Последствия антироссийских санкций и массовая охота на ведьм в виде поиска российского следа в источниках капитала ударили не только по олигархам. Российские клиенты иностранных офшорных банков подвергаются усиленным проверкам, и для них это в новинку, так как подобного ранее не было [https://bit.ly/2L6Ao0z].
Речь идет о Кипре, где с российских бизнесменов (не олигархи, но вполне обеспеченные люди) теперь требуют подтверждения источников дохода и уплаты налогов за два года, выписку о состоянии банковского счета за год, документы на недвижимость, а также документы о праве собственности на бизнес и описание сути бизнеса. Раньше хватало паспорта и платежек за коммуналку.
В принципе, теперь россиянам нет никакой разницы между банками Кипра, Латвии или почти любой другой страны ЕС (есть исключения). Требование везде одинаковые, а спрятать нажитое непосильным трудом стало заметно сложнее и дороже. Впрочем, честным бизнесменам переживать не стоит, просто следует запастись документами.
Любопытно, что в случае отказа предоставить документы россиянам предлагают перевести счета в Russian Commercial Bank. Учитывая историю с крахом латвийского ABLV после публикации доклада финансовой разведки США об отмывании российских денег, подобный сценарий может быть реализован и на Кипре. И представители Офиса по контролю за иностранными активами США приезжали на Кипр явно не сувлаки с мусакой вкушать.
Ну а дальше местные банки будут просто массово в одностороннем порядке расторгать отношения с клиентами, которые имеют хоть какое-то отношение к России. Просто для того, чтобы не иметь проблем. #напишут что латвийский Rietumu Banka просто отказался обслуживать счета гонконгской компании с русским распорядителем счета, ссылаясь на требования Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма Латвийской Республики (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums).
Кипр был самым очевидным пунктом назначения российских денег после разгрома офшоров в британском парламенте, и именно туда спешно перекладывались россияне. Как долго будут сопротивляться Швейцария, Нидерланды, Австрия и Германия, где также совсем не против приютить российские капиталы – большой вопрос. Парковка для денег там неплохая, но выходит весьма недешево, а теперь еще может оказаться, что и не очень безопасно. А азиатские страны пока слишком непопулярны, чтобы воспринимать их всерьез.
Речь идет о Кипре, где с российских бизнесменов (не олигархи, но вполне обеспеченные люди) теперь требуют подтверждения источников дохода и уплаты налогов за два года, выписку о состоянии банковского счета за год, документы на недвижимость, а также документы о праве собственности на бизнес и описание сути бизнеса. Раньше хватало паспорта и платежек за коммуналку.
В принципе, теперь россиянам нет никакой разницы между банками Кипра, Латвии или почти любой другой страны ЕС (есть исключения). Требование везде одинаковые, а спрятать нажитое непосильным трудом стало заметно сложнее и дороже. Впрочем, честным бизнесменам переживать не стоит, просто следует запастись документами.
Любопытно, что в случае отказа предоставить документы россиянам предлагают перевести счета в Russian Commercial Bank. Учитывая историю с крахом латвийского ABLV после публикации доклада финансовой разведки США об отмывании российских денег, подобный сценарий может быть реализован и на Кипре. И представители Офиса по контролю за иностранными активами США приезжали на Кипр явно не сувлаки с мусакой вкушать.
Ну а дальше местные банки будут просто массово в одностороннем порядке расторгать отношения с клиентами, которые имеют хоть какое-то отношение к России. Просто для того, чтобы не иметь проблем. #напишут что латвийский Rietumu Banka просто отказался обслуживать счета гонконгской компании с русским распорядителем счета, ссылаясь на требования Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма Латвийской Республики (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums).
Кипр был самым очевидным пунктом назначения российских денег после разгрома офшоров в британском парламенте, и именно туда спешно перекладывались россияне. Как долго будут сопротивляться Швейцария, Нидерланды, Австрия и Германия, где также совсем не против приютить российские капиталы – большой вопрос. Парковка для денег там неплохая, но выходит весьма недешево, а теперь еще может оказаться, что и не очень безопасно. А азиатские страны пока слишком непопулярны, чтобы воспринимать их всерьез.