Taryan Towers: новое Межигорье для диджеев, мутных ФОПов и "подаренных" миллионов
Продолжаем рассказывать, кто еще стал владельцем элитного жилья в Taryan Towers.
🛫 Руслан Аверин
Скупил 12 квартир и два авто на $2,5 млн еще до того, как стал ФОПом.
🧺 Наталья Кучер
Продавщица с базара, которая с нуля купила квартиру за $520 000.
🎧 Елена Филипповская
Мама диджея, которая без всякого бизнеса оформила имущества на миллион.
🍷 Давид Каграманян
Директор убыточной фирмы с одним работником, накупивший жилья на $1,44 млн.
🏥 Тамара Крячко
Пенсионерка с Porsche и имением в Козине.
🚘 Оксана Бережная
Безработная из Макеевки с имуществом на $700 000 и братом - "Сергеем Наркотиком".
🦠 Евгений Черногубов
Продавец псевдоприборов, который переоформил квартиру через Лиссабон на фирму-прокладку.
🎠 Во второй части нашего расследования о Taryan Towers еще вкуснее: фейковые медицинские сертификаты, дончане с метадоном и криптомошенники из Лиссабона.
Невероятно, но факт…
Продолжаем рассказывать, кто еще стал владельцем элитного жилья в Taryan Towers.
🛫 Руслан Аверин
Скупил 12 квартир и два авто на $2,5 млн еще до того, как стал ФОПом.
🧺 Наталья Кучер
Продавщица с базара, которая с нуля купила квартиру за $520 000.
🎧 Елена Филипповская
Мама диджея, которая без всякого бизнеса оформила имущества на миллион.
🍷 Давид Каграманян
Директор убыточной фирмы с одним работником, накупивший жилья на $1,44 млн.
🏥 Тамара Крячко
Пенсионерка с Porsche и имением в Козине.
🚘 Оксана Бережная
Безработная из Макеевки с имуществом на $700 000 и братом - "Сергеем Наркотиком".
🦠 Евгений Черногубов
Продавец псевдоприборов, который переоформил квартиру через Лиссабон на фирму-прокладку.
🎠 Во второй части нашего расследования о Taryan Towers еще вкуснее: фейковые медицинские сертификаты, дончане с метадоном и криптомошенники из Лиссабона.
Невероятно, но факт…
Специальная прокуратура в сфере обороны ведет следствие в отношении должностных лиц администрации Государственной специальной службы транспорта (ГССТ) по закупкам автотранспорта для воинских частей.
Считается, что представитель ГССТ по предварительному сговору группой лиц с военными должностными лицами воинских частей, менеджментом ООО "Спец-Ком-Сервис" и ООО "Ман Трак энд Бас Юкрейн" наладили механизм присвоения военного имущества и растраты бюджетных средств, выделяемых на закупки для нужд обороны в условиях действия военного положения.
ООО "С-К-С" возглавляет Василий Даниляк из Киевской области. Он - бывший налоговик, который занимался расследованием экономических преступлений в Киево-Святошинском районе Киевской области. Его жена Валентина Даниляк возглавляла управление социальной защиты населения в селе Вишневое.
Предприятие занимается производством автотранспорта, кузовов, прицепов, торговлей автомобилями и другой работой. ООО "С-К-С" входит в группу "Поликар" Сергея Калюша из Вишневого Киевской области и Михаила Городовых из Черкасской области.
"Ман Трак энд Бас Юкрейн" возглавляют Александр Остапович и Ремзи Серафимов. Владельцем фирмы является люксембургская MAN Finance and Holding SA.
Невероятно, но факт…
Считается, что представитель ГССТ по предварительному сговору группой лиц с военными должностными лицами воинских частей, менеджментом ООО "Спец-Ком-Сервис" и ООО "Ман Трак энд Бас Юкрейн" наладили механизм присвоения военного имущества и растраты бюджетных средств, выделяемых на закупки для нужд обороны в условиях действия военного положения.
ООО "С-К-С" возглавляет Василий Даниляк из Киевской области. Он - бывший налоговик, который занимался расследованием экономических преступлений в Киево-Святошинском районе Киевской области. Его жена Валентина Даниляк возглавляла управление социальной защиты населения в селе Вишневое.
Предприятие занимается производством автотранспорта, кузовов, прицепов, торговлей автомобилями и другой работой. ООО "С-К-С" входит в группу "Поликар" Сергея Калюша из Вишневого Киевской области и Михаила Городовых из Черкасской области.
"Ман Трак энд Бас Юкрейн" возглавляют Александр Остапович и Ремзи Серафимов. Владельцем фирмы является люксембургская MAN Finance and Holding SA.
Невероятно, но факт…
❗️Кремль уже готовит россиян к провалу переговоров в Стамбуле и новым санкциям, - РБК-Украина.
Провластным СМИ разослали инструкции, как правильно "объяснять" ситуацию: мол, новые санкции не нанесут ущерба развитию страны, россия "успешно справляется с любыми вызовами", а бюджет и энергетика остаются стабильными.
Власти пытаются заранее создать видимость контроля на фоне возможных неудач.
Невероятно, но факт…
Провластным СМИ разослали инструкции, как правильно "объяснять" ситуацию: мол, новые санкции не нанесут ущерба развитию страны, россия "успешно справляется с любыми вызовами", а бюджет и энергетика остаются стабильными.
Власти пытаются заранее создать видимость контроля на фоне возможных неудач.
Невероятно, но факт…
Квартирная афера Комарницкого: схема Никонова и сына экс-мэра Черновецкого с продажей втрое дороже элитного жилья и уклонением от налогов
Журналисты "Слідства.Інфо" обнаружили, что в 2016-2018 годах Комарницкий и его жена Ирина приобрели эту недвижимость в Киеве, но быстро ее продали: за считанные дни или недели. В частности, 52 квартиры были в ЖК "Комфорт Таун", 48 - в ЖК Central Park, 10 - в ЖК Tetris Hall. Продажа недвижимости принесла супругам около 440 млн грн.
Это могла быть взятка или "благодарность" Комарницкому за содействие в получении земли и разрешений для строительства. Все ЖК построила KAN Development Игоря Никонова, когда он был заместителем председателя КГГА в 2014-2015 годах. Но Ирина Комарницкая назвала это "бизнес-деятельностью", однако отказалась объяснить детали.
Сам Никонов заявил, что строительство квартир в Киеве, которые продавали Комарницкий с женой, финансировали фонды Степана Черновецкого. Земельные участки принадлежали компаниям экс-мэра, а KAN Development была лишь девелопером.
Необходимо исследовать контекст, в котором произошли события со 110 квартирами Комарницкого. Это история о перепродаже элитного жилья по цене, в 2-5 раз превышающей начальную, и уклонение от уплаты налогов на сумму в десятки миллионов гривен, к которой, вероятно, причастны Комарницкий, Никонов и Степан Черновецкий, сын экс-мэра.
ООО "Канбуд" фигурирует с 2017 года в нескольких уголовных делах из-за серьезных махинаций. Его подозревают в уклонении от налогов и участии в коррупционных схемах, где деньги выводили в тень через фиктивные фирмы. Суммы могут достигать сотен миллионов гривен.
Кроме того, "Канбуд" работал с так называемыми конвертационными центрами. Например, средства от продажи квартир в ЖК "Комфорт Таун" перечисляли на подставные компании, чтобы отмыть их.
В уголовном производстве разоблачили махинацию, из-за которой государство потеряло более 14 миллионов гривен налогов.
Махинация была интересной. Ее исполнительница якобы приобрела квартиры в ООО "КУА "Валприм" по первичной цене - в 2-5 раз дешевле, чем они стоили на рынке. Затем эти квартиры продавали обычным покупателям по рыночной стоимости через официальные договоры.
Но исполнительница не была зарегистрирована как предприниматель, хотя продавала десятки квартир - например, 51 квартиру за два года. По закону, если ты продаешь более трех квартир в год, это считается бизнесом, и ты должен платить 18% налога на доходы и социальные взносы. Но исполнительница платила только 5%, как обычный человек, и таким образом "сэкономила" на налогах миллионы.
Согласно материалам следствия, схема "КУА "Валприм" заключалась в том, что компания от имени подставных лиц продавала жилье, и учитывалось это как сделка между обычным владельцем и покупателем. Но на самом деле все средства получало именно общество сына Черновецкого.
Если семья Комарницких осуществила серийную продажу жилья элитных комплексов в качестве обычных владельцев - мы имеем дело со ст. 212 Уголовного кодекса Украины, то есть с уклонением от налогов в особо крупных размерах. В уголовном производстве, где фигурирует фирма сына Черновецкого, речь шла о 51 объекте. А Комарницкий, напоминаем, реализовал 110.
Годами продолжаются без существенных результатов производства по уклонению от налогов Никонова, и это все кажется искусственно затянутым.
Ход уголовного дела засекречен, но точно известно, например, что год назад проводились обыски и был наложен арест на имущество Степана Черновецкого.
Если в предыдущем уголовном производстве фигурировала 51 квартира, то в новом - уже указано 150 объектов.
Но следует заметить, что квартирный "бизнес", в который вовлеклись Комарницкий и Черновецкий-младший, является лишь частью большой схемы группы KAN Development Никонова, которая, согласно материалам уголовных дел, направлена была на уклонение от налогов на сотни миллионов гривен.
Итак, время покажет, будет ли дело вокруг схемы Никонова, Черновецкого и Комарницкого иметь логическое и справедливое завершение, или же тихо затихнет
Невероятно, но факт…
Журналисты "Слідства.Інфо" обнаружили, что в 2016-2018 годах Комарницкий и его жена Ирина приобрели эту недвижимость в Киеве, но быстро ее продали: за считанные дни или недели. В частности, 52 квартиры были в ЖК "Комфорт Таун", 48 - в ЖК Central Park, 10 - в ЖК Tetris Hall. Продажа недвижимости принесла супругам около 440 млн грн.
Это могла быть взятка или "благодарность" Комарницкому за содействие в получении земли и разрешений для строительства. Все ЖК построила KAN Development Игоря Никонова, когда он был заместителем председателя КГГА в 2014-2015 годах. Но Ирина Комарницкая назвала это "бизнес-деятельностью", однако отказалась объяснить детали.
Сам Никонов заявил, что строительство квартир в Киеве, которые продавали Комарницкий с женой, финансировали фонды Степана Черновецкого. Земельные участки принадлежали компаниям экс-мэра, а KAN Development была лишь девелопером.
Необходимо исследовать контекст, в котором произошли события со 110 квартирами Комарницкого. Это история о перепродаже элитного жилья по цене, в 2-5 раз превышающей начальную, и уклонение от уплаты налогов на сумму в десятки миллионов гривен, к которой, вероятно, причастны Комарницкий, Никонов и Степан Черновецкий, сын экс-мэра.
ООО "Канбуд" фигурирует с 2017 года в нескольких уголовных делах из-за серьезных махинаций. Его подозревают в уклонении от налогов и участии в коррупционных схемах, где деньги выводили в тень через фиктивные фирмы. Суммы могут достигать сотен миллионов гривен.
Кроме того, "Канбуд" работал с так называемыми конвертационными центрами. Например, средства от продажи квартир в ЖК "Комфорт Таун" перечисляли на подставные компании, чтобы отмыть их.
В уголовном производстве разоблачили махинацию, из-за которой государство потеряло более 14 миллионов гривен налогов.
Махинация была интересной. Ее исполнительница якобы приобрела квартиры в ООО "КУА "Валприм" по первичной цене - в 2-5 раз дешевле, чем они стоили на рынке. Затем эти квартиры продавали обычным покупателям по рыночной стоимости через официальные договоры.
Но исполнительница не была зарегистрирована как предприниматель, хотя продавала десятки квартир - например, 51 квартиру за два года. По закону, если ты продаешь более трех квартир в год, это считается бизнесом, и ты должен платить 18% налога на доходы и социальные взносы. Но исполнительница платила только 5%, как обычный человек, и таким образом "сэкономила" на налогах миллионы.
Согласно материалам следствия, схема "КУА "Валприм" заключалась в том, что компания от имени подставных лиц продавала жилье, и учитывалось это как сделка между обычным владельцем и покупателем. Но на самом деле все средства получало именно общество сына Черновецкого.
Если семья Комарницких осуществила серийную продажу жилья элитных комплексов в качестве обычных владельцев - мы имеем дело со ст. 212 Уголовного кодекса Украины, то есть с уклонением от налогов в особо крупных размерах. В уголовном производстве, где фигурирует фирма сына Черновецкого, речь шла о 51 объекте. А Комарницкий, напоминаем, реализовал 110.
Годами продолжаются без существенных результатов производства по уклонению от налогов Никонова, и это все кажется искусственно затянутым.
Ход уголовного дела засекречен, но точно известно, например, что год назад проводились обыски и был наложен арест на имущество Степана Черновецкого.
Если в предыдущем уголовном производстве фигурировала 51 квартира, то в новом - уже указано 150 объектов.
Но следует заметить, что квартирный "бизнес", в который вовлеклись Комарницкий и Черновецкий-младший, является лишь частью большой схемы группы KAN Development Никонова, которая, согласно материалам уголовных дел, направлена была на уклонение от налогов на сотни миллионов гривен.
Итак, время покажет, будет ли дело вокруг схемы Никонова, Черновецкого и Комарницкого иметь логическое и справедливое завершение, или же тихо затихнет
Невероятно, но факт…
Мерц поддержал конфискацию замороженных активов рф в пользу Украины, но назвал условие
"Речь идет о дальнейших санкциях в энергетическом секторе, банковских ограничениях, дополнительных шагах в отношении активов и санкциях против отдельных лиц. Мы сейчас работаем над этим вместе с европейскими партнерами", - рассказал Мерц.
По словам немецкого канцлера, в частности обсуждается также возможность конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.
"Если будет возможность мобилизовать эти средства на четкой юридической основе, мы это сделаем. Однако мы также должны осознавать риски, которые такой шаг несет для финансового рынка Европы", - пояснил Мерц.
Невероятно, но факт…
"Речь идет о дальнейших санкциях в энергетическом секторе, банковских ограничениях, дополнительных шагах в отношении активов и санкциях против отдельных лиц. Мы сейчас работаем над этим вместе с европейскими партнерами", - рассказал Мерц.
По словам немецкого канцлера, в частности обсуждается также возможность конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.
"Если будет возможность мобилизовать эти средства на четкой юридической основе, мы это сделаем. Однако мы также должны осознавать риски, которые такой шаг несет для финансового рынка Европы", - пояснил Мерц.
Невероятно, но факт…
❗️Украина потеряла еще один F-16: пилот успешно катапультировался
▪️16 мая потеряна связь с F-16 во время отражения воздушной атаки.
▪️Летчик успел уничтожить три цели, работал по четвертой, но из-за нештатной ситуации отвел самолет от населенного пункта и катапультировался.
▪️Пилота быстро нашли, его состояние удовлетворительное. Причины инцидента выясняет комиссия.
Невероятно, но факт…
▪️16 мая потеряна связь с F-16 во время отражения воздушной атаки.
▪️Летчик успел уничтожить три цели, работал по четвертой, но из-за нештатной ситуации отвел самолет от населенного пункта и катапультировался.
▪️Пилота быстро нашли, его состояние удовлетворительное. Причины инцидента выясняет комиссия.
Невероятно, но факт…