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#多名台湾狗推在泰国普吉岛被捕
2月10日下午3点30分,警方持法院搜查令对普吉岛的高端住宅区展开突袭,成功逮捕6名嫌犯,其中3人是来自中国台湾,3人是泰国人。
涉嫌人员被控建立非法支付系统,掩盖在线赌博网站的资金流向,并协助犯罪集团进行洗钱。警方在行动中查获了119部手机、2台计算机、19本银行存折,以及部分毒品,包括6粒摇头丸和74.5克K粉
调查表明,犯罪团伙使用了名为 tsn7.yourpay 的支付系统,并开发了专为手机端设计的 Tsnupay 应用程序,以便协助在线赌博网站隐藏资金流转。
在每笔赌资进入网站账户后,资金会被迅速拆分并转移至多层账户,规避金融监管。每天通过这一系统洗钱的金额高达近1000万泰铢(约合200万元人民币)
嫌犯分工明确:台湾籍犯罪嫌疑人负责确保支付系统24小时正常运行,并监控交易记录;而泰国籍嫌疑人则负责开设虚假银行账户(“马账户”)并进行人脸识别验证,以完成资金转移。
调查显示,台湾籍嫌犯每月领取5万泰铢的薪资。至于泰国籍嫌犯,他们的任务是开设银行账户并注册电话卡,每个账户支付2500泰铢的报酬,每人开设4个银行账户。此外,参与面部扫描的嫌疑人每月获得20,000泰铢的报酬。
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投稿:@CJH13790
2月10日下午3点30分,警方持法院搜查令对普吉岛的高端住宅区展开突袭,成功逮捕6名嫌犯,其中3人是来自中国台湾,3人是泰国人。
涉嫌人员被控建立非法支付系统,掩盖在线赌博网站的资金流向,并协助犯罪集团进行洗钱。警方在行动中查获了119部手机、2台计算机、19本银行存折,以及部分毒品,包括6粒摇头丸和74.5克K粉
调查表明,犯罪团伙使用了名为 tsn7.yourpay 的支付系统,并开发了专为手机端设计的 Tsnupay 应用程序,以便协助在线赌博网站隐藏资金流转。
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调查显示,台湾籍嫌犯每月领取5万泰铢的薪资。至于泰国籍嫌犯,他们的任务是开设银行账户并注册电话卡,每个账户支付2500泰铢的报酬,每人开设4个银行账户。此外,参与面部扫描的嫌疑人每月获得20,000泰铢的报酬。
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香港汇丰银行遭遇诈骗伪造假文件 #提100亿美金 5名诈骗犯罪嫌疑人被捕假扮律师及商人
香港中环皇后大道中29号华人行一间银行,于昨日(10日)下午遭2名菲籍男女使用虚假文件,要求提取100亿美金,幸醒目职员察觉可疑报案,警方到场拘捕包括该对菲籍男女在内合共5人。消息称,事发时由该对菲籍男女到银行柜枱要求提款,其馀3人则同一时间进入银行,但并无前往柜枱,警方正调查各人的角色。
涉事的是位于华人行内的滙丰银行。据悉,被捕5人包括一对68岁及38岁菲律宾籍男女,他们分别报称是商人及律师,同持护照来港。另外还有一名54岁姓郑马来西亚男子,以及64岁姓蔡台湾男子和29岁姓陶女子。郑男和蔡男均报称是董事 而陶女则报称是秘书,她持港澳通行证来港
事发于昨日下午5时许,据了解,2名菲籍男女到达滙丰银行后,随即前往柜枱,其间女方以律师身份,为男方充当翻译,要求银行职员替他们开户,并赎回价值100亿美元的银行资信证明、银行保函及财力证明信作为启动资金。另外涉案3人,则在同一时间进入银行,但并无前往柜枱。
银行职员检查相关文件后确认是虚假,但对方坚持赎回价值100亿美元的银行资信证明,职员于是报警。警方到场调查后,以涉嫌「行使虚假文书」拘捕该5名男女。案件仍在调查中,由中区警区刑事调查第7队跟进
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香港中环皇后大道中29号华人行一间银行,于昨日(10日)下午遭2名菲籍男女使用虚假文件,要求提取100亿美金,幸醒目职员察觉可疑报案,警方到场拘捕包括该对菲籍男女在内合共5人。消息称,事发时由该对菲籍男女到银行柜枱要求提款,其馀3人则同一时间进入银行,但并无前往柜枱,警方正调查各人的角色。
涉事的是位于华人行内的滙丰银行。据悉,被捕5人包括一对68岁及38岁菲律宾籍男女,他们分别报称是商人及律师,同持护照来港。另外还有一名54岁姓郑马来西亚男子,以及64岁姓蔡台湾男子和29岁姓陶女子。郑男和蔡男均报称是董事 而陶女则报称是秘书,她持港澳通行证来港
事发于昨日下午5时许,据了解,2名菲籍男女到达滙丰银行后,随即前往柜枱,其间女方以律师身份,为男方充当翻译,要求银行职员替他们开户,并赎回价值100亿美元的银行资信证明、银行保函及财力证明信作为启动资金。另外涉案3人,则在同一时间进入银行,但并无前往柜枱。
银行职员检查相关文件后确认是虚假,但对方坚持赎回价值100亿美元的银行资信证明,职员于是报警。警方到场调查后,以涉嫌「行使虚假文书」拘捕该5名男女。案件仍在调查中,由中区警区刑事调查第7队跟进
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#网友曝光 这个老头贩卖七个中国人在富力园区原名钻石园区扣押了七个人,非法扣押,想把他们卖到kk去,七个人的护照我发出来见到的进行举报,请其他公司不要接这七个人这个老头子很傻逼的非法扣押他们不是自愿的,现在瓦迪已经不准扣押非志愿人员,他买卖人口里面还有一个女孩子
这个扣押他的是一个老头子,40多岁,快50岁了,喜欢穿黑色衣服在我照片的这个位置,他把人非法扣押在这个位置
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