🇺🇸🇷🇺 Минфин США (OFAC) наложил санкции на гражданку РФ!

- Екатерина Жданова отмывала деньги через криптовалюту для российской элиты.

- Девушка смогла скрыть богатство одного клиента, а затем перевела для него 2,3млн$ из России в Европу.

- Другому человеку она помогла вывести 100млн$ в ОАЭ.

#сша #рф #санкции

❌🇺🇸 США наложили санкции на криптомиксер Sinbad и конфисковали его серверы

- Минфин США утверждает, что сервис использовался для отмывания большей части украденных средств при каждой из крупнейших хакерских атак на криптовалютные сервисы в 2022 и 2023 годах

- Sinbad стал третьим после Blender.io и Tornado Cash криптомиксером, попавшим под санкции США.

#sinbad #миксеры #сша #санкции #

❌ ЕС запретил россиянам владеть криптокомпаниями

В 12-ом пакете санкций ЕС против РФ прописан запрет для россиян на владение и контроль криптокомпаний, также нельзя занимать руководящие должности.

Это сделано с целью ограничить возможность обхода санкций с помощью криптовалют.

Ранее: Tether и санкции

#рф #ес #санкции

❌ Arbitrum DAO отозвал предложение о пожертвовании в 1 млн$ разработчикам Tornado Cash из-за юридических проблем

#torn #arb #санкции

🇪🇺Европарламент одобрил новые законы о санкциях, которые также распространяются на криптовалюту

- Эти законы призваны обеспечить единообразное применение санкционных правил в 27 государствах-членах ЕС.


Ранее:
- Запрет россиянам владеть криптокомпаниями

#ес #санкции #

🇺🇸🇷🇺 OFAC США ввели новые санкции в отношении ряда российских криптокомпаний!

В список вошли: платформа для ЦФА «Атомайз», Web3Tech, обменник Bitpapa, «Лайтхаус», «Мастерчейн» и др.

#ofac #санкции #сша #рф

🇺🇸 Минфин США стремится расширить санкции против криптобирж.

- Террористы пользуются криптовалютой, т.к. мы предпринимаем меры чтобы лишить их к доступу традиционной финансовой системе.

– "В Северной Корее и России все чаще используют цифровые активы для обхода санкций"

- Замминистра финансов просит "принять меры против иностранных поставщиков цифровых активов, которые способствуют обходу санкций и финансированию терроризма и наносят ущерб национальной безопасности США, используя при этом финансовую систему страны."


Ранее:
- Обход санкций с помощью Tether
- Расследование криптобиржи Garantex

#санкции #сша #минфин #террористы #рф #с.корея

❌ Tether заявил, что заблокирует платежи, связанные с объектами, находящимся под санкциями OFAC!

«Tether уважает список SDN OFAC и стремится обеспечить оперативную блокировку санкционных адресов».


Ранее вышла новость что государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA использует USDT в нефтяных сделках, чтобы избежать санкций США.



#usdt #tether #ofac #заморозка #санкции #

⚠️ Сенаторы активно задают вопросы администрации Байдена по поводу использования Россией и другими странами Tether для уклонения от санкций.


- Сенаторы Элизабет Уоррен (демократ) и Роджер Маршалл (республиканец) направили соответствующее письмо в администрацию Байдена.

- В своем письме они процитировали недавнюю статью WSJ, где приведен пример использования USDT концерном «Калашников».


Ранее:
- Tether соблюдает санкции.
- Венесуэла использует USDT для обхода санкций.

#usdt #санкции #контроль #сша #стейблкоины

⚠️🇺🇸 Федеральные прокуроры США проверяют финансовые операции компании Block Джека Дорси (Cash App и Square)


- Предположительно компании обрабатывают транзакции с участием стран, подвергшимся экономическим санкциям и террористических групп.


#сша #санкции #проверка

🇷🇺 Российские фирмы используют USDT для торговли с сырьевыми товарами с Китаем.

Две крупнейшие металлургические компании РФ рассчитываются в USDT с китайскими поставщиками и клиентами.


Ранее:
- Компании РФ используют Tether для обхода санкций
- Tether соблюдает санкции.

#рф #usdt #санкции