🌐 جریمه 235 میلیون دلاری یک بانک ایتالیایی
✔️ مهمترین نهاد رگولاتوری بانکی #نیویورک، بانک #ایتالیایی اینتسا سانپائولو و شعبه آن در نیویورک را بابت نقض مقررات پولشویی و رازداری بانکی آمریکا و انجام معاملات بانکی با ایران به مبلغ 235 میلیون دلار جریمه کرد. بر اساس اعلام دولت آمریکا، این بانک «به طور ویژه کارمندانی را آموزش داده بود» تا فعالیت های انتقال پول مرتبط با ایران را به گونه ای جلوه دهند که این تراکنش ها به درستی شناسایی نشود.
✔️ بانک اینتسا قصورهایی را در سیستم خود که برای شناسایی تراکنش های مشکوک طراحی شده بود مرتکب شده است.
✔️ این بانک در ارتباط با ایران «از یک فرآیند ویژه» استفاده کرده تا ده ها هزار تراکنش مرتبط با #ایران را که در فاصله سال های 2002 تا 2006 انجام داده پاک کند. ارزش این تراکنش های مالی که از طریق شعبه نیویورک انجام گرفته بیش از 11 #میلیارد دلار برآورد شده است. در آن سال ها ایران هدف تحریم های دولت آمریکا بود.
✔️ در سال 2012، دولت #آمریکا بانک استاندارد چارترد انگلیس را بابت انتقال بیش از 250 میلیارد دلار پول برای مشتریان ایرانی اش، 340 میلیون دلار جریمه کرد.
در ژوئن 2014 نیز، بانک #فرانسوی بی ان پی پاریبا بابت نقض ترحیم های دولت آرمیکا علیه ایران 8.9 میلیارد دلار جریمه شد./ وال استریت ژورنال
@asrenaftcom
✔️ مهمترین نهاد رگولاتوری بانکی #نیویورک، بانک #ایتالیایی اینتسا سانپائولو و شعبه آن در نیویورک را بابت نقض مقررات پولشویی و رازداری بانکی آمریکا و انجام معاملات بانکی با ایران به مبلغ 235 میلیون دلار جریمه کرد. بر اساس اعلام دولت آمریکا، این بانک «به طور ویژه کارمندانی را آموزش داده بود» تا فعالیت های انتقال پول مرتبط با ایران را به گونه ای جلوه دهند که این تراکنش ها به درستی شناسایی نشود.
✔️ بانک اینتسا قصورهایی را در سیستم خود که برای شناسایی تراکنش های مشکوک طراحی شده بود مرتکب شده است.
✔️ این بانک در ارتباط با ایران «از یک فرآیند ویژه» استفاده کرده تا ده ها هزار تراکنش مرتبط با #ایران را که در فاصله سال های 2002 تا 2006 انجام داده پاک کند. ارزش این تراکنش های مالی که از طریق شعبه نیویورک انجام گرفته بیش از 11 #میلیارد دلار برآورد شده است. در آن سال ها ایران هدف تحریم های دولت آمریکا بود.
✔️ در سال 2012، دولت #آمریکا بانک استاندارد چارترد انگلیس را بابت انتقال بیش از 250 میلیارد دلار پول برای مشتریان ایرانی اش، 340 میلیون دلار جریمه کرد.
در ژوئن 2014 نیز، بانک #فرانسوی بی ان پی پاریبا بابت نقض ترحیم های دولت آرمیکا علیه ایران 8.9 میلیارد دلار جریمه شد./ وال استریت ژورنال
@asrenaftcom
🌐 پرونده #ضراب در مسیر دیپلماسی
✔️ رودی جولیاتی شهردار سابق#نیویورک که توسط رضا ضراب برای یافتن راه حلی دیپلماتیک برای اتهامات مطروحه علیه خودش استخدام شده گفت، مقامات ارشد آمریکایی برای انجام توافقی که به موکلش کمک می کند آمادگی دارند.
✔️ جولیانی در اظهارنامه ای که تسلیم دادگاه فدرال منهتن کرده گفته که به دلیل ماهیت اتهامات مطروحه عله رضا ضراب و اهمیت #ترکیه به عنوان یک متحد ژئوپلتیک برای آمریکا، هم واشنگتن و هم مقامات ترک همچنان «پذیرای» راه حلی دیپلماتیک برای این پرونده هستند.
✔️ این اظهاریه در آستانه جلسه استماعی تقدیم دادگاه شده که قرار است روز دوشنبه برگزار شود تا اطمینان حاصل شود که رضا ضراب از تعارض منافع احتمالی استخدام جولیانی و میشائیل موکاسی، شهردار سابق نیویورک و دادستان کل سابق آمریکا اطلاع دارد.
✔️ ضراب متهم است که برای انجام مبادلات مالی غیرقانونی از طریق بانک های آمریکایی برای دولت ایران و نقض تحریم های دولت آمریکا تبانی کرده است. مقامات تعقیب آمریکایی همچنین اتهاماتی را متوجه مهمت هاکان آتیلا، یکی از مدیران #هالک_بانک ترکیه کرده اند./ رویترز
@asrenaftcom
✔️ رودی جولیاتی شهردار سابق#نیویورک که توسط رضا ضراب برای یافتن راه حلی دیپلماتیک برای اتهامات مطروحه علیه خودش استخدام شده گفت، مقامات ارشد آمریکایی برای انجام توافقی که به موکلش کمک می کند آمادگی دارند.
✔️ جولیانی در اظهارنامه ای که تسلیم دادگاه فدرال منهتن کرده گفته که به دلیل ماهیت اتهامات مطروحه عله رضا ضراب و اهمیت #ترکیه به عنوان یک متحد ژئوپلتیک برای آمریکا، هم واشنگتن و هم مقامات ترک همچنان «پذیرای» راه حلی دیپلماتیک برای این پرونده هستند.
✔️ این اظهاریه در آستانه جلسه استماعی تقدیم دادگاه شده که قرار است روز دوشنبه برگزار شود تا اطمینان حاصل شود که رضا ضراب از تعارض منافع احتمالی استخدام جولیانی و میشائیل موکاسی، شهردار سابق نیویورک و دادستان کل سابق آمریکا اطلاع دارد.
✔️ ضراب متهم است که برای انجام مبادلات مالی غیرقانونی از طریق بانک های آمریکایی برای دولت ایران و نقض تحریم های دولت آمریکا تبانی کرده است. مقامات تعقیب آمریکایی همچنین اتهاماتی را متوجه مهمت هاکان آتیلا، یکی از مدیران #هالک_بانک ترکیه کرده اند./ رویترز
@asrenaftcom