🔥🔥🔥🤯😡Обшуки в Коломойського і Авакова це відволікання уваги від мародерства в Мінобороні та ситуації на фронті!😡😡😡
#шкварки_дня #игорьколомойский #обшук #сбу #беб #арсенаваков #дбр #минобороны #мародёры #корупция
https://vm.tiktok.com/ZMYF6rK5B/
#шкварки_дня #игорьколомойский #обшук #сбу #беб #арсенаваков #дбр #минобороны #мародёры #корупция
https://vm.tiktok.com/ZMYF6rK5B/
TikTok
Ігор Мосійчук🦏 на TikTok
🔥🔥🔥🤯😡Обшуки в Коломойського і Авакова це відволікання уваги від мародерства в Мінобороні та ситуації на фронті!😡😡😡 #шкварки_дня #игорьколомойский #обшук #сбу #беб #арсенаваков #дбр #минобороны #мародёры #корупция
🔥🤯В якій справі СБУ обшукувало Коломойського, або як у державної «Укрнафти» звиздонули 40 млрд😱
Весь розклад по справі… як Бенічка 10 років грабував «УКРНАФТУ» і чи буде кара…🤦♂️👉
#укрнафта #игорьколомойский #обшук #сбу #беб #корупция
https://vm.tiktok.com/ZMYFXNUXq/
Весь розклад по справі… як Бенічка 10 років грабував «УКРНАФТУ» і чи буде кара…🤦♂️👉
#укрнафта #игорьколомойский #обшук #сбу #беб #корупция
https://vm.tiktok.com/ZMYFXNUXq/
TikTok
Ігор Мосійчук🦏 на TikTok
🔥🤯В якій справі СБУ обшукувало Коломойського, або як у державної «Укрнафти» звиздонули 40 млрд😱 Весь розклад по справі… як Бенічка 10 років грабував «УКРНАФТУ» і чи буде кара…🤦♂️👉 #укрнафта #игорьколомойский #обшук #сбу #беб #корупция
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#шкварки_дня🔥🤑
🕵️Корупція на «Зерновому коридорі». БЕБ, ДБР, СБУ як сутенери митниці.💩
#зерновоесоглашение #зерновойкоридор #таможня #корупция #мародёры #сутенеры #беб #сбу #дбр #одесса #война2023
https://vm.tiktok.com/ZGJ5q1xRo/
🕵️Корупція на «Зерновому коридорі». БЕБ, ДБР, СБУ як сутенери митниці.💩
#зерновоесоглашение #зерновойкоридор #таможня #корупция #мародёры #сутенеры #беб #сбу #дбр #одесса #война2023
https://vm.tiktok.com/ZGJ5q1xRo/
Forwarded from Ревізор
⁉️ ЯК РОЗУМІТИ АРЕШТ КОЛОМОЙСЬКОГО
✍️ Ми писали, що арешт олігарха Ігоря Коломойського відбувся одразу після того, як керівництво антикорупційних органів України НАЗК-НАБУ-САП-ВАКС повернулося зі США. Наші заокеанські партнери очікують посилення боротьби з корупцією в Україні, зокрема суду та екстрадиції І.Коломойського до США, де він відмивав украдені в України гроші через набуття нерухомості.
▪️ Фактичний власник великої фінансово-промислової групи І.Коломойський отримав повідомлення про підозру у вчиненні злочинів за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки. Обидва органи підконтрольні Офісу Президента України, таким чином можемо зробити висновок, що влада намагається взяти розслідування під контроль і не допустити екстрадиції шахрая до США, де йому загрожує величезний термін увʼязнення.
▪️Арешт із можливістю внесення застави у розмірі 500 млн грн, яку олігарх не збирається вносити, не повинен нікого вводити в оману. Україна лишається єдиним місцем, де Коломойський може відчувати себе у відносній безпеці доки команда його партнерів знаходиться при владі. Платна камера з усіма зручностями і лояльним ставленням, звісно, не рай, та значно краще, ніж принципове американське правосуддя.
#Коломойський #корупція #підозра #СБУ #БЕБ
👉 Підписатися | Поштова скринька
✍️ Ми писали, що арешт олігарха Ігоря Коломойського відбувся одразу після того, як керівництво антикорупційних органів України НАЗК-НАБУ-САП-ВАКС повернулося зі США. Наші заокеанські партнери очікують посилення боротьби з корупцією в Україні, зокрема суду та екстрадиції І.Коломойського до США, де він відмивав украдені в України гроші через набуття нерухомості.
▪️ Фактичний власник великої фінансово-промислової групи І.Коломойський отримав повідомлення про підозру у вчиненні злочинів за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки. Обидва органи підконтрольні Офісу Президента України, таким чином можемо зробити висновок, що влада намагається взяти розслідування під контроль і не допустити екстрадиції шахрая до США, де йому загрожує величезний термін увʼязнення.
▪️Арешт із можливістю внесення застави у розмірі 500 млн грн, яку олігарх не збирається вносити, не повинен нікого вводити в оману. Україна лишається єдиним місцем, де Коломойський може відчувати себе у відносній безпеці доки команда його партнерів знаходиться при владі. Платна камера з усіма зручностями і лояльним ставленням, звісно, не рай, та значно краще, ніж принципове американське правосуддя.
#Коломойський #корупція #підозра #СБУ #БЕБ
👉 Підписатися | Поштова скринька
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🤦♂️Третя підозра Коломойському.
🤯ЗА ШО і ЧИ НАДОВГО БЄНЮ «ЗРЕНІЯ ЛІШАЮТ»🤔🤔🤔
#ігорколомойський #підозра #беб
https://vm.tiktok.com/ZGJWUAQ1J/
🤯ЗА ШО і ЧИ НАДОВГО БЄНЮ «ЗРЕНІЯ ЛІШАЮТ»🤔🤔🤔
#ігорколомойський #підозра #беб
https://vm.tiktok.com/ZGJWUAQ1J/
Forwarded from Absolution Leaks 🇪🇺
"ЧОРНИЙ" ПРОКУРОР ЧОРНИЙ
Чорний Ігор Олександрович — прокурор 2-го відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів Нацполіцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю
🔍 прокурор «розслідує» численні кримінальні справи про відмивання грошей, якими блокує роботу приватного бізнесу та чинить тиск на «неугодних» йому громадян.
😡 з початку повномасштабної війни він вже потрапив у два скандали
1️⃣ трапився на Сумщині. Мова йде про виробника домашнього текстилю Lanavitta, що виконує замовлення Міноборони та є одним з найбільших платників податків регіону.
22 грудня 2022 до Печерського районного суду Києва надійшло клопотання Чорного про арешт майна фірми у справі №12022000000000962 від 29.09.2022, за ознаками ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.364 ККУ. Посадові особи підприємства начебто вступили у злочинну змову з посадовими особами податкових органів та привласнили бюджетні кошти через незаконне отримання податкового відшкодування на суму 100 000 000₴
водночас у митній і податковій службах офіційно спростували наявність у компанії будь-якої заборгованості перед бюджетом
наразі арешт вже знято, проте фірма через позбавлення можливості своєчасно здійснити оплату за договором, сплатило штраф у 736 600₴
2️⃣ прокурор Чорний втрутився у справу, підслідну БЕБ. У вересні слідче управління Нацполіції відкрило справу №42022000000001294 (зараз за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 ККУ). Мова йде про ухилення від сплати податків, проте такої статті у справі немає, бо це зона діяльності БЕБ.
🏦 у цій справі постійно накладають арешту на рахунки різних компаній. Сам список фірм – дуже широкий і колоритний. Судячи з реєстру, він постійно змінюється протягом розслідування. Це дозволяє поліції доповнювати (або виводити) коло підозрюваних новими фігурантами.
🚶♂️ одним з таких «нещодавно доповнених» став Дмитро Нікіфоров. Його колишня фірма фігурували в довгому списку згаданого кримінального провадження. 28 серпня Печерський райсуд Києва дозволив обшукати його квартиру. І ця коротка історія дуже показова. Дозвіл на обшуки Печерський суд дав 28 серпня 2023 року. Через три тижні слідчі з’явилися у помешканні бізнесмена. І, крім низки документів, вилучили iPad та дві флешки. Забирати які було прямо заборонено судом. Наступного дня інший суддя Сергій Вовк, легалізував знахідки поліцейських. Та наклав арешт на вилучені у Нікіфорова речі. При цьому його самого до суду запросив на слухання не суддя чи його канцелярія, а поліцейські. І запросили таким чином, що встигнути на засідання було неможливо. Клопотав про арешти прокурор Ігор Чорний.
🤨 у підсумку у справі про несплату податків, що відкрита по статті про службову підробку, немає згадки про саму підробку або посадовців, що вчинили цей злочин.
😱 у справі № 42022000000001038 від 03.08.2022 за ч. 5 ст. 191, а також «економічною» ч. 3 ст. 209 КК постраждала компанія «Архімагір». Це ще один постачальник Міноборони. Рахунки фірми бил арештовані упродовж чотирьох місяців, але безрезультатно для слідства.
👮♂️🤮 ще один постраждалий від прокурора Ігора Чорного – власник компанії «Віалан сістем» Олександр Щербина. У 2020 році він подав скаргу на «наглядача» та його колег прокурорів Хіміча Станіслава Вікторовича та Яковлєва Сергія Олександровича. Заявник казав, що посадові особи, прикриваючись кримінальним провадженням N 42020000000001047 від 12.06.2020 року за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК, отримують дозволи на отримання доступу до банківської таємниці, обшуків та допитів субʼєктів господарювання, які ніякого відношення до влади не мають.
🚨 не зважаючи на всі скарги підприємців прокурор Чорний та його колеги продовжують «тероризувати» малі та великі бізнеси
#чорний #гпу #беб
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Чорний Ігор Олександрович — прокурор 2-го відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів Нацполіцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю
🔍 прокурор «розслідує» численні кримінальні справи про відмивання грошей, якими блокує роботу приватного бізнесу та чинить тиск на «неугодних» йому громадян.
😡 з початку повномасштабної війни він вже потрапив у два скандали
1️⃣ трапився на Сумщині. Мова йде про виробника домашнього текстилю Lanavitta, що виконує замовлення Міноборони та є одним з найбільших платників податків регіону.
22 грудня 2022 до Печерського районного суду Києва надійшло клопотання Чорного про арешт майна фірми у справі №12022000000000962 від 29.09.2022, за ознаками ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.364 ККУ. Посадові особи підприємства начебто вступили у злочинну змову з посадовими особами податкових органів та привласнили бюджетні кошти через незаконне отримання податкового відшкодування на суму 100 000 000₴
водночас у митній і податковій службах офіційно спростували наявність у компанії будь-якої заборгованості перед бюджетом
наразі арешт вже знято, проте фірма через позбавлення можливості своєчасно здійснити оплату за договором, сплатило штраф у 736 600₴
2️⃣ прокурор Чорний втрутився у справу, підслідну БЕБ. У вересні слідче управління Нацполіції відкрило справу №42022000000001294 (зараз за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 ККУ). Мова йде про ухилення від сплати податків, проте такої статті у справі немає, бо це зона діяльності БЕБ.
🏦 у цій справі постійно накладають арешту на рахунки різних компаній. Сам список фірм – дуже широкий і колоритний. Судячи з реєстру, він постійно змінюється протягом розслідування. Це дозволяє поліції доповнювати (або виводити) коло підозрюваних новими фігурантами.
🚶♂️ одним з таких «нещодавно доповнених» став Дмитро Нікіфоров. Його колишня фірма фігурували в довгому списку згаданого кримінального провадження. 28 серпня Печерський райсуд Києва дозволив обшукати його квартиру. І ця коротка історія дуже показова. Дозвіл на обшуки Печерський суд дав 28 серпня 2023 року. Через три тижні слідчі з’явилися у помешканні бізнесмена. І, крім низки документів, вилучили iPad та дві флешки. Забирати які було прямо заборонено судом. Наступного дня інший суддя Сергій Вовк, легалізував знахідки поліцейських. Та наклав арешт на вилучені у Нікіфорова речі. При цьому його самого до суду запросив на слухання не суддя чи його канцелярія, а поліцейські. І запросили таким чином, що встигнути на засідання було неможливо. Клопотав про арешти прокурор Ігор Чорний.
🤨 у підсумку у справі про несплату податків, що відкрита по статті про службову підробку, немає згадки про саму підробку або посадовців, що вчинили цей злочин.
😱 у справі № 42022000000001038 від 03.08.2022 за ч. 5 ст. 191, а також «економічною» ч. 3 ст. 209 КК постраждала компанія «Архімагір». Це ще один постачальник Міноборони. Рахунки фірми бил арештовані упродовж чотирьох місяців, але безрезультатно для слідства.
👮♂️🤮 ще один постраждалий від прокурора Ігора Чорного – власник компанії «Віалан сістем» Олександр Щербина. У 2020 році він подав скаргу на «наглядача» та його колег прокурорів Хіміча Станіслава Вікторовича та Яковлєва Сергія Олександровича. Заявник казав, що посадові особи, прикриваючись кримінальним провадженням N 42020000000001047 від 12.06.2020 року за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК, отримують дозволи на отримання доступу до банківської таємниці, обшуків та допитів субʼєктів господарювання, які ніякого відношення до влади не мають.
🚨 не зважаючи на всі скарги підприємців прокурор Чорний та його колеги продовжують «тероризувати» малі та великі бізнеси
#чорний #гпу #беб
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Forwarded from Ревізор
‼️КИНУЛИ З АМНІСТІЄЮ КАПІТАЛІВ
▪️Компанія з амністії капіталів, як це вже було з е-деклараціями чиновників, обернулася проти "амністованих" - хоч влада обіцяла протилежне, дедалі частіше Бюро економічної безпеки (БЕБ) приходить до декларантів з обшуками та розслідує походження їхніх коштів і активів.
▪️Нагадаємо: кампанія з амністії капіталів тривала в Україні з 01.09.2021 р. по 01.03.2023 р. з ініціативи Президента України, який надав "унікальну можливість" громадянам легалізувати все своє майно: показати гроші та активи, сплатити з них податки за пільговою ставкою та "спати спокійно". Голова профільного комітету ВРУ Д.Гетьманцев обіцяв за участь у податковій амністії відсутність складнощів при перевірці законності походження коштів у майбутньому.
▪️ВРУ ухвалила закон №1539-IX: будь-який громадянин може подати спецдекларацію, вказати доходи та активи (нерухомість, авто, літаки, яхти, предмети мистецтва тощо), з яких не було сплачено податків: валютні заощадження, і отримати пільгове оподаткування.
▪️Очікуваного ефекту кампанія не дала: на 01.03.2023 р. було подано лише 845 декларацій на суму 8,82 млрд грн з яких держава отримала 547,5 млн грн збору. Причина: у законі не було передбачено жодних гарантій, тож декларанти побоювалися, що повіривши державі і заплативши податки виявлять і потраплять у поле зору правоохоронців. Так і трапилось.
▪️БЕБ почало розслідувати законність походження "амністованих" коштів, суди виписують ордери на обшуки, люди чекають на підозри і почуваються обдуреними. Адже амністія – це фактично явка із повинною. Закон про амністію гарантує людям лише звільнення від штрафів та пені за несплату податків у попередні періоди.
▪️Однак, БЕБ порушує питання законності походження вже амністованих коштів і починає копати в цьому напрямку, приходити з обшуками, вилученням документів, залучати в рамках розслідування інших осіб. Людям загрожує ст. 212 КК України, яка передбачає серйозні штрафи і навіть конфіскацію майна.
⁉️І як після цього вірити державі?
#БЕБ #податки #обман
🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
▪️Компанія з амністії капіталів, як це вже було з е-деклараціями чиновників, обернулася проти "амністованих" - хоч влада обіцяла протилежне, дедалі частіше Бюро економічної безпеки (БЕБ) приходить до декларантів з обшуками та розслідує походження їхніх коштів і активів.
▪️Нагадаємо: кампанія з амністії капіталів тривала в Україні з 01.09.2021 р. по 01.03.2023 р. з ініціативи Президента України, який надав "унікальну можливість" громадянам легалізувати все своє майно: показати гроші та активи, сплатити з них податки за пільговою ставкою та "спати спокійно". Голова профільного комітету ВРУ Д.Гетьманцев обіцяв за участь у податковій амністії відсутність складнощів при перевірці законності походження коштів у майбутньому.
▪️ВРУ ухвалила закон №1539-IX: будь-який громадянин може подати спецдекларацію, вказати доходи та активи (нерухомість, авто, літаки, яхти, предмети мистецтва тощо), з яких не було сплачено податків: валютні заощадження, і отримати пільгове оподаткування.
▪️Очікуваного ефекту кампанія не дала: на 01.03.2023 р. було подано лише 845 декларацій на суму 8,82 млрд грн з яких держава отримала 547,5 млн грн збору. Причина: у законі не було передбачено жодних гарантій, тож декларанти побоювалися, що повіривши державі і заплативши податки виявлять і потраплять у поле зору правоохоронців. Так і трапилось.
▪️БЕБ почало розслідувати законність походження "амністованих" коштів, суди виписують ордери на обшуки, люди чекають на підозри і почуваються обдуреними. Адже амністія – це фактично явка із повинною. Закон про амністію гарантує людям лише звільнення від штрафів та пені за несплату податків у попередні періоди.
▪️Однак, БЕБ порушує питання законності походження вже амністованих коштів і починає копати в цьому напрямку, приходити з обшуками, вилученням документів, залучати в рамках розслідування інших осіб. Людям загрожує ст. 212 КК України, яка передбачає серйозні штрафи і навіть конфіскацію майна.
⁉️І як після цього вірити державі?
#БЕБ #податки #обман
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
КОЛИ ПРАВООХОРОНЦІ ПРИЙДУТЬ ЗА ЩУРАМИ ЯКІ ДОБИВАЮТЬ КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН?
#шкварки_дня🔥🔥🔥
На ділянці столичного метро між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка" просідають тунелі.
Про це в інтерв'ю ЕП повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.
За його словами, рух поїздів на ділянці перекривати не будуть повністю, а ймовірно, організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони.
"Ми зупинятимемо рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи щодо перевезення пасажирів.
В мене питання до правоохоронних органів: що ще має трапитися з Київським метрополітеном (може ви чекаєте обвалу з тисячами жертв), щоб ви помітили, що гендиректор КП «Київський метрополітен» БРАГІНСЬКИЙ разом з своїм родичем створили дві фірмочки які вигравали всі тендери і розкрадали кошти які мали йти на обслуговування та ремонт Київської підземки? Коли ви помітите крадіжку та виведення за кордон через АТ «Київметробуд» на будівництві київського метрополітену 4 мільярдів біглими олігархами Фуксом і Хомутинником? Чи чекаєте дійсно трагедії коли метро рухне і забере життя людей??
#набу #сап #дбр #генпрокуратура #сбу #беб #нацполіція
#шкварки_дня🔥🔥🔥
На ділянці столичного метро між станціями "Почайна" та "Тараса Шевченка" просідають тунелі.
Про це в інтерв'ю ЕП повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.
За його словами, рух поїздів на ділянці перекривати не будуть повністю, а ймовірно, організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони.
"Ми зупинятимемо рух одним тунелем, а не двома одночасно. Це питання організації роботи щодо перевезення пасажирів.
В мене питання до правоохоронних органів: що ще має трапитися з Київським метрополітеном (може ви чекаєте обвалу з тисячами жертв), щоб ви помітили, що гендиректор КП «Київський метрополітен» БРАГІНСЬКИЙ разом з своїм родичем створили дві фірмочки які вигравали всі тендери і розкрадали кошти які мали йти на обслуговування та ремонт Київської підземки? Коли ви помітите крадіжку та виведення за кордон через АТ «Київметробуд» на будівництві київського метрополітену 4 мільярдів біглими олігархами Фуксом і Хомутинником? Чи чекаєте дійсно трагедії коли метро рухне і забере життя людей??
#набу #сап #дбр #генпрокуратура #сбу #беб #нацполіція
Forwarded from Absolution Leaks 🇪🇺
Старший детектив #БЕБ Андрій #Короченцев під новий рік купив квартиру в Києві за 6 534 800₴
Квартира придбана 4 грудня. Площа квартири становить майже 100 кв.м. Житло детектив купив у ТОВ «КУА «КОНТАДОР».
Зарплата в БЕБ Короченцева за минулий рік склала 101 830₴. У нього в 2022 було 29 000$, а у його дружини 262 000$.
До БЕБ Короченцев працював в поліції Дніпропетровської області. Його річна зарплата склала 71 000₴
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Квартира придбана 4 грудня. Площа квартири становить майже 100 кв.м. Житло детектив купив у ТОВ «КУА «КОНТАДОР».
Зарплата в БЕБ Короченцева за минулий рік склала 101 830₴. У нього в 2022 було 29 000$, а у його дружини 262 000$.
До БЕБ Короченцев працював в поліції Дніпропетровської області. Його річна зарплата склала 71 000₴
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Forwarded from Absolution Leaks 🇪🇺
«Космолот». Частина 2
частина 1
Після отримання ліцензії КРАІЛ, компанія продовжувала свою незаконну діяльність, порушуючи законодавство про азартні ігри в Україні. Використання дзеркальних сайтів, які стилістично та за змістом схожі на офіційний сайт cosmolot.ua, свідчить про наміри обійти закон.
Крім того, за даними отриманими з бази даних Orbis, було виявлено, що протягом періоду з 9 вересня 2021 року по 15 лютого 2022 року, компанія ТОВ «Спейсикс» здійснило перерахування коштів на адреси фірм з Великої Британії: KYCAID LIMITED з капіталом у 90$ та Splash Technology Ltd (припинила свою діяльність 18.02.2014).
Гроші переводилися начебто за передплату ПО (сервіс з ідентифікації осіб), хоча Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця в мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор за допомогою електронного підпису, sim- картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації.
Враховуючи це, залучення сторонніх сервісів ідентифікації гравців є не логічним та економічно не доцільним, що може свідчити про наявність ризиків пов’язаних з легалізацією майна здобутих злочинним шляхом. Крім того, за даними БЕБ, власники фірми ухилилися від сплати податків на 30 200 000₴.
Керівником фірми «Спейсикс» є Оксана Іллічова. Власниками вказані Сергій #Потапов та Арнульф Еккехард Нойманн-Дамерау (EuroAtlantic Group) з Британії.
Нагадаємо, раніше #БЕБ арештувало 700 000 000₴ на рахунках #Космолот у різній валюті.
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
частина 1
Після отримання ліцензії КРАІЛ, компанія продовжувала свою незаконну діяльність, порушуючи законодавство про азартні ігри в Україні. Використання дзеркальних сайтів, які стилістично та за змістом схожі на офіційний сайт cosmolot.ua, свідчить про наміри обійти закон.
Крім того, за даними отриманими з бази даних Orbis, було виявлено, що протягом періоду з 9 вересня 2021 року по 15 лютого 2022 року, компанія ТОВ «Спейсикс» здійснило перерахування коштів на адреси фірм з Великої Британії: KYCAID LIMITED з капіталом у 90$ та Splash Technology Ltd (припинила свою діяльність 18.02.2014).
Гроші переводилися начебто за передплату ПО (сервіс з ідентифікації осіб), хоча Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця в мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор за допомогою електронного підпису, sim- картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації.
Враховуючи це, залучення сторонніх сервісів ідентифікації гравців є не логічним та економічно не доцільним, що може свідчити про наявність ризиків пов’язаних з легалізацією майна здобутих злочинним шляхом. Крім того, за даними БЕБ, власники фірми ухилилися від сплати податків на 30 200 000₴.
Керівником фірми «Спейсикс» є Оксана Іллічова. Власниками вказані Сергій #Потапов та Арнульф Еккехард Нойманн-Дамерау (EuroAtlantic Group) з Британії.
Нагадаємо, раніше #БЕБ арештувало 700 000 000₴ на рахунках #Космолот у різній валюті.
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 info@absolutionlab.com
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Дмитра Вербицького звільнено з
посади заступника Генпрокурора…
Що буде далі в царині економічної безпеки
Повідомляти про економічні злочини для розголосу і контроля в телеграм @lubenskiy_igor
#дмитровербицький #офісгенпрокурора #генпрокуратура #дбр #сбу #нацполіція #беб #набу #мосійчук #мосийчук #ігормосийчук
посади заступника Генпрокурора…
Що буде далі в царині економічної безпеки
Повідомляти про економічні злочини для розголосу і контроля в телеграм @lubenskiy_igor
#дмитровербицький #офісгенпрокурора #генпрокуратура #дбр #сбу #нацполіція #беб #набу #мосійчук #мосийчук #ігормосийчук