MoneyGo — надежный кошелек для high-risk бизнеса 💳

Рынок меняется — платежные решения должны быть стабильными. MoneyGo готов.

MoneyGo USD — электронный кошелек для приема платежей по всему миру:

👉 Pay-in: 0%
👉 Pay-out: 0.5%
👉 Settlement в USDT и локальными методами в 24 странах: Россия, Казахстан, Узбекистан, Египет, Бангладеш, Кения, Аргентина, Камерун, Конго, Бенин, Гана, Эквадор, Джибути и др.

MoneyGo USD свободно торгуется на рынке, можно купить в обменниках на популярных трастовых мониторингах BestChange, WellCrypto и др. Это удобно как для мерчантов, так и для юзеров.

MoneyGo P2P Network — собственная агентская сеть для приема и вывода средств без лишних затрат:

👉 40+ стран, 150+ локальных методов — от Азии до Африки
👉 Без открытия компаний и найма команды под управление сеткой
👉 Условия по комиссиям и доступным валютам — индивидуально, уточняйте у менеджера

Быстрая интеграция. Полная поддержка.
🌐 money-go.com
📩 Подключиться: @ivplk

🤗☹️😒😫🤥😲😐😈🤲 @mono_up

🔥 Основатель Papara вышел на свободу
...но ненадолго

Громкое судебное дело против турецкого кошелька Papara, которое началось в прошлом году, продолжается. В рамках преследования прокуратура требует от 5 лет лишения свободы для менеджмента компании и 28 лет для бывшего владельца за пособничество нелегальному гемблингу в стране.

Основатель - Ахмед Фарук Карсли был арестован сразу же в начале расследования. Почти через год, 7 июля 2026, суд решил освободить его под подписку о невыезде для последующего ожидания суда. Однако уже 10 числа его вернули под стражу, так как прокуратура обжаловала это решение.

Следствие заявляет, что платежная система была спроектирована для прямой интеграции с теневыми платформами, а основатель лично переводил заработанные незаконным путем средства членам своей семьи и партнерам. В связи с этим, существует риск побега, а значит Карсли, скорее всего, проведет в тюрьме весь период судебного процесса. Учитывая масштаб дела, на это уйдут годы.

Сама компания Papara уже не принадлежит основателям - в апреле государственный фонд TMSF продал ее банку Emlak Katılım Bankası примерно за ~$100 миллионов.

🤭😑🫠🫢😰😥 @mono_up

🔥 Stripe нацелился на покупку PayPal

Платежная система Stripe и инвестиционная фирма Advent International сделали совместное предложение о покупке PayPal. Предлагаемая цена - $60,50 за акцию, в результате чего стоимость компании превысит $53 миллиарда.

Информация опубликована на Reuters со ссылкой на источники, которые предпочли себя не называть.

Слухи о том, что Stripe заинтересована в PayPal ходили еще с апреля, а реальное предложение о покупке было направлено только в этом месяце. При этом, Stripe и Advent планируют владеть PayPal в равных долях, сохраняя целостность компании.

Несмотря на свой многолетний статус столпа индустрии, PayPal вполне может одобрить эту сделку, так как в последнее время компания находится в турбулентном состоянии: нестабильность стоимости акций, перемены в менеджменте, сокращения персонала направлены на снижение расходов. Новый СЕО урезает активности, фокусируясь на главных направлениях и внедрении ИИ.

Однако, даже все эти меры не дают полноценной уверенности в сохранении конкурентоспособности.

🤭😑🫠🫢😰😥 @mono_up

🔥 Tether заморозил еще $131 миллион USDT

Часами ранее Tether заморозил USDT на четырех адресах в сети Tron, которые по данным OFAC напрямую связаны с Ираном. Это уже вторая крупная блокировка активов Центрального Банка Ирана, в предыдущей были заморожены $344 миллиона.

В список попали следующие адреса:

🟢TFQbqaNbmq2xsVor2NbufLkYZvxFC9wC7k
🟢TJdgB1k6ot3f2nLuZug6D8eD3HavTmzmSK
🟢TXGHxdYbGy574z5hBu4LNzq9NzjZQ9bhUf
🟢TAhwhFv3JpK39Nc2m8W5LPCcoTisutiRfp

Все они были внесены в черный список OFAC вчера, а уже сегодня переместить токены с баланса невозможно. Так Tether становится даже более эффективным инструментом в борьбе с обходом санкций, чем банковские ограничения.

😅🤣😙😻😆🔥🙂 @mono_up

🔊 События августа: крипто, финтех и iGaming конференции в следующем месяце.

🤝 Ace Alliance
где: Рига, Латвия
когда: 6-7 августа

🤝Fintech South
где: Атланта, США
когда: 18 августа

🤝 Fintech Festival Africa
где: Танзания
когда: 20-21 августа

🤝 Coinfest Asia
где: Бали, Индонезия
когда: 20-21 августа

🤝 Belgrade Blockchain Week
где: Белград, Сербия
когда: 24-30 августа

🤗☹️😒😫🤥😲😐😈🤲 @mono_up

🔥USDT может стать частью платежной экосистемы Боливии

В стране обсуждается инициатива внедрения USDT в национальные платежные рельсы, что приравняет статус стейблкоина к национальной валюте и доллару. Предложение внес министр экономики; пока оно в статусе первичной проработки - разрабатывается рамочная схема для банков, кошельков и платежных провайдеров, с усиленным AML-контролем.

Если Боливия дойдет до официального решения, это будет первый случай в мире, когда USDT получит право обращения на уровне национальной фиатной валюты, оперируя параллельно.

В большинстве стран он остается частным токеном, подлежащим регулированию, или вовсе запрещен.

😅🤣😙😻😆🔥🙂 @mono_up

🔥 Американский банк Revolut появится в 2027

Выход на рынок с банковскими продуктами, как кредитные карты, депозиты, займы и крипто-сервисы запланирован на следующий год. Полноценная лицензия еще не получена, но Revolut выражает уверенность в одобрении, ориентируясь вложить в американский бизнес около $500 млн за 3-5 лет.

Таким образом, уже в следующем году может начаться полноценная гонка на выживание, так как кроме Revolut на банковский рынок США собираются Wise, Bunq и Nubank, также там оперируют местные Mercury, SoFi и Chime, не говоря о традиционных банковских группах.

Сам Revolut параллельно запускает банк и крипто-оперирование в Эмиратах, запустился в Мексике, ожидает лицензии в Перу. Официальный план компании амбициозный - 30 новых рынков к 2030 году.

😅🤣😙😻😆🔥🙂 @mono_up

🔥 Нет токсикам: из финансовой индустрии Британии уволят проблемных сотрудников

Уже 1 сентября в силу вступают новые правила от регулятора FCA, которые касаются культуры поведения в компаниях финансового сектора. Многие уже начали действовать наперед и увольняют всех, кто проявляет неподобающее поведение, как буллинг, харассмент или токсичность.

После запуска новых правил, о каждом подтвержденном факте серьезной травли компании будут обязаны докладывать в FCA. А также появятся проверки на «соответствие и порядочность» (fitness-for-office tests). Если токсичного сотрудника уволить по новым правилам, он вряд ли сможет куда-то устроиться, поскольку сразу попадет в черный список работодателей. Увольнение наперед позволяет избежать официальной “черной метки”.

Власти давно называют финансовый сектор Лондона «рассадником токсичности и абьюза», поскольку многие годы неподобающее отношение топ-менеджеров к подчиненным было привычным делом.

Однако, с осени это меняется и жалобы будут рассматриваться пристальнее, а наказание будет реальным.

4 000-словный манифест биржи Kraken, который запрещает искать токсичность, видимо, получит апдейт 🫣

😅🤣😙😻😆🔥🙂 @mono_up

🔊 Главные нюансы в подсчетах конверсии: как считать, чтобы видеть реальную картину

Несмотря на то, что формула для вычисления конверсии платежей математически простая, результат не всегда получается точным.

Что и как отражает показатель при разных вводных - уже на сайте в свежем разборе.

😄😠😫😫😞 @mono_up

🔥 Продал банк за гифт-карты: вынесен приговор менеджеру TD Bank

Подошло к концу громкое расследование банковского мошенничества, которое в том числе триггернуло текущие нововведения в АМЛ системе США, и легло в основу исторического соглашения TD Bank с властями. Банк признал вину и выплатил штраф - $3,09 млрд. Это крупнейший AML-штраф в истории США.

Суть дела в том, что заместитель управляющего отделением TD Bank на Манхэттене Уилфредо Акино на протяжении 4 лет помогал китайской преступной группе под лидерством некоего Дэвида (Da Ying Sze) легализовать доходы. Всего через счета TD Bank за это время прошло $474 млн наличными.

Акино лично обработал около 1 680 банковских чеков на сумму более $92 млн. Практически каждый раз сумма наличного депозита превышала порог в $10 000, что обязывало банк подавать отчет о валютных операциях (CTR). Акино заполнял эти отчеты и намеренно скрывал имя реального инициатора транзакций, уводя фин. мониторинг от главы группировки.

Особенно интересно, что цена лояльности менеджера оказалось не очень то высокой. За помощь в отмывании почти полумиллиарда долларов он получил от преступников подарочные карты (gift cards) на общую сумму чуть более $11 000.

Следствие доказало, что менеджер действовал абсолютно осознанно и не собирался останавливаться, пока его не зафиксировали камеры наблюдения. Акино признал вину и получил тюремный срок в 46 месяцев.

😅🤣😙😻😆🔥🙂 @mono_up