М - News&Tweets
❗️Прокуратура Южной Кореи направила криптобиржам KuCoin и OKX запросы на заморозку в общей сложности 3313 BTC , которые До Квон предположительно вывел на биржи из кошелька, связанного с Luna Foundation Guard. #btc #kucoin #okx #luna #крипта
Южнокорейская полиция арестовала первого подозреваемого по делу об обрушении Terra
Власти Южной Кореи арестовали Ю Мо, близкого доверенного лица основателя блокчейна Terra До Квона.
#luna #арест #крипта ##
Власти Южной Кореи арестовали Ю Мо, близкого доверенного лица основателя блокчейна Terra До Квона.
#luna #арест #крипта ##
❗️💥Прокурор США объявляет об историческом аресте криптовалюты на сумму 3,36 миллиарда долларов и вынесении обвинительного приговора в связи с мошенничеством в даркнете Silk Road
📍В ноябре 2021 года правоохранительные органы изъяли более 50 676 биткойнов, спрятанных в устройствах в доме ответчика ДЖЕЙМСА ЧЖУНА; ZHONG теперь признал себя виновным в незаконном получении этого биткойна из даркнета Silk Road в 2012 году
#btc #арест #сша #дамп #
📍В ноябре 2021 года правоохранительные органы изъяли более 50 676 биткойнов, спрятанных в устройствах в доме ответчика ДЖЕЙМСА ЧЖУНА; ZHONG теперь признал себя виновным в незаконном получении этого биткойна из даркнета Silk Road в 2012 году
#btc #арест #сша #дамп #
📍Суд в Москве арестовал 1032 биткоина на криптокошельке начальника следственного отдела СК по Тверскому району Марата Тамбиева.
По текущему курсу это больше 1 млрд рублей. Тамбиева обвиняют в получении взятки в 10 млн рублей от лидеров хакерской группировки The Infraud Organization.
Уже не криптокит👀
#btc #арест #криптокит #взятка
По текущему курсу это больше 1 млрд рублей. Тамбиева обвиняют в получении взятки в 10 млн рублей от лидеров хакерской группировки The Infraud Organization.
Уже не криптокит👀
#btc #арест #криптокит #взятка
Основатель FTX только что был арестован на Багамах 🤔
Ожидается, что Сэм Бэнкман-Фрид будет экстрадирован в США.
#ftx #sbf #арест #экстрадиция #
Ожидается, что Сэм Бэнкман-Фрид будет экстрадирован в США.
#ftx #sbf #арест #экстрадиция #
❌ 👮♂️Владелец крупнейшей в Южной Корее криптовалютной биржи Bithumb был арестован - original
По версии прокуратуры, он с братом вступил в сговор с целью присвоения корпоративных средств и манипулирования ценами на акции Inbiogen и компании по производству видео Bucket Studio путем выпуска конвертируемых облигаций.
Пошел по стопам Сэма...
#bithumb #арест #мошенничество #манипуляция #
По версии прокуратуры, он с братом вступил в сговор с целью присвоения корпоративных средств и манипулирования ценами на акции Inbiogen и компании по производству видео Bucket Studio путем выпуска конвертируемых облигаций.
Пошел по стопам Сэма...
#bithumb #арест #мошенничество #манипуляция #
М - News&Tweets
❗️❗️❗️Основатель Terraform Labs Do Kwon арестован в Черногории! #terra #ust #арест #доквон
🇺🇸 #UST: Прокуратура США выдвинула обвинения До Квону по 8 пунктам!
Документ
- Ранее он был арестован в Черногории
- США и Южная Корея добиваются экстрадиции Квона для предъявления обвинений.
*Борьба за экстрадицию может тянуться годами. Если же не будет каких то договоренностей.
#арест #обвинения #сша #terra #экстрадиция #ust #luna
Документ
- Ранее он был арестован в Черногории
- США и Южная Корея добиваются экстрадиции Квона для предъявления обвинений.
*Борьба за экстрадицию может тянуться годами. Если же не будет каких то договоренностей.
#арест #обвинения #сша #terra #экстрадиция #ust #luna
М - News&Tweets
❗️❗️❗️Основатель Terraform Labs Do Kwon арестован в Черногории! #terra #ust #арест #доквон
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📍Пошел слух о том, что основателя TRX Джастина Сана арестовали в Гонконге.
#арест #слухи #джастинсан #гонконг #
#арест #слухи #джастинсан #гонконг #
🇰🇷 Южнокорейская прокуратура арестовала трех руководителей криптоплатформы Haru Invest.
Они обвиняются в краже криптовалюты на сумму 826 млн$ примерно у 16,000 пользователей.
#юкорея #арест #
Они обвиняются в краже криптовалюты на сумму 826 млн$ примерно у 16,000 пользователей.
#юкорея #арест #
М - News&Tweets
❗️🇳🇬 Нигерия выдвигает обвинения в уклонении от уплаты налогов против Binance FIRS обвинила Binance в: - неуплате налога на добавленную стоимость, - налога на прибыль компаний, - неподачу налоговых деклараций, - соучастие в оказании помощи клиентам в уклонении…
❗️🇳🇬 ТОП-менеджер Binance сбежал из-под стражи в Нигерии
- Органы безопасности Нигерии работают с Интерполом над получением международного ордера на арест менеджера
Ранее:
- Обвинения в неуплате налогов
- Два ТОП-менеджера задержаны
#binance #нигерия #арест #интерпол
- Органы безопасности Нигерии работают с Интерполом над получением международного ордера на арест менеджера
Ранее:
- Обвинения в неуплате налогов
- Два ТОП-менеджера задержаны
#binance #нигерия #арест #интерпол
🇷🇺 Экс-сотрудников МВД «заочно арестовали» за получение рекордной взятки в BTC и ЕТС!
▫️Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов получили от сисадмина биржи WEX Алексея Билюченко 2119 ВТС и 10,016 ЕТС — 5 млрд. рублей.
▫️Бывшие сотрудники МВД «крышевали» сисадмина биржи WEX – из материалов следствия.
На данный момент они скрывается за границей (предположительно в Дубае).
#wex #рф #арест #взятки
▫️Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов получили от сисадмина биржи WEX Алексея Билюченко 2119 ВТС и 10,016 ЕТС — 5 млрд. рублей.
▫️Бывшие сотрудники МВД «крышевали» сисадмина биржи WEX – из материалов следствия.
На данный момент они скрывается за границей (предположительно в Дубае).
#wex #рф #арест #взятки
⚠️Основатели и CEO Samourai Wallet и крипто-миксера Whirlpool арестованы в США и обвинены в отмывании денег.
Прокурор:
"Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл несут ответственность за разработку, маркетинг и управление Samourai, сервисом смешивания криптовалют, который выполнил более 2 млрд$ незаконных транзакций и служил убежищем для преступников, занимающихся крупномасштабным отмыванием денег. Родригес и Хилл предположительно сознательно способствовали отмыванию более 100 млн$ преступных доходов от Silk Road, Hydra Market и множества других кампаний по компьютерному взлому и мошенничеству."
#миксеры #сша #арест
Прокурор:
"Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл несут ответственность за разработку, маркетинг и управление Samourai, сервисом смешивания криптовалют, который выполнил более 2 млрд$ незаконных транзакций и служил убежищем для преступников, занимающихся крупномасштабным отмыванием денег. Родригес и Хилл предположительно сознательно способствовали отмыванию более 100 млн$ преступных доходов от Silk Road, Hydra Market и множества других кампаний по компьютерному взлому и мошенничеству."
#миксеры #сша #арест
М - News&Tweets
❗️ZKasino обмануло пользователей на 33 млн$ - Ранее платформа ZKasino обещала пользователям за стейкинг #ETH раздать токены #ZKAS. После чего можно будет вернуть ETH 1:1. В итоге на площадку было заведено 10515 ETH (~33 млн$.), которые впоследствии команда…
______________________
❌ Полиция Нидерландов арестовала основателя ZKasino!
- В ходе задержания у 26-летнего создателя блокчейн-казино конфисковали активы на 11,4 млн€ (недвижимость, автомобиль, криптовалюта)
В апреле разработчики ZKasino соскамили своих клиентов на 33 млн$.
#zkasino #скам #арест
❌ Полиция Нидерландов арестовала основателя ZKasino!
- В ходе задержания у 26-летнего создателя блокчейн-казино конфисковали активы на 11,4 млн€ (недвижимость, автомобиль, криптовалюта)
В апреле разработчики ZKasino соскамили своих клиентов на 33 млн$.
#zkasino #скам #арест
М - News&Tweets
_______ ❄️ Tether заморозила два адреса, имеющих в общей сложности на балансе 14,214.355 USDT 1 адрес 2 адрес Ранее: Tether соблюдает санкции. #tether #usdt
⚠️🇺🇸 Минюст США арестовали наследника ювелирной империи Cartier за попытки отмыть сотни миллионов $$$ в USDT.
Предполагается что Maximilien de Hoop Cartier вступил в сговор с колумбийской группировкой по торговле наркотиками пытался импортировать 100 килограммов кокаина и отмыть сотни миллионов$$$, в основном через внебиржевые сделки #USDT.
Ранее:
- Tether соблюдает санкции.
- Венесуэла использует USDT для обхода санкций.
- Российские компании используют USDT для обхода американских санкций.
#usdt #минюст #сша #арест
Предполагается что Maximilien de Hoop Cartier вступил в сговор с колумбийской группировкой по торговле наркотиками пытался импортировать 100 килограммов кокаина и отмыть сотни миллионов$$$, в основном через внебиржевые сделки #USDT.
Ранее:
- Tether соблюдает санкции.
- Венесуэла использует USDT для обхода санкций.
- Российские компании используют USDT для обхода американских санкций.
#usdt #минюст #сша #арест