❗️Росфинмониторинг разработал новую версию проекта, который делает обязательным указание данных получателя при денежных переводах и ограничивает отправления без открытия банковского счета. Ограничения вступают в силу с января 2026г. - РБК.
#РБК #банки #денежныепереводы #граждане #иностранныеграждане #Росфинмониторинг #цб #деньги
https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/finances/18/05/2023/6464e2629a7947669eed5922
#РБК #банки #денежныепереводы #граждане #иностранныеграждане #Росфинмониторинг #цб #деньги
https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/finances/18/05/2023/6464e2629a7947669eed5922
РБК
Финразведка предложила вводить номер паспорта или ИНН получателя перевода
Как могут ужесточиться требования к денежным отправлениям. Росфинмониторинг разработал новую версию проекта, который делает обязательным указание данных получателя при переводах и ограничивает отправления без открытия банковского счета. Полностью требования…