❗️SEC заинтересовались Yuga Labs – создателями Bored Ape Yacht Club.

🔹Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует дело Yuga Labs Inc. , создателя популярной коллекции NFT для яхт-клуба Bored Ape, на предмет того, нарушают ли продажи ее цифровых активов федеральный закон.

🔹Главный регулятор Уолл-стрит также изучает распределение ApeCoin , которое было передано держателям Bored Ape Yacht Club и связанных с ним NFT.

🔹Yuga не обвиняли в правонарушениях, и открытие расследования SEC не означает, что агентство подаст в суд на фирму, но несмотря на это токен APE отреагировал падением.

🔹Компания заявила: «Как лидер в этой области, Yuga стремится в полной мере сотрудничать с любыми запросами на этом пути».

#sec #ape #расследование #падение #

❗️Судья по делам о банкротстве выдвинул запрос о деловой практике Celsius Network LLC и о том, работала ли она как схема Понци, отвечая на требования клиентов изучить, как крипто-кредитор использовал их деньги. Начато расследование.

#cel #расследование #суд #

❗️Регулирующие органы США, Министерство юстиции (DoJ), Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами, проводят расследование в отношении криптовалютной биржи FTX.

#ftx #sec #doJ #расследование #крипта #биржа #

🗞Binance столкнулась с расследованием в США о возможных нарушениях российских санкций

- Министерство юстиции расследует, использовалась ли Binance Holdings Ltd. незаконно, чтобы позволить россиянам обходить санкции США и переводить деньги через крупнейшую в мире биржу криптовалют.

- В ранних заявлениях Binance говорилось, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.

- «Наша политика требует абсолютной нетерпимости к двойной регистрации, анонимным личностям и скрытым источникам денег», — добавила Binance.

#binance #россия #санкции #расследование #

🇦🇷Регулятор Аргентины начал расследование деятельности Worldcoin!

Ранее:
- Великобритания
- Франция
- Германия
- Кения

#wld #расследование #аргентина #регулирование

❗️🇷🇺🇺🇸 Binance помогает россиянам переводить деньги за границу, что может усугубить ее растущие юридические проблемы в США!

- Минюст США проводит расследование деятельности Binance в связи с возможными нарушениями санкций США в отношении России.

- Binance заявляет, что следует глобальным правилам санкций

- Binance продолжает обрабатывать значительные торговые объемы в RUB и, вероятно, взаимодействует с банками из «западных черных списков».


———
⚠️FUD про Binance в Twitter (X)

💭В соцсети распространяется инфа о том, что Binance распродает BTC, чтобы поддерживать цену BNB


#binance #bnb #рф #сша #расследование

⚠️ Директор Службы финансового надзора Кореи заявил, что будет проведено расследование, на предмет того, является ли обращение SUI мошенничеством


Покупаете #SUI?

Да, скидки же👍
Нет, этот скам ещё ниже пойдет👎

#sui #расследование #мошенничество #опрос

❗️Фонд Ethereum находится под расследованием «государственных органов»

- Масштаб расследования неизвестен.

#eth #расследование

❗️ Ген.директор компании Nilam Resources ушел в отставку после объявления о покупки 24,800 BTC.

У компании нет денег! (Всего 1,5млн$ на руках)

На новостях о покупке BTC на 1,7 млрд$ акции компании взлетели на ~2000% и через 2 дня упали.

А говорят только в крипте бывают"Памп-дамп" истории😁

Регулятор FINRA будет проводить расследование в отношении Nilam Resources.


Ранее: Покупка 24,800 BTC

#отставка #расследование

⚠️🇷🇺Bloomberg: США и Великобритания расследуют криптовалютные транзакции на сумму 20 млрд.$ на российскую биржу Garantex!


- Союзники рассматривают переводы Tether на санкционированную биржу Garantex

- Tether заявляет, что работает с правоохранительными органами для обеспечения соблюдения требований

#garantex #рф #сша #великобритания #расследование #tether