается для Грозы и Науменко в реальные сроки за решеткой.
Невероятно, но факт…